（三）履約能力分析

深圳市典譽精密模具有限公司依法存續，生產、經營情況正常，履約能力不存在重大不確定性。至今為止未發生其對公司的應付款項形成壞賬的情況，根據經驗和合理判斷，未來形成壞賬的可能性很小。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

本次預計的日常關聯交易主要為向關聯人銷售產品、商品以及向關聯人購買商品、接受關聯人提供的勞務，是為了滿足公司日常經營生產需要，按一般市場經營規則進行，并與其他業務往來企業同等對待，各方遵照公平、公正的市場原則進行，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償的原則，不損害公司及其他股東利益。

（二）關聯交易協議簽署情況

對于上述日常關聯交易，公司將在上述預計的額度范圍內，按照實際需要與關聯方簽訂具體的交易協議或者以訂單的形式進行相關交易。

四、日常關聯交易目的和對公司的影響

（一）關聯交易的必要性

上述日常關聯交易是公司及子公司基于業務發展及生產經營的正常經營活動需要而展開的，屬于正常性業務，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。

（二）關聯交易定價的公允性及合理性

公司及子公司與關聯方之間的交易是按照正常的市場交易條件進行的，符合商業慣例，上述交易遵循公開、公平、公正的原則，交易雙方將以同類產品或服務的市場公允價格為定價依據，原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，若無可供參考的市場價格，則雙方約定將以成本加合理利潤方式來確定具體交易價格。

因此，公司及子公司與關聯方之間的交易定價方式公允合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，不會對公司經營及獨立性產生影響，公司亦不會因上述關聯交易而對關聯方產生依賴。

（三）關聯交易的持續性

公司及子公司與上述關聯方保持較為穩定的合作關系，在公司業務穩定發展的情況下，在一定時期內公司與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）認為：公司2025年度日常關聯交易預計事項已經公司董事會、監事會審議通過，符合相關法律法規的規定并履行了必要的程序。公司2025年度日常關聯交易預計事項具有合理性和必要性。

綜上，保薦機構對公司2025年度日常關聯交易預計事項無異議。

六、上網公告附件

《國金證券股份有限公司關于深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司2025年度日常關聯交易額度預計的核查意見》

特此公告。

深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

董事會

二〇二四年十二月二十一日

證券代碼：688210 證券簡稱：統聯精密 公告編號：2024-078

深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。根據2021年年度股東大會授權，上述變更事項僅需公司董事會審議，無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、變更注冊資本的情況

根據公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期（第一批次）歸屬登記的結果，公司股本總數增加27.7763萬股，注冊資本增加27.7763萬元。具體內容詳見公司于2024年12月14日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期（第一批次）歸屬結果暨股票上市公告》（公告編號：2024-070）。

此次變更后，公司的注冊資本為16,024.1309萬元。

二、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的情況

根據公司注冊資本變更情況，結合公司實際情況，公司擬對《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）進行修改。具體修改內容如下：

■

除以上條款的修改外，公司原章程其他條款不變。上述變更事項已授權公司董事會辦理，無需提交股東大會審議，具體內容詳見公司分別于2022年4月29日、2022年5月21日披露的《第一屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2022-024）及《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-032）。

上述變更尚需經工商行政主管部門辦理變更登記，董事會授權管理層或其指定人員辦理上述事宜并簽署相關文件。具體變更內容以市場監督管理部門最終核準版本為準。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

董事會

二〇二四年十二月二十一日

證券代碼：688210 證券簡稱：統聯精密 公告編號：2024-079

深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

關于2024年第二次臨時股東大會增加

臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

1.股東大會的類型和屆次：

2024年第二次臨時股東大會

2.股東大會召開日期：2024年12月30日

3.股東大會股權登記日：

■

二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）

2.提案程序說明

公司已于2024年12月14日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有5.34%股份的股東深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）在2024年12月20日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》有關規定，現予以公告。

3.臨時提案的具體內容

2024年12月20日，公司董事會收到股東深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）提交的《關于提請公司2024年第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》，為提高公司會議效率、節約成本，提議將第二屆董事會第十四次會議審議通過的《關于2025年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》提交2024年第二次臨時股東大會審議。上述議案為非累積投票議案。

提案具體內容詳見公司于2024年12月21日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

三、除了上述增加臨時提案外，于2024年12月14日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期、時間：2024年12月30日 14點00分

召開地點：深圳市龍華區松軒社區環觀中路282號D棟公司會議室

（二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票開始時間：2024年12月30日

網絡投票結束時間：2024年12月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（三）股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

（四）股東大會議案和投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案1已經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過，議案2已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于2024年12月14日、2024年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露的相關公告。

公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司董事會

2024年12月21日

● 報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP