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證券代碼：002453 證券簡稱：華軟科技 公告編號：2024-065

金陵華軟科技股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會不存在出現否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。

一、會議的召開情況

1、股東大會名稱：2024年第四次臨時股東大會

2、召集人：金陵華軟科技股份有限公司董事會

3、會議時間：

現場會議召開時間：2024年12月20日（星期五）下午14:30

網絡投票時間：2024年12月20日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2024年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2024年12月20日9:15至2024年12月20日15:00的任意時間。

4、會議地點：蘇州蘇站路1588號世界貿易中心B座21層公司會議室

5、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。

6、股權登記日：2024年12月13日

7、會議主持人：董事長翟輝

8、本次股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召集程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的相關規定。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況

通過參加現場會議和網絡投票方式出席的股東和授權代表452人，代表股份362,305,226股，占上市公司總股份的44.5987％。其中：參加現場會議的股東及授權代表2人，代表股份351,487,826股，占上市公司總股份43.2671%；通過網絡投票的股東450人，代表股份10,817,400股，占上市公司總股份的1.3316％。

中小股東出席的總體情況：

通過參加現場會議和網絡投票方式出席的中小股東和授權代表450人，代表股份10,817,400股，占上市公司總股份的1.3316％。其中：參加現場會議的中小股東及授權代表0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0％；通過網絡投票的股東450人，代表股份10,817,400股，占上市公司總股份的1.3316％。

2、其他人員出席情況

公司部分董事、監事、高級管理人員及君合律師事務所上海分所見證律師出席或列席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議表決了以下提案：

1、會議審議了《關于擬變更會計師事務所的議案》

總表決情況：

■

中小股東總表決情況：

■

表決結果：該議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：君合律師事務所上海分所

2、律師姓名：馮誠、王菲

3、結論性意見：華軟科技本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法、有效。

五、備查文件目錄

1、金陵華軟科技股份有限公司2024第四次臨時股東大會會議決議；

2、君合律師事務所上海分所出具的《關于金陵華軟科技股份有限公司2024第四次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

金陵華軟科技股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十一日

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