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證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-059

四川天微電子股份有限公司

關(guān)于減少注冊資本、變更注冊地址及修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天微電子”）于2024年12月17日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于減少注冊資本、變更注冊地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)的具體情況公告如下：

一、公司注冊資本變更的相關(guān)情況

公司于2024年12月17日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》。

鑒于公司決定終止2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要相關(guān)規(guī)定，公司將回購注銷激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的所涉合計(jì)674,796股（經(jīng)2023年權(quán)益分派實(shí)施調(diào)整后）第一類限制性股票。同時(shí)，公司擬將2022年股份回購方案中部分回購股份的用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少公司注冊資本”，即公司擬對回購專用證券賬戶中2022年股份回購方案回購的剩余381,586股庫存股進(jìn)行注銷。

綜上，合計(jì)1,056,382股股份將由公司注銷。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由103,885,524股變更為102,829,142股，公司注冊資本由人民幣由103,885,524元減少為102,829,142元。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-056）、《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的公告》（公告編號(hào)：2024-057）。

二、公司注冊地址變更的相關(guān)情況

因成都市行政區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，取消公興街道，擬變更公司注冊地址，變更后的注冊地址為“中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)黃甲街道物聯(lián)一路233號(hào)”。

三、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定，基于上述情況，公司擬對《四川天微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進(jìn)行相應(yīng)修訂。有關(guān)條款的修訂對照表如下：

■

除以上修訂條款外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容不變。公司將在股東大會(huì)審議通過修訂《公司章程》事項(xiàng)后并辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)，上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月18日

證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-058

四川天微電子股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知

債權(quán)人的公告

一、通知債權(quán)人的原由

四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天微電子”）于2024年12月17日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-056）、《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的公告》（公告編號(hào)：2024-057）。

鑒于公司決定終止2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要相關(guān)規(guī)定，公司將回購注銷4名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的所涉合計(jì)674,796股（經(jīng)2023年權(quán)益分派實(shí)施調(diào)整后）第一類限制性股票，回購價(jià)格為11.8962元/股（經(jīng)2023年權(quán)益分派實(shí)施調(diào)整后）。

同時(shí)，公司擬將2022年股份回購方案中部分回購股份的用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少公司注冊資本”，即公司擬對回購專用證券賬戶中2022年股份回購方案回購的剩余381,586股庫存股進(jìn)行注銷。

綜上，合計(jì)1,056,382股股份將由公司注銷。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由103,885,524股變更為102,829,142股，公司注冊資本由人民幣由103,885,524元減少為102,829,142元。實(shí)際總股份數(shù)和注冊資本最終根據(jù)具體實(shí)際情況調(diào)整變動(dòng)。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購注銷部分第一類限制性股票及注銷回購賬戶中剩余股份將導(dǎo)致公司注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)公興街道物聯(lián)一路233號(hào)

2、申報(bào)時(shí)間：自本公告之日起45天內(nèi)（9:00-11:30；13:30-17:00（雙休日及法定節(jié)假日除外）

3、聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

4、聯(lián)系電話：028-63072200-828

5、電子郵箱：twdzdbyx@163.com

6、其它說明：以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準(zhǔn)，請?jiān)卩]件封面注明“申報(bào)債權(quán)”字樣；以電子郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到郵件日為準(zhǔn)，請?jiān)卩]件標(biāo)題注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月18日

證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-057

四川天微電子股份有限公司

關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的公告

重要內(nèi)容提示：

● 四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天微電子”）擬將2022年回購計(jì)劃中已回購尚未使用的381,586股股份的用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”調(diào)整為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊資本”并進(jìn)行注銷。

● 公司擬注銷回購專用證券賬戶中的股份共381,586股，注銷完成后公司的總股本將由103,885,524股減少為103,503,938股，注冊資本將由103,885,524元減少為103,503,938元。（不包含股權(quán)激勵(lì)回購注銷對公司總股本及注冊資本的影響）

公司于2024年12月17日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》，綜合考慮公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理等情況，為維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者投資信心，擬將存放于回購專用賬戶中2022年回購計(jì)劃已回購尚未使用的381,586股股份的用途進(jìn)行調(diào)整，由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”調(diào)整為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊資本”，并將該部分回購股份進(jìn)行注銷，同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定辦理注銷手續(xù)。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、回購股份的具體情況

2022年10月13日，公司召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的方案》，同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票。回購的股份將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。回購價(jià)格不超過人民幣45元/股（含），回購資金總額不低于人民幣3,000萬元（含），不超過人民幣5,000萬元（含），回購期限自董事會(huì)審議通過本次回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年10月17日和2022年10月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2022-043）、《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的回購報(bào)告書》（公告編號(hào)：2022-045）。

2022年11月1日，公司首次實(shí)施回購股份，并于2022年11月2日披露了首次回購股份情況，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式首次回購公司股份暨回購股份進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。

2023年6月30日，公司完成回購，已實(shí)際回購公司股份1,434,596股占公司總股本80,000,000股的比例為1.79%，回購成交的最高價(jià)為34.00元/股，最低價(jià)為28.30元/股，支付的資金總額為人民幣45,422,422.06元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。公司本次累計(jì)回購公司股份1,434,596股，其中865,122股已完成授予登記，尚未使用的381,586股將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于股份回購實(shí)施結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2023-056）。

公司本次實(shí)際回購的股份數(shù)量、回購價(jià)格、使用資金總額符合董事會(huì)、股東會(huì)審議通過的回購方案。回購方案實(shí)際執(zhí)行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。

2024年4月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》等議案。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)發(fā)表了審核意見，公司監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。2024年5月23日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市公告》（公告編號(hào)2024-025），本次歸屬的激勵(lì)對象人數(shù)為60人，本次歸屬股票的數(shù)量為187,888股，本次歸屬的股票來源為公司從二級(jí)市場回購的公司A股普通股股票。本次歸屬完成后，公司回購專用證券賬戶中剩余股份381,586股。

二、本次變更回購股份用途并注銷的原因及內(nèi)容

根據(jù)公司實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略，為維護(hù)廣大投資者利益及公司價(jià)值，公司擬將2022年股份回購方案中部分回購股份的用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少公司注冊資本”，即公司擬對回購專用證券賬戶中2022年股份回購方案回購的剩余381,586股庫存股進(jìn)行注銷，同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定辦理注銷手續(xù)。除該項(xiàng)內(nèi)容變更外，回購方案中其他內(nèi)容不作變更。

三、本次注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況

本次注銷完成后，公司的總股本將由103,885,524股減少為103,503,938股，注冊資本將由103,885,524元減少為103,503,938元。（不包含股權(quán)激勵(lì)回購注銷對公司總股本及注冊資本的影響）。

公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的具體情況如下：

■

注：1.截至本公告披露日，公司只實(shí)施了一期股份回購計(jì)劃，公司總計(jì)回購股份1,434,596股。其中：①公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票授予登記已使用865,122股；②公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第一個(gè)歸屬期已使用187,888股；③本次擬注銷381,586股。本次注銷完成后，公司已回購股份剩余0股。回購的股份已全部使用或注銷完畢，符合《上市公司股份回購規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2.上述股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)不包含本次股權(quán)激勵(lì)回購注銷對公司總股本的影響，其中限售流通股674,796股不得解除限售的股權(quán)激勵(lì)限售股將在履行相關(guān)程序后由公司回購注銷。

3.上述股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)以注銷事項(xiàng)完成后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

公司本次變更部分回購股份用途并注銷事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向有關(guān)單位申請辦理股份注銷、減少注冊資本等手續(xù)，同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理后續(xù)在市場監(jiān)督管理部門的變更、備案等事宜。

四、本次變更回購股份用途并注銷的合理性、必要性及可行性分析

公司本次變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)是結(jié)合公司實(shí)際情況審慎考慮作出的決定，旨在維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心，注銷完成后，有利于增加每股收益，提高公司股東的投資回報(bào)，不會(huì)影響公司債務(wù)履行能力。公司本次變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、本次變更對上市公司的影響

本次變更回購股份用途后，公司將對381,586股已回購股份予以注銷并相應(yīng)減少注冊資本。本次變更回購股份用途并注銷不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對公司的債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

六、變更及注銷所履行的決策程序

（一）履行的決策程序

本次變更部分回購股份用途并注銷的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分回購股份用途并注銷事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，決策程序合法合規(guī)，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件而影響上市地位。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月18日

證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-053

四川天微電子股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣25,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。現(xiàn)就該事項(xiàng)的具體情況公告如下：

一、擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高公司資金使用效率，合理利用自有資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流通性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品。

（三）資金來源

本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

（四）額度及期限

公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）擬使用不超過人民幣25,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

（五）實(shí)施方式

董事會(huì)授權(quán)法定代表人在額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（六）信息披露

公司將按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、對公司日常經(jīng)營的影響

公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司選擇中低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的投入資金，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.公司董事會(huì)審議通過后，授權(quán)公司法定代表人在上述投資額度內(nèi)組織簽署相關(guān)合同文件并由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)具體組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部門將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的因素，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司法定代表人，并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)、保證資金的安全。

2.公司財(cái)務(wù)部安排專人及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4.公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、本次事項(xiàng)所履行的審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

2024年12月17日，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)全體董事審議表決，一致同意了該議案。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

2024年12月17日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，全體監(jiān)事一致同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

五、備查文件

1.第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

2.第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議

3.保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司出具的《關(guān)于四川天微電子股份有限公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月18日

證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-060

四川天微電子股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2025年1月3日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2025年1月3日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)公興街道物聯(lián)一路233號(hào)公司辦公樓九樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月3日

至2025年1月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會(huì)不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2024年12月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》予以披露。公司將在2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：1、2、3

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬激勵(lì)對象或與之存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

為確保本次股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記的時(shí)間，本次現(xiàn)場出席會(huì)議的人員采取預(yù)約登記的方式，具體方式如下：

（一）登記時(shí)間：2024年1月2日（9：30-15：00）

（二）登記方式：

1. 郵件登記：擬出席本次會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東應(yīng)在登記時(shí)間內(nèi)將登記手續(xù)所需文件掃描件發(fā)送到郵箱twdzdbyx@163.com。郵件標(biāo)題請注明“天微電子：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)登記”。

2. 為避免信息登記錯(cuò)誤，公司不接受電話登記。

（三）登記手續(xù)所需文件

擬現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)提供以下文件辦理登記：

自然人股東：自然人股東擬親自出席現(xiàn)場會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（附件一）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

法人股東：法人股東的法定代表人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席現(xiàn)場會(huì)議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、法人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或注冊證書公證件、法定代表人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的有效身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡、法人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或注冊證書公證件辦理登記手續(xù)。

上述出席現(xiàn)場會(huì)議的投資者，在會(huì)議召開當(dāng)日辦理現(xiàn)場登記時(shí)，需出示上述登記材料原件。

六、其他事項(xiàng)

1. 會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊芹芹、王濤

聯(lián)系電話：028-63072200

電子郵箱：twdzdbyx@163.com

郵編：610200

通訊地址：中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)公興街道物聯(lián)一路233號(hào)

2. 現(xiàn)場會(huì)議費(fèi)用：出席現(xiàn)場會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司董事會(huì)

2024年12月18日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川天微電子股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月3日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-056

四川天微電子股份有限公司

關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢

第二類限制性股票的公告

四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天微電子”）于2024年12月17日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2023年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了相應(yīng)報(bào)告。公司于2023年4月28日披露了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。

（二）2023年4月28日至2023年5月7日，公司對本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象的姓名與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何個(gè)人或組織提出的異議。同時(shí)，公司于2023年5月10日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。

（三）2023年5月15日，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃獲得2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在條件成就時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。2023年5月16日，公司披露了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2023年5月15日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

（五）2024年4月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》等議案。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)發(fā)表了審核意見，公司監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

（六）2024年6月19日，公司召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》等議案。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)發(fā)表了審核意見，公司監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

（七）2024年12月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的》，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對該議案發(fā)表了同意的意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

二、終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的原因

公司推出2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的目的是進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司管理團(tuán)隊(duì)及骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，提升公司的市場競爭能力與可持續(xù)發(fā)展能力。由于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及行業(yè)市場環(huán)境較公司推出本次激勵(lì)計(jì)劃時(shí)發(fā)生較大變化，公司預(yù)期經(jīng)營情況與激勵(lì)方案考核指標(biāo)的設(shè)定存在較大偏差，繼續(xù)實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃將難以達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)目的和效果。為充分落實(shí)對員工的有效激勵(lì)，保障廣大投資者的合法權(quán)益，從公司長遠(yuǎn)發(fā)展和員工切身利益出發(fā)，經(jīng)審慎研究，公司董事會(huì)決定終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，并回購注銷已獲授但尚未解除限售的第一類限制性股票及作廢已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票，同時(shí)一并終止與之配套的《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及其摘要、《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)文件。

三、終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)安排

（一）第一類限制性股票回購注銷的具體情況

因終止本激勵(lì)計(jì)劃，公司需回購注銷4名激勵(lì)對象所持有的已授予但尚未解除限售的第一類限制性股票。

1、回購價(jià)格及回購數(shù)量

公司于2024年6月13日召開2023年年度股東大會(huì)，審議并通過了關(guān)于《關(guān)于公司2023年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，2024年8月6日，公司披露了《四川天微電子股份有限公司2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。本次權(quán)益分派以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的公司總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.75元（含稅），以資本公積每10股轉(zhuǎn)增3股。本次權(quán)益分派已于2024年8月12日實(shí)施完畢。

據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定：“公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定回購注銷第一類限制性股票的，除本激勵(lì)計(jì)劃另有約定外，回購價(jià)格為授予價(jià)格，但根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃需對回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的除外。激勵(lì)對象獲授的第一類限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對尚未解除限售的第一類限制性股票的回購價(jià)格及數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。”

（1）回購價(jià)格的調(diào)整方法

① 資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的回購價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的回購價(jià)格。

②派息

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的回購價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的回購價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

第一類限制性股票的回購價(jià)格為P＝(P0-V)÷（1＋n）=(15.84-0.375)÷(1+0.3)=11.8962元/股（四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后四位）。

因此，本次因終止激勵(lì)計(jì)劃需回購第一類限制性股票的價(jià)格為11.8962元/股。

（2）回購數(shù)量的調(diào)整方法

① 資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票回購數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票回購數(shù)量。

本次第一類限制性股票需回購的數(shù)量為Q＝Q0×（1＋n）=519,074×（1+0.3）=674,796股。

2、回購的資金總額及資金來源

公司就本次第一類限制性股票回購事項(xiàng)支付的回購價(jià)款均為公司自有資金，回購總金額約為人民幣8,027,508.18元。

（二）第二類限制性股票作廢的具體情況

鑒于終止本激勵(lì)計(jì)劃，公司需將首次及預(yù)留授予合計(jì)66名激勵(lì)對象已獲授但尚未歸屬的323,500股（未經(jīng)過2023年年度權(quán)益分派實(shí)施調(diào)整）第二類限制性股票作廢。

綜上，本次需作廢已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票共計(jì)323,500股。

四、本次回購注銷第一類限制性股票后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次第一類限制性股票回購注銷完成后，公司的總股本將由103,885,524股減少為103,210,728股，注冊資本將由103,885,524元減少為103,210,728元。（不包含公司回購專用證券賬戶回購股份注銷對公司總股本及注冊資本的影響）。

公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的具體情況如下：

■

注：1.上述股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)不包含本次公司回購專用證券賬戶中剩余回購股份注銷對公司總股本的影響，其中回購專用證券賬戶中381,586股無限售流通股將在履行相關(guān)程序后由公司注銷。

2.上述股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)以注銷事項(xiàng)完成后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

五、終止本激勵(lì)計(jì)劃對公司的影響

公司終止本激勵(lì)計(jì)劃符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公司管理層和核心團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

公司終止本激勵(lì)計(jì)劃需要確認(rèn)的相關(guān)股份支付費(fèi)用按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》的規(guī)定處理。公司終止本激勵(lì)計(jì)劃最終需確認(rèn)的股份支付費(fèi)用對公司凈利潤的影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

六、終止本激勵(lì)計(jì)劃的審批程序

（一）2024年12月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

（二）根據(jù)《管理辦法》以及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

七、承諾

依據(jù)相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，公司承諾，自股東大會(huì)審議通過終止本激勵(lì)計(jì)劃決議公告之日起三個(gè)月內(nèi)，不再審議和披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

八、薪酬與考核委員會(huì)意見

公司終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)。因此，全體委員一致同意《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

九、監(jiān)事會(huì)意見

公司本次終止2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定。本次終止2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)不會(huì)對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不會(huì)影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司終止2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票相關(guān)事項(xiàng)。

十、法律意見書的結(jié)論性意見

國浩律師（成都）事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次終止暨回購注銷及作廢已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；本次終止暨回購注銷及作廢的具體安排符合《管理辦法》《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次終止暨回購注銷及作廢尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)方可實(shí)施，隨著本次終止暨回購注銷及作廢的進(jìn)行，公司尚需根據(jù)《公司法》《管理辦法》等法律法規(guī)定的規(guī)定繼續(xù)履行信息披露義務(wù)，并辦理股份注銷登記和減少注冊資本等手續(xù)。

十一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：四川天微電子股份有限公司終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜尚需取得股東大會(huì)的審議批準(zhǔn)。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月18日

證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-055

四川天微電子股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）使用不超過人民幣35,000萬元（含本數(shù)）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。現(xiàn)就該事項(xiàng)的具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意四川天微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1969號(hào)）同意，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,000.00萬股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣28.09元，募集資金總額為人民幣56,180.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣5,325.60萬元后，募集資金凈額為50,854.40萬元。

截至2021年7月26日，公司本次募集資金凈額50,854.40萬元已全部到位，并由四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“川華信驗(yàn)（2021）第0060號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

截至2024年11月30日，公司募集資金賬戶余額為8,989.33萬元，現(xiàn)金管理余額為27,500.00萬元。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，近期部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。

三、擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品品種

公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），單個(gè)產(chǎn)品投資期限最長不超過12個(gè)月。

（三）資金來源

本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司閑置的募集資金，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不影響公司正常經(jīng)營。

（四）額度及期限

公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣35,000萬元（含本數(shù)），額度有效期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（五）實(shí)施方式

在上述額度內(nèi)，授權(quán)公司法定代表人在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（六）信息披露

公司將按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、對公司經(jīng)營的影響

公司在確保募投項(xiàng)目所需資金計(jì)劃正常進(jìn)行以及募集資金本金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1.金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，雖然保本型投資理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但不排除投資產(chǎn)品實(shí)際收益受市場波動(dòng)影響，可能低于預(yù)期。

2.公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化在上述額度內(nèi)適時(shí)適量購入投資理財(cái)產(chǎn)品，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期，且存在著相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會(huì)審議通過后，授權(quán)公司法定代表人在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司財(cái)務(wù)部安排專人及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露業(yè)務(wù)。

六、本次事項(xiàng)所履行的審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

2024年12月17日，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)全體董事審議表決，一致同意了該議案。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

2024年12月17日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，全體監(jiān)事一致同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1.第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

2.第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議

3.保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司出具的《關(guān)于四川天微電子股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月18日

證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-051

四川天微電子股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年12月17日在公司會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2024年12月11日以電子郵件形式向公司全體董事、監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議采用現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，由董事長巨萬里先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以書面投票的表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為了提高暫時(shí)閑置的自有資金的使用效率，合理利用自有資金，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度不超過人民幣25,000萬元（含本數(shù)），用于購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，額度有效期限為自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度及期限內(nèi)，授權(quán)法定代表人簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

董事會(huì)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于公司2025年度申請銀行綜合授信額度的議案》

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和財(cái)務(wù)狀況，同意公司2025年度向銀行申請不超過人民幣5,000萬元的綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、開具商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)質(zhì)押、保險(xiǎn)理財(cái)、融資租賃等。授信起始時(shí)間、授信期限及額度最終以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。授信期限自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在授權(quán)范圍和有效期內(nèi)，上述授信額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體融資時(shí)間及金額將在綜合授信額度內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況和公司章程規(guī)定的程序確定。公司管理層可在授信額度總額不變的前提下根據(jù)公司實(shí)際融資需求、各銀行貸款利率等因素調(diào)整授信公司、授信銀行及相關(guān)額度，并授權(quán)公司法定代表人簽署相關(guān)決定和文件。

董事會(huì)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司2025年度申請銀行綜合授信額度的公告》。

（三）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為了提高暫時(shí)閑置的募集資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)正常開展的前提下，同意公司使用不超過人民幣35,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），在不超過人民幣35,000萬元的額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月。公司擬在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)法定代表人簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次現(xiàn)金管理事宜自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月有效。

董事會(huì)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》

鑒于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）制定與實(shí)施以來，由于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及行業(yè)市場環(huán)境較公司推出本次激勵(lì)計(jì)劃時(shí)發(fā)生較大變化，公司預(yù)期經(jīng)營情況與激勵(lì)方案考核指標(biāo)的設(shè)定存在較大偏差，繼續(xù)實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃將難以達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)目的和效果。為充分落實(shí)對員工的有效激勵(lì)，保障廣大投資者的合法權(quán)益，從公司長遠(yuǎn)發(fā)展和員工切身利益出發(fā)，經(jīng)審慎研究，公司董事會(huì)決定終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，并回購注銷已獲授但尚未解除限售的第一類限制性股票及作廢已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票，同時(shí)一并終止與之配套的《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及其摘要、《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)文件。

因終止本激勵(lì)計(jì)劃，公司需回購注銷4名激勵(lì)對象所持有的已授予但尚未解除限售的第一類限制性股票。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)回購價(jià)格、數(shù)量及其調(diào)整方法的規(guī)定，本次因終止激勵(lì)計(jì)劃需回購第一類限制性股票的價(jià)格為11.8962元/股，公司就本次第一類限制性股票回購事項(xiàng)支付的回購價(jià)款均為公司自有資金，回購總金額約為人民幣8,027,508.18元。鑒于終止本激勵(lì)計(jì)劃，公司需將首次及預(yù)留授予合計(jì)66名激勵(lì)對象已獲授但尚未歸屬的323,500股（未經(jīng)過2023年年度權(quán)益分派實(shí)施調(diào)整）第二類限制性股票作廢。

本次第一類限制性股票回購注銷完成后，公司的總股本將由103,885,524股減少為103,210,728股，注冊資本將由103,885,524元減少為103,210,728元。（不包含回購股份注銷對公司總股本及注冊資本的影響）。

本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第四次會(huì)議審議通過，并同意提交董事會(huì)審議。

董事會(huì)表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，4票回避，董事巨萬里、張超、陳建、陳從禹為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象系關(guān)聯(lián)董事，回避本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的公告》。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》

綜合考慮公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理等情況，為維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者投資信心，公司擬將存放于回購專用賬戶中2022年回購計(jì)劃已回購尚未使用的381,586股股份的用途進(jìn)行調(diào)整，由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”調(diào)整為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊資本”，并將該部分回購股份進(jìn)行注銷，同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定辦理注銷手續(xù)。

董事會(huì)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的公告》。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《關(guān)于減少注冊資本、變更注冊地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

公司于2024年12月17日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》。

因成都市行政區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，取消公興街道，董事會(huì)同意變更公司注冊地址，變更后的注冊地址為“中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)黃甲街道物聯(lián)一路233號(hào)”。

基于上述公司注冊資本、注冊地址變更情況，董事會(huì)同意對《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，并提請股東大會(huì)授權(quán)管理層或其指定專人辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)，具體修訂情況如下：

■

董事會(huì)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于減少注冊資本、變更注冊地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議部分議案需提交公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)同意于2025年1月3日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

董事會(huì)表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月18日

證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-054

四川天微電子股份有限公司

關(guān)于公司2025年度申請銀行

綜合授信額度的公告

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年12月17日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2025年度申請銀行綜合授信額度的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

2025年度公司擬向銀行申請不超過人民幣5,000.00萬元的綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、開具商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)質(zhì)押、保險(xiǎn)理財(cái)、融資租賃等。授信起始時(shí)間、授信期限及額度最終以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。授信期限自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在授權(quán)范圍和有效期內(nèi)，上述授信額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。本次授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資時(shí)間及金額將在綜合授信額度內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況和公司章程規(guī)定的程序確定。公司管理層可在授信額度總額不變的前提下根據(jù)公司實(shí)際融資需求、各銀行貸款利率等因素調(diào)整授信公司、授信銀行及相關(guān)額度，并授權(quán)公司法定代表人簽署相關(guān)決定和文件。

本事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

公司本次向銀行申請綜合授信額度事項(xiàng)不涉及對外擔(dān)保或關(guān)聯(lián)交易。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月18日

證券代碼：688511 證券簡稱：天微電子公告編號(hào)：2024-052

四川天微電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年12月17日在公司會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2024年12月11日以電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議采用現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，由監(jiān)事會(huì)主席張晴女士主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以舉手表決方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于公司2025年度申請銀行綜合授信額度的議案》

監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2025年度申請銀行綜合授信額度的公告》。

（三）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于終止實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》

公司本次變更部分回購股份用途并注銷事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，決策程序合法合規(guī)，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件而影響上市地位。

監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的公告》。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《關(guān)于減少注冊資本、變更注冊地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

因成都市行政區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，取消公興街道，監(jiān)事會(huì)同意變更公司注冊地址，變更后的注冊地址為“中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)黃甲街道物聯(lián)一路233號(hào)”。

基于上述公司注冊資本、注冊地址變更情況，監(jiān)事會(huì)同意對《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

■

監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于減少注冊資本、變更注冊地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司