證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達 公告編號：2024-080

浙江康隆達特種防護科技股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月17日

(二)股東大會召開的地點：浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)緯五東路7號公司辦公樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議由公司董事長張家地先生主持。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書唐倩女士出席本次股東大會；公司部分高管列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于出售控股子公司的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于接受控股股東及其關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于修訂《對外擔保管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案均為普通決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2 以上通過。其中出席會議的關(guān)聯(lián)股東紹興上虞東大針織有限公司、張間芳、張惠莉?qū)ψh案2已回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江澤厚（紹興）律師事務(wù)所

律師：朱光全、祝香林

2、律師見證結(jié)論意見：

浙江康隆達特種防護科技股份有限公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

浙江康隆達特種防護科技股份有限公司董事會

2024年12月18日

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