證券代碼：605003 證券簡稱：眾望布藝 公告編號：2024-025

眾望布藝股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

眾望布藝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2024年12月17日以現場表決和通訊表決相結合的方式召開，本次會議通知于2024年12月11日以郵件送達方式向全體董事發出。本次會議應出席董事5名，實際出席董事5名。會議由公司董事長楊林山先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

經公司董事審議，會議表決通過了如下議案：

一、審議通過《關于設立境外子公司的議案》

本議案在提交董事會審議前已經董事會戰略委員會審議通過。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾望布藝關于設立境外子公司的公告》。

二、審議通過《關于終止注銷全資子公司的議案》

本議案在提交董事會審議前已經董事會戰略委員會審議通過。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《眾望布藝關于終止注銷全資子公司的公告》。

特此公告。

眾望布藝股份有限公司董事會

2024年12月18日

證券代碼：605003 證券簡稱：眾望布藝 公告編號：2024-026

眾望布藝股份有限公司

關于設立境外子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：ZW HONGKONG INTERNATIONAL CO., LTD. 和 ZWS PTE. LTD. （暫定名，最終名稱以當地相關主管部門核準為準）

● 投資金額：ZW香港5萬港元；ZW新加坡100新加坡元；

● 相關風險提示：

1、ZW香港和ZW新加坡目前尚需履行當地投資許可和企業登記等審批或登記程序，完成相關審批手續存在一定的不確定性。

2、中國香港和新加坡當地的經濟環境、法律法規、政策體系等與中國國內存在一定差異性，可能存在一定的管理、運營及市場風險和匯率波動風險，公司將積極適應當地商業環境，促使子公司規范運作，積極防范和降低風險。

一、對外投資概述

眾望布藝股份有限公司（以下簡稱 “公司”）為加快公司產業布局，提升國際競爭力和服務能力，完善公司整體業務布局和中長期戰略發展規劃，公司擬分別出資5萬港元和100新加坡元設立境外子公司ZW HONGKONG INTERNATIONAL CO., LTD.（以下簡稱“ZW香港”）和ZWS PTE. LTD.（以下簡稱“ZW新加坡”）。

公司于2024年12月17日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于設立境外子公司的議案》，公司董事會授權董事長或其授權代表處理在中國香港和新加坡設立境外子公司的全部事宜，包括但不限于辦理公司注冊登記、簽署相關協議等后續事項。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議批準。

本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、擬設立境外子公司的基本情況

（一）ZW香港

1、公司名稱：ZW HONGKONG INTERNATIONAL CO., LTD.

2、注冊資本：5萬港元

3、法定代表人：楊林山

4、注冊地址：香港

5、經營范圍： 貿易、投資等

6、股權結構：眾望布藝持有100%股權。

（二）ZW新加坡

1、公司名稱：ZWS PTE. LTD.

2、注冊資本：100新加坡元

3、法定代表人：楊林山

4、注冊地址：新加坡

5、經營范圍： 貿易、投資等

6、股權結構：眾望布藝持有100%股權。

以上信息最終以相關部門備案及核準登記為準。

三、對上市公司的影響

本次設立境外子公司是為了滿足公司未來發展的規劃，更好地為海外客戶提供優質的產品和服務，提升公司的國際競爭力和服務能力，完善公司整體業務布局和中長期戰略發展規劃。

設立子公司為公司自有資金，投資風險可控，不會對公司的財務及經營產生不利影響，不存在損害公司股東合法權益的情形。

四、風險分析

1、ZW香港和ZW新加坡目前尚需履行當地投資許可和企業登記等審批或登記程序，完成相關審批手續存在一定的不確定性。

2、中國香港和新加坡當地的經濟環境、法律法規、政策體系等與中國國內存在一定差異性，可能存在一定的管理、運營及市場風險和匯率波動風險，公司將積極適應當地商業環境，促使子公司規范運作，積極防范和降低風險。

敬請投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

眾望布藝股份有限公司董事會

2024年12月18日

證券代碼：605003 證券簡稱：眾望布藝 公告編號：2024-027

眾望布藝股份有限公司

關于終止注銷全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

眾望布藝股份有限公司（以下簡稱“眾望布藝”或“公司”）于2024年4月25日召開第三屆董事會第二次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》，同意注銷子公司杭州眾望化纖有限公司（以下簡稱“眾望化纖”），并授權公司管理層辦理注銷相關事宜。經公司董事會審慎研究，2024年12月17日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于終止注銷全資子公司的議案》，同意終止注銷全資子公司眾望化纖。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規的規定，本次終止注銷事項在董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次終止注銷事項不涉及關聯交易，亦不構成重大資產重組。

一、擬終止注銷子公司基本情況

1．公司名稱：杭州眾望化纖有限公司（以下簡稱“眾望化纖”）

2．統一社會信用代碼：913301107996507164

3. 注冊地址： 杭州市余杭區崇賢街道沿山村

4. 注冊資本：600萬元

5．法定代表人：楊林山

6. 成立日期：2007年3月14日

7. 經營范圍：滌綸低彈絲生產、銷售

8. 公司性質：有限責任公司

9. 眾望化纖一年一期財務指標：

單位：萬元 幣種：人民幣

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二、終止注銷子公司的原因

公司目前尚未開始辦理子公司眾望化纖的注銷手續。鑒于公司積極推進全球化布局，通過新設境外子公司的海外業務運營，可以更好地滿足公司業務發展對原材料的供應需求和海外服務需求，終止注銷眾望化纖可以為公司整體運營提供更多的戰略調整空間和時間。

公司可以根據市場變化和自身發展需要，對子公司的業務進行重新規劃和布局，使其更好地適應公司的長期戰略目標，為公司未來的發展創造更多可能性。因此，經公司審慎研究，決定終止注銷眾望化纖。

三、終止注銷子公司對公司的影響

本次終止注銷眾望化纖不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會損害公司及股東的利益。

特此公告。

眾望布藝股份有限公司董事會

2024年12月18日

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