證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2024-073

杭州熱電集團股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2024年12月17日以通訊的方式召開。會議通知已于2024年12月12日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。

會議由劉祥劍先生主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于補選第三屆董事會董事的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州熱電集團股份有限公司關于聘任高級管理人員及補選董事的公告》（公告編號：2024-075）。

本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州熱電集團股份有限公司關于聘任高級管理人員及補選董事的公告》（公告編號：2024-075）。

本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于補選董事會專門委員會委員的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于補選董事會專門委員會委員的公告》（公告編號：2024-076）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于修訂〈公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州熱電集團股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》。

本議案在提交董事會審議前已經薪酬與考核委員會審議通過。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

董事會同意將上述第一、四項議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-077）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第三屆董事會第五次會議決議；

2、第三屆董事會提名委員會第二次會議決議；

3、第三屆董事會薪酬委與考核委員會第一次會議決議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2024年12月18日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2024-076

杭州熱電集團股份有限公司

關于補選董事會專門委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2024年12月17日召開了第三屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關于補選董事會專門委員會委員的議案》。具體內容如下：

為保證董事會專門委員會各項工作的順利開展，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關規定，公司董事會補選俞峻先生為第三屆董事會戰略委員會委員，金威任先生為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

金威任先生簡歷

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2024年12月18日

俞峻先生簡歷

俞峻先生：1972年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，高級工程師，曾任杭州天然氣有限公司工程建設部副經理；杭州市燃氣集團有限公司管網建設分公司副經理；杭州天然氣有限公司管網建設分公司經理、總支部書記、副總經理；杭州市燃氣集團有限公司總經理助理、副總經理，黨委委員、副總經理，黨委副書記、董事、總經理。現任本公司黨委副書記、董事、總經理。

金威任先生簡歷

金威任先生：1989年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，管理學學士，會計師。曾任杭州金魚電器集團有限公司計劃財務部會計；杭州市實業投資集團有限公司財務管理部干事。現任浙江華豐紙業集團有限公司副總經理、本公司董事。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2024-077

杭州熱電集團股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月3日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月3日 14 點30分

召開地點：杭州市濱江區月明路199號趣鏈產業園1號樓15樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月3日

至2025年1月3日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2024年12月17日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過。會議決議公告和相關文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

2、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

3、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

4、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續：（1）法人股股東法定代表人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；（2）個人股東本人參加現場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

2、登記地點：董事會辦公室。

3、登記方法及時間：會議當天13:00-14:00在董事會辦公室接受登記。

六、其他事項

1、本次現場會議會期半天，食宿及交通費自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、聯系地址：杭州市濱江區月明路199號趣鏈產業園1號樓

聯系人：徐佳

電話：0571一88190017

郵箱：hzrdjt@hzrdjt.com

郵政編碼：310051

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2024-12-18

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州熱電集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月3日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2024-074

杭州熱電集團股份有限公司

第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議于2024年12月17日以通訊的方式召開。會議通知已于2024年12月12日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人。

會議由范叔樣先生主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位監事認真審議，會議形成了如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于修訂〈公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第三屆監事會第四次會議決議。

杭州熱電集團股份有限公司監事會

2024年12月18日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2024-075

杭州熱電集團股份有限公司

關于聘任高級管理人員及補選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2024年12月17日召開了第三屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關于補選第三屆董事會董事的議案》及《關于聘任公司高級管理人員的議案》。具體內容如下：

一、聘任公司高級管理人員情況

經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任吳玲紅女士為公司副總經理及財務負責人，徐益峰先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿日止。

二、補選第三屆董事會董事情況

經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意補選吳玲紅女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人并提交股東大會審議，其任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

徐益峰先生簡歷

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2024年12月18日

吳玲紅女士簡歷

吳玲紅女士：1983年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，高級會計師，曾任杭州娃哈哈集團有限公司會計；杭州錢江新城資產經營管理投資有限公司會計、計劃財務部副經理、計劃財務部經理；杭州錢江新城金融投資有限公司董事、副總經理；杭州城投資本集團有限公司黨委委員、副總經理。

徐益峰先生簡歷

徐益峰先生：1978年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級工程師，曾任杭州協聯熱電有限公司技術員、專職、檢修部主管、經營部主管、市場部副經理、生產準備部副部長；杭州九峰環境能源有限公司辦公室副主任；杭州熱電集團股份有限公司技術管理部經理助理、副經理；麗水市杭麗熱電有限公司總工程師、總經理、黨支部書記。

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