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證券代碼：688030 證券簡稱：山石網科 公告編號：2024-099

轉債代碼：118007 轉債簡稱：山石轉債

山石網科通信技術股份有限公司

關于“山石轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于同意山石網科通信技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2021〕4025號）同意注冊，山石網科通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月22日向不特定對象共計發行2,674,300張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發行，本次發行總額為人民幣26,743.00萬元，可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2022]101號文同意，公司26,743.00萬元可轉換公司債券于2022年4月21日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“山石轉債”，債券代碼“118007”。

根據相關規定及《山石網科通信技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“山石轉債”自2022年9月28日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為24.65元/股。因實施2021年年度權益分派，轉股價格自2022年6月21日起調整為24.52元/股。

二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

（一）轉股價格修正條款

1、修正權限與修正幅度

根據《募集說明書》的約定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間（如需）等相關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

（二）轉股價格修正條款預計觸發情況

自2024年12月4日至2024年12月17日，公司股票已有十個交易日收盤價格低于當期轉股價格的85%，若未來二十個交易日內有五個交易日公司股票收盤價格繼續滿足前述條件，將可能觸發“山石轉債”的轉股價格修正條款。

三、風險提示

公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“山石轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

特此公告。

山石網科通信技術股份有限公司董事會

2024年12月18日

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