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證券代碼：001337 證券簡稱：四川黃金 公告編號：2024-074

四川黃金股份有限公司

第二屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2024年12月17日，四川黃金股份有限公司(以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議以書面議案方式召開。本次會議通知及文件已于2024年12月13日以書面或電子郵件方式發(fā)出。本次會議由董事長馮希堯先生主持，應(yīng)到董事11人，實到董事11人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票；回避4票。

關(guān)聯(lián)董事馮希堯、吳安東、楊更、王兆成回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》。

公司第二屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議審議通過了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。

公司保薦機構(gòu)就本議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于四川黃金股份有限公司增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的核查意見》。

三、備查文件

1、第二屆董事會第四次會議決議；

2、第二屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議；

3、中信建投證券股份有限公司關(guān)于四川黃金股份有限公司增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的核查意見。

特此公告

四川黃金股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月十八日

證券代碼：001337 證券簡稱：四川黃金 公告編號：2024-075

四川黃金股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

四川黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議通知及相關(guān)文件于2024年12月13日以書面或電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年12月17日以書面議案方式召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事5人，實際參加表決的監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事會主席汪小輝先生主持。會議的召集、召開、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》

表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議。

特此公告

四川黃金股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二四年十二月十八日

證券代碼：001337 證券簡稱：四川黃金 公告編號：2024-076

四川黃金股份有限公司

關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度

的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬增加2024年接受勞務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度3,600.00萬元?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

2024年3月29日，公司召開第一屆董事會第二十七次會議和第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，2024年4月25日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。根據(jù)前述議案，公司2024年向公司實際控制人四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局（以下簡稱“四川省地質(zhì)局”）下屬單位或企業(yè)擬采購商品的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額不超過471.40萬元，接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計不超過10,893.39萬元。有關(guān)內(nèi)容詳見公司于2024年3月30日披露的《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2024-013）。

現(xiàn)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司擬增加2024年接受勞務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度3,600.00萬元。增加后，該部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額將從10,893.39萬元人民幣增加至14,493.39萬元人民幣。本次新增關(guān)聯(lián)交易的具體情況如下：

單位：萬元

■

注：在上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的總額范圍內(nèi)，公司各類日常關(guān)聯(lián)交易可以根據(jù)實際情況在同一控制下（四川省地質(zhì)局）的各關(guān)聯(lián)方內(nèi)調(diào)劑使用。

2024年12月17日，公司召開了第二屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議，會議以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，并提請公司董事會審議。

2024年12月17日，公司召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事馮希堯、吳安東、楊更、王兆成回避表決。

本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東會審議批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)人介紹

（一）四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊基本情況

■

截至2024年9月30日，四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊資產(chǎn)總額為62,011.00萬元，凈資產(chǎn)為60,454.00萬元；2024年1月至9月實現(xiàn)收入5,848.00萬元，盈余10萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（二）四川省容大鵬程建設(shè)工程有限公司基本情況

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截至2024年9月30日，四川省容大鵬程建設(shè)工程有限公司資產(chǎn)總額為9,872.11萬元，凈資產(chǎn)為1,957.27萬元；2024年1月至9月實現(xiàn)營業(yè)收入4,792.70萬元，凈利潤-7.6萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（三）四川省天府容大信息科技有限公司基本情況

■

截至2024年9月30日，四川省天府容大信息科技有限公司資產(chǎn)總額為7,055.83萬元，凈資產(chǎn)為4,548.99萬元；2024年1月至9月實現(xiàn)營業(yè)收入1,496.04萬元，凈利潤-1.3萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（四）四川省華地建設(shè)工程有限責(zé)任公司基本情況

■

截至2024年9月30日，四川省華地建設(shè)工程有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為65,437.94萬元，凈資產(chǎn)為37,523.30萬元；2024年1月至9月實現(xiàn)營業(yè)收入63,558.09萬元，凈利潤949.27萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（五）四川省第八地質(zhì)大隊基本情況

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截至2024年9月30日，四川省第八地質(zhì)大隊資產(chǎn)總額為32,533.60萬元，凈資產(chǎn)為16,679.33萬元；2024年1月至9月實現(xiàn)收入2,860.46萬元，盈余929.33萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)

（一）定價政策和定價依據(jù)

公司接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易系交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則，基于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而開展，交易價格參照公司同類服務(wù)的市場價格或相關(guān)部門發(fā)布的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司根據(jù)內(nèi)部管理制度按照不同的采購項目及金額，采取招標(biāo)、比選、商務(wù)談判等方式，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營具體情況，與關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

公司從事金礦的采選及銷售，在生產(chǎn)過程中需對外采購相關(guān)礦山服務(wù)，且公司在歷史上也向相關(guān)關(guān)聯(lián)方采購。公司前述接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生系出于雙方實際業(yè)務(wù)需要，與公司主營業(yè)務(wù)直接相關(guān)。公司與四川省地質(zhì)局下屬單位或企業(yè)在采購環(huán)節(jié)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系正常的商業(yè)交易行為，屬于公司開展業(yè)務(wù)的正常需要，且各方根據(jù)合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、連續(xù)、穩(wěn)定運行起到了積極作用，能夠?qū)崿F(xiàn)公司與各關(guān)聯(lián)方之間的資源優(yōu)勢互補。本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，是合理的、必要的，能夠更好地反映公司日常關(guān)聯(lián)交易的情況。并且，公司通過招投標(biāo)、比選或商務(wù)談判等方式確定有關(guān)勞務(wù)提供者，交易價格均以市場價格為依據(jù)，遵循公開、公平、公正的原則來確定，具有合理性和公允性。

綜上所述，公司上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所必需的，不存在損害上市公司利益及中小股東合法權(quán)益的情況，也不存在對公司或關(guān)聯(lián)方進行利益輸送的情形。

五、相關(guān)審核意見

（一）獨立董事意見

全體獨立董事認為：公司本次增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度是基于公司與交易對方的實際業(yè)務(wù)需要，是正常的經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來。各交易方遵循“自愿、平等”的原則，按照市場價格共同協(xié)商確定交易價格，不存在損害公司及其他股東利益的情況。因此，同意將該《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》提交公司第二屆董事會第四次會議審議。關(guān)聯(lián)董事按相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定應(yīng)回避表決。

（二）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司認為：公司增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不存在損害公司和股東利益的行為。公司增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的事項已經(jīng)公司獨立董事專門會議、董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的決策程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。綜上，保薦人對公司增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第四次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、第二屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議；

4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于四川黃金股份有限公司增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的核查意見。

特此公告

四川黃金股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月十八日

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