證券代碼：600764 股票簡稱：中國海防 編號：臨2024-057

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司

關于為所屬子公司提供擔保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 被擔保人：中船遼海輸油氣設備（沈陽）有限責任公司（以下簡稱“遼海輸油”）為中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司（以下簡稱“中國海防”或“公司”）并表范圍內的全資子公司。

● 擔保金額：

公司本次為遼海輸油提供擔保額為人民幣500萬元；截至本公告披露日，公司為遼海輸油提供擔保金額共計人民幣2,450萬元。

● 本次擔保不存在反擔保。

● 公司不存在逾期對外擔保情況。

一、擔保情況概述

近日，公司與中船財務有限責任公司（以下簡稱財務公司）北京分公司簽署《保證合同》（24-BZ-01-020），就遼海輸油融資事宜提供保證，擔保金額人民幣500萬元。

公司第九屆董事會第三十次會議、2023年年度股東大會審議通過了《關于2024年度為所屬子公司提供擔保額度上限的議案》，同意在核定的擔保額度范圍內對公司下屬子公司遼海輸油的融資授信事宜提供擔保，具體詳見公司于2024年4月27日披露的《關于2024年度為所屬子公司提供擔保額度上限的公告》。

二、被擔保人基本情況

1.單位名稱：中船遼海輸油氣設備（沈陽）有限責任公司

2.統一社會信用代碼：912101027346441043

3.企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

4.注冊資本：2,180.31萬元

5.法定代表人：詹浩

6.成立日期：2002年1月15日

7.營業期限：自2002年01月15日至2052年01月14日

8.注冊地：沈陽市和平區渾河民族經濟技術開發區族旺路18號

9.經營范圍：機械設備制造、加工；壓力管道元件（異型連接組合）制造；金屬材料銷售；石油管道輸油設備設計；石油管道技術服務；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；機械清洗設備維修及技術咨詢；管道封堵技術咨詢服務；管道安裝；清洗服務；管道設備檢測；機械設備租賃；能源設備研發、生產、銷售及技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

10.擔保人持股情況：公司全資子公司中船遼海裝備有限責任公司對遼海輸油持股100%。

11. 遼海輸油最近一年又一期相關財務數據如下：

單位：萬元

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三、擔保協議的主要內容

與財務公司北京分公司簽訂關于遼海輸油的《保證合同》主要內容：

1.債權人：財務公司北京分公司

2.擔保方式：連帶責任擔保

3.擔保范圍：主合同項下的主債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。

4.擔保期限：主債務履行期限屆滿之日起兩年。

四、擔保的必要性和合理性

上述擔保為公司對所屬子公司的擔保，公司擁有被擔保人的控制權，且其現有經營狀況良好，因此擔保風險可控。公司董事會已審慎判斷被擔保人償還債務的能力，且上述擔保符合公司下屬子公司的日常經營的需要，有利于公司業務的正常開展，不會影響公司股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

本次擔保事項已經公司第九屆董事會第三十次會議、 2023年度股東大會審議通過，有效期限至公司2024年度股東大會召開日。截至本公告披露日，公司擔保均在2023年度股東大會預計批準范圍內，因此無需提交公司董事會、股東大會審議批準。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對外擔保均為對下屬控股子公司的擔保，擔保總額為人民幣 22,370萬元，占公司 2023 年12月31日經審計的歸屬于母公司凈資產的2.77%。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保。公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形。

特此公告。

中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司董事會

2024年12月18日

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