證券代碼：601677 證券簡稱：明泰鋁業 公告編號：2024-067

河南明泰鋁業股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月17日

(二)股東大會召開的地點：河南明泰鋁業股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長馬廷義先生主持，本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席6人，董事馬星星先生因出差未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于2024年前三季度利潤分配方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2024年度財務及內控審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)現金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

第1項議案為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所

律師：季正剛、蔡紅珍

2、律師見證結論意見：

北京德恒律師事務所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決方法均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法、有效。

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董 事 會

2024年12月18日

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