證券代碼：603926 證券簡稱：鐵流股份 公告編號：2024-053

鐵流股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年11月13日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市臨平區臨平街道興國路398號二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采取網絡投票與現場投票相結合的投票方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長國寧先生主持。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了會議；其他高管列席了會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案

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2、關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案

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3、關于選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的所有議案均獲得通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：金海燕、沈高妍

2、律師見證結論意見：

公司2024年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

鐵流股份有限公司董事會

2024年11月14日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：603926 證券簡稱：鐵流股份 公告編號：2024-054

鐵流股份有限公司

關于第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

鐵流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2024年11月13日在公司六樓會議室以通訊方式召開，本次會議于2024年11月2日以短信、直接送達方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長國寧先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

選舉國寧為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。簡歷附后。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（二）審議通過《關于選舉公司第六屆董事會審計委員會委員的議案》

選舉楊慶、張智林、ZHANG TONG（章桐）為公司第六屆董事會審計委員會委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。簡歷附后。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（三）審議通過《關于選舉公司第六屆董事會提名委員會委員的議案》

選舉ZHANG TONG（章桐）、張智林、XUBIN SONG（宋旭濱）為公司第六屆董事會提名委員會委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。簡歷附后。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（四）審議通過《關于選舉公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

選舉XUBIN SONG（宋旭濱）、國寧、楊慶為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。簡歷附后。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（五）審議通過《關于選舉公司第六屆董事會戰略委員會委員的議案》

選舉國寧、張智林、XUBIN SONG（宋旭濱）為公司第六屆董事會戰略委員會委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。簡歷附后。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（六）審議通過《關于聘任公司名譽董事長、戰略顧問的議案》

聘任張智林為公司名譽董事長、戰略顧問，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。簡歷附后。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（七）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

聘任國寧為公司總經理；聘任方健、趙丁華、黃鐵橋為公司副總經理；聘任周鶯為公司董事會秘書；聘任趙慧君為公司財務總監。簡歷附后。

以上高級管理人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

董事會提名委員會就該議案提出建議，認為公司高級管理人員候選人符合《公司法》等相關法律法規的規定，不存在《公司法》等法律法規及《公司章程》規定的不適宜擔任公司高管的情形，符合任職資格。

（八）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

聘任梅雪為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。簡歷附后。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

鐵流股份有限公司董事會

2024年11月14日

● 報備文件

（一）董事會決議

張智林：男，1953 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，經濟師。歷任古蕩離合器廠廠長、杭州西湖離合器有限公司總經理、公司董事長。現任公司名譽董事長、杭州德薩實業集團有限公司執行董事、杭州西湖汽車零部件集團有限公司執行董事兼總經理、杭州臨平賓館有限公司執行董事、浙江杭州余杭農村商業銀行股份有限公司董事。

國 寧：男，1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任公司副總經理、董事會秘書、Westlake Europe B.V.總經理。現任公司董事長兼總經理、黨委書記、Allied Westlake Private Limited董事、杭州德薩汽車零部件有限公司董事長。

方 健：男，1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任杭州西湖汽車零部件集團有限公司財務部會計、公司采購部部長、設備管理部部長、規劃發展部部長、總經理助理、湖北三環離合器有限公司副總經理。現任公司董事、副總經理。

趙丁華：男，1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任公司德薩銷售部部長。現任公司董事、副總經理。

ZHANG TONG（章桐）：男，1960年生，德國國籍，北京清華大學汽車工程系汽車專業學士，德國柏林工業大學汽車工程專業工科博士。歷任德國福特汽車公司部門經理、南京依柯卡特排放技術股份有限公司獨立董事。現任同濟大學汽車學院責任教授、燃料電池汽車技術研究所所長、山東順宇新能源汽車有限公司董事、德燃（浙江）動力科技有限公司董事長、德國舍弗勒集團監事、嘉興德晟企業管理有限公司執行董事、公司獨立董事。

XUBIN SONG（宋旭濱）：男，1966年生，美國國籍，南京航空航天大學航空自動控制專業學士，美國弗吉尼亞理工大學機械工程專業博士。歷任美國伊頓集團首席工程師、濰柴動力股份有限公司CTO助理兼董事長高級顧問、濰柴新能源科技有限公司副總經理兼CTO、美國ePower Mobility LLC首席技術官。現任浙江科技大學機械工程學科新能源車輛團隊教授。

楊 慶：男，1987年生，中國國籍，無境外永久居留權，上海財經大學會計學博士。現任浙江財經大學會計學院副教授、英洛華科技股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。

黃鐵橋：男，1978年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。歷任杭州西湖汽車零部件集團有限公司技術員、公司項目主管、辦公室主任、人力資源部部長。現任杭州德薩汽車零部件有限公司董事兼總經理、公司副總經理。

周 鶯：女，1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書、上海證券交易所董事會秘書資格證書。歷任思美傳媒股份有限公司證券事務專員、南方中金環境股份有限公司證券事務代表、副總經理兼董事會秘書。現任公司董事會秘書。

趙慧君：女，1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師，注冊會計師，美國注冊管理會計師。歷任杭州沃爾夫鏈條有限公司會計、嘉興海拉燈具有限公司成本控制組長、公司成本管理部部長、財務總監助理。現任公司財務總監。

梅雪：女，1992年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。現任公司證券事務代表。

證券代碼：603926 證券簡稱：鐵流股份 公告編號：2024-055

鐵流股份有限公司

關于第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

鐵流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于2024年11月13日在公司六樓會議室以通訊方式召開，本次會議于2024年11月2日以短信、直接送達方式通知全體監事。會議由監事朱穎華女士主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》

選舉朱穎華為公司第六屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第六屆監事會任期屆滿之日止。簡歷附后。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

鐵流股份有限公司監事會

2024年11月14日

● 報備文件

（一）監事會決議

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