證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2024-056

南通海星電子股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議通知于2024年11月11日以郵件、專人送達等方式送達各位董事。會議于2024年11月13日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中以現場方式參會董事6人，以通訊方式參會董事3人。本次會議由董事長周小兵先生召集并主持，公司監事、高級管理人員及其他管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關法律、法規、規范性文件的規定，程序合法。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真討論，審議并通過如下議案：

1、審議通過《關于向銀行申請增加綜合授信額度的議案》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

公司及子公司本次向銀行申請增加人民幣50,000.00萬元的授信額度，是為了保證公司生產經營的正常運作。公司經營狀況良好，具備較強的償債能力，本次申請增加銀行授信額度符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于向銀行申請增加綜合授信額度的公告》。

2、審議通過《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、南通海星電子股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議

特此公告。

南通海星電子股份有限公司董事會

2024年11月14日

證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2024-057

南通海星電子股份有限公司

第四屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十七次會議通知于2024年11月11日以郵件、專人送達等方式送達各位監事。會議于2024年11月13日以現場表決的方式在公司總部會議室召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，全部以現場方式參會。本次會議由監事會主席胡廣軍先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規、規范性文件的規定，程序合法。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于向銀行申請增加綜合授信額度的議案》

監事會認為：公司及子公司本次向銀行申請增加人民幣50,000.00萬元的授信額度，是為了保證公司生產經營的正常運作。公司經營狀況良好，具備較強的償債能力，本次申請增加銀行授信額度符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于向銀行申請增加綜合授信額度的公告》。

表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。

三、備查文件

1、南通海星電子股份有限公司第四屆監事會第十七次會議決議

特此公告。

南通海星電子股份有限公司監事會

2024年11月14日

證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2024-059

南通海星電子股份有限公司關于

召開2024年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年12月11日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月11日 15點00分

召開地點：公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月11日

至2024年12月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第六次會議、第四屆監事會第十七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年11月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年12月10日 9:00-11:00，13:00-16:00。

（二）登記地點：江蘇省南通市通州區平潮鎮西站大道528號，南通海星電子股份有限公司證券事務部，聯系電話：0513-86726111，傳真：0513-86572618。

（三）登記方式：

1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權委托書、股票賬戶卡；

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

3、異地股東可用信函或傳真方式登記，并提供上述（1）、（2）相同的資料復印件。登記時間同上，信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于2024年12月10日下午16:00。本公司不接受電話登記。

六、其他事項

（一）聯系方式

1、聯系人：蘇美麗

2、電話：0513-86726111

3、傳真：0513-86572618

4、 地址：江蘇省南通市通州區平潮鎮西站大道528號

5、 郵編：226361

6、 電子郵箱：sml@haistar.com.cn

（二）其他

參加現場會議時，請出示相關證件的原件；與會股東的交通、食宿費自理。

特此公告。

南通海星電子股份有限公司董事會

2024年11月14日

附件1：授權委托書

● 報備文件

第五屆董事會第六次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

南通海星電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月11日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2024-055

南通海星電子股份有限公司

關于控股股東名稱變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到控股股東的通知，獲悉其名稱由“南通新海星投資股份有限公司”變更為“南通新海星投資集團股份有限公司”，上述名稱變更事項已經完成工商變更登記手續，并取得營業執照，變更后的工商登記信息如下：

1、公司名稱：南通新海星投資集團股份有限公司

2、企業類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

3、法定代表人：嚴季新

4、統一社會信用代碼：91320600056616795H

5、注冊資本：1242萬元整

6、注冊地址：江蘇省南通市通州區平潮鎮通楊南路316號

7、經營范圍：實業投資。（不得以公開方式募集資金；不得公開交易證券類產品和金融衍生品；不得發放貸款；不得從事融資性擔保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

上述控股股東工商登記信息變更事項，不涉及公司控股股東的持股變動，對公司經營活動不構成影響，公司控股股東和實際控制人未發生變化。

特此公告。

南通海星電子股份有限公司董事會

2024年11月14日

證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2024-058

南通海星電子股份有限公司

關于向銀行申請增加綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月13日召開了第五屆董事會第六次會議和第四屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于向銀行申請增加綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司向銀行申請增加授信額度不超過50,000.00萬元（最終以銀行審批的授信額度為準）。該議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關內容公告如下：

一、已審批授信額度情況

公司于2024年4月17日召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，于2024年8月23日召開第五屆董事會第四次會議和第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于向銀行申請增加綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司向銀行申請合計人民幣140,000.00萬元的授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準）。上述議案已經公司2023年年度股東大會審議通過和2024年第三次臨時股東大會審議通過。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站披露的相關公告。

二、本次擬增加的授信額度情況

根據公司及子公司業務發展的實際情況，為滿足公司及子公司項目建設、日常生產經營及流動資金等的資金需求，確保公司及子公司各項業務正常開展，公司及子公司擬在審議通過的綜合授信額度基礎上向銀行申請增加綜合授信額度50,000.00萬元，即由原授信額度140,000.00萬元增加至190,000.00萬元（含本數），最終以各家銀行實際審批的授信額度為準。公司董事會可根據實際需要增加授信銀行的范圍，調整各銀行之間授信額度的分配，調劑公司及子公司之間的用信額度等。本次增加授信額度期限自公司2024年第四次臨時股東大會通過之日至2024年年度股東大會召開之日止，同時授權公司董事長代表公司審核批準并簽署上述授信額度內的一切文件，包括但不限于與授信、借款、抵押、擔保、開戶、銷戶等有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。公司管理層根據經營及資金需求情況使用上述授信額度。

上述議案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

特此公告。

南通海星電子股份有限公司董事會

2024年11月14日

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