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證券代碼：301303 證券簡稱：真蘭儀表 公告編號：2024-076

上海真蘭儀表科技股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

2、本次股東大會沒有增加、否決或變更議案。

二、會議召開情況

1、召開時間：2024年11月13日下午3:00

2、股權登記日：2024年11月7日

3、現場會議召開地點：上海市青浦區崧達路800號702會議室

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長李詩華

6、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場會議于2024年11月13日下午3:00在上海真蘭儀表科技股份有限公司702會議室召開，網絡投票時間為2024年11月13日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2024年11月13日9:15-15:00期間的任意時間。

7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律法規和《公司章程》之規定。

三、會議出席情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東302人，代表股份306,555,601股，占公司有表決權股份總數的74.9891％。

其中：通過現場投票的股東7人，代表股份116,236,713股，占公司有表決權股份總數的28.4336％。

通過網絡投票的股東295人，代表股份190,318,888股，占公司有表決權股份總數的46.5555％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東289人，代表股份1,428,354股，占公司有表決權股份總數的0.3494％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東289人，代表股份1,428,354股，占公司有表決權股份總數的0.3494％。

四、提案的表決情況

本次會議以現場記名投票和網絡投票表決方式表決，與會股東及股東授權委托代表經過認真審議，對提交本次會議審議的議案進行了逐項表決，并通過決議如下：

提案1.00 《關于續聘2024年度審計機構的議案》

總表決情況：

同意305,386,934股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.6188％；反對295,780股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0965％；棄權872,887股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2847％。

中小股東總表決情況：

同意879,934股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的61.6048％；反對295,780股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的20.7078％；棄權252,640股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的17.6875％。

五、備查文件

1、上海真蘭儀表科技股份有限公司2024年第三次臨時股東會決議；

2、北京德恒（杭州）律師事務所出具的《法律意見書》。

特此公告。

上海真蘭儀表科技股份有限公司

董事會

2024年11月13日

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