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證券代碼：001234 證券簡稱：泰慕士 公告編號：2024-064

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

（二） 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

√適用 □不適用

主要系享受增值稅進項稅額加計抵減優惠

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√適用 □不適用

一、 資產負債表項目變動的原因說明 （單位：元）

■

二、 利潤表項目變動的原因說明 （單位：元）

■

2024年4月3日，公司第二屆臨時股東大會審議通過《關于公司〈2024 年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》，擬向激勵對象授予 280.00萬股限制性股票（第一類限制性股票），截止2024年7月29日，已向127名激勵對象授予276.7萬股，并完成股票登記。

上述股權激勵項目的實施對公司1-9月利潤產生的影響金額計317.96萬元，其中：營業成本14.89萬元，研發費用103.96萬元，銷售費用21.56萬元，管理費用177.55萬元。

三、現金流量表項目變動的原因說明（單位：元）

■

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

2024年09月30日

單位：元

■

法定代表人：陸彪 主管會計工作負責人：田鳳洪 會計機構負責人：左宗華

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：陸彪 主管會計工作負責人：田鳳洪 會計機構負責人：左宗華

3、合并年初到報告期末現金流量表

單位：元

■■

（二） 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 √否

公司第三季度報告未經審計。

江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司董事會

2024年10月29日

股票代碼：001234 股票簡稱：泰慕士 公告編號：2024-065

江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

一、董事會會議召開情況

江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月23 日以書面送達或電子郵件方式向全體董事發出關于召開第二屆董事會第十七次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議通知中包括會議的相關資料，同時列明會議的召開時間、地點、內容和方式。會議于2024年10月28日下午2點30在公司會議室以現場會議及通訊表決相結合的方式召開，由董事長陸彪先生主持。會議應出席董事5名，實際出席董事5名，其中：董事陸彪先生、楊敏女士、田鳳洪先生以現場方式參會，董事傅羽韜先生、蔡衛華先生以通訊方式參會。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2024年第三季度報告的議案》

董事會在全面審核公司2024年第三季度報告后，認為：公司2024年第三季度報告真實、準確、完整地反映了公司2024年第三季度的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案已經審計委員會審議通過。

公司獨立董事已召開2024年第七次獨立董事專門會議審議通過該議案。

《2024年第三季度報告》（公告編號：2024-064）具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、備查文件

1、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》

特此公告。

江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

董事會

2024年10月29日

股票代碼：001234 股票簡稱：泰慕士 公告編號：2024-066

江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

第二屆監事會第十七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月23 日以書面送達方式向全體監事發出關于召開第二屆監事會第十七次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議通知中包括會議的相關資料，同時列明會議的召開時間、地點、內容和方式。會議于2024年10月28日在公司會議室召開，由監事會主席蔡美芳女士召集并主持。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2024年第三季度報告的議案》

經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2024年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

《2024年第三季度報告》（公告編號：2024-064 ）具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、備查文件

1.《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司第二屆監事會第十七次會議決議》

特此公告。

江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

監事會

2024年10月29日

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