本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
■
注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
（二）非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用 √不適用
（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
■
二、股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2024年4月19日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的預案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分股份，資金總額不低于人民幣600萬元（含），不超過人民幣1,200萬元（含），股份回購價格不超過人民幣32元/股?；刭徠谙拮怨径聲徸h通過本次股份回購方案之日起不超過6個月，所回購的股份將用于股權激勵或員工持股計劃。2024年4月26日，公司實施了首次回購。
截至2024年9月30日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份294,740股，占公司總股本的比例為0.2947%，購買的最高價為20.37元/股、最低價為14元/股，已支付的總金額為5,728,824.78元（不含交易費用）。
2024年10月11日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式已累計回購公司股份308,860股，占公司總股本的比例為0.3089%，回購成交的最高價為20.37元/股，最低價為14元/股，回購均價為19.43元/股，支付的資金總額為人民幣6,000,173.98元（不含交易費用），本次回購股份事項已完成。
上述內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關回購公告。
四、季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
合并資產負債表
2024年9月30日
編制單位：廣東博力威科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：張志平 主管會計工作負責人：王娟 會計機構負責人：夏曼婷
合并利潤表
2024年1一9月
編制單位：廣東博力威科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為： 0 元。
公司負責人：張志平 主管會計工作負責人：王娟 會計機構負責人：夏曼婷
合并現金流量表
2024年1一9月
編制單位：廣東博力威科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：張志平 主管會計工作負責人：王娟 會計機構負責人：夏曼婷
母公司資產負債表
2024年9月30日
編制單位：廣東博力威科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：張志平 主管會計工作負責人：王娟 會計機構負責人：夏曼婷
母公司利潤表
2024年1一9月
編制單位：廣東博力威科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：張志平 主管會計工作負責人：王娟 會計機構負責人：夏曼婷
母公司現金流量表
2024年1一9月
編制單位：廣東博力威科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
■
公司負責人：張志平 主管會計工作負責人：王娟 會計機構負責人：夏曼婷
2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用 √不適用
特此公告。
廣東博力威科技股份有限公司董事會
2024年10月28日
證券代碼：688345 證券簡稱：博力威 公告編號：2024-043
廣東博力威科技股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
廣東博力威科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監事會第九次會議于2024年10月28日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次監事會會議通知已于2024年10月22日以專人送達的方式送達給全體監事。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席何啟明先生召集和主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《廣東博力威科技股份有限公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2024年第三季度報告的議案》
經審核，監事會認為：廣東博力威科技股份有限公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣東博力威科技股份有限公司2024年第三季度報告》。
（二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
經審核，監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可以滿足公司生產經營對流動資金的需求，有利于提高閑置募集資金使用效率，降低公司財務成本，符合公司及全體股東的利益，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。因此，監事會一致同意公司本次使用不超過人民幣9,000.00萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣東博力威科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-045）。
特此公告。
廣東博力威科技股份有限公司監事會
2024年10月28日
證券代碼：688345 證券簡稱：博力威 公告編號：2024-042
廣東博力威科技股份有限公司
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
廣東博力威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月27日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣8,000.00萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，具體內容詳見公司于2023年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東博力威科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-030）。
根據上述決議，公司在規定期限內實際使用人民幣8,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，并對資金進行了合理的安排與使用，沒有影響募集資金投資計劃的正常進行，資金運用情況良好。
截至本公告披露日，公司已將上述暫時補充流動資金的人民幣8,000.00萬元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，未超期使用。公司已將上述募集資金的歸還情況通知保薦機構和保薦代表人。
特此公告。
廣東博力威科技股份有限公司董事會
2024年10月28日
證券代碼：688345 證券簡稱：博力威 公告編號：2024-044
廣東博力威科技股份有限公司
關于召開2024年第三季度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2024年11月22日(星期五) 下午 14:00-15:00
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上證路演中心網絡互動
投資者可于2024年11月15日(星期五) 至11月21日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱dms@greenway-battery.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
廣東博力威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日發布公司2024年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年第三季度的經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年11月22日下午 14:00-15:00舉行2024年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2024年11月22日 下午 14:00-15:00
（二） 會議召開地點：上證路演中心
（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、 參加人員
董事長、總經理：張志平先生
獨立董事：李焰文先生
財務負責人：王娟女士
董事會秘書：魏茂芝先生
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2024年11月22日下午 14:00-15:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2024年11月15日(星期五) 至11月21日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱dms@greenway-battery.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：魏茂芝
電話：0769-27282088-889
郵箱：dms@greenway-battery.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
廣東博力威科技股份有限公司董事會
2024年10月28日
證券代碼：688345 證券簡稱：博力威 公告編號：2024-045
廣東博力威科技股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●截至本公告披露日，廣東博力威科技股份有限公司（以下簡稱“博力威”或“公司”）已將前次用于暫時補充流動資金的8,000.00萬元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將募集資金歸還情況告知保薦機構及保薦代表人。
●公司于2024年10月28日分別召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過9,000.00萬元(含本數)的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，并僅用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，在有效期內上述額度可以滾動循環使用，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求及時歸還至募集資金專用賬戶?，F將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會《關于同意廣東博力威科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1498號）,同意廣東博力威科技股份有限公司首次公開發行股票的注冊申請，并經上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股，本次發行價格為每股人民幣25.91元，募集資金總額為人民幣647,750,000.00元，扣除發行費用人民幣（不含增值稅）68,210,141.52元后，實際募集資金凈額為人民幣579,539,858.48元。本次發行募集資金已于2021年6月7日全部到位，并經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2021年6月7日出具了《驗資報告》（大信驗字[2021]第5-00017號）。公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理,并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管。
二、募集資金使用情況
根據《廣東博力威科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》《廣東博力威科技股份有限公司關于擬使用超募資金及自有資金向全資子公司增資以實施新項目的公告》，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發行費用后將用于如下項目：
單位：萬元
■
截止2024年6月30日，公司募投項目累計使用募集資金43,120.02萬元，公司2024年半年度募集資金使用情況詳見公司于2024年8月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣東博力威科技股份有限公司關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-030）。
三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
2023年10月27日，公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意擬使用不超過人民幣8,000萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求及時歸還至募集資金專用賬戶。公司獨立董事對上述使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2023年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東博力威科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-030）。
公司在使用上述部分閑置募集資金暫時補充流動資金期間，嚴格遵守相關法律法規和規范性文件的規定，合理安排使用資金，僅用于與主營業務相關的生產經營，未影響募集資金投資項目的正常進行。截至本公告披露日，公司已將上述暫時補充流動資金的8,000萬元閑置募集資金全部歸還至相應募集資金專用賬戶。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
公司在確保募集資金投資項目建設的資金需求和正常進行的前提下，為了提高募集資金使用效率、降低公司財務成本、維護公司和股東的利益，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規的規定，本次擬使用不超過人民幣9,000.00萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且公司將根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉債等交易，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
五、審議程序
公司于2024年10月28日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，將不超過人民幣9,000.00萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。保薦機構對該事項出具了明確的核查意見。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東會審批。
公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。
六、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可以滿足公司生產經營對流動資金的需求，有利于提高閑置募集資金使用效率，降低公司財務成本，符合公司及全體股東的利益，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。因此，監事會一致同意公司本次使用不超過人民幣9,000.00萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。
（二）保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過，已履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于主營業務發展，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向的情形，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。
綜上，保薦機構對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
特此公告。
廣東博力威科技股份有限公司董事會
2024年10月28日
證券代碼：688345 證券簡稱：博力威
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