登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人孟慶洪、主管會計工作負責人高英及會計機構負責人（會計主管人員）王嘉琦保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：長春一東離合器股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：孟慶洪 主管會計工作負責人：高英 會計機構負責人：王嘉琦

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：長春一東離合器股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：孟慶洪 主管會計工作負責人：高英 會計機構負責人：王嘉琦

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位：長春一東離合器股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：孟慶洪 主管會計工作負責人：高英 會計機構負責人：王嘉琦

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

長春一東離合器股份有限公司董事會

2024年10月21日

證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東 公告編號：2024-030

長春一東離合器股份有限公司

第九屆董事會2024年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

長春一東離合器股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會2024年第一次臨時會議于2024年10月21日以通訊會議的方式召開。公司于2024年10月17日以電話、電子郵件等方式發出召開董事會的通知和會議材料。會議應到董事9名，到會董事9名，公司監事和高級管理人員列席本次會議，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《2024年第三季度報告》 ；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會2024年第三次會議全體委員同意后提交董事會審議。

詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

（二）審議通過了《關于選舉第九屆董事會董事長、副董事長的議案》 ；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會提名委員會2024年第三次會議全體委員同意后提交董事會審議。

詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理等人員的公告》（公告編號：2024-035）。

（三）審議通過了《關于聘任經理的議案》 ；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會提名委員會2024年第三次會議全體委員同意后提交董事會審議。

詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理等人員的公告》（公告編號：2024-035）。

（四）審議通過了《關于聘任副經理等人員的議案》 ；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會提名委員會2024年第三次會議全體委員同意后提交董事會審議。

詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理等人員的公告》（公告編號：2024-035）。

（五）審議通過了《關于選舉第九屆董事會專門委員會的議案》 ；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會提名委員會2024年第三次會議全體委員同意后提交董事會審議。

詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理等人員的公告》（公告編號：2024-035）。

（六）審議通過了關于《經理層任期崗位聘任協議》的議案；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議全體委員同意后提交董事會審議。

（七）審議通過了關于《經理層薪酬和績效考核評價實施方案》的議案 ；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議全體委員同意后提交董事會審議。

（八）審議通過了關于《關于續聘會計師事務所的議案》的議案 ；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司獨立董事專門會議和審計委員會全體委員同意后提交董事會審議。

詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-033）。

（九）審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》 ；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的公告》（公告編號：2024-032）。

特此公告。

長春一東離合器股份有限公司

董事會

2024年10月21日

第九屆高級管理人員及首席合規管簡歷：

總經理劉曉東，男，漢族，1970年出生，中共黨員。中共吉林省委黨校研究生學院工商管理專業畢業，正高級工程師。歷任東北工業集團山東蓬翔汽車有限公司總經理、黨委書記；東北工業集團有限公司總經理助理。現任東北工業集團有限公司職工董事，長春一東離合器股份有限公司董事、總經理、黨委書記。

副總經理馬振來，男，漢族，1972年出生，中共黨員。北京機械工業管理學院機械系專業畢業，高級經濟師。歷任一汽吉林輕型車廠工段長、技術科長、采購部部長、底盤廠副廠長，一汽哈薩克斯坦國際汽車有限公司銷售主師，日本豐田汽車公司總部管理研修，天津一汽豐田汽車有限公司品保部副部長，中國第一汽車集團有限公司采購部采購專家，一汽哈爾濱輕型汽車有限公司副總經理，一汽通用輕型商用汽車有限公司質量總監、營銷總監、采購總監，一汽輕型商用汽車有限公司副總經理。現任長春一東離合器股份有限公司董事、副總經理。

副總經理周勇，男，漢族，1974年出生，中共黨員。長春理工大學經濟管理專業畢業，正高級經濟師。歷任吉林東光集團有限公司辦公室副主任、股權管理部部長、辦公室主任，東北工業集團有限公司辦公室主任兼駐京辦主任，東北工業集團捷凱公司黨總支書記、副總經理，東北工業集團有限公司總經理助理、董事會秘書。現任長春一東離合器股份有限公司副總經理兼董事會秘書。

副總經理高英，女，漢族，1973年出生，中共黨員。吉林省建筑工程學院供熱通風與空調工程專業畢業，高級會計師。歷任一汽客車公司財務部財務管理室主任、財務控制部資金結算室主任、資金監管室主任、資金管理部資金調控室主任，啟明信息技術股份有限公司財務總監、副總經理，一汽出行科技有限公司財務及投融資部部長，中國第一汽車集團有限公司移動出行事業部（一汽出行科技有限公司）財務及投融資部部長、資產管理部部長，一汽吉旅智行科技有限公司總經理。現任長春一東離合器股份有限公司副總經理兼財務負責人。

副總經理丁連生，男，漢族，1983年出生，長春工業大學機械學院機械工程及自動化專業畢業，高級工程師。歷任長春一東離合器股份有限公司營銷部部長助理、采購管理部副部長、部長，長春一東汽車零部件制造有限責任公司副總經理、長春一東離合器股份有限公司總經理助理。現任長春一東離合器股份有限公司副經理。

副總經理劉國帥，男，漢族，1986年出生，遼寧工業大學機械工程與自動化學院機械設計制造及其自動化專業畢業，高級工程師。歷任長春一東離合器股份有限公司裝配分廠工藝組組長兼副班長、黨支部組織委員、團支部書記、東北工業集團有限公司內部精益培訓講師，裝配分廠廠長助理、精益管理辦公室副主任，裝配分廠臨時負責人、廠長、生產制造部部長、總經理助理。現任長春一東離合器股份有限公司副經理。

總法律顧問、首席合規官楊明杰，男，漢族，1979年出生，中共黨員。山東省青島市青島理工大學畢業，會計師。歷任柳州蓬翔車橋有限公司財務部部長，一汽山東汽車改裝廠廂式車廠廠長助理，山東蓬翔汽車有限公司車橋銷售部部長助理、副部長，山東蓬翔汽車有限公司營銷公司營銷二部部長、車橋銷售部部長、副總經理兼車橋銷售部部長，山東蓬翔汽車有限公司總經理助理、副總經理。現任長春一東離合器股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、職工監事、總法律顧問、首席合規。

證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東 公告編號：2024-031

長春一東離合器股份有限公司

第九屆監事會2024年第一次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

長春一東離合器股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆監事會2024年第一次會議于2024年10月21日在公司以通訊會議的方式召開。公司于2024年10月17日以電話、電子郵件等方式發出召開監事會的通知和會議材料。會議應到監事 3 名，到會監事 3 名。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《2024年第三季度報告》 ；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關于選舉第九屆監事會主席的議案》 ；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

長春一東離合器股份有限公司

監事會

2024年10月21日

證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東 公告編號：2024-032

長春一東離合器股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月7日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年11月7日 14點00 分

召開地點：長春市高新區超然街2555號公司三樓第一會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年11月7日

至2024年11月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會2024年第一次臨時會議審議通過，并于2024年10月22日在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：關于續聘會計師事務所的議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1.登記手續：符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營業執照副本、法人代表授權委托書和被授權出席人身份證辦理登記手續。

2.符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證及持股憑證；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶及委托人的持股憑證辦理登記手續。

六、其他事項

1.現場登記時間：2024年11月4日（星期一）

上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。

2.現場登記地點：公司證券部，異地股東可將登記內容郵寄或傳真至證券部。

3.與會股東食宿及交通費自理。

4.聯系地址：長春市高新技術產業開發區超然街2555號；郵編130103。

聯系電話：0431一85158570

特此公告。

長春一東離合器股份有限公司董事會

2024年10月22日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

長春一東離合器股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月7日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東 編號：臨2024-033

長春一東離合器股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬續聘的會計師事務所名稱:立信會計師事務所（特殊普通合伙）

● 本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱立信）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業人員總數10,730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師693名。

立信2023年業務收入（經審計）50.01億元，其中審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元。

2023年度立信為671家上市公司提供年報審計服務，審計收費8.32億元，同行業上市公司審計客戶26家。

2.投資者保護能力

截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

■

3.誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分無，涉及從業人員75名。

（二）項目信息

1.基本信息

■

（1）項目合伙人近三年從業情況

姓名：安行

■

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況

姓名： 李強

■

（3）質量控制復核人近三年從業情況

姓名：張家輝

■

2.項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。

（三）審計收費

2024年度審計費用擬為人民幣29萬元，其中年報審計費用17 萬元，內部控制審計費用10萬元，財務公司關聯交易金融業務的專項說明2萬元。審計機構根據需要投入的工作量按照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定，較上一期審計收費無變化。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司第八屆董事會審計委員會2024年第三次會議全票通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

公司通過招標確定立信為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構。立信在為公司提供2021年至2023年的財務審計及內部控制審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的工作準則，較好的地完成了公司委托的各項審計工作。為保證公司審計工作的延續性，我們同意續聘立信為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構并提請董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司于2024年10月21日召開的第九屆董事會2024年第一次臨時會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

立信具備證券從業資格，具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，具有足夠的投資者保護能力，立信在擔任公司2021-2023年度財務報告審計機構期間，嚴格按照國家相關法律法規的規定，遵守職業道德規范及獨立、客觀、公正的原則開展工作，嚴格按照審計準則的規定執行審計工作，具有足夠的投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性要求的情況。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

長春一東離合器股份有限公司

2024年10月21日

證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東 公告編號：2024-034

長春一東離合器股份有限公司

關于召開2024年第三季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2024年11月5日(星期二) 上午 10:00-11:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2024年10月29日(星期二) 至11月4日(星期一)前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱mail@ccyd.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

長春一東離合器股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年10月22日發布公司2024年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年11月5日上午10:00-11:00舉行2024年第三季度報告，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2024年第三季度報告經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年11月5日 上午10:00-11:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

總經理劉曉東、獨立董事馬鴻佳、副總經理兼董事會秘書周勇、副總經理兼財務負責人高英將參加此次說明會。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年11月5日 上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年10月29日(星期二) 至11月4日(星期一)前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱mail@ccyd.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：邢穎

電話：0431-85158570

郵箱：mail@ccyd.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

長春一東離合器股份有限公司

2024年10月21日

證券代碼：600148 證券簡稱：長春一東 公告編號：2024-035

長春一東離合器股份有限公司

關于董事會、監事會完成換屆選舉

及聘任高級管理等人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

長春一東離合器股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年9月20日召開2024年第二次臨時股東大會審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉的相關議案。2024年10月21日召開第九屆董事會2024年第一次臨時會議、第九屆監事會2024年第一次臨時會議，選舉產生了公司董事長、副董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席，并聘任了公司高級管理等人員。現將具體情況公告如下:

一、公司第九屆董事會組成情況

（一）董事會成員

公司第九屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。

非獨立董事：孟慶洪（董事長）、李鑫（副董事長）、戴小科、劉曉東、

秦曉方、馬振來

獨立董事：賈新宇、馬鴻佳、于旭

第九屆董事會成員任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

（二）董事會專門委員會組成

■

公司提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均過半數，并由獨立董事擔任主任委員（召集人），第九屆董事會專門委員會成員任期與公司第九屆董事會任期一致。

二、公司第九屆監事會組成情況

公司第九屆監事會由3名監事組成，其中職工監事1名。

監事會成員：張國軍（監事會主席）、劉衛國、楊明杰（職工監事）

第九屆監事會成員任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

三、公司聘任高級管理等人員情況

總經理：劉曉東

副總經理：馬振來、周勇、高英、丁連生、劉國帥

董事會秘書：周勇

財務負責人：高英

總法律顧問、首席合規官：楊明杰

董事會提名委員會已對上述高級管理人員的任職資格、崗位勝任能力等相關情況進行了審查，上述高級管理人員均符合法律、法規所規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》等法律法規和《公司章程》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。以上高級管理等人員任期均為三年，與第九屆董事會任期一致。

特此公告。

長春一東離合器股份有限公司

2024年10月21日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP