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公司代碼：688588 公司簡稱：凌志軟件

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述公司在經(jīng)營過程中可能面臨的各種風險，敬請查閱本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”中關于風險因素的內容。

1.3本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4公司全體董事出席董事會會議。

1.5本半年度報告未經(jīng)審計。

1.6董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財務數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688588 證券簡稱：凌志軟件 公告編號：2024-032

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

關于召開2024年半年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2024年9月18日（星期三）下午15:00-16:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

投資者可于2024年9月13日（星期五）下午16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（info@linkstec.com）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月30日發(fā)布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2024年9月18日下午15:00-16:00舉行2024年半年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年9月18日下午15:00-16:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

三、 參加人員

董事長兼總經(jīng)理：張寶泉先生

董事兼副總經(jīng)理：梁啟華先生

獨立董事：林俊先生

董事會秘書：陳坤先生

財務總監(jiān)：王育貴先生

（如有特殊情況，參會人員可能進行調整。）

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年9月18日（星期三）下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年9月13日（星期五）下午16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（info@linkstec.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系部門：證券投資部

聯(lián)系電話：021-61659566

電子郵箱：info@linkstec.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

2024年8月30日

證券代碼：688588 證券簡稱：凌志軟件 公告編號：2024-031

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月20日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年9月20日 10點00分

召開地點：上海市普陀區(qū)大渡河路388弄5號樓5樓公司會議室

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，并經(jīng)第四屆董事會第十四次會議提請召開2024年第一次臨時股東大會，相關公告已于2024年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。公司將在2024年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2024年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證/護照、股東賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證/護照原件辦理登記手續(xù)。

2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印件。

3、由法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）身份證明書原件、加蓋機構股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復印件、股東賬戶卡和股東持股憑證原件；由非法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋機構股東單位印章的授權委托書原件、加蓋機構股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復印件、股東賬戶卡和股東持股憑證原件。

4、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋企業(yè)公章。

5、擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東請于2024年9月18日17時之前將上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱info@linkstec.com進行出席回復（出席現(xiàn)場會議時查驗登記材料原件）。股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2024年9月18日17:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

（二）登記時間：2024年9月18日17:00之前

（三）登記地點：上海市普陀區(qū)大渡河路388弄5號樓5樓蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司證券投資部

（四）注意事項：股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時須攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式：

通信地址：上海市普陀區(qū)大渡河路388弄5號樓5樓

郵編：200062

電話：021-61659566

郵箱：info@linkstec.com

聯(lián)系人：證券投資部

特此公告。

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司董事會

2024年8月30日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月20日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：688588 證券簡稱：凌志軟件 公告編號：2024-030

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的公告

本公司董事會、全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會非獨立董事辭職的情況

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會前期收到公司董事周穎先生提交的辭職報告。周穎先生因個人原因，申請辭去公司董事職務，周穎先生辭去上述職務后仍在公司工作，具體內容詳見公司于2024年8月10日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司關于部分董監(jiān)高、核心技術人員辭職的公告》（公告編號：2024-024）。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，周穎先生的辭職報告自送達公司董事會時生效，其辭去董事職務未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運行。

二、關于補選董事會非獨立董事的情況

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，公司于2024年8月29日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，經(jīng)與會董事審議，同意補選周海波先生為公司第四屆董事會董事，任職期限至第四屆董事會任期屆滿為止。上述事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

周海波先生個人簡歷如下：

周海波先生，中國國籍，無境外永久居留權，1980年出生，大學本科學歷。2002年7月至2003年12月，任宏智科技（蘇州）有限公司軟件工程師。2004年1月至2004年5月，任上海新致軟件有限公司軟件工程師。2004年6月至2012年6月，在蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件有限公司歷任軟件工程師、項目經(jīng)理、開發(fā)部長、事業(yè)部部長。2012年6月至今任公司事業(yè)部部長、副總裁。

特此公告。

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

董事會

2024年8月30日

證券代碼：688588 證券簡稱：凌志軟件 公告編號：2024-029

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議通知以及相關材料已于2024年8月19日以電子郵件方式送達公司全體監(jiān)事。會議于2024年8月29日以現(xiàn)場與通訊的方式召開并形成本監(jiān)事會決議。

會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席白俊主持。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法、有效。

會議審議通過下列議案：

一、《關于蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司2024年半年度報告及其摘要的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司2024年半年度報告》及《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司2024年半年度報告摘要》。

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票；反對0票；棄權0票。

二、《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-027）。

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

三、關于公司《續(xù)聘2024年度審計機構》的議案

同意聘請眾華會計師事務所（特殊普通合伙）繼續(xù)作為公司2024年度的審計機構，期限一年。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司續(xù)聘會計師事務所公告》（公告編號：2024-028）。

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

監(jiān)事會

2024年8月30日

證券代碼：688588 證券簡稱：凌志軟件 公告編號：2024-028

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

續(xù)聘會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：眾華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“眾華所”）

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日召開第四屆董事會第十四次會議，會議審議通過了關于公司《續(xù)聘2024年度審計機構》的議案，該議案尚需提交公司股東大會審議。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

眾華會計師事務所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院會計師事務所，于2013年經(jīng)財政部等部門批準轉制成為特殊普通合伙企業(yè)。眾華所注冊地址為上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路1630號5幢1088室。眾華所自1993年起從事證券服務業(yè)務，具有豐富的證券服務業(yè)務經(jīng)驗。

眾華所首席合伙人為陸士敏先生，2023年末合伙人人數(shù)為65人，注冊會計師共351人，其中簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過150人。

眾華所2023年經(jīng)審計的業(yè)務收入總額為人民幣58,278.95萬元，審計業(yè)務收入為人民幣45,825.20萬元，證券業(yè)務收入為人民幣15,981.91萬元。

2023年度上市公司審計客戶家數(shù)：70家，審計收費總額為人民幣9,062.18萬元。眾華所提供服務的上市公司中主要行業(yè)為制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè),以及建筑業(yè)等。眾華所提供審計服務的上市公司中與公司同行業(yè)客戶共5家。

2.投資者保護能力

按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，眾華所購買職業(yè)保險累計賠償限額不低于20,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，符合相關規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

1)山東雅博科技股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因雅博科技虛假陳述，江蘇省高級人民法院判令眾華所對雅博科技的償付義務在30%的范圍內承擔連帶責任。截至2023年12月31日，眾華所尚未實際承擔連帶責任。

2)寧波圣萊達電器股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因圣萊達虛假陳述，浙江省高級人民法院判令眾華所需與圣萊達承擔連帶責任。寧波市中級人民法院在最新一案中判決眾華所對圣萊達的償付義務在40%范圍內承擔連帶賠償責任。截至2023年12月31日，涉及眾華所的賠償已履行完畢。

3)上海富控互動娛樂股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因富控互動虛假陳述，截至2023年12月31日，有3名原告起訴富控互動及相關人員時連帶起訴眾華所。上海金融法院已就其中一案作出一審判決，以該案原告不符合索賠條件為由，駁回其全部訴訟請求。

4)浙江尤夫高新纖維股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因尤夫股份虛假陳述，截至2023年12月31日，有1名原告起訴尤夫股份及相關人員時連帶起訴眾華所。

5)甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案

因剛泰控股虛假陳述，截至2023年12月31日，有158名原告起訴剛泰控股時連帶起訴眾華所。

3.誠信記錄

眾華所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、行政監(jiān)督措施4次、未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。22名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次（涉及2人）和行政監(jiān)管措施12次（涉及20人），未有從業(yè)人員受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：曹磊，2009年成為注冊會計師、2005年開始從事上市公司審計、2005年開始在眾華所執(zhí)業(yè)、2023年開始為公司提供審計服務；近三年簽署4家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：黃永捷，2019年成為注冊會計師、2015年開始從事上市公司審計、2015年開始在眾華所執(zhí)業(yè)、2022年開始為公司提供審計服務。

質量控制復核人：黃愷，2007年成為注冊會計師、2007年開始從事上市公司審計、2005年開始在眾華所執(zhí)業(yè)、2023年開始為公司提供審計服務；截至本公告日，近三年復核1家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

上述項目合伙人、簽字注冊會計師、質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3.獨立性

眾華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》關于獨立性要求的情形。

4.審計收費

2023年度眾華所為公司提供審計服務的費用合計人民幣105萬元（含稅），其中財務報告審計費用75萬元（含稅），內部控制審計報告20萬元（含稅），對公司《募集資金存放與實際使用情況專項報告》、《2023年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明》進行鑒證收費10萬元（含稅）。2023年度審計費用系按照眾華所提供審計服務的性質、繁簡程度等確定，較2022年度審計費用增加15萬元（含稅），系增加審計范圍和審計工作量所致。

2024年度審計費用將參考行業(yè)收費標準，結合公司的實際情況確定。

二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的審議意見

公司董事會審計委員會對眾華所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了認真審查，并對眾華所執(zhí)行公司2023年度審計工作的過程進行了評估。

審計委員會審查后認為，眾華所具備為上市公司提供審計服務的資質。項目人員均具備實施審計工作所必需的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書，在審計過程中，認真負責并保持了應有的專注和職業(yè)謹慎性，能夠勝任公司的審計工作。眾華所受聘為公司提供審計服務工作過程中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則。公司董事會審計委員會一致同意續(xù)聘眾華所為公司2024年財務審計機構，聘期一年。

（二）董事會的審議和表決情況

公司2024年8月29日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了關于公司《續(xù)聘2024年度審計機構》的議案，公司繼續(xù)聘請眾華所擔任公司2024年度審計機構，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

董事會

2024年8月30日

證券代碼：688588 證券簡稱：凌志軟件 公告編號：2024-027

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等規(guī)定，蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制的2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年4月7日出具的《關于同意蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可[2020]613號)，公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股40,010,000股，每股發(fā)行價格11.49元，共募集資金總額為459,714,900.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣74,669,240.47元后，實際募集資金凈額為人民幣385,045,659.53元，上述募集資金已于2020年4月30日全部到位，并業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年4月30日出具了“眾會字(2020)第0183號”驗資報告予以驗證。

（二）募集資金使用情況和結余情況

截至2024年6月30日，公司募集資金余額為341.85萬元。（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費及上市發(fā)行費用后的凈額），明細如下：

■

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及中國證監(jiān)會相關文件的規(guī)定，結合公司實際情況，公司制定了《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），將募集資金存放于董事會批準設立的募集資金專項賬戶集中管理，公司按規(guī)定要求管理和使用募集資金。

根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定并結合經(jīng)營需要，公司和保薦機構天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”）于2020年5月6日分別與中信銀行股份有限公司蘇州分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行和中國工商銀行股份有限公司上海市普陀支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權利和義務；為了便于公司募投項目的實施，公司與募投項目實施主體蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件如皋有限公司、無錫凌志軟件有限公司、天風證券和招商銀行股份有限公司上海田林支行于2020年9月22日分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司與募投項目實施主體寧波凌摯信息技術服務有限公司、南通凌摯信息技術有限公司、天風證券和招商銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行于2022年9月21日分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方/四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。截至2024年6月30日，公司對募集資金的使用嚴格遵照制度及協(xié)議的約定執(zhí)行。

（二）募集資金的專戶儲存情況

截至2024年6月30日止，公司募集資金專戶的余額如下：

單位：人民幣元

■

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

截至2024年6月30日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣27,504.92萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2020年8月19日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣2,435.29萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。上述自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證并出具了《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（眾會字（2020）第6718號）。獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構對本事項出具了明確同意的核查意見。

報告期內，公司無置換募投項目先期投入的情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2024年6月30日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

公司于2024年4月26日召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金項目的建設和使用安排、并有效控制風險的前提下，合理使用額度不超過人民幣5000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的產(chǎn)品（包括但不限于保本理財，結構性存款，大額存單，智能存款等產(chǎn)品）。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月之內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用。獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構對本事項出具了明確同意的核查意見。

截至2024年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的金額為2,000萬元，明細如下：

單位：人民幣萬元

■

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至2024年6月30日，公司累計使用10,590萬元超募資金永久補充流動資金。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

截至2024年6月30日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司不存在節(jié)余募集資金投資項目使用的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

公司于2023年8月29日召開了第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司關于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司根據(jù)實際情況，綜合考慮募投項目的實施進度等因素，對募投項目進行延期，獨立董事對本次延期事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構天風證券股份有限公司對本次延期事項出具了明確的核查意見，具體如下:

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除上述變更外，公司募投項目投資預算、建設內容等未發(fā)生變化。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2024年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截至2024年6月30日，公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附表1：募集資金使用情況對照表

蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

董事會

2024年8月30日

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