第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣29,723,745,669.61元。為回饋股東對公司的支持，提振投資者信心，董事會建議按總股本2,929,267,782股計算向全體股東每股派發現金紅利1.00元（含稅），股利分配總額為人民幣2,929,267,782.00元（含稅）。

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

反映發行人償債能力的指標：

√適用 □不適用

■

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：臨2024-034

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九屆董事會第九次會議于2024年8月29日上午9:00以通訊方式舉行。本次會議由董事長張晶泉先生主持。本公司董事9名，出席董事9名，符合公司章程規定的法定人數。本次會議通知于2024年8月19日以書面方式向所有董事發出。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了關于《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年半年度報告》及其摘要的議案。

該議案已經公司九屆九次董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站披露的《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年半年度報告》及其摘要。

（二）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2024年半年度利潤分配方案的議案》。

具體內容參見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站上刊登的《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年半年度利潤分配方案公告》。

該議案尚需公司股東大會審議批準。

（三）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了關于增加公司經營范圍暨修訂《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的議案。

具體內容參見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站上刊登的《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關于增加公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉的公告》。

該議案尚需公司股東大會審議批準。

（四）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了關于《公司對內蒙古伊泰財務有限公司風險評估報告》的議案。

具體內容參見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站刊登的《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關于內蒙古伊泰財務有限公司的風險評估報告》。

（五）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

具體內容參見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站刊登的《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2024年8月29日

證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：臨2024-037

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九屆監事會第七次會議于2024年8月29日上午11:00以通訊方式召開。會議由監事會主席張威女士主持。本公司現有監事6名，出席監事6名，符合公司章程規定的法定人數。本次會議通知于2024年8月19日以書面方式向所有監事發出。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。經與監事會認真討論，表決通過如下決議：

一、以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了關于《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年半年度報告》及其摘要的議案。

具體內容參見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站披露的《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年半年度報告》及其摘要。

二、以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2024年半年度利潤分配方案的議案》。

具體內容參見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站上刊登的《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年半年度利潤分配方案公告》。

該議案尚需公司股東大會審議批準。

三、以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司對內蒙古伊泰財務有限公司風險評估報告的議案》。

具體內容參見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站上刊登的《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關于內蒙古伊泰財務有限公司的風險評估報告》。

特此公告。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司監事會

2024年8月29日

證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：臨2024-039

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

關于公司2024年7月對外提供擔保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：被擔保人為伊泰能源（上海）有限公司、伊泰能源供應鏈服務（深圳）有限公司、內蒙古伊泰煤制油有限責任公司，均不是公司關聯人。

● 7月實際發生擔保16026.32萬元，無反擔保。

● 對外擔保逾期的累計數量：截至本公告日，無逾期對外擔保。

● 特別風險提示：公司實際發生的對外擔保均為合并報表范圍內企業，風險可控。

一、公司對外擔保預計審批情況

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2024年4月18日、2024年6月7日分別召開了第九屆董事會第五次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司2024年度為控股子公司提供擔保預計的議案》及《關于公司2024年度為部分全資子公司、控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預計的議案》，同意公司為控股子公司向金融機構借款或融資提供總額不超過115.5億元的擔保（包括但不限于抵押、質押擔保）及為部分全資子公司、控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保余額合計不超過67億元。公告具體內容詳見《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度為控股子公司提供擔保預計的公告》（臨2024-012）及《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關于2024年度為部分全資子公司、控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預計的公告》（臨2024-013）。

二、公司2024年7月發生的擔保進展情況

單位：萬元

■

注：截至2024年7月，公司對控股子公司提供擔保的余額約為49.52億元，對部分全資子公司、控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保的余額約為3.02億元。

三、實際發生擔保業務的被擔保人基本情況及財務數據

被擔保人基本情況詳見《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度為控股子公司提供擔保預計的公告》（臨2024-012）及《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關于2024年度為部分全資子公司、控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預計的公告》（臨2024-013）。

被擔保人截至2023年12月31日的財務數據如下：

單位：萬元

■

被擔保人截至2024年6月30日的財務數據如下：

單位：萬元

■

四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額（含商業承兌匯票融資業務）為230.36億元、公司對控股子公司提供的擔保總額（含商業承兌匯票融資業務）為230.36億元，上述數額分別占公司最近一期經審計凈資產463.92億元的49.66%和49.66%。以上擔保均不存在逾期擔保、違規擔保的情形。

特此公告。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2024年8月29日

證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：2024-038

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

● 公司未接受回購要約的H股股東（簡稱“外資股（非上市）股東”）適用本通知，公司將不另行寄送股東大會通知。

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會（簡稱“臨時股東大會”或“本次股東大會”）

(二)股東大會召集人：內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

公司外資股（非上市）股東的登記股東只能選擇現場投票，非登記股東需授權名義代理人參加現場投票（名義代理人根據公司原上市地相關管理規范、交易習慣認為有理由拒絕接受非登記股東投票權委托的，非登記股東無權以自己名義參加股東大會，亦無權以包括但不限于網絡、電話及會議現場等任何形式行使投票權）。

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月20日 15點

召開地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈會議中心一號會議室。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1.各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別于2024年8月29日召開的公司第九屆董事會第九次會議、第九屆監事會第七次會議審議通過，有關事項的決議公告已于2024年8月30日在《上海證券報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站披露。本次會議的會議資料將另行公告。

2.特別決議議案：2

3.對中小投資者單獨計票的議案：無

4.涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5.涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東及截至本次股東大會的股權登記日收市時登記在公司《非上市外資股股東名冊》中的外資股（非上市）股東均有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

1．登記時間：2024年9月20日下午15:00之前。

2．登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈11層資本運營與合規管理部。

3．登記方式：郵寄、郵件、傳真或現場。

法人股股東需持加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記。個人股東需持證券賬戶卡、出席人身份證（委托人身份證復印件、授權委托書）辦理登記。

4．委托他人出席股東大會的有關要求：

股東應當以書面形式委托代理人（即本通知附件《授權委托書》或其復印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則該授權書或其他授權文件必須經過公證手續。如委托股東為法人，則其委托書應加蓋法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。

六、其他事項

1.本公司外資股（非上市）股東適用本通知，公司將不另行寄送股東大會通知。

2.會議預期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

3.本公司辦公地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈11層資本運營與合規管理部（郵編：017000）。

4.會務聯系人：王秀萍

聯系電話：0477-8565733

傳真號碼：0477-8565415

電子郵箱：ir@yitaicoal.com

特此公告。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2024年8月30日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月20日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股 編號：臨2024-036

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

關于增加公司經營范圍暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年8月29日召開第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關于增加公司經營范圍暨修訂〈內蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程〉的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、增加公司經營范圍情況

根據公司發展規劃，結合公司生產經營的需要和實際情況，公司擬增加經營范圍“代理記賬”，具體情況如下：

■

二、修訂《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的情況

根據上述經營范圍的變更情況，公司擬對《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》中的相應條款進行修訂，具體情況如下：

■

除上述條款外，《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》其他條款內容不變。修訂后的公司章程全文詳見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站上刊登的《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》。

三、其他說明

公司董事會提請股東大會授權公司管理層全權負責辦理本次增加經營范圍及修訂《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的工商變更登記手續，具體內容以相關市場監督管理部門的最終核準結果為準。

特此公告。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2024年8月29日

證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：臨2024-035

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2024年半年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利1.00元人民幣（含稅）

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

一、利潤分配方案內容

根據內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年半年度報告（未經審計），截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣29,723,745,669.61元。為回饋股東對公司的支持，提振投資者信心，經董事會決議，公司2024年半年度擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發現金紅利1.00元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本為2,929,267,782股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣2,929,267,782.00元（含稅）。本次公司現金分紅占公司2024年半年度合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤的比例為90.51%。公司本次利潤分配不送紅股、不以資本公積金轉增股本。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年8月29日召開第九屆董事會第九次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2024年半年度利潤分配方案的議案》，上述方案尚需提交股東大會審議。

（二）監事會意見

本次利潤分配方案結合了公司發展情況，同時考慮股東的合理訴求，不會影響公司正常經營和長期發展，符合相關規定，未發現損害中小股東利益的情形。因此，同意本次利潤分配方案。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況及正常經營產生重大影響。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議，審議通過后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2024年8月29日

公司代碼：900948 公司簡稱：伊泰B股

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