公司代碼：900939 公司簡稱：匯麗B

第一節重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：900939 證券簡稱：匯麗 B 公告編號：臨2024-042

上海匯麗建材股份有限公司

第十屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海匯麗建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議于2024年8月5日以電子郵件方式通知公司全體董事、監事、高級管理人員。會議于2024年8月15日以通訊表決的方式召開，出席會議董事應到9名，實到9名，公司監事和高級管理人員均列席會議。會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2024年半年度報告全文及摘要》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案相關財務信息在提交公司董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

詳見公司于同日披露的報告全文及摘要。

（二）審議通過《公司關于增補獨立董事的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司董事會獨立董事王紹斌先生因個人原因提出辭去公司第十屆董事會獨立董事職務，同時辭去董事會各專門委員會職務，辭職后不再擔任公司任何職務。具體詳見公司發布的《上海匯麗建材股份有限公司關于公司獨立董事辭職的公告》（公告編號：2024-038）。

鑒于王紹斌先生辭去公司董事會獨立董事職務后，公司董事會成員中獨立董事所占比例低于三分之一。為不影響公司董事會的正常運作，根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規則》、《自律監管指引及指南》、公司《章程》、《獨立董事制度》等有關規定，公司董事會擬增補獨立董事。

經公司董事會提名委員會審核并提名，公司董事會審議通過提名徐陽軍先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人（后附簡歷），并經上海證券交易所審核無異議后提交公司股東大會選舉。任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

（三）審議通過《公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司擬定于2024年9月2日（星期一）下午2:30在上海市浦東新區浦東大道720號國際航運金融大廈27樓會議室召開公司2024年第一次臨時股東大會，審議《公司關于增補徐陽軍先生為公司獨立董事的議案》。

詳見公司于同日披露的《公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（臨2024-043）。

上述第（二）項議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海匯麗建材股份有限公司

董事會

2024年8月16日

附：獨立董事候選人簡歷

徐陽軍，男，1965年5月生，中國國籍，工商管理碩士，無境外永久居住權。1983年7月至2000年9月任上海鐵路局職員；2000年10月至2009年4月任興業證券董事總經理、2009年5月至今任國金證券股份有限公司投行總部董事總經理。

證券代碼：900939 證券簡稱：匯麗B 公告編號：臨2024-043

上海匯麗建材股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月2日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月2日 下午 2點30分

召開地點：上海浦東新區浦東大道720號國際航運金融大廈27樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月2日

至2024年9月2日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十屆董事會第六次會議審議并通過。詳見公司于2024年8月16日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一) 登記方式：

凡符合本次會議出席對象的股東或股東代理人請持以下有效證件到指定登記地點辦理登記手續。

1、法人股東：由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書、營業執照復印件及持股憑證辦理登記。

2、自然人股東：須持持股憑證、本人身份證登記。授權委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、委托人身份證原件或復印件辦理登記。

3、可以用電子郵件方式（登記電子郵件地址：stock@huili.com）登記，登記郵件的主題請注明“2024年第一次臨時股東大會登記”。電子郵件登記的股東在出席現場會議時應對持有上述登記資料，以備查驗。

(二) 登記時間及地點：

會議現場登記時間為2024年9月2日下午13:30-14:30，現場登記地點為：上海市浦東新區浦東大道720號27樓會議室。

股東用電子郵件方式登記的，以2024年9月1日17:00前收到的為準。

六、便利化參會注意事項

本次股東大會僅有一項議案須審議表決，公司倡導低碳環保，同時為確保本次會議決策效率，建議公司流通股股東使用上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行表決。

公司非流通股股東因技術障礙無法使用上海證券交易所的網絡投票系統行使投票表決權，為方便非流通股東行使表決權，亦便于異地或出差在外的公司董事、監事及高級管理人員參會，現場會議將增設視頻方式（騰訊會議）并采取便利化措施如下：

(一) 非流通股股東視頻會議參會登記

擬以視頻方式參加現場會議的非流通股股東或其委托代理人，除須按本通知“會議登記方法”所述要求進行電子郵件方式登記外，登記郵件中須一并提供參會人員的聯系方式，包括：

1、參會人員的移動電話號碼（或其他可用以接入視頻會議的賬號）；

2、參會人員用于傳遞表決文件的電子郵箱地址（未在登記郵件寫明的，以公司登記郵箱收到的登記郵件所載的郵件發件人地址為其電子郵箱地址）。

公司將根據股權登記日的股東名冊進行股東身份識別，并向成功完成登記和身份驗證的非流通股東或其委托代理人提供視頻會議接入方式，該接入方式僅供該股東或其委托代理人使用。

(二) 異地或出差在外的董事、監事及高級管理人員，公司將根據實際情況提供視頻參會接入方式。

七、其他事項

(一) 出席現場會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜帶前述登記資料，以便驗證入場。

(二) 本次會議食宿、交通費用自理。

(三) 聯系方式：

聯系人：計慧 聯系電話：021-58138717

傳 真：021-58134499 郵政編碼：201318

特此公告。

上海匯麗建材股份有限公司董事會

2024年8月16日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海匯麗建材股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月2日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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