證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2024-021

北京銀行股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年5月16日

(二)股東大會召開的地點：北京銀行總行三層新聞發布廳

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

本次大會由董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《北京銀行股份有限公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任監事8人，出席8人；

3、董事會秘書出席會議；高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于《2023年度董事會工作報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于《2023年度監事會工作報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于《2023年度財務報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于《2024年度財務預算報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關于《2023年度利潤分配預案》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關于聘請2024年度會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關于對北京市國有資產經營有限責任公司關聯授信的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關于對北京能源集團有限責任公司關聯授信的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關于對中國長江三峽集團有限公司關聯授信的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關于對興業銀行股份有限公司關聯授信的議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關于對交通銀行股份有限公司關聯授信的議案

審議結果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關于發行資本補充工具的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)現金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

上述議案中，議案1-11為普通決議議案，均獲得出席會議的全體股東所持有表決權的A股股份總數1/2以上同意，表決通過；議案12為特別決議議案，獲得出席會議的全體股東所持有表決權的A股股份總數2/3以上同意，表決通過。

北京市國有資產經營有限責任公司回避表決議案7；北京能源集團有限責任公司回避表決議案8；中國長江三峽集團有限公司、三峽資本控股有限責任公司回避表決議案9。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京天達共和律師事務所

律師：康健、傅卓婷

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集及召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格符合相關法律、法規及公司章程的規定，本次股東大會表決程序、表決結果符合相關法律、法規及公司章程的規定，決議合法有效。

特此公告。

北京銀行股份有限公司

2024年5月16日

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