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證券代碼：300475 證券簡稱：香農芯創公告編號：2024-057

香農芯創科技股份有限公司

關于為子公司提供擔保

暨接受關聯方關聯擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、截止到本公告日，以本次新增本金最高擔保額折合人民幣9000萬元計算，公司及子公司累計擔保（含反擔保）合同金額為22.85億元（不含子公司對公司的擔保，對同一債務提供的復合擔保只計算一次。美元合同匯率按照2024年5月16日中國外匯交易中心受權公布人民幣匯率中間價1美元對7.1020元人民幣計算。下同），占公司2023年度經審計凈資產的比例為86.97%。

2、公司及子公司無對合并報表范圍外的對外擔保事項，也不存在逾期擔保。敬請廣大投資者注意防范風險。

一、審議情況概述

（一）擔保審議情況概述

香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年1月14日、1月31日召開第四屆董事會第三十八次（臨時）會議、2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于申請授信并提供擔保的議案》，同意公司合并報表范圍內主體為公司全資子公司聯合創泰科技有限公司（以下簡稱“聯合創泰”）提供新增不超過人民幣 22.95億元（或等值外幣）的擔保（含反擔保），擔保方式包括但不限于一般擔保、連帶擔保等。詳見公司于2024年1月15日、1月31日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于申請授信并提供擔保的公告》（公告編號：2024-003）、《2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-017）。

公司分別于2024年4月23日、5月16日召開第四屆董事會第四十一次會議、2023年年度股東大會，審議通過了《關于申請授信并提供擔保的議案》，同意公司合并報表范圍內主體為聯合創泰提供新增不超過人民幣 37.6億元（或等值外幣）的擔保（含反擔保），擔保方式包括但不限于一般擔保、連帶擔保等。詳見公司于2024年4月25日、5月16日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《關于申請授信并提供擔保的公告》（公告編號：2024-045）、《2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-058）。

2023年年度股東大會審議通過《關于申請授信并提供擔保的議案》后，由2024年第一次臨時股東大會通過的授信、擔保額度提前終止。

（二）關聯方提供擔保暨關聯交易審議情況概述

2024年5月9日，公司召開第四屆董事會第四十二次（臨時）會議及第四屆監事會第三十八次（臨時）會議，審議通過《關于接受關聯方提供增信措施暨關聯交易的議案》，同意接受關聯方黃澤偉先生、彭紅女士及其關聯方為聯合創泰、全資子公司聯合創泰（深圳）電子有限公司、全資子公司深圳市新聯芯存儲科技有限公司新增提供不超過人民幣50億元（或等值外幣）的增信措施。保薦機構發表了核查意見。詳見公司于2024年5月10日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《關于接受關聯方提供增信措施暨關聯交易的公告》（2024-056）。

二、公司為聯合創泰提供擔保暨聯合創泰接受關聯方關聯擔保的進展情況

2024年5月15日，聯合創泰收到其與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“華潤銀行”）簽署完畢的《綜合授信合同》（合同編號：華銀(2024)深綜字(羅湖支行)第901號）。同日，公司收到公司與華潤銀行簽署完畢的《最高額保證合同》（合同編號：華銀(2024)深額保字( 羅湖支行)第902號）、黃澤偉先生與華潤銀行簽署完畢的《最高額保證合同》（合同編號：華銀(2024)深額保字(羅湖支行)第903號，與上述不同編號的《最高額保證合同》統稱為《最高額保證合同》）。基于上述合同，華潤銀行同意向聯合創泰提供折合人民幣9000萬元的授信總額度，公司、黃澤偉先生為聯合創泰向華潤銀行申請的在《綜合授信合同》項下的本金最高額折合人民幣9000萬元提供連帶責任擔保。

公司本次擔保事項暨接受關聯方關聯擔保事項在上述會議授權、審議范圍之內。

三、其他交易對手方基本情況

企業名稱：珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行

統一社會信用代碼：91440300577672418M

類型：股份有限公司分公司(非上市)

負責人：于洋

營業期限至：2011-06-21 至無固定期限

營業場所：深圳市南山區粵海街道南山后海中心區科苑大道2700號華潤金融大廈第21層A-01單元及第22層、第23層、第24層、第25層

經營范圍：一般經營項目是：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行金融債卷；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；從事同業拆借；提供擔保、代理收付款項；提供保險箱服務；辦理委托貸款業務；經中國銀行業監督管理委員會核準的其他業務。

公司與華潤銀行無關聯關系。

四、相關協議主要內容

1、《綜合授信合同》主要內容

（1）被授信人：聯合創泰

授信人：華潤銀行

（2）額度總金額：折合人民幣9000萬元

（3）額度有效期限：2024年5月14日至2025年5月14日，每筆具體授信業務項下的授信額度的開始使用日期不得超過上述授信額度有效使用期限的截止日。

2、《最高額保證合同》主要內容

（1）保證人：公司、黃澤偉

債權人：華潤銀行

債務人：聯合創泰

（2）保證方式：連帶責任保證

（3）保證期間：自債權確定期間屆滿之日起三年

（4）保證金額：本金最高額折合人民幣9000萬元

（5）保證范圍：保證人最高額保證擔保的范圍包括但不限于主債權本金、利、罰息、違約金、損害賠償金、遲延履行期間債務利息以及實現債權的相關費用;實現債權的相關費用包括但不限于催收費用、訴訟費(或仲裁費)、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其它費用。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止到本公告日，以本次新增本金最高擔保額折合人民幣9000萬元計算，公司及子公司累計擔保（含反擔保）合同金額為22.85億元，占公司2023年度經審計凈資產的比例為86.97%。公司及子公司無對合并報表范圍外的對外擔保事項，也不存在逾期擔保。

六、累計關聯擔保的數量

本年年初至目前，黃澤偉先生新增為公司合并報表范圍內主體提供擔保（含反擔保，對同一債務提供的復合擔保只計算一次，下同）的合同金額為6.46億元（美元合同按照2024年5月16日中國外匯交易中心受權公布人民幣匯率中間價1美元兌人民幣7.1020元計算，下同）。截至本公告日，黃澤偉先生為公司合并報表范圍內主體提供的有效擔保合同金額為26.72億元。

本年年初至目前，公司及子公司不存在為黃澤偉先生及其關聯方提供擔保，也不存在以前年度發生并累計至本公告日的對黃澤偉先生及其關聯方的擔保事項。

七、備查文件

1、《綜合授信合同》（合同編號：華銀(2024)深綜字(羅湖支行)第901號）；

2、《最高額保證合同》（合同編號：華銀(2024)深額保字( 羅湖支行)第902號）；

3、《最高額保證合同》（合同編號：華銀(2024)深額保字(羅湖支行)第903號。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會

2024年5月16日

證券代碼：300475 證券簡稱：香農芯創公告編號：2024-058

香農芯創科技股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形；

2、本次股東大會審議通過了《關于申請授信并提供擔保的議案》。經本次股東大會審議通過后，由2024年第一次臨時股東大會通過的授信、擔保額度提前終止。2024年第一次臨時股東大會決議公告詳見公司于2024年1月31日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-017）。

一、會議通知

香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年4月25日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-050）。

二、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、現場會議召開時間：2024年5月16日（星期四）14:50。

網絡投票時間：2024年5月16日9:15至15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年5月16日9:15-15:00的任意時間。

2、現場會議召開地點：深圳市南山區科苑南路3176號彩訊科技大廈24樓公司會議室。

3、會議召開方式：采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

4、會議召集人：公司第四屆董事會。

5、會議主持人：董事長范永武先生。

6、本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共16人，代表公司有表決權的股份166,012,022股，占公司股份總數的36.2816％。其中，參加現場會議的股東和股東代表共有7人，代表公司有表決權股份數164,387,909股，占公司股份總數的35.9266％；通過網絡投票的股東和股東代表共有9人，代表公司有表決權股份數1,624,113股，占公司股份總數的0.3549％。

公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次股東大會。

三、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案：

1、審議通過《2023年度董事會工作報告》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

具體表決結果如下：同意166,012,022股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％

其中，中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意1,624,113股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

獨立董事在股東大會上做了2023年度述職報告。

2、審議通過《2023年度監事會工作報告》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

其中，中小投資者表決情況為：同意1,624,113股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過《2023年度財務決算報告》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

具體表決結果如下：同意166,012,022股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過《關于董事、監事及高級管理人員2023年度薪酬的議案》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

關聯股東黃澤偉先生、深圳新聯普投資合伙企業（有限合伙）回避表決。

具體表決結果如下：同意120,033,732股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過《2023年度利潤分配預案》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

同意1,624,113股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過《2023年年度報告及其摘要》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

7、審議通過《關于聘任會計師事務所的議案》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

8、審議通過《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》；

本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。

9、《關于授權公司管理層處置對外投資的議案》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

10、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。

11、審議通過《關于制定〈未來三年（2024-2026 年）股東分紅回報規劃〉的議案》；

本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。

12、審議通過《關于申請授信并提供擔保的議案》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

具體表決結果如下：同意165,867,122股，占出席會議所有股東所持股份的99.9127％；反對144,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0873％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意1,479,213股，占出席會議的中小股東所持股份的91.0782％；反對144,900股，占出席會議的中小股東所持股份的8.9218％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

13、審議通過《關于選舉非獨立董事的議案》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

本次股東大會以累積投票方式選舉范永武先生、黃澤偉先生、李小紅先生、徐偉先生、蘇澤晶先生與趙志東先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期滿為止。其中兼任公司高級管理人員總數未超過公司董事總人數的二分之一。具體表決結果如下：

13.01 選舉范永武先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

同意166,011,322股，占出席股東大會有表決權股份總數99.9996％。其中，中小投資者表決情況為：同意:1,623,413股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數的99.9569％。

13.02 選舉黃澤偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

13.03 選舉李小紅先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

13.04 選舉徐偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

13.05 選舉蘇澤晶先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

13.06 選舉趙志東先生為公司第五屆董事會非獨立董事。

14、審議通過《關于選舉獨立董事的議案》；

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

本次股東大會以累積投票方式選舉徐平先生、沙風先生與郭澳先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期滿為止。具體表決結果如下：

14.01 選舉徐平先生為公司第五屆董事會獨立董事；

14.02 選舉沙風先生為公司第五屆董事會獨立董事；

14.03 選舉郭澳先生為公司第五屆董事會獨立董事。

15、審議通過《關于選舉非職工代表監事的議案》。

本議案屬于普通決議議案，獲有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。

本次股東大會以累積投票方式選舉宋建彪先生、黃海濤先生為公司第五屆監事會非職工代表監事，與職工代表大會選舉的職工代表監事共同組成第五屆監事會，任期自本次股東大會審議通過之日起至第五屆監事會任期滿為止。上述非職工代表監事最近兩年內未擔任過公司董事或高級管理人員，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。具體表決結果如下：

15.01 選舉宋建彪先生為公司第五屆監事會非職工代表監事；

同意166,011,522股，占出席股東大會有表決權股份總數99.9997％。其中，中小投資者表決情況為：同意1,623,613股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數的99.9692％。

15.02 選舉黃海濤先生為公司第五屆監事會非職工代表監事。

四、律師見證情況

安徽承義律師事務所律師鮑金橋、萬曉宇與汪婷婷見證了本次股東大會并發表法律意見認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

五、備查文件

1、《香農芯創科技股份有限公司2023年年度股東大會決議》；

2、《安徽承義律師事務所關于公司召開2023年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會

2024年5月16日

證券代碼：300475 證券簡稱：香農芯創公告編號：2024-059

香農芯創科技股份有限公司

關于選舉職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于香農芯創科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會任期已經屆滿，監事會進行換屆選舉。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第五屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。公司職工代表大會于2024年5月16日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，選舉職工代表監事。本次會議應出席職工代表人數35人，實際出席職工代表人數35人。

經職工代表民主選舉，選舉鄔宇進先生（簡歷見附件）擔任公司第五屆監事會職工代表監事，與公司股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期與第五屆監事會一致。

一、備查文件

1、《職工代表大會決議》。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司監事會

2024年5月16日

鄔宇進：男，1988年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，FRM持證人。2011年7月至2022年1月先后任富士康科技集團信控專員、大聯大控股集團風控主管、聯合利豐供應鏈股份有限公司風控副經理、深圳市思貝克集團有限公司風控經理。2022年2月進入公司，2022年2月-7月任子公司聯合創泰風控部經理。2022年7月起，任公司職工代表監事、內審部負責人。

截至本公告日，鄔宇進先生未持有公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形；不是失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：300475 證券簡稱：香農芯創公告編號：2024-060

香農芯創科技股份有限公司

第五屆董事會第一次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次（臨時）會議通知于2024年5月13日以短信與電子郵件方式送達全體董事、監事、高級管理人員，會議于2024年5月16日以現場結合通訊方式召開。全體董事推舉董事范永武先生主持會議，會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事會成員、其他高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事會會議審議情況

出席本次會議的董事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決：

1、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》；

審議結果：同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。

經全體董事一致同意，選舉范永武先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。

2、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會聯席董事長的議案》；

經全體董事一致同意，選舉黃澤偉先生為公司第五屆董事會聯席董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。

審議結果：同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。

3、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》；

審議結果：同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。

根據《公司法》、《公司章程》和各專門委員會工作細則的規定，公司董事會選舉產生了第五屆董事會各專門委員會委員，具體如下：

（1）董事李小紅先生、徐偉先生、趙志東先生擔任公司第五屆董事會戰略與發展委員會委員，其中董事李小紅先生為主任委員；

（2）獨立董事沙風先生、徐平先生，董事蘇澤晶先生擔任公司第五屆董事會提名委員會委員，其中獨立董事沙風先生為主任委員；

（3）獨立董事郭澳先生、沙風先生，董事范永武先生擔任公司第五屆董事會審計委員會委員，其中獨立董事郭澳先生為主任委員，郭澳先生為會計專業人士；

（4）獨立董事徐平先生、郭澳先生，董事黃澤偉先生擔任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中獨立董事徐平先生為主任委員。

公司第五屆董事會專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。

4、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》；

審議結果：同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。

經董事長范永武先生提名，董事會同意聘任李小紅先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。根據《公司章程》規定，李小紅先生為公司的法定代表人。

詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》（公告編號：2024-061）。

5、審議通過《關于聘任公司副總經理及財務總監的議案》；

審議結果：同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。

經總經理李小紅先生提名，董事會同意聘任蘇澤晶先生為公司副總經理兼財務總監、聘任齊冰先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。

詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網刊登的《關于聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》（公告編號：2024-061）。

6、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

審議結果：同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。

經董事長范永武先生提名，董事會同意聘任曾柏林先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。

曾柏林先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》的規定。

7、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

審議結果：同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。

經審議，董事會同意聘任包婺月女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。

包婺月女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》的規定。

8、審議通過《關于聘任公司內部審計負責人的議案》。

審議結果：同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。

經審議，董事會同意聘任鄔宇進先生為公司內部審計負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。

三、備查文件

1、《第五屆董事會第一次（臨時）會議決議》。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會

2024年5月16日

證券代碼：300475 證券簡稱：香農芯創公告編號：2024-061

香農芯創科技股份有限公司

關于聘任高級管理人員及證券事務代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月16日召開第五屆董事會第一次（臨時）會議，會議審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理及財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》和《關于聘任公司證券事務代表的議案》。現將相關情況公告如下：

公司董事會同意聘任李小紅先生擔任公司總經理；聘任蘇澤晶先生擔任公司副總經理兼財務總監；聘任齊冰先生擔任公司副總經理；聘任曾柏林先生擔任公司董事會秘書；聘任包婺月女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書工作。上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。上述相關人員簡歷詳見附件。

曾柏林先生、包婺月女士已經取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定。

本次公司高級管理人員及證券事務代表的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。

董事會秘書及證券事務代表通訊方式

電話：0563-4186119

傳真：0563-4186119

郵編：242300

郵箱：ir@shannonxsemi.com

地址:深圳市南山區粵海街道科苑南路3176號彩訊科創大廈24樓

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會

2024年5月16日

1、總經理簡歷

李小紅：男，1971年8月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任基石資本合伙人。現任聚隆景潤董事長，聯合創泰、深圳創泰、新聯芯、新聯芯香港、香農香港、香農景潤（香港）有限公司董事，聚隆景泰董事長兼總經理，深圳市科列技術股份有限公司董事。2021年4月起任公司董事，2021年7月起任公司總經理。

李小紅先生目前未持有公司股份。李小紅為公司2024年限制性股票激勵計劃激勵對象，董事會已授予其220萬股二類限制性股票，全部尚未達成歸屬條件。

李小紅先生與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形。經在中國執行信息公開網查詢，李小紅先生不是失信被執行人。李小紅先生符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

2、副總經理兼財務總監簡歷

蘇澤晶：男，1983年6月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，武漢大學經濟與管理學院管理學學士，北京大學光華管理學院工商管理碩士。曾就職于中國聯通江門分公司，招商信諾人壽保險有限責任公司，曾任基石資本財務部總經理。現任聯合創泰副總經理、財務總監。2021年7月起任公司董事、副總經理、財務總監。

蘇澤晶先生目前未持有公司股份。蘇澤晶先生為公司2024年限制性股票激勵計劃激勵對象，董事會已授予其30萬股二類限制性股票，全部尚未達成歸屬條件。

蘇澤晶先生與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形。經在中國執行信息公開網查詢，蘇澤晶先生不是失信被執行人。蘇澤晶先生符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

3、副總經理簡歷

齊冰：男，1969年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，會計師、注冊會計師。1991年7月至1999年4月就職于宣城行署輕工業局財務科、人事局職稱職位科、辦公室任科員、副主任；1999年5月至2018年12月就職于中國聯通宣城分公司財務部、綜合部、物資采購部、人力資源部等部門任部門經理；2019年1月至7月就職于蘇州全億健康藥房連鎖有限公司任副總裁，分管內控審計工作；2019年7月加入公司財務部；2019年8月起任公司副總經理兼財務總監，現任公司副總經理、兼任全資子公司聚隆景泰董事、聚隆景潤總經理。

齊冰先生未持有公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

4、董事會秘書簡歷

曾柏林：男，1984出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，會計師、審計師、注冊會計師（非執業會員）、國際注冊內部審計師，擁有法律職業資格證書。2005年7月至2012年2月，先后任中鋼集團安徽天源科技股份有限公司綜合部職員、證券部主辦、審計部主管，2012年2月進入公司，2017年11月至2019年11月任公司董事，2017年11月起任公司董事會秘書，現任公司董事會秘書，兼任公司全資子公司聚隆景泰董事。

曾柏林先生目前未持有公司股份。曾柏林先生為公司2024年限制性股票激勵計劃激勵對象，董事會已授予其20萬股二類限制性股票，全部尚未達成歸屬條件。

曾柏林先生與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、3.2.5條所規定的情形。經在中國執行信息公開網查詢，曾柏林先生不是失信被執行人。曾柏林先生符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

5、證券事務代表簡歷

包婺月：女，1991年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，具有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任安徽信保基石資產管理有限公司投資專員，基石資產管理股份有限公司投資經理，2019年7月進入公司工作，任行政部副部長，兼任公司全資子公司聚隆景潤、聚隆景泰監事，2020年起任公司證券事務代表。

包婺月女士未持有公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經在中國執行信息公開網查詢，包婺月女士不是失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：300475 證券簡稱：香農芯創公告編號：2024-062

香農芯創科技股份有限公司

第五屆監事會第一次（臨時）會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次（臨時）會議通知于2024年5月13日以短信與電子郵件方式送達全體監事，會議于2024年5月16日以現場結合通訊方式召開。全體監事推薦監事宋建彪先生主持會議，會議應到監事3人，親自出席監事3人。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、監事會會議審議情況

出席本次會議的監事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決：

1、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》。

經全體監事一致同意，選舉宋建彪先生為公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿為止。

審議結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。

三、備查文件

1、《第五屆監事會第一次（臨時）會議決議》。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司監事會

2024年5月16日