亚洲理论电影在线观看,亚洲欧美自拍另类日韩,中文字幕一区二区精品区

登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

三、公司不進行現金分紅的原因

公司2023年度虧損，且2023年末母公司可供股東分配的利潤為負數。

四、公司留存未分配利潤未來用途

2023年末公司累計未分配利潤為負數。

五、董事會意見

公司2023年度擬不進行現金分紅，符合相關法律法規、規范性文件和公司章程中關于現金分紅的規定，符合公司當前經營發展階段的實際需要。

六、監事會意見

公司董事會提出的2023年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及公司章程的規定，符合公司實際經營發展情況。

七、獨立董事意見

公司利潤分配預案符合公司當前經營發展階段的實際需要，符合相關法律法規、規范性文件和公司章程中關于現金分紅的規定，不存在損害投資者、特別是中小投資者利益的情形。同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議。

特此公告。

中信國安信息產業股份有限公司董事會

2024年4月25日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安公告編號：2024-20

中信國安信息產業股份有限公司

關于擬續聘2024年度會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月23日召開第七屆董事會第七十一次會議，審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構的議案》以及《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構的議案》，擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構，該事項符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。現將有關事項公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1．基本信息

立信由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業人員總數10,730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師693名。立信2023年業務收入（未經審計）46.14億元，其中審計業務收入34.08億元，證券業務收入15.16億元。

2023年度立信為671家上市公司提供年報審計服務，審計收費8.17億元，同行業上市公司審計客戶52家。

2．投資者保護能力

截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.61億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

■

3．誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分無，涉及從業人員75名。

（二）項目信息

1．基本信息

■

項目合伙人近三年從業情況：

姓名：張琦

■

簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：楊鎮宇

■

質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：高飛

■

2．誠信記錄

項目合伙人張琦、項目質量控制復核人高飛近三年無執業行為受到刑事處罰、受到證監會及其派出機構或行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

簽字注冊會計師楊鎮宇近三年無執業行為受到刑事處罰、未受到證監會及其派出機構或行業主管部門的行政處罰、受到行政監管措施1次，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3．獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4．審計收費

2023年度財務報告審計費用138萬元，內控審計費用75萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人數、日數和每人日收費標準確定。

2024年審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會、管理層與立信進行溝通，審計委員會對立信專業資質、業務能力、獨立性和投資者保護能力進行了核查。經過核查，董事會審計委員會認為立信具備為公司提供審計服務的能力和資質，能夠勝任上市公司審計工作，經審計委員會2024年第一次會議審議通過，同意續聘立信為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年4月23日召開第七屆董事會第七十一次會議，審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構的議案》《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構的議案》，同意續聘立信為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1．第七屆董事會第七十一次會議決議；

2．第七屆董事會審計委員會2024年第一次會議決議；

3．擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

中信國安信息產業股份有限公司董事會

2024年4月25日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安公告編號：2024-19

中信國安信息產業股份有限公司

關于計提2023年度

信用及資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為真實、準確、客觀地反映中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）資產狀況和經營成果，公司根據《企業會計準則》以及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關文件的要求，對合并報表中截至2023年12月31日相關資產價值出現的減值跡象進行了全面的清查，并依據《企業會計準則第8 號一資產減值》對各項資產是否存在減值進行評估和分析，對可能發生資產減值損失的資產擬計提減值準備。

一、本次計提信用及資產減值準備的資產總金額、擬計入的報告期間

經公司對2023年末合并范圍內存在可能發生減值跡象的資產進行全面清查及減值測試后，擬計提2023年度信用及資產減值準備4,570.08萬元，具體情況如下表：

■

本次擬計提信用及資產減值準備計入的報告期間為2023年1月1日至2023年12月31日。本次擬計提資產減值金額已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

二、信用及資產減值準備對公司影響

本次擬計提信用及資產減值準備金額為4,570.08萬元，將全部計入2023年度損益，將減少2023年度凈利潤4,570.08萬元，減少2023年末公司所有者權益4,570.08萬元。公司本次減值準備計提遵守并符合會計準則和相關政策法規等相關規定，符合公司實際情況，依據充分，計提后能夠公允、客觀、真實的反映截至2023年12月31日公司財務狀況、資產價值及經營成果，不存在損害公司和股東利益的情形。

三、信用及資產減值準備政策

1、本公司以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理并確認損失準備：

?以攤余成本計量的金融資產；

?以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項和債權投資；

?《企業會計準則第14號一一收入》定義的合同資產。

本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。

本公司對于處于不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認后信用風險未顯著增加的，處于第一階段，本公司按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認后信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處于第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認后已經發生信用減值的，處于第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

對于在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。

本公司對于處于第一階段和第二階段以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面余額和實際利率計算利息收入。對于處于第三階段的金融工具，按照其賬面余額減已計提減值準備后的攤余成本和實際利率計算利息收入。

（1）對于應收票據、應收賬款、合同資產，無論是否存在重大融資成分，本公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特征對應收票據和應收賬款劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

A、應收票據

應收票據組合1：銀行承兌匯票

應收票據組合2：商業承兌匯票

B、應收賬款

應收賬款組合1：應收賬期內且不超過6個月的客戶

應收賬款組合2：應收財政與優質國企客戶

應收賬款組合3：應收其他客戶

C、合同資產

合同資產組合1：工程施工

合同資產組合2：其他

對于劃分為組合的應收票據、合同資產，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

（2）其他應收款

本公司依據信用風險特征將其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

其他應收款組合1：應收備用金

其他應收款組合2：應收押金和保證金

其他應收款組合3：應收其他款項

對劃分為組合的其他應收款，本公司通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

2、存貨可變現凈值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。在確定存貨的可變現凈值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日后事項的影響。

資產負債表日，存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備。本公司通常按照單個存貨項目計提存貨跌價準備，資產負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。

3、對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、采用成本模式進行后續計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產（存貨、遞延所得稅資產、金融資產除外）的資產減值，按以下方法確定：

于資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合并所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。

四、計提具體情況說明

（一）應收賬款

2023年期初應收賬款減值準備余額為4,196.64萬元，根據以上會計政策，本年度計提應收賬款減值準備-180.43萬元，本期核銷0.32萬元，期末余額為4,015.89萬元。

（二）其他應收款

2023年期初其他應收款減值準備余額為141,619.22萬元，根據以上會計政策，本年度計提其他應收款減值準備821.67萬元，本期核銷2,491.41萬元，期末余額為139,949.48萬元。

（三）應收股利

2023年期初應收股利減值準備余額為2,305.91萬元，根據以上會計政策，本年度計提應收股利減值準備-894.39萬元，期末余額為1,411.52萬元。

（四）存貨

2023年期初存貨跌價準備余額為130,240.81萬元，根據以上會計政策，本年度計提存貨跌價準備121.08萬元，本期轉出3,449.85萬元，期末余額為126,912.04萬元。

公司在2023年末聘請北京中天華資產評估有限公司對海南房地產項目進行評估，依據評估結果計提減值。

（五）長期股權投資

2023年度計提長期股權投資減值準備4,702.14萬元。

■

特此公告。

中信國安信息產業股份有限公司董事會

2024年4月25日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安公告編號：2024-28

中信國安信息產業股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2023年年度股東大會

2．股東大會的召集人：本公司董事會

中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月23日召開第七屆董事會第七十一次會議，審議通過了《關于召開公司2023年年度股東大會的議案》。

3．本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

4．現場會議召開時間為：2024年5月17日14:30

網絡投票時間為：2024年5月17日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年5月17日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年5月17日9:15至15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6．會議的股權登記日：2024年5月10日

7．出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

8．現場會議地點：國安大廈三層會議室（北京市朝陽區關東店北街1號）

二、會議審議事項

1．本次股東大會提案編碼表

■

獨立董事將在本次股東大會上述職。

2．會議審議的事項已經公司第七屆董事會第七十一次會議以及第七屆監事會第十三次會議審議通過，詳細內容請查閱公司于2024年4月25日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會第七十一次會議決議公告》（公告編號：2024-16）、《第七屆監事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2024-17）等相關公告。

3．議案4、6、7、8、9、10、11、12屬于影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者進行單獨計票。

4．議案10至12將采用累積投票制，應選非獨立董事4人，獨立董事3人，非職工代表監事2人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

三、會議登記等事項

1．登記方式

（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券帳戶卡。

（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

（3）異地股東可以傳真方式登記。

2．登記時間：2024年5月15日（9:30－11:30，13:30－17:00）

3．登記地點：北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈五層

4．會議聯系方式

聯系人：柏薇

聯系電話：010－65008037

傳真：010－65061482

郵政編碼：100020

電子郵箱：guoan@citicguoaninfo.com

會議費用情況：本次股東大會會期半天，與會人員食宿、交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。可將參加網絡投票時涉及的具體操作內容作為股東大會通知的附件披露。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）

五、備查文件

第七屆董事會第七十一次會議決議；

中信國安信息產業股份有限公司董事會

2024年4月25日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360839”，投票簡稱為“國安投票”。

2．填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉非獨立董事

（提案10，采用等額選舉，應選人數為4位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事

（提案11，采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉監事

（提案12，采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1．投票時間：2024年5月17日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1．互聯網投票系統開始投票的時間為2024年5月17日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2024年5月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委托書

茲委托先生/女士代表本人參加中信國安信息產業股份有限公司2023年年度股東大會，對會議審議的提案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。授權有效期自授權日起至本次股東大會結束時止。

■

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人股東賬號：

委托人持股數及持股性質：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

受托人（簽字）：

受托人身份證號：

委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

委托日期：年月日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安公告編號：2024-16

中信國安信息產業股份有限公司

第七屆董事會第七十一次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1．董事會會議通知于2024年4月13日以書面形式發出。

2．本次會議于2024年4月23日在公司會議室召開。

3．會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名。其中：劉燈、吳建軍、張能鯤以通訊表決方式出席會議。

4．會議由副董事長許齊主持，公司監事及高管人員列席了會議。

5．會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《公司2023年度董事會工作報告》

詳見巨潮資訊網披露的《2023年年度報告》第三節“管理層討論與分析”、第四節“公司治理”。

本議案需提交股東大會審議。

2．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《公司2023年度總經理工作報告》

詳見巨潮資訊網披露的《2023年年度報告》第三節“管理層討論與分析”。

3．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《公司2023年度財務決算報告》

詳見巨潮資訊網披露的《2023年年度報告》第十節“財務報告”。

公司董事會審計委員會2024年第一次會議、獨立董事2024年第三次專門會議審議通過了此議案。

本議案需提交股東大會審議。

4．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《公司2023年度利潤分配預案》

詳見巨潮資訊網披露的《關于2023年度擬不進行利潤分配的公告》（公告編號：2024-21）。

鑒于公司2023年度虧損，2023年末母公司可供股東分配的利潤為負數，公司2023年度利潤分配預案為：公司2023年擬不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

獨立董事2024年第三次專門會議審議通過了此議案。獨立董事認為，公司利潤分配預案符合當前經營發展階段的實際需要，符合相關法律法規、規范性文件和公司章程中關于現金分紅的規定，不存在損害投資者、特別是中小投資者利益的情形。

本議案需提交股東大會審議。

5．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《公司2023年年度報告及摘要》

詳見巨潮資訊網披露的《2023年年度報告》、《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-18）。

公司董事會審計委員會2024年第一次會議審議通過了此議案。

本議案需提交股東大會審議。

6．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構的議案》

詳見巨潮資訊網披露的《關于擬續聘2024年度會計師事務所的公告》（公告編號：2024-20）。

公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構。

公司董事會審計委員會2024年第一次會議、獨立董事2024年第三次專門會議審議通過了此議案。

本議案需提交股東大會審議。

7．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內部控制審計機構的議案》

詳見巨潮資訊網披露的《關于擬續聘2024年度會計師事務所的公告》（公告編號：2024-20）。

公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年內部控制審計機構。

公司董事會審計委員會2024年第一次會議、獨立董事2024年第三次專門會議審議通過了此議案。

本議案需提交股東大會審議。

8．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《董事會審計委員會關于立信會計師事務所2023年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》

詳見巨潮資訊網披露的《董事會審計委員會關于立信會計師事務所2023年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》。

公司董事會審計委員會2024年第一次會議審議通過了此議案。

9．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《董事會審計委員會2023年度履職情況報告》

詳見巨潮資訊網披露的《董事會審計委員會2023年度履職情況報告》。

公司董事會審計委員會2024年第一次會議審議通過了此議案。

10．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《2023年度內部控制評價報告》

詳見巨潮資訊網披露的《2023年度內部控制評價報告》。

公司董事會審計委員會2024年第一次會議、獨立董事2024年第三次專門會議審議通過了此議案。

11．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《2023年獨立董事述職報告》

詳見巨潮資訊網披露的《2023年獨立董事述職報告》。

獨立董事2024年第三次專門會議審議通過了此議案。

股東大會將聽取獨立董事述職報告。

12．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《董事會對獨立董事獨立性自查情況的專項報告》

詳見巨潮資訊網披露的《董事會對獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。

13．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《公司2024年第一季度報告》

詳見巨潮資訊網披露的《公司2024年第一季度報告》（公告編號：2024-29）。

公司董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過了此議案。

14．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于調整第七屆董事會戰略與發展委員會委員的議案》

因董事張科辭職，戰略與發展委員會委員出現空缺，根據《董事會專門委員會實施細則》的規定，董事會擬推薦肖衛民任戰略與發展委員會委員（簡歷附后），調整后的戰略與發展委員會委員名單如下：

許齊、劉燈、肖衛民、吳建軍、張能鯤（獨立董事）、戴淑芬（獨立董事）、王旭（獨立董事），其中許齊為召集人。

15．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司董事會換屆選舉及提名第八屆董事會董事候選人議案》

詳見巨潮資訊網披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-26）。

根據公司章程有關規定，公司擬進行董事會換屆選舉。公司控股股東中信國安有限公司提名許齊、劉燈、肖衛民、吳建軍為非獨立董事候選人，公司董事會提名張能鯤、戴淑芬、王旭為獨立董事候選人（上述董事候選人基本情況附后）。

公司董事會提名委員會2024年第一次會議和獨立董事2024年第三次專門會議審議通過此議案。提名委員會和獨立董事審閱了被提名董事的履歷表及相關資料，認為董事候選人不存在不得被提名擔任上市公司董事的情形，董事候選人的工作經歷、專業背景、從業經驗、財務管理和法律法規等規范運作方面的知識符合董事任職資格，具備《公司法》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

本議案需提交股東大會審議。

16．《關于第八屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案》

第八屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的方案擬定為：

1、在公司擔任除董事以外職務的董事，按其所任職務、績效等享受相應的薪酬待遇；

2、非在公司擔任除董事以外職務的董事，不在公司領取報酬。

3、獨立董事津貼方案為：每人12萬元/年（含稅）。

公司董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議、獨立董事2024年第三次專門會議審議通過了此議案。

出席會議的董事均須回避表決，同意將該議案提交股東大會審議。

17．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于申請撤銷其他風險警示的議案》

詳見巨潮資訊網披露的《關于申請撤銷其他風險警示的公告》（公告編號：2024-23）。

根據立信會計師事務所為公司出具的標準無保留意見的《2023年度審計報告》（信會師報字[2024]第ZK10306號）和《關于中信國安信息產業股份有限公司上年度導致非標準審計意見事項消除情況的專項說明》（信會師報字[2024]第ZK10315號），導致對公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況不存在重大不確定性，導致2022年非標意見的事項已消除。經自查，公司不存在《深圳證券交易所股票上市規則》9.8.1條第（七）項所列實施其他風險警示的情形，且不存在觸及退市風險警示或其他風險警示的任何情形。因此，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 9.8.5條規定，擬向深圳證券交易所申請撤銷對公司股票交易實施的“其他風險警示”。

公司獨立董事2024年第三次專門會議審議通過了此議案。

18．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于計提2023年度信用及資產減值準備的議案》

詳見巨潮資訊網披露的《關于計提2023年度信用及資產減值準備的公告》（公告編號：2024-19）

公司董事會審計委員會2024年第一次會議審議通過了此議案。

19．會議審議并以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于召開2023年年度股東大會的議案》

詳見巨潮資訊網披露的《關于召開2023年年度股東大會的公告》（公告編號：2024-28）

公司擬定于2024年5月17日（星期五）14：30在北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈三層會議室召開2023年年度股東大會，股權登記日為2024年5月10日。

三、備查文件

1.第七屆董事會第七十一次會議決議；

2.第七屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議決議；

3.第七屆董事會提名委員會2024年第一次會議決議；

4.第七屆董事會審計委員會2024年第一次會議決議；

5.第七屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議；

6.第七屆董事會獨立董事2024年第三次專門會議決議；

7.深交所要求的其他文件。

中信國安信息產業股份有限公司董事會

2024年4月25日

附：第七屆董事會戰略與發展委員會委員簡歷

肖衛民個人簡歷：肖衛民，1975年出生，研究生學歷、碩士學位，中共黨員。歷任中國建設銀行河南濮陽分行職員、中信國安集團有限公司綜合計劃部經理助理、戰略發展部經理助理、青海中信國安科技發展有限公司總經理助理、青海鋰業發展有限公司總經理助理、中信國安集團有限公司戰略發展部副總經理、董事會監事會辦公室副主任、中信國安實業集團有限公司生產經營部副總經理、業務協同部副總經理、科技管理部副總經理、安全環保部副總經理?，F任本公司董事、副總經理。未持有本公司股票。

附：第八屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人基本情況

許齊，1981年出生，研究生學歷、碩士學位，中共黨員。歷任中信國安集團有限公司綜合計劃部科員、副主任科員、主任科員、經理助理、副經理、戰略發展部副經理、經理，中信國安實業集團有限公司戰略發展部總經理、董事會監事會辦公室主任?，F任本公司黨委書記、副董事長、總經理。未持有本公司股票。

劉燈，1979年出生，研究生學歷、碩士學位，高級經濟師，中共黨員。歷任北京城鄉建設集團有限責任公司董事會秘書處秘書、中國鋁業公司黨群工作部企業文化處主管、中信國安投資有限公司行政信息部總監、中信國安集團有限公司辦公室副主任、中信國安城市發展控股有限公司副總經理，中信國安有限公司副總經理、董事長、本公司董事長、總經理?，F任中信國安實業集團有限公司辦公室主任、本公司董事。未持有公司股票。

肖衛民，1975年出生，研究生學歷、碩士學位，中共黨員。歷任中國建設銀行河南濮陽分行職員、中信國安集團有限公司綜合計劃部經理助理、戰略發展部經理助理、青海中信國安科技發展有限公司總經理助理、青海鋰業發展有限公司總經理助理、中信國安集團有限公司戰略發展部副總經理、董事會監事會辦公室副主任、中信國安實業集團有限公司生產經營部副總經理、業務協同部副總經理、科技管理部副總經理、安全環保部副總經理?，F任本公司董事、副總經理。未持有公司股票。

吳建軍，1977年出生，大學本科學歷，中共黨員。歷任北京市交通執法總隊第七執法大隊科員、副主任科員、人事處主任科員、中信國安投資有限公司黨務人事部副總監、國安第一城（香河）文旅公司副總經理、總經理、董事長、中信國安第一城投資控股有限公司綜合管理部總監，中信國安城市發展控股有限公司黨務人事部常務副總、綜合管理部常務副總、行政管理部/風控部總經理、辦公室總經理、法律合規與審計部總經理、風險合規部總經理、中信國安城市發展控股有限公司副總經理、北京國安控股有限公司副總經理?，F任中信國安實業集團有限公司風險合規部副總經理，本公司董事。未持有本公司股票。

二、獨立董事候選人基本情況

張能鯤，1976年出生，中國社會科學院博士，高級會計師、高級審計師、律師、注冊稅務師，中國民主促進會會員。曾任清華紫光下屬英力科技股份有限公司任財務主管、正大制藥集團中國生物制藥有限公司財務經理、審計部副總經理、審計部總經理、風險審計部總經理、永泰紅磡控股集團有限公司首席財務官、中源協和細胞基因工程股份有限公司財務總監、綠景控股股份有限公司財務總監、投資總監、綠景股權投資管理有限公司總裁、深圳道為投資基金管理有限公司執行董事?，F任中雪投資（北京）有限公司執行董事兼總經理、北京能源集團有限責任公司外部董事、北京永信至誠科技股份有限公司獨立董事、常州恒豐特導股份有限公司獨立董事、北京百靈天地環保科技股份有限公司外部董事、本公司獨立董事、本公司第七屆董事會戰略與發展委員會、審計委員會、提名委員會委員。作為公司的獨立董事候選人，與公司、公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票。

戴淑芬，1963年出生，北京科技大學管理學博士（管理科學與工程專業），中共黨員。曾主持完成多項國家級、省部級和企業管理研究或咨詢項目，主編出版多部專著、譯著和教材，獲得北京市教學名師等稱號?，F任北京科技大學經濟管理學院教授、博士生導師，學術、學位委員會委員、工商管理博士后流動站負責人、曙光信息產業股份有限公司獨立董事、多家證券公司的內核專家、本公司獨立董事、本公司第七屆董事會戰略與發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員。作為公司的獨立董事候選人，與公司、公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票。

王旭，1978年出生，對外經貿大學法律碩士，中共黨員。在金融法律服務、公司法律服務、綜合法律服務、爭議解決法律事務、不良資產處置、公司治理、風險控制等多個專業領域具有深厚的知識基礎和豐富的從業經驗。歷任北京市蘭臺律師事務所律師、北京市蘭臺（前海）律師事務所主任?，F任北京中簡律師事務所主任、海南京糧控股股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事、本公司第七屆董事會審計委員會、薪酬與考核委員會委員。作為公司的獨立董事候選人，與公司、公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票。

三、任職資格核查情況

上述董事候選人未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，張能鯤、戴淑芬和王旭均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

上述董事候選人不存在以下情形：

1．根據《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；

2．與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系；

3．被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；

4．被證券交易場所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；

5．最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；

6．最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

7．因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；

8．重大失信等不良記錄；

9．法律法規、本所規定的其他情形。

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安公告編號：2024-27

中信國安信息產業股份有限公司

關于職工代表大會選舉產生

第八屆監事會職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為保證監事會的正常運作，中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，公司于2024年4月23日在公司會議室召開了全體職工大會。經與會職工代表審議并作出決議，會議選舉李苗苗為公司第八屆監事會職工代表監事，將與公司2023年年度股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第八屆監事會，任期至公司第八屆監事會屆滿為止。李苗苗簡歷詳見附件。公司第八屆監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一，符合相關法律法規和規范性文件的規定。

特此公告。

中信國安信息產業股份有限公司

2024年4月25日

職工代表監事簡歷

李苗苗，1982年出生，大學本科學歷，中共黨員。歷任匯龍森國際企業孵化(北京)有限公司企業發展部經理助理、北京高銀投資有限公司法務專員、本公司法律部副主任科員、經理助理、副經理、經理。現任公司辦公室主任，職工監事。未持有本公司股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。未持有本公司股票。

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安公告編號：2024-26

中信國安信息產業股份有限公司

關于公司董事會、監事會換屆選舉的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司章程》等有關規定，按法定程序進行董事會、監事會換屆選舉工作?，F將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2024年4月23日召開第七屆董事會第七十一次會議，審議通過《關于公司董事會換屆選舉及提名第八屆董事會董事候選人議案》。經公司董事會提名委員會審查，董事會同意：

1.提名許齊、劉燈、肖衛民、吳建軍為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），上述候選人均為連任人選；

2.提名張能鯤、戴淑芬、王旭為公司第八屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），上述候選人均為連任人選。獨立董事候選人經交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

公司第八屆董事會董事候選人中，將兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一；獨立董事人數未低于董事會成員總數的三分之一，符合相關法律法規的要求。上述議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，并以累積投票的方式投票選舉，任期自股東大會審議通過之日起三年。

二、監事會換屆選舉情況

1.非職工代表監事

公司于2024年4月23日召開了第七屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉及提名第八屆監事會監事候選人的議案》。公司監事會同意提名彭寧、孟慶文為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件）。上述議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，并以累積投票的方式投票選舉。上述非職工代表監事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第八屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監事會任期屆滿為止。

2.職工代表監事

公司于2024年4月23日召開全體職工大會并作出決議，選舉李苗苗為公司第八屆監事會職工代表監事（簡歷附后），詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于職工代表大會選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：2024-27）。

職工代表監事將與公司股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第八屆監事會，其任期自全體職工大會會議決議之日起至第八屆監事會任期屆滿為止。

三、其他說明

上述董事、監事候選人任職資格均符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、監事的情形。為保證公司董事會、監事會的正常運作，在本次換屆選舉完成前，仍由公司第七屆董事會董事和第七屆監事會監事繼續履行職責至股東大會選舉產生新一屆董事會、監事會之日止。

特此公告。

中信國安信息產業股份有限公司

2024年4月25日

董事、監事候選人簡歷

一、第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

二、第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

張能鯤，1976年出生，中國社會科學院博士，高級會計師、高級審計師、律師、注冊稅務師，中國民主促進會會員。曾任清華紫光下屬英力科技股份有限公司任財務主管、正大制藥集團中國生物制藥有限公司財務經理、審計部副總經理、審計部總經理、風險審計部總經理、永泰紅磡控股集團有限公司首席財務官、中源協和細胞基因工程股份有限公司財務總監、綠景控股股份有限公司財務總監、投資總監、綠景股權投資管理有限公司總裁、深圳道為投資基金管理有限公司執行董事?，F任中雪投資（北京）有限公司執行董事兼總經理、北京能源集團有限責任公司外部董事、北京永信至誠科技股份有限公司獨立董事、常州恒豐特導股份有限公司獨立董事、北京百靈天地環?？萍脊煞萦邢薰就獠慷隆⒈竟惊毩⒍?、本公司第七屆董事會戰略與發展委員會、審計委員會、提名委員會委員。作為公司的獨立董事候選人，與公司、公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股票。

三、第八屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

彭寧，1974年出生，大學本科學歷、碩士學位，中共黨員。歷任世紀企業集團會計主管、郵電國際旅游集團財務主管、中信國安總公司財務部主任科員、中信國安集團有限公司財務部經理助理、副經理?，F任中信國安實業集團有限公司副總會計師兼資金財務部總經理、北京市朝陽區第十七屆人民代表大會代表、本公司監事會主席。未持有本公司股票。

孟慶文，1970年出生，大學本科學歷，高級會計師、注冊會計師。歷任威海市財政局科員、山東英華會計師事務所合伙人、寶鋼金屬有限公司業務總監、上海寶鋼住商汽車貿易有限公司副總經理、中信國安投資有限公司生態事業部及下屬公司財務總監、審計監察總經理?，F任中信國安實業集團有限公司審計部副總經理、本公司監事。未持有本公司股票。

四、第八屆監事會職工代表監事簡歷

李苗苗，1982年出生，大學本科學歷，中共黨員。歷任匯龍森國際企業孵化(北京)有限公司企業發展部經理助理、北京高銀投資有限公司法務專員、本公司法律部副主任科員、經理助理、副經理、經理。現任公司辦公室主任，職工監事。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。未持有本公司股票。

證券代碼：000839 證券簡稱：ST國安公告編號：2024-25

中信國安信息產業股份有限公司

獨立董事候選人聲明與承諾

聲明人張能鯤、戴淑芬、王旭作為中信國安信息產業股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人中信國安信息產業股份有限公司董事會提名為中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱該公司）第八屆董事會獨立董事候選人。現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

一、本人已經通過中信國安信息產業股份有限公司第七屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

√ 是 □ 否