證券代碼：600143 證券簡稱：金發科技 公告編號：2024-001

金發科技股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年1月10日

(二)股東大會召開的地點：廣州市高新技術產業開發區科學城科豐路33號金發科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）行政大樓

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長袁志敏先生主持本次會議。會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《金發科技股份有限公司股東大

會議事規則》及相關法律法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席11人，李南京先生、熊海濤女士、李建軍先生、寧紅濤先生、吳敵先生、獨立董事肖勝方先生、獨立董事楊雄先生以網絡視頻方式出席；

2、公司在任監事5人，出席5人，陳國雄先生、邢瀧語先生以網絡視頻方式出席；

3、公司董事會秘書戴耀珊先生出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)關于議案表決的有關情況說明

1、議案1、2、3為特別決議事項，已經出席會議的股東或股東代表所持有表決權的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東南國德賽律師事務所

律師：周鵬程、李鈺雯

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格和召集人的資格，以及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法、有效。

特此公告。

金發科技股份有限公司董事會

2024年1月11日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600143 證券簡稱：金發科技 公告編號：2024-002

金發科技股份有限公司關于

為遼寧金發科技有限公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：遼寧金發科技有限公司（以下簡稱“遼寧金發”或“債務人”），系金發科技股份有限公司（以下簡稱“金發科技”或“公司”）控股子公司。

● 本次擔保金額：為遼寧金發向大連銀行股份有限公司沙河口支行（以下簡稱“大連銀行”或“債權人”）提供最高額人民幣30,000.00萬元的擔保。

● 截至2024年1月10日，金發科技已實際為被擔保人提供的擔保余額為人民幣52.87億元。

● 本次擔保是否有反擔保：無。

● 截至目前，公司無逾期對外擔保。

● 截至2024年1月10日，金發科技及其子公司對外擔保余額為人民幣133.78億元，超過2022年歸屬于上市公司股東凈資產（經審計）的50%，均系金發科技對子公司提供的擔保，敬請投資者注意投資風險。

一、擔保情況概述

（一）擔保情況

2024年1月9日，金發科技與大連銀行簽署《最高額保證合同》（編號：DLS連202401020023B01），為遼寧金發提供擔保，被擔保主債權的本金最高限額為人民幣30,000.00萬元。

遼寧金發的其他股東未按認繳出資比例向遼寧金發提供擔保，上述擔保無反擔保。

（二）內部決策程序審批情況

公司分別于2022年12月14日、2022年12月30日召開第七屆董事會第十六次（臨時）會議及公司2022年第四次臨時股東大會，審議通過《關于為遼寧金發科技有限公司提供擔保的議案》。金發科技擬為子公司遼寧金發“年產60萬噸ABS及其配套裝置項目”融資貸款提供擔保，擔保金額不超過40億元。具體內容詳見公司2022年12月15日披露的《金發科技股份有限公司關于擬為遼寧金發科技有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-077）。

公司分別于2023年4月21日、2023年5月16日召開第七屆董事會第十九次會議及公司2022年年度股東大會，審議通過《關于擬為子公司銀行授信提供擔保的議案》，同意為子公司銀行授信提供擔保，其中為遼寧金發新增擔保額度40億元。具體內容詳見公司2023年4月25日披露的《金發科技股份有限公司關于擬為子公司銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2023-013）。

本次擔保金額在公司2022年年度股東大會授權額度范圍內，公司無需另行召開董事會及股東大會審議。本次擔保前，公司對遼寧金發的擔保余額為52.87億元，本次擔保后，公司對遼寧金發擔保余額為55.87億元，剩余可用擔保額度24.13億元，其中，經2022年第四次臨時股東大會授權的剩余可用擔保額度為1.95億元，經2022年年度股東大會授權的剩余可用擔保額度為22.18億元。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人基本信息

公司名稱：遼寧金發科技有限公司

注冊資本：人民幣6,583,086,963元

統一社會信用代碼：91211100MA106PLY18

類型：有限責任公司

成立日期：2020年1月20日

法定代表人：劉團結

營業期限：自2020年1月20日至2050年1月19日

注冊地址：遼寧省盤錦市遼東灣新區

經營范圍：許可項目:危險化學品生產;危險化學品經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:第三類非藥品類易制毒化學品生產;塑料制品制造;工程塑料及合成樹脂制造;合成材料制造(不含危險化學品);塑料制品銷售;工程塑料及合成樹脂銷售;合成材料銷售;新材料技術研發;技術進出口;貨物進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

遼寧金發股權結構：

■

注：盤錦金發高分子材料有限公司原名為“盤錦金發新材料有限公司”，為金發科技控股子公司。

（二）被擔保人財務情況

遼寧金發最近一年及一期的財務數據

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注：2022年度財務數據已經審計，2023年三季度財務數據未經審計。

三、擔保協議的主要內容

2024年1月9日，金發科技與大連銀行簽署《最高額保證合同》（編號：DLS連202401020023B01），為遼寧金發提供擔保，主要內容如下：

1、合同簽署人

債權人：大連銀行股份有限公司沙河口支行

保證人：金發科技股份有限公司

2、被擔保主債權

金發科技所擔保的主債權為自2024年1月9日至2025年5月29日（包括該期間的起始日和屆滿日）期間大連銀行與遼寧金發之間簽訂的本外幣借款合同、外匯轉貸款合同、銀行承兌匯票承兌合同、信用證開證協議、開立擔保協議、國際國內貿易融資協議、遠期結售匯等協議（前述合同及協議合稱“主合同”）項下發生的最高債權額不超過人民幣30,000.00萬元的債權。

3、最高額保證的擔保范圍

最高額保證的擔保范圍為債務人于主合同項下的全部債務，包括但不限于本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）、甲方為實現債權、擔保權而發生的所有費用（包括但不限于訴訟費/仲裁費、律師費、評估費、執行費、財產保全費、擔保費、保險公司保單保函費、拍賣費、公告費、電訊費、差旅費、公證費、送達費、鑒定費等）以及債務人在主合同項下其他所有的應付費用；生效法律文書項下遲延履行期間的加倍部分債務利息或遲延履行金。

4、最高額保證擔保方式為連帶責任保證。

5、保證期間

（1）如主合同為借款合同，則本合同項下的保證期間為：自主合同項下的借款期限屆滿之日起三年；甲方根據主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期之日起三年。

（2）如主合同為銀行承兌協議/合同，則保證期間為自甲方對外付款之日起三年。

（3）如主合同為開立擔保協議，則保證期間為自甲方履行擔保義務之日起三年。

（4）如主合同為信用證開證協議/合同，則保證期間為自甲方支付信用證項下款項之日起三年。

（5）如主合同為其他融資文件的，則保證期間自主合同確定的債權到期或提前到期之日起三年。

（6）如主合同項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均為自該期債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項是為滿足子公司業務發展及生產經營的需要，有利于子公司的持續發展，符合公司整體利益和發展戰略，具有必要性。本次擔保對象為公司控股子公司，公司能對其經營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔保風險可控。本次擔保不會對公司的正常經營和業務發展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

另外，鑒于公司對控股子公司遼寧金發有充分的控制權，基于業務實際操作便利，同時考慮到少數股東無明顯提供擔保的必然性，因此本次擔保由公司提供超比例擔保，少數股東沒有按認繳出資比例提供擔保。

五、董事會意見

本次擔保對象為公司控股子公司，具備償債能力，經營活動亦在公司控制范圍內。本次擔保是為了滿足子公司的生產經營需要，不會給公司帶來重大財務風險，不會對公司持續經營能力產生不良影響。

以上擔保授權已經公司董事會會議及股東大會審議通過，公司獨立董事也就該事項發表了同意的獨立意見。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2024年1月10日，金發科技及其子公司對外擔保余額為人民幣133.78億元，占2022年歸屬于上市公司股東凈資產（經審計）的80.94%，均系金發科技對子公司提供的擔保；公司不存在向合并報表范圍以外的主體提供擔保，不存在逾期擔保情形。

特此公告。

金發科技股份有限公司董事會

二〇二四年一月十一日

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