公司代碼：603198 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：迎駕貢酒

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：603198 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迎駕貢酒 公告編號(hào)：2023-018

安徽迎駕貢酒股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年8月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年8月8日以電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人（其中獨(dú)立董事劉振國(guó)先生、許立新先生，董事張丹丹女士以通訊表決方式出席），公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)倪永培先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，本次董事會(huì)表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)了《公司2023年半年度報(bào)告全文及其摘要》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司2023年半年度報(bào)告》及《公司2023年半年度報(bào)告摘要》。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。公司董事會(huì)提名倪永培先生、張丹丹女士、秦海先生、楊照兵先生、葉玉瓊先生、倪楊先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）；董事任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。公司非獨(dú)立董事按其在公司擔(dān)任實(shí)際工作崗位領(lǐng)取薪酬，不額外領(lǐng)取津貼。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。公司董事會(huì)提名劉振國(guó)先生、程雁雷女士、王善勇先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），其中王善勇先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士；董事任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。獨(dú)立董事津貼每人每年人民幣10萬(wàn)元（含稅），個(gè)人所得稅由公司根據(jù)稅法規(guī)定統(tǒng)一代扣代繳。

公司董事會(huì)對(duì)本次屆滿離任的獨(dú)立董事於恒強(qiáng)先生、許立新先生在擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所資格備案審查無(wú)異議。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議的部分議案需提交公司股東大會(huì)審議，故決定于2023年9月8日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，授權(quán)公司證券投資部（董事會(huì)辦公室）辦理召開(kāi)股東大會(huì)的具體事宜。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-021）。

獨(dú)立董事已對(duì)議案2、3發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會(huì)

2023年8月19日

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

倪永培，男，1952年1月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，全國(guó)勞動(dòng)模范，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中國(guó)釀酒大師，第十一屆和第十二屆全國(guó)人大代表，第十三屆安徽省人大代表，1985-2015中國(guó)白酒歷史杰出貢獻(xiàn)人物，安徽省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家。倪永培先生曾任佛子嶺酒廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)和黨支部書(shū)記，霍山縣經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任、黨委書(shū)記，酒業(yè)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，迎駕有限董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2003年11月至今任迎駕集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁；2011年9月至今任本公司董事長(zhǎng)。

張丹丹，女，1982年10月生，澳大利亞籍，本科學(xué)歷。張丹丹女士曾任銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司人力資源部副部長(zhǎng)，迎駕山莊副總經(jīng)理、迎駕集團(tuán)董事長(zhǎng)助理，迎駕貢酒證券投資部部長(zhǎng)。2017年3月至今任迎駕集團(tuán)副總裁，2017年9月至今任本公司董事，2019年1月至今任安徽迎駕投資管理有限公司總經(jīng)理，2020年12月至今任迎駕集團(tuán)副董事長(zhǎng)。

秦 海，男，1968年4月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷。秦海先生曾任佛子嶺酒廠車(chē)間職工、主任，酒業(yè)公司蕪湖辦主任、合肥辦主任、商貿(mào)部經(jīng)理，野嶺飲料副總經(jīng)理，銷(xiāo)售公司總經(jīng)理，公司副總經(jīng)理，公司總經(jīng)理。2009年9月至今任迎駕集團(tuán)董事，2014年1月至今任本公司董事，2018年1月至今任迎駕集團(tuán)副總裁兼安徽迎駕山泉股份有限公司總經(jīng)理。

楊照兵，男，1976年8月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，中專(zhuān)學(xué)歷。楊照兵先生曾任佛子嶺酒廠車(chē)間職工，銷(xiāo)售公司銅陵辦事處主任、合肥辦事處主任，銷(xiāo)售公司西安辦事處經(jīng)理、安慶區(qū)域經(jīng)理，銷(xiāo)售公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、拓展部經(jīng)理，銷(xiāo)售公司安徽大區(qū)經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理，銷(xiāo)售公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2014年3月至今任本公司董事，2014年5月至今任迎駕集團(tuán)董事，2018年1月至今任本公司總經(jīng)理，2020年12月至今兼任銷(xiāo)售公司總經(jīng)理。

葉玉瓊，男，1966年9月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，中專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師。葉玉瓊先生曾任佛子嶺酒廠車(chē)間主任，酒業(yè)公司副總經(jīng)理，野嶺飲料副總經(jīng)理，迎駕有限副總經(jīng)理。2011年9月至今任本公司董事、副總經(jīng)理、曲酒分公司總經(jīng)理，2014年5月至今任迎駕集團(tuán)董事。

倪 楊，男，1973年5月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷。倪楊先生曾任容器分公司供應(yīng)處采購(gòu)員，安徽美佳供應(yīng)處處長(zhǎng)，公司采購(gòu)中心總經(jīng)理助理，銷(xiāo)售公司洞藏酒事業(yè)部總監(jiān)，洞藏銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理（主持工作）、洞藏直營(yíng)公司總經(jīng)理。2020年9月至今任本公司董事，2020年12月至今任銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理，2021年12月至今任銷(xiāo)售公司普酒分公司總經(jīng)理。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

劉振國(guó)，男，1967年12月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師、國(guó)家級(jí)葡萄酒評(píng)委。曾任萬(wàn)達(dá)集團(tuán)秦皇島萬(wàn)達(dá)酒業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，五糧液控股邯鄲永不分梨酒業(yè)副總經(jīng)理（主管銷(xiāo)售）。現(xiàn)任中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、全國(guó)釀酒標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員，2020年5月至今任本公司獨(dú)立董事。

程雁雷，女，1963年3月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，研究生學(xué)歷，法學(xué)博士，教授。曾任安徽大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)、安徽大學(xué)黨委常委、副校長(zhǎng)，黃山永新股份公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任安徽大學(xué)法學(xué)院教授、安徽省法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、安徽法治與社會(huì)安全研究中心主任。

王善勇，男，1988年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士（后），中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)副教授、博士生導(dǎo)師。先后獲得2019年度全國(guó)大學(xué)生能源經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)創(chuàng)意大賽“優(yōu)秀指導(dǎo)教師”獎(jiǎng)、Resources Conservation and Recycling（能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域頂尖期刊）期刊2019和2021年度最高被引論文獎(jiǎng)。連續(xù)三年（2020-2022年）入選Elsevier（愛(ài)思唯爾）“中國(guó)高被引學(xué)者”榜單和美國(guó)斯坦福大學(xué)發(fā)布的全球前2%頂尖科學(xué)家榜單（World’s Top 2% Scientists）。

證券代碼：603198 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迎駕貢酒 公告編號(hào)：2023-019

安徽迎駕貢酒股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）于2023年8月8日以電話、電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年8月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席程培華先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，本次監(jiān)事會(huì)表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)《公司2023年半年度報(bào)告全文及其摘要》

監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2023年半年度報(bào)告全文及其摘要》進(jìn)行了審核，認(rèn)為：《公司2023年半年度報(bào)告全文及其摘要》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定，半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所包含的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2023年上半年主要經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)所載資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。公司監(jiān)事會(huì)提名丁保忠先生、熊守龍先生、舒啟軍先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)；監(jiān)事任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。公司監(jiān)事按其在公司擔(dān)任實(shí)際工作崗位領(lǐng)取薪酬，不額外領(lǐng)取津貼。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次屆滿離任的監(jiān)事程培華先生、郝萬(wàn)祥先生在擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

安徽迎駕貢酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年8月19日

丁保忠，男，1964年6月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷。丁保忠先生曾任銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理，合肥美佳、安徽美佳副總經(jīng)理，合肥鰲牌、安徽鰲牌副總經(jīng)理，迎駕有限酒業(yè)分公司副總經(jīng)理，酒業(yè)分公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。2014年5月至今任迎駕集團(tuán)董事，2017年2月至今任迎駕集團(tuán)副總裁、紀(jì)委書(shū)記，2020年3月至今任迎駕集團(tuán)黨委副書(shū)記。

熊守龍，男，1975年12月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，中醫(yī)師。熊守龍先生曾任迎駕彩印質(zhì)檢員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，安徽美佳總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，彩印分公司副總經(jīng)理，合肥美佳副總經(jīng)理、總經(jīng)理，安徽美佳總經(jīng)理，溢彩玻璃總經(jīng)理。2020年11月至今任迎駕集團(tuán)董事。

舒啟軍，男，1973 年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。舒啟軍先生曾任安徽美佳財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)處長(zhǎng)，安徽物寶財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、野嶺飲料財(cái)務(wù)處長(zhǎng)，公司成本管控中心主任、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2020年4月至今任迎駕集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，2020年9月至今任本公司監(jiān)事，2020年11月至今任迎駕集團(tuán)監(jiān)事。

證券代碼：603198 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迎駕貢酒 公告編號(hào)：2023-020

安徽迎駕貢酒股份有限公司

2023年第二季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十二號(hào)一一酒制造》的要求，安徽迎駕貢酒股份有限公司現(xiàn)將2023年第二季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下：

一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況

（一）產(chǎn)品分檔次情況

■

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

注：按產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)位段劃分產(chǎn)品檔次。

（二）產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道情況

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

■

（三）產(chǎn)品分區(qū)域情況

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

■

二、報(bào)告期經(jīng)銷(xiāo)商變動(dòng)情況

單位：個(gè)

■

特此公告。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會(huì)

2023年8月19日

證券代碼：603198 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迎駕貢酒 公告編號(hào)：2023-021

安徽迎駕貢酒股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年9月8日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年9月8日 14 點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省霍山縣佛子嶺鎮(zhèn)迎駕山莊會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年9月8日

至2023年9月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月19日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《安徽迎駕貢酒股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》和《安徽迎駕貢酒股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地。

1、登記方式：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶(hù)卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托方股東賬戶(hù)卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)傳真或信函方式進(jìn)行登記（以2023年9月7日17:00時(shí)前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)）。

3、登記時(shí)間：2023年9月7日（星期四）8：30-11：30、14：00-17：00

4、登記地點(diǎn)：安徽省霍山縣佛子嶺鎮(zhèn)安徽迎駕貢酒股份有限公司證券投資部。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系

通信地址：安徽省六安市霍山縣佛子嶺鎮(zhèn)迎駕貢酒證券投資部

郵 編：237271

電 話：0564-5231473

傳 真：0564-5231473

聯(lián) 系 人：陳女士

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，不發(fā)放禮品，與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會(huì)

2023年8月19日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

安徽迎駕貢酒股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月8日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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