公司代碼：601579 公司簡稱：會稽山

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

√適用 □不適用

■

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

董事長： 方朝陽

董事會批準報送日期：2023年8月17日

股票簡稱：會稽山 股票代碼：601579 編號：臨2023-028

會稽山紹興酒股份有限公司

2023年半年度經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號一一行業信息披露》之《第十二號一一酒制造》（2022年1月修訂）第十六條相關規定，現將會稽山紹興酒股份有限公司2023年半年度主要經營數據（未經審計）公告如下：

一、產品銷售情況： 單位:萬元 幣種:人民幣

■

二、銷售渠道情況： 單位:萬元 幣種:人民幣

■

三、區域情況： 單位:萬元 幣種:人民幣

■

注：以上數據口徑為酒類業務。

四、經銷商情況： 單位: 個

■

特此公告

會稽山紹興酒股份有限公司董事會

二○二三年八月十九日

股票簡稱：會稽山 股票代碼：601579 編號：臨2023一029

會稽山紹興酒股份有限公司

關于召開2023年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●會議召開時間：2023年8月25日（星期五）下午15:00-16:00

●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方式：上證路演中心網絡互動

●投資者可于2023年8月18日（星期五）至8月24日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）已于2023年8月19日發布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司 2023年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年8月25日下午15:00-16:00舉行2023年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次業績說明會以網絡文字互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2023年8月25日（星期五）下午15:00-16:00

（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

總經理：楊剛，獨立董事：李生校，董事會秘書：金雪泉，財務總監：董亞杰。（如遇特殊情況，參與人員可能會有所調整）

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年8月25日（星期五）下午 15:00-16:00，通過互聯網登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年8月18日（星期五）至 8月24日（星期四）16:00 前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir_kjs@kuaijishanwine.com 向公司提問，公司將在業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：董事會辦公室

電話：0575-84292755 0575-81188579

郵箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

六、其他事項

本次公司2023年半年度業績說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

會稽山紹興酒股份有限公司董事會

二○二三年八月十九日

股票簡稱：會稽山 股票代碼：601579 編號：臨2023一027

會稽山紹興酒股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第四次會議于2023年8月17日以通訊表決方式召開。會議通知于2023年8月7日以電子郵件、電話和專人送達等方式提交各位董事。本次會議應表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議《關于公司2023年半年度報告及摘要的議案》

董事會同意并批準公司編制的《公司2023 年半年度報告及摘要》，內容詳見公司于2023年8月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度報告》和《公司2023年半年度報告摘要》，《公司2023年半年度報告摘要》同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

2、審議《關于修訂〈公司募集資金使用管理辦法〉的議案》

內容詳見公司于2023年8月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司募集資金使用管理辦法》。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

3、審議《關于修訂〈公司董事會秘書工作制度〉的議案》

內容詳見公司于2023年8月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事會秘書工作制度》。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

4、審議《關于修訂〈公司內部審計制度〉的議案》

內容詳見公司于2023年8月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司內部審計制度》。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

5、審議《關于修訂〈公司投資者關系管理制度〉的議案》

內容詳見公司于2023年8月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司投資者關系管理制度》。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

6、審議《關于修訂〈公司子公司管理制度〉的議案》

內容詳見公司于2023年8月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司子公司管理制度》。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

特此公告

會稽山紹興酒股份有限公司董事會

二〇二三年八月十九日

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