證券代碼：688050 證券簡稱：愛博醫療 公告編號：2023-026

愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司

關于以增資及股權轉讓方式收購

福建優你康光學有限公司51%股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“愛博醫療”“公司”或“投資方”）擬使用公司自籌資金24,508.16萬元人民幣，以認繳新增注冊資本、股權轉讓的方式取得福建優你康光學有限公司（以下簡稱“福建優你康”或“目標公司”）51%股權。其中，擬以17,500.00萬元認繳目標公司新增注冊資本，公司取得本次增資后基于完全攤薄基礎36.8421%股權（以下簡稱“本次增資”）；以7,008.16萬元受讓目標公司現有股東香港優你康光學有限公司（以下簡稱“香港優你康”）股權，公司取得本次股權轉讓后基于完全攤薄基礎14.1579%股權（以下簡稱“本次股權轉讓”，與“本次增資”合稱為“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有目標公司51%的股權（對應實繳出資占比51%），并將其作為控股子公司納入合并報表范圍。

● 如因任何原因（包括但不限于債轉股安排）導致本次交易第一期增資款支付日前福建優你康的注冊資本發生變動的，愛博醫療將根據相應估值調整本次交易的交易價款（包括增資款及股權轉讓價款）及其認繳的注冊資本金額，但調整后愛博醫療于本次交易后的持股比例仍為51%。

● 目標公司擁有先進的光學檢測、制程、材料、鏡片設計技術，持有多項核心專利，擁有7張水凝膠和硅水凝膠的隱形眼鏡（彩片和透明片）產品注冊證，具有較高的商業壁壘。目標公司于福建省福州市馬尾保稅區購置80余畝土地，已建設完成GMP廠房和多條信息化、規模化隱形眼鏡生產線，產能規模可觀。本次交易完成后，公司有望與目標公司在研發、生產、銷售等方面達成商業化協同，在境內隱形眼鏡市場形成較高的品牌力及影響力。

● 本次交易事項已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過。本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組，本次交易無需提交公司股東大會審議。

● 相關風險提示：

1、本次交易安排了過渡期及估值調整機制，但仍存在交易不能達成的風險。

2、截至本公告披露之日，目標公司的隱形眼鏡產品尚未在國內大規模生產及上市銷售，產品的產銷量仍受內、外部環境影響較多，存在銷售業績不及預期的風險。

3、本次交易未設置業績承諾或對賭安排，如目標公司業績不達預期，則不存在交易對價調整或股份回購等機制，故本次投資存在出現損失乃至投資資金無法收回的風險。

4、本次收購定價與香港優你康對目標公司的投入相當，但高于目標公司凈資產，預計會產生一定數額的商譽，如未來業績不如預期，則存在商譽減值的風險。

5、本次交易完成后，目標公司將成為愛博醫療的控股子公司，雙方在企業文化方面存在一定的差異，期后協同發展能否順利實施及效果能否達到預期存在不確定性風險。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情況

愛博醫療依托眼科器械全周期技術平臺優勢，憑借在產品研發、生產管理、營銷網絡建設等方面的豐富經驗，擬通過收購福建優你康拓展隱形眼鏡賽道，實現公司與目標公司產品結構互補，迅速形成產能優勢，加快市場布局，同時為收入增長注入新動力。2023年5月13日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司關于簽訂投資意向書的自愿披露公告》（公告編號：2023-016），愛博醫療與目標公司及目標公司現有股東香港優你康簽署了《投資意向書》。

2023年7月28日，公司與福建優你康、福建優你康現有股東香港優你康及間接控股股東國際商業結算控股有限公司（以下簡稱“國際商業結算”，與福建優你康、香港優你康合稱“承諾方”）簽署《福建優你康光學有限公司之增資協議》（以下簡稱“增資協議”）、《福建優你康光學有限公司之股權轉讓協議》（以下簡稱“股權轉讓協議”）、《定金協議》及其他附件，擬使用公司自籌資金24,508.16萬元人民幣，以認繳新增注冊資本、股權轉讓的方式取得目標公司51%股權。其中，擬以17,500.00萬元認繳目標公司新增注冊資本，公司取得本次增資后基于完全攤薄基礎36.8421%股權；以7,008.16萬元受讓目標公司現有股東香港優你康股權，公司取得本次股權轉讓后基于完全攤薄基礎14.1579%股權。本次交易完成后，公司將持有目標公司51%股權（對應實繳出資占比51%），目標公司將成為愛博醫療的控股子公司。

本次交易的交易價款（包括增資款及股權轉讓價款）均以人民幣支付，福建優你康注冊資本仍以美元計，交易價款中超過所認繳注冊資本金額的部分計入目標公司的資本公積。人民幣兌美元匯率最終以本次交易支付相應價款當日中國人民銀行公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為準。

截至本次交易協議簽署日，福建優你康的注冊資本為3,000萬美元，現有股東香港優你康已實繳出資；按照增資協議約定，本次交易增資款分兩期支付，第一期增資款支付日前，香港優你康需完成債轉股10,367,524.62美元（以下簡稱“債轉股方案一”，詳見下述五、（二）增資協議），債轉股方案一完成后目標公司增資投前估值為人民幣3億元，本次股權轉讓的投前估值（不含本次增資款）為人民幣3.2億元。香港優你康投入目標公司金額折合人民幣約28,498萬元（詳見下述四、（二）定價依據的說明），考慮時間成本等因素，與本次增資、本次股權轉讓投前估值相當。如因現有股東香港優你康未通過內部審批程序導致債轉股方案一未完成，按照增資協議約定，在第一期增資款支付日前，香港優你康需完成債轉股8,262,312.04美元（以下簡稱“債轉股方案二”，詳見下述五、（二）增資協議），在債轉股方案二下，投前估值將相應調整（調整方法詳見下述五、（二）增資協議），調整后，增資投前估值約為人民幣2.85億元、股權轉讓投前估值（不含增資款）約為人民幣3.05億元，此時交易價款比債轉股方案一約減少1,000萬元。

如因任何原因（包括但不限于上述債轉股安排）導致本次交易第一期增資款支付日前福建優你康的注冊資本發生變動的，愛博醫療將根據相應估值調整本次交易的交易價款（包括增資款及股權轉讓價款）及其認繳的注冊資本金額，但調整后愛博醫療于本次交易后的持股比例仍為51%。

截至2023年6月30日，根據相關財務數據顯示，目標公司的凈資產約為人民幣8,688萬元。債轉股方案一完成后凈資產約為16,096萬元。凈資產較低原因主要為目標公司資產規模較高，折舊攤銷較大，運營初期收入較少、虧損較多。本次增資投前估值、本次股權轉讓投前估值分別為債轉股方案一完成后凈資產的1.86倍、1.99倍，溢價較高主要考慮到目標公司的稀缺性，整體建廠投資成本較高、現有產線已高度規模化、信息化；擁有的產品注冊證取證難度高、未來收入及盈利趨勢良好、與公司現有業務形成高度協同；本次收購后愛博醫療在隱形眼鏡市場地位的提升等。

（二）本次交易審議情況

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次交易事項已經公司第二屆董事會第七次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

本次交易事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組。

二、交易對方的基本情況

（一）目標公司現有股東

公司名稱：香港優你康光學有限公司

公司編號：2879775

企業類型：私人股份有限公司

注冊資本：234,000,010.00港幣

執行董事：鐘有棠

注冊地址：香港灣仔區銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓3103室

香港優你康成立于2019年，由國際商業結算實際控制，主營業務為股權投資。

（二）目標公司間接控股股東

公司名稱：國際商業結算控股有限公司

股票代碼：00147.HK

公司類型：公眾股份有限公司

注冊地址：Clarendon House,2Church Street,Hamilton HM 11,Bermuda

截至本公告發布日，本次交易對方不是失信被執行人，股權不存在質押、凍結等權利受限的情形，也不存在涉及標的股權的重大爭議、訴訟或仲裁事項；與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

三、交易標的的基本情況

（一）交易標的類別

本次交易屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》中的購買資產、對外投資，交易標的為福建優你康51%股權。

（二）目標公司基本情況

公司名稱：福建優你康光學有限公司

統一社會信用代碼：91350105MA33B1NA6D

企業類型：有限責任公司（港澳臺法人獨資）

注冊資本：3,000.00萬美元

法定代表人：林芬

注冊地址：福建省福州市馬尾區亭江鎮長洋路177號（自貿試驗區內）

經營范圍：光學儀器制造；其他未列明的醫療設備及器械制造；其他未列明批發業；其他未列明零售業；其他機械設備及電子產品批發；鐘表、眼鏡零售；模具制造；日用塑料制品制造；其他未列明的塑料制品制造；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；眼鏡制造；第三類醫療器械銷售；通用倉儲（不含危險品）；其他未列明的倉儲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

福建優你康成立于2019年，深耕隱形眼鏡制造業領域多年，優勢如下：

1、截至本次交易協議簽署日，目標公司已獲得7張隱形眼鏡三類醫療器械產品注冊證，彩片覆蓋日拋、月拋、半年拋多種拋期，透明片覆蓋高透氧硅水凝膠以及B12水凝膠等日拋產品，具有較高的商業壁壘。其隱形眼鏡透明片注冊證豐富了公司現有產品結構，將加快公司在隱形眼鏡透明片自有品牌布局的步伐。

2、目標公司具有先進的隱形眼鏡制程技術以及新型材料技術，引進、吸收并優化了臺系隱形眼鏡技術，擁有先進干式無損脫膜、全自動AOI檢測技術以及硅水凝膠免表處技術，具有較高的技術壁壘。本次交易完成后，不會影響目標公司繼續使用現有臺系技術。

3、目標公司于福建省福州市馬尾保稅區購置80余畝土地，已建設完成GMP廠房。廠房規模約為1.5萬平方米，另有綜合辦公樓近4,600平方米，倉庫及車間近1.5萬平方米。目標公司具備多條信息化、規模化隱形眼鏡生產線，基于現有廠房規模，產能在中國大陸處于領先地位，后期將視市場銷售情況進行后續產能建設。

4、目標公司現有員工200余人，已利用現有產能形成一定銷售收入。在本次交易完成后，公司仍保留目標公司核心團隊，可在技術和人才團隊方面與公司達成協同。

（三）本次交易完成前后的股東情況

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針對本次交易，除香港優你康外，福建優你康無其他股東，不存在其他股東放棄優先受讓權的情形。

（四）目標公司主營業務

福建優你康主營業務為研發、生產、銷售隱形眼鏡產品。

（五）目標公司主要財務數據

福建新準會計師事務所（普通合伙）對福建優你康2022年度財務數據進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告（福新準審字[2023]NS-21號），立信會計師事務所（特殊普通合伙）依據國際會計準則對福建優你康2023年1-6月財務數據進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告，主要財務數據如下：

單位：人民幣元

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注（1）：本次交易借鑒了福建優你康已有審計報告的數據，該等報告未列示扣除非經常性損益后的凈利潤，該項數據為福建優你康依據審計報告自行計算的結果。

（六）交易標的權屬情況

截至本公告發布日，福建優你康不屬于失信被執行人，權屬清晰，標的股權不存在質押、凍結等權利受限的情形，也不存在涉及標的股權的重大爭議、訴訟或仲裁事項。承諾方已連帶保證向公司披露的信息真實、準確、完整。

四、本次交易定價情況

（一）交易標的行業背景

隱形眼鏡（彩片和透明片）屬于三類醫療器械的監管范圍。根據國家衛健委公布的數據，2022年我國近視人口高達7億人，而隱形眼鏡在近視人群中的滲透率比較低，與中國臺灣、日本、韓國等地區滲透率還有很大差距。隨著消費者對美觀度的日益關注、消費能力的興起和電商平臺鋪貨渠道的快速發展，中國境內隱形眼鏡滲透率有望加速提升，市場規模增長潛能較大。據Baird 2019年數據顯示，全球隱形眼鏡市場零售額約為90億美元，預計全球隱形眼鏡市場規模于2027年將達到103.9億美元。根據興業證券行研報告，國內隱形眼鏡市場零售規模約150-200億人民幣，在多因素推動下持續高增長。隱形眼鏡在我國已形成穩定的產業鏈，上游為材料商，中游為生產及品牌商，下游為線上線下銷售渠道。從產業鏈中游來說，當前國內占據絕大份額的生產廠家主要是國際大廠、中國臺灣廠商、日韓廠商，而境內生產廠商仍處早期發展階段。隱形眼鏡生產質量要求高，在產品注冊證、生產工藝及技術、產能方面具有較強壁壘，國內隱形眼鏡市場品牌商和制造商大部分處于分離狀態，因此境內高質量的隱形眼鏡制造商屬于稀缺性資源，有望迅速放量，實現國產替代。

（二）定價依據

交易各方多次磋商，基于以下情況，公司擬使用自籌資金24,508.16萬元人民幣以認繳新增注冊資本、受讓股權的方式取得目標公司51%股權：

1、目標公司注冊資本3,000萬美元，本次交易第一期增資款支付日前完成債轉股方案一對應的債轉股10,367,524.62美元，即，現有股東香港優你康合計投入約28,498萬元人民幣。考慮時間成本，與本次增資、本次股權轉讓的投前估值相當。

2、目標公司已于2021年完成廠區一期建設并陸續獲得產品注冊證，2022年度在疫情嚴重影響下實現營業收入2,954萬元，2023年1-6月已實現營業收入2,549萬元，月度營業收入呈現快速增長趨勢。目前通過OEM代工，產品銷售在線上線下、高中低端均有布局。

3、目標公司已獲得7張隱形眼鏡三類醫療器械產品注冊證，彩片覆蓋日拋、月拋、半年拋多種拋期，透明片覆蓋高透氧硅水凝膠以及B12水凝膠等日拋產品，具有較高的商業壁壘，隱形眼鏡透明片注冊證豐富了公司現有產品結構，加快了公司在透明片自有品牌布局的步伐。

4、目標公司已對臺系隱形眼鏡技術引進、消化與吸收，擁有先進的光學檢測、制程、材料、鏡片設計技術，持有多項核心專利。

5、目標公司于福建省福州市馬尾保稅區購置80余畝土地，已建設完成GMP廠房，廠房規模約為1.5萬平方米，另有綜合辦公樓近4,600平方米，倉庫及車間近1.5萬平方米。配備多條信息化、規模化隱形眼鏡生產線，基于現有場地，產能規模設計在中國大陸處于領先地位，后期將視市場銷售情況進行后續產能建設。

6、公司與目標公司在研發生產方面技術互補，在產能整合后能進一步在規模化效應中受益，在銷售渠道上具有一定協同效應。通過本次股權收購，公司能夠進一步整合隱形眼鏡板塊的資源，實現共同發展的目標。

綜上，公司認為上述定價較為合理。公司使用自籌資金收購福建優你康股權，可豐富公司產品結構，加快市場布局，增強公司整體品牌影響力和抗風險能力。

（三）目標公司與公司的協同性

1、生產技術方面，目標公司消化吸收了臺系工藝，本次收購完成后可實現與公司研發生產技術互補；同時，目標公司持有7張產品注冊證，其中包含的隱形眼鏡透明片的產品注冊證，有利于豐富公司現有產品結構，與公司現有業務形成互補。產能方面，目標公司信息化、規模化隱形眼鏡生產線可以保證產品良率并滿足產能需求。目標公司不僅可以依托公司渠道資源釋放產能，還可以根據訂單情況，與公司現有隱形眼鏡產線實現協同，提升產能利用率。

2、公司依托眼科醫療器械全周期技術平臺優勢支持產品轉化，強大的營銷網絡和供應鏈支持快速放量，精準捕捉高潛力市場，實現前瞻性布局，近兩年通過控股子公司江蘇天眼醫藥科技股份有限公司進入隱形眼鏡彩片領域，并已獲得市場認可，與超過二十個品牌商建立了良好的合作關系，通過較高的商業化協同，目標公司收入可實現持續增長，為公司業績注入新的增長點。

五、協議的主要內容

2023年7月28日，公司與承諾方簽署了增資協議、股權轉讓協議、定金協議及其他附件，擬使用公司自籌資金24,508.16萬元人民幣，以認繳新增注冊資本、受讓股權的方式取得目標公司51%股權，主要內容如下：

（一）定金協議

公司應在協議簽署日后10個工作日內向目標公司支付人民幣1,000萬元作為定金；如果第一期增資款支付的全部先決條件達成或被投資方豁免，定金將于第一期增資款支付日自動轉為第一期增資款的一部分。

（二）增資協議

1、債轉股安排

承諾方承諾于本次交易第一期增資款支付日前以令愛博醫療滿意的方案完成以下債轉股安排：

（1）承諾方應盡最大努力促使優你康光學股份有限公司（以下簡稱“臺灣優你康”）將其對目標公司的債權（即借款本息共計人民幣21,648,767.07元，以下簡稱“臺灣優你康債權”）轉讓給香港優你康（“臺灣優你康債權轉讓”）；承諾方應當促使香港優你康以其對目標公司合計10,367,524.62美元（包括臺灣優你康債權及香港優你康持有的對目標公司6,999,958美元的債權）的債權認繳目標公司10,367,524.62美元的新增注冊資本（“債轉股方案一”）；債轉股方案一完成后且第一期增資款支付日前，福建優你康的股權結構如下：

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（2）如臺灣優你康債權轉讓未完成導致上述債轉股方案一未能于增資協議簽署日之日起60日內實現，經愛博醫療事先書面同意，承諾方應確保香港優你康將其對目標公司的7,999,958美元借款債權（即原債轉股安排中香港優你康對目標公司的6,999,958美元債權及香港優你康100萬美元債權）及相關利息（本息共計8,262,312.04美元）全部轉換為香港優你康對目標公司的新增注冊資本（“債轉股方案二”），在該方案下，本次增資投前估值將相應調整，估值調減金額=“債轉股方案一”轉股金額-“債轉股方案二”轉股金額。

債轉股方案二完成后且第一期增資款支付日前，福建優你康的股權結構如下：

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2、本次增資

目標公司完成約定的債轉股方案一后，按照目標公司本次增資投前估值30,000萬元，愛博醫療以17,500萬元人民幣認購本次交易后基于完全攤薄基礎36.8421%的目標公司股權，增資款以人民幣支付，目標公司注冊資本仍以美元計。其中增資款中超過認購注冊資本金額的部分計入公司的資本公積。愛博醫療認購目標公司注冊資本金額，在本次增資后持有的目標公司股權比例如下：

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注：（1）“完全攤薄基礎”系指計算股權比例的股權基數包含了所有已實際出繳或認繳的股權類權益、任何及所有已發行的股份期權計劃、任何認股權安排、任何可轉換為股權的安排。

（2）人民幣兌美元匯率應以愛博醫療實際支付各期增資款之日中國人民銀行公布的人民幣對美元的中間價為準。

3、本次交易后持有的股權

與本次增資同時，香港優你康同意向愛博醫療出售其所持福建優你康部分股權，本次交易完成后，愛博醫療取得福建優你康基于完全攤薄基礎共計51%的股權。

4、估值調整

如因任何原因（包括但不限于債轉股安排）導致香港優你康于本次交易第一期增資款支付日前認繳目標公司的注冊資本發生變動的，愛博醫療將根據相應估值調減本次交易的交易價款（包括增資款及股權轉讓價款）及其認繳目標公司新增注冊資本金額，但調整后愛博醫療仍持有目標公司51%股權。

5、增資款支付

愛博醫療應在董事會審議通過、公告披露、完成債轉股安排等先決條件全部得到滿足或被愛博醫療豁免后的10個工作日內，將增資款人民幣17,500萬元的50%，即8,750萬元向目標公司支付，作為第一期增資款。如愛博醫療已按照定金協議的約定于第一期增資款支付日前向福建優你康支付定金1,000萬元，則該等定金將于第一期增資款支付日自動轉為第一期增資款（即人民幣8,750萬元）的一部分，屆時愛博醫療僅需再向目標公司支付人民幣7,750萬元即已履行完畢其第一期增資款支付義務。

支付完畢第一期增資款后，愛博醫療應在目標公司辦理工商變更登記（關于本次交易的股權結構及公司治理結構變更）以及其他先決條件全部得到滿足或被愛博醫療豁免后的10個工作日內，將增資款剩余的50%，即8,750萬元向目標公司支付，作為第二期增資款。

6、股東權利

自第一期增資款支付日起，愛博醫療基于本次交易獲得標的股權享有法律法規、交易文件賦予投資方的各項權利。

7、過渡期安排

增資協議簽署日至第二期增資款支付日為增資協議約定的過渡期。過渡期內，在目標公司正常工作時間內，承諾方應向目標公司及其代表提供其所合理要求的有關目標公司的資料，包括但不限于所有賬目、記錄、合同、技術資料、人員資料、管理情況以及其他文件，保證目標公司將按照合理方式穩定運營。

8、董事會組成

愛博醫療委派董事、完成治理結構變更登記，系為第二筆增資款的付款條件。變更后，福建優你康董事會由5名董事組成，其中，香港優你康向福建優你康委派2名董事，愛博醫療向福建優你康委派3名董事。目標公司董事長兼法定代表人由愛博醫療委派董事擔任，副董事長由香港優你康委派董事擔任。

（三）股權轉讓協議

1、本次股權轉讓

在完成增資協議中債轉股方案一的前提下，愛博醫療同意以人民幣7,008.16萬元的價格按照股權轉讓協議的條款和條件，向香港優你康購買所持有的本次交易后基于完全攤薄基礎14.1579%的公司股權。

本次股權轉讓的具體情況如下：

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注：（1）“完全攤薄基礎”系指計算股權比例的股權基數包含了所有已實際出繳或認繳的股權類權益、任何及所有已發行的股份期權計劃、任何認股權安排、任何可轉換為股權的安排。

（2）人民幣兌美元匯率應以愛博醫療實際支付各期增資款之日中國人民銀行公布的人民幣對美元的中間價為準。

2、股權轉讓價款支付

愛博醫療應在支付全部增資款以及其他先決條件全部得到滿足或被愛博醫療豁免后的10個工作日內，將股權轉讓價款的70%，即合計4,905.71萬元人民幣支付給香港優你康，作為第一期股權轉讓價款。

愛博醫療應在支付第一期股權轉讓價款以及其他先決條件全部得到滿足或被愛博醫療豁免后的10個工作日內，將股權轉讓價款的30%，即合計2,102.45萬元人民幣支付給香港優你康，作為第二期股權轉讓價款。

3、過渡期

股權轉讓協議簽署日至股權轉讓價款支付完成日為股權轉讓協議約定的過渡期，目標公司應當，并且現有股東應當促使目標公司保持與過去一致的正常慣例經營業務，并應盡最大努力維持其現有業務，保持與過去一致的正常管理收取賬款、支付到期費用及類似義務。

六、對外投資對上市公司的影響

截至本公告發布日，目標公司持有7張隱形眼鏡產品注冊證，其中包含隱形眼鏡透明片的產品注冊證，有利于豐富公司現有產品結構，與公司現有產線形成補充，有望成為公司新的營收增長點。目標公司已對臺系隱形眼鏡技術引進、消化與吸收，擁有先進的光學檢測、制程、材料、鏡片設計技術，持有多項核心專利；信息化、規模化隱形眼鏡生產線具有較強的科技屬性，可以保證產品良率以及滿足產能需求。公司深耕眼科行業多年，通過五大技術平臺優勢，已成為國內領先的眼科醫療器械研發生產企業。本次交易完成后，目標公司可以與公司現有研發、生產技術形成較高的協同性，提升公司整體的品牌力和影響力。

本次交易完成后將導致公司合并報表范圍發生變更，目標公司將成為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司合并報表下的營業收入將有所增加。此外，現有股東計劃向團隊轉讓目標公司15%的股權作為獎勵，相關事項不影響公司合并日的權益和期后損益。公司將與目標公司全面協同，促進市場競爭力以及提高長期穩定發展能力。本次交易對公司的現金流影響較小，不會對公司財務狀況和經營業績產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

七、對外投資的風險分析

（一）本次交易安排了過渡期及估值調整機制，但仍存在交易不能達成的風險。

（二）截至本公告披露之日，目標公司的隱形眼鏡尚未在國內大規模生產及上市銷售，產品的產銷量仍受內、外部環境影響較多，存在銷售業績不及預期的風險。

（三）本次交易未設置業績承諾或對賭安排，如目標公司業績不達預期，則不存在交易對價調整或股份回購等機制，故本次投資存在出現損失乃至投資資金無法收回的風險。

（四）本次收購定價與香港優你康對目標公司的投入相當，但高于目標公司凈資產，預計會產生一定數額的商譽，如未來業績不如預期，存在商譽減值的風險。

（五）本次交易完成后，目標公司將成為愛博醫療的控股子公司，雙方在企業文化方面存在一定的差異，協同發展能否順利實施及效果能否達到預期存在不確定性風險。

特此公告。

愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司董事會

2023年7月31日

愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司

簡式權益變動報告書

上市公司名稱：愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司

上市地點：上海證券交易所

證券簡稱：愛博醫療

證券代碼：688050

信息披露義務人一：毛立平

住所：北京市海淀區

通訊地址：北京市海淀區

信息披露義務人二：白瑩

住所：北京市海淀區

通訊地址：北京市海淀區

權益變動性質：本次權益變動系原一致行動協議到期、公司股權激勵歸屬導致持股比例被動稀釋，不涉及持股數量的變動。

簽署日期：二〇二三年七月

信息披露義務人聲明

一、信息披露義務人依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號-權益變動報告書》等法律法規、部門規章和規范性文件的有關規定編寫。

二、信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反信息披露義務人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

三、依據《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露信息披露義務人所持有的愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司股份變動情況。

四、本次權益變動不存在其他附加生效條件。本次權益變動是根據本報告書所載明的資料進行的。信息披露義務人沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

五、截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的信息外，信息披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其持有的愛博醫療的股份。

六、信息披露義務人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

釋 義

除非特別說明，下列簡稱在本報告書中具有如下含義：

■

注：本報告書中除特別說明外所有數值保留2位小數，若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

第一節 信息披露義務人介紹

一、信息披露義務人基本情況

（一）信息披露義務人一

■

（二）信息披露義務人二

■

（三）一致行動關系說明

毛立平先生和白瑩女士系夫妻關系，上述自然人屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

2019年6月10日，信息披露義務人與解江冰、博健和創、博健創智、喜天游簽署了一致行動協議，各方承諾并同意自協議簽署之日起至愛博醫療首次公開發行股票上市之日起三十六個月內，對于須由公司董事會或股東大會審議的事項，各方作出的意思表示應與解江冰先生一致等。愛博醫療于2020年7月29日在上海證券交易所科創板上市。信息披露義務人與解江冰、博健和創、博健創智、喜天游一致行動協議在2023年7月28日屆滿，信息披露義務人與解江冰、博健和創、博健創智、喜天游不再為一致行動關系。

二、在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況

截至本報告書簽署之日，信息披露義務人不存在在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。

第二節 權益變動目的

一、本次權益變動的目的

本次權益變動是由于原《一致行動協議》到期及公司股權激勵歸屬導致持股比例被動稀釋所引起，不涉及股東持有股份數量的變動。原《一致行動協議》到期后，毛立平先生和白瑩女士所持有的股份不再與公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其一致行動人博健和創、博健創智、喜天游合并計算，其所持公司股份的數量不變。

二、未來十二個月的持股計劃

截至本報告書簽署日，信息披露義務人在未來12個月內將根據證券市場整體狀況并結合上市公司的業務發展情況及股票價格情況等因素，決定是否增加或減少在上市公司中擁有權益的股份。若未來發生相關權益變動事項，信息披露義務人將嚴格按照相關法律法規的要求，依法履行信息披露義務。

第三節 權益變動方式

一、本次權益變動前后信息披露義務人持有上市公司股份情況

（一）本次權益變動所涉及一致行動協議到期情況

原一致行動人解江冰先生、博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士之間的一致行動關系于2023年7月28日到期屆滿，各方的一致行動關系于2023年7月28日到期后自然解除，毛立平先生和白瑩女士不再為公司控股股東、實際控制人解江冰先生之一致行動人。

（二）本次權益變動所涉及持股比例被動稀釋的情況

1、公司于2022年6月24日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記工作并于2022年6月30日上市流通，本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由105,139,272股增加至105,176,712股。

2、公司于2023年6月27日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期的股份登記工作并于2023年7月3日上市流通，本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由105,176,712股增加至105,250,992股。

上述股權激勵歸屬登記及股份上市導致公司總股本由105,139,272股增加至105,250,992股，信息披露義務人所持公司股份的比例相應稀釋。

二、本次權益變動情況

本次權益變動前，解江冰先生、博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士為一致行動人，合計持有公司股份35,519,972股，占上市時公司總股本的33.78%，具體持股情況如下：

■

本次權益變動后，信息披露義務人與解江冰先生、博健和創、博健創智、喜天游不再為一致行動人，其持股情況單獨計算，變化情況詳見下表：

■

三、信息披露義務人所持上市公司股份權利受限情況

截至本報告書簽署日，信息披露義務人一毛立平先生持有的愛博醫療1,612,639股股份被質押。除此之外，信息披露義務人不存在其他股份權利受限的情況。

四、本次權益變動對上市公司控制權的影響

本次權益變動未導致公司控股股東、實際控制人發生變化，仍為解江冰先生，對上市公司控制權沒有影響。

第四節 前6個月內買賣愛博醫療股份的情況

除本次披露的權益變動情況外，信息披露義務人在本報告書簽署之日前6個月內不存在其他買賣公司股份的情況。

第五節 其他重大事項

一、其他應披露的事項

截至本報告書簽署之日，信息披露義務人已按有關規定對本次權益變動的相關信息進行了如實披露，不存在根據法律及相關規定信息披露義務人應當披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露義務人聲明

信息披露義務人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

第六節 備查文件

一、備查文件

1、信息披露義務人的身份證明文件；

2、解江冰先生、博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士簽署的《一致行動協議》；

3、信息披露義務人簽署的本報告書。

二、備查文件置備地點

上市公司董事會辦公室

信息披露義務人聲明

本人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

信息披露義務人一：

毛立平

日期： 年 月 日

信息披露義務人聲明

本人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

信息披露義務人二：

白瑩

日期： 年 月 日

附表：簡式權益變動報告書

■

信息披露義務人一：

毛立平

日期： 年 月 日

信息披露義務人二：

白瑩

日期： 年 月 日

證券代碼：688050 證券簡稱：愛博醫療 公告編號：2023-027

愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司

關于控股股東、實際控制人一致行動協議到期解除

暨權益變動的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次權益變動系愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“愛博醫療”或“公司”）控股股東、實際控制人及其一致行動人的一致行動關系到期自動解除，所持有公司的股份不再合并計算以及公司股權激勵歸屬導致持股比例被動稀釋，不涉及股東持有公司股份數量的變動；

● 本次權益變動后，公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其控制的一致行動人北京博健和創科技有限公司（以下簡稱“博健和創”）、寧波梅山保稅港區博健創智投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“博健創智”）、寧波梅山保稅港區喜天游投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“喜天游”）合計持有公司25,645,677股，占目前公司總股本的24.37%；毛立平先生和白瑩女士合計持有公司9,874,295股，占目前公司總股本的9.38%，毛立平先生和白瑩女士不再為公司控股股東、實際控制人解江冰先生之一致行動人；

● 本次權益變動未導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其一致行動人博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士于2019年6月10日簽署的《一致行動協議》于2023年7月28日到期且不再續約，一致行動關系已于原《一致行動協議》到期后解除。上述信息披露義務人向本公司出具了《簡式權益變動報告書》，上述各方作為本公司的股東，將按照相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》等的規定行使股東權利、履行相關股東義務。現將有關情況公告如下：

一、原《一致行動協議》簽署及履行情況

根據2019年6月10日簽署的《一致行動協議》，公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其一致行動人博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士承諾并同意自協議簽署之日起，至愛博醫療首次公開發行股票上市之日起三十六個月內，對于須由公司董事會或股東大會審議的事項，各方作出的意思表示應與解江冰先生一致等。

根據中國證券監督管理委員會于2020年6月29日出具的《關于同意愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1306號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票26,290,000股，并于2020年7月29日在上海證券交易所科創板上市，即原《一致行動協議》有效期已于2023年7月28日屆滿。

在原《一致行動協議》的有效期內，上述股東均充分遵守了有關一致行動的約定及承諾，未發生違反一致行動協議的情形。

二、原《一致行動協議》到期不再續簽的情況

公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其一致行動人博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士在公司首次公開發行股票上市前簽署的《一致行動協議》于2023年7月28日到期且不再續約，一致行動關系已于原《一致行動協議》到期后自然解除。一致行動關系解除后，公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其控制的一致行動人博健和創、博健創智以及喜天游，與毛立平先生和白瑩女士所持股份不再合并計算。

三、本次權益變動所涉及持股比例被動稀釋的情況

（一）公司于2022年6月24日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記工作并于2022年6月30日上市流通，本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由105,139,272股增加至105,176,712股。具體內容詳見公司于2022年6月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告》（公告編號：2022-031）。

（二）公司于2023年6月27日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期的股份登記工作并于2023年7月3日上市流通，本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由105,176,712股增加至105,250,992股。具體內容詳見公司于2023年6月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告》（公告編號：2023-024）。

上述股權激勵歸屬登記及股份上市導致公司總股本由105,139,272股增加至105,250,992股，股東所持公司股份的比例相應稀釋。

四、本次權益變動前后各方持有公司股份情況

（一）本次權益變動前，公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其一致行動人博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士合計持有本公司35,519,972股，占上市時本公司總股本的33.78%。具體持股數量及持股比例如下：

■

（二）本次權益變動后，公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其一致行動人博健和創、博健創智、喜天游（博健和創、博健創智以及喜天游由解江冰先生控制）合計持有本公司25,645,677股，占目前本公司總股本的24.37%；毛立平先生和白瑩女士（毛立平先生和白瑩女士為夫妻關系）合計持有本公司9,874,295股，占目前本公司總股本的9.38%，毛立平先生和白瑩女士不再為公司控股股東、實際控制人解江冰先生之一致行動人。具體持股數量及持股比例如下：

■

本次權益變動不涉及股東持有公司股份數量變化，系公司控股股東、實際控制人一致行動協議到期后不再續簽以及公司股權激勵歸屬導致持股比例被動稀釋。涉及的權益變動具體情況及相關信息詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《簡式權益變動報告書》。

五、本次一致行動關系解除后公司實際控制人的認定

本次權益變動后，公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其控制的一致行動人博健和創、博健創智、喜天游合計持有公司25,645,677股，占目前公司總股本的24.37%。除此之外，公司其他股東持有公司股份比例均低于10%，與解江冰先生控制的股份比例均存在較大差異；解江冰先生能夠對公司的股東大會決議、董事會成員安排、董事會決議以及對公司經營方針、經營決策、日常運營和重大經營管理事項產生重大影響。

因此，本次權益變動未導致公司控股股東、實際控制人發生變化，仍為解江冰先生。本次權益變動不會對公司的控制權穩定產生影響。

六、對公司生產經營的影響

本次六方一致行動關系到期后解除的情形不違反《公司法》《上市公司收購管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定；不會導致公司主要業務發生變化，不會對公司日常經營活動產生不利影響；不會對公司主營業務和財務狀況產生重大影響；不會引起公司管理層變動；不會影響上市公司的人員獨立、財務獨立和資產完整；公司仍具有規范的法人治理結構。

特此公告。

愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司董事會

2023年8月1日

愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司

簡式權益變動報告書

上市公司名稱：愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司

上市地點：上海證券交易所

證券簡稱：愛博醫療

證券代碼：688050

信息披露義務人一：解江冰

住所：北京市昌平區

通訊地址：北京市昌平區科技園區興昌路9號

信息披露義務人二：北京博健和創科技有限公司

注冊地址：北京市順義區牛欄山鎮府前街9號

通訊地址：北京市昌平區科技園區興昌路9號

信息披露義務人三：寧波梅山保稅港區博健創智投資合伙企業（有限合伙）

注冊地址：浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區G0164

通訊地址：浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區G0164

信息披露義務人四：寧波梅山保稅港區喜天游投資合伙企業（有限合伙）

注冊地址：浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區G0223

通訊地址：浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區G0223

權益變動性質：本次權益變動系原一致行動協議到期、公司股權激勵歸屬導致持股比例被動稀釋，不涉及持股數量的變動。

簽署日期：二〇二三年七月

信息披露義務人聲明

一、信息披露義務人依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號-權益變動報告書》等法律法規、部門規章和規范性文件的有關規定編寫。

二、信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反信息披露義務人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

三、依據《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露信息披露義務人所持有的愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司股份變動情況。

四、本次權益變動不存在其他附加生效條件。本次權益變動是根據本報告書所載明的資料進行的。信息披露義務人沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

五、截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的信息外，信息披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其持有的愛博醫療的股份。

六、信息披露義務人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

釋 義

除非特別說明，下列簡稱在本報告書中具有如下含義：

■

注：本報告書中除特別說明外所有數值保留2位小數，若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

第一節 信息披露義務人介紹

一、信息披露義務人基本情況

（一）信息披露義務人一

■

（二）信息披露義務人二

1、基本信息

■

2、負責人基本情況

■

（三）信息披露義務人三

1、基本信息

■

2、負責人基本情況

■

（四）信息披露義務人四

1、基本信息

■

2、負責人基本情況

■

（五）一致行動關系說明

解江冰先生為博健和創、博健創智、喜天游的實際控制人，上述自然人及企業屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。截至本報告簽署之日，信息披露義務人之間的股權關系圖如下：

■

2019年6月10日，信息披露義務人與毛立平先生和白瑩女士簽署了一致行動協議，各方承諾并同意自協議簽署之日起至愛博醫療首次公開發行股票上市之日起三十六個月內，對于須由公司董事會或股東大會審議的事項，各方作出的意思表示應與解江冰先生一致等。愛博醫療于2020年7月29日在上海證券交易所科創板上市。信息披露義務人與毛立平先生和白瑩女士一致行動協議在2023年7月28日屆滿，毛立平先生和白瑩女士不再為信息披露義務人之一致行動人。

二、在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況

截至本報告書簽署之日，信息披露義務人不存在在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。

第二節 權益變動目的

一、本次權益變動的目的

本次權益變動是由于原《一致行動協議》到期及公司股權激勵歸屬導致持股比例被動稀釋所引起，不涉及股東持有公司股份數量的變動。原《一致行動協議》到期后，毛立平先生和白瑩女士所持有的股份不再與公司控股股東、實際控制人解江冰先生及其一致行動人博健和創、博健創智、喜天游合并計算，其所持公司股份的數量不變。

二、未來十二個月的持股計劃

截至本報告書簽署日，信息披露義務人在未來12個月內將根據證券市場整體狀況并結合上市公司的業務發展情況及股票價格情況等因素，決定是否增加或減少在上市公司中擁有權益的股份。若未來發生相關權益變動事項，信息披露義務人將嚴格按照相關法律法規的要求，依法履行信息披露義務。

第三節 權益變動方式

一、本次權益變動前后信息披露義務人持有上市公司股份情況

（一）本次權益變動所涉及一致行動協議到期情況

原一致行動人解江冰先生、博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士之間的一致行動關系于2023年7月28日到期屆滿，各方的一致行動關系于2023年7月28日到期后自然解除，毛立平先生和白瑩女士不再為公司控股股東、實際控制人解江冰先生之一致行動人。

（二）本次權益變動所涉及持股比例被動稀釋的情況

1、公司于2022年6月24日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記工作并于2022年6月30日上市流通，本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由105,139,272股增加至105,176,712股。

2、公司于2023年6月27日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期的股份登記工作并于2023年7月3日上市流通，本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由105,176,712股增加至105,250,992股。

上述股權激勵歸屬登記及股份上市導致公司總股本由105,139,272股增加至105,250,992股，信息披露義務人所持公司股份的比例相應稀釋。

二、本次權益變動情況

本次權益變動前，解江冰先生、博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士為一致行動人，合計持有公司股份35,519,972股，占上市時公司總股本的33.78%，具體持股情況如下：

■

本次權益變動后，信息披露義務人與毛立平先生和白瑩女士不再為一致行動人，其持股情況單獨計算，變化情況詳見下表：

■

三、信息披露義務人所持上市公司股份權利受限情況

截至本報告書簽署日，信息披露義務人持有愛博醫療股份不存在任何權利限制，包括但不限于股份被質押、凍結。

四、本次權益變動對上市公司控制權的影響

本次權益變動未導致公司控股股東、實際控制人發生變化，仍為解江冰先生，對上市公司控制權沒有影響。

第四節 前6個月內買賣愛博醫療股份的情況

除本次披露的權益變動情況外，信息披露義務人在本報告書簽署之日前6個月內不存在其他買賣公司股份的情況。

第五節 其他重大事項

一、其他應披露的事項

截至本報告書簽署之日，信息披露義務人已按有關規定對本次權益變動的相關信息進行了如實披露，不存在根據法律及相關規定信息披露義務人應當披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露義務人聲明

信息披露義務人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

第六節 備查文件

一、備查文件

1、信息披露義務人的身份證明文件、信息披露義務人的法人營業執照和其主要負責人的身份證明文件；

2、解江冰先生、博健和創、博健創智、喜天游、毛立平先生和白瑩女士簽署的《一致行動協議》；

3、信息披露義務人簽署的本報告書。

二、備查文件置備地點

上市公司董事會辦公室

信息披露義務人聲明

本人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

信息披露義務人一：

解江冰

日期： 年 月 日

信息披露義務人聲明

本人（以及本人所代表的機構北京博健和創科技有限公司）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

信息披露義務人二：北京博健和創科技有限公司

法定代表人：

解江冰

日期： 年 月 日

信息披露義務人聲明

本人（以及本人所代表的機構寧波梅山保稅港區博健創智投資合伙企業（有限合伙））承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

信息披露義務人三：寧波梅山保稅港區博健創智投資合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：解江冰

日期： 年 月 日

信息披露義務人聲明

本人（以及本人所代表的機構寧波梅山保稅港區喜天游投資合伙企業（有限合伙））承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

信息披露義務人四：寧波梅山保稅港區喜天游投資合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：北京博健和創科技有限公司

執行事務合伙人授權代表：

解江冰

日期： 年 月 日

附表：簡式權益變動報告書

■

信息披露義務人一：解江冰

日期： 年 月 日

信息披露義務人二：北京博健和創科技有限公司

法定代表人：解江冰

日期： 年 月 日

信息披露義務人三：寧波梅山保稅港區博健創智投資合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：解江冰

日期： 年 月 日

信息披露義務人四：寧波梅山保稅港區喜天游投資合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：北京博健和創科技有限公司

執行事務合伙人授權代表：解江冰

日期： 年 月 日

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