證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒 公告編號：臨2023-013

重慶啤酒股份有限公司

第十屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶啤酒股份有限公司第十屆董事會第九次會議通知于2023年7月26日發出，會議于北京時間2023年7月31日下午14：00以通訊方式召開。應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名。會議由董事長Jo?o Abecasis先生主持。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議召開合法有效。經參與表決董事審議，以書面表決方式通過了以下議案：

一、關于修訂《嘉士伯重慶啤酒有限公司章程》的議案；

公司子公司嘉士伯重慶啤酒有限公司《公司章程》因股東廣州嘉士伯咨詢管理有限公司變更公司名稱及注冊地址而進行如下修訂。本次修訂經公司股東大會、嘉士伯重慶啤酒有限公司股東會審議通過后生效。

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表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

二、關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案；

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶啤酒股份有限公司關于召開公司 2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號臨 2023-014 號）。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

以上第一項議案將提交股東大會審議。

特此公告。

重慶啤酒股份有限公司

董 事 會

2023年8月1日

證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒 公告編號：2023-014

重慶啤酒股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年8月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年8月17日 11點00分

召開地點：貴州省貴陽市南明區中華南路8號貴陽諾富特酒店（大十字店）5樓蘭花廳

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年8月17日

至2023年8月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司2023年7月31日召開的第十屆董事會第九次會議審議通過。相關內容詳見上海證券交易所網站及公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、法人股股東代表持營業執照復印件（須加蓋公章）、股東帳戶卡、授權委托書

和股東代表本人身份證辦理登記手續。

2、個人股股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委

托書、委托人及代理人的身份證、委托書人股東帳戶卡辦理登記 。

3、登記方式：股東可現場登記，也可通過信函、郵件或傳真方式登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

4、登記時間：2023年 8月 16 日，上午 9:30一11:30，下午 2:00一5:00

5、 會議登記地: 貴州省貴陽市南明區中華南路8號貴陽諾富特酒店（大十字店）

六、其他事項

1、參加會議者食宿及交通費自理。

2、會議召開地址：貴州省貴陽市南明區中華南路8號貴陽諾富特酒店（大十字店）5樓蘭花廳

3、聯系方式：

會務聯系人：證券事務代表李曉宇女士

聯系電話：4001600132

傳真：020-28016518

郵箱：CBCSMIR@carlsberg.asia

特此公告。

重慶啤酒股份有限公司董事會

2023年8月1日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

重慶啤酒股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月17日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，視為無效授權。

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