證券代碼：688212 證券簡(jiǎn)稱：澳華內(nèi)鏡 公告編號(hào)：2023-012

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司

關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、

實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月7日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”增加實(shí)施主體并相應(yīng)增加實(shí)施地點(diǎn)，同時(shí)對(duì)其內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）對(duì)本次事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2021年9月28日核發(fā)的《關(guān)于同意上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3139號(hào)），公司獲準(zhǔn)以首次公開(kāi)發(fā)行方式向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股3,334萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為22.50元/股，募集資金總額為人民幣75,015.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣9,097.20萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣65,917.80萬(wàn)元。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年11月10日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15787號(hào)）。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶開(kāi)戶商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)2021年11月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司披露的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，本次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將具體投資于以下項(xiàng)目：

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三、本次增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的相關(guān)情況

（一）增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)

1、為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，公司在原募投項(xiàng)目實(shí)施主體的基礎(chǔ)上，擬增加母公司上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司及其全資子公司無(wú)錫祺久精密醫(yī)療器械有限公司為募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體并對(duì)應(yīng)增加實(shí)施地點(diǎn)，具體情況如下：

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注：北京雙翼麒電子有限公司、無(wú)錫祺久精密醫(yī)療器械有限公司為公司全資子公司

2、新增實(shí)施主體的基本情況

（1）公司名稱：上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112607671054B

成立日期：1994年10月27日

注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)光中路133弄66號(hào)

法定代表人：顧康

注冊(cè)資本：13334萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，機(jī)械設(shè)備及相關(guān)零配件、原輔材料、以及儀器儀表、計(jì)算機(jī)、汽保設(shè)備的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣(mài)除外）；從事工業(yè)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)），銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，以及上述業(yè)務(wù)的相關(guān)配套服務(wù)；從事第一類、第二類、第三類醫(yī)療器械科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（2）公司名稱：無(wú)錫祺久精密醫(yī)療器械有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

成立日期：2008年2月29日

注冊(cè)地址：無(wú)錫市高浪東路999號(hào)B1號(hào)樓1011、1012、1013室

法定代表人：顧小舟

注冊(cè)資本：1500萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子專用設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電子專用設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；智能控制系統(tǒng)集成；電工器材銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；伺服控制機(jī)構(gòu)銷售；儀器儀表銷售；顯示器件銷售；光纖銷售；試驗(yàn)機(jī)銷售；試驗(yàn)機(jī)制造；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；儀器儀表制造；照明器具制造；機(jī)械設(shè)備研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（二）調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)

結(jié)合疫情影響、內(nèi)鏡行業(yè)人才稀缺情況，實(shí)事求是，合理調(diào)整，在充分利用公司既有設(shè)備、軟件等資產(chǎn)基礎(chǔ)上，把資金用在最緊要處，即內(nèi)鏡人才和內(nèi)鏡技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)，最大力度發(fā)揮募集資金對(duì)公司研發(fā)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的推動(dòng)效力，公司擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、軟件購(gòu)置費(fèi)、研發(fā)費(fèi)用等內(nèi)部項(xiàng)目的投入金額進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

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（三）募集資金專戶的開(kāi)立

為確保募集資金使用安全，新增實(shí)施主體將開(kāi)立新的募集資金專戶，并在上述調(diào)整完成后與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議/四方監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。

四、本次增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)對(duì)公司的影響

公司本次增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，主要是基于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需求作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的性質(zhì)和投資目的，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。

五、審議程序

2023年3月7日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”增加實(shí)施主體并相應(yīng)增加實(shí)施地點(diǎn)，同時(shí)對(duì)其內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)是綜合考慮市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境變化，并結(jié)合公司自身業(yè)務(wù)規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要作出的，有利于公司優(yōu)化資源配置，提高募集資金的使用效率，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件要求，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，未改變募集資金的投資總額、未改變所涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司募集資金使用計(jì)劃，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。因此，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，決策程序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定。公司本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)是公司根據(jù)客觀需求做出的安排，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更及變相改變募集資金用途的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《中信證券股份有限公司關(guān)于上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見(jiàn)》

（二）《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

特此公告。

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司董事會(huì)

2023年3月9日

證券代碼：688212 證券簡(jiǎn)稱：澳華內(nèi)鏡 公告編號(hào)：2023-013

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月7日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐佳麗女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序和方式符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并書(shū)面表決通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，未改變募集資金的投資總額、未改變所涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司募集資金使用計(jì)劃，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。因此，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》。

以上具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；獲全體監(jiān)事一致通過(guò)。

特此公告。

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年3月9日

證券代碼：688212 證券簡(jiǎn)稱：澳華內(nèi)鏡 公告編號(hào)：2023-014

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年3月28日 14點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)光中路133弄66號(hào)澳華內(nèi)鏡大廈十樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月28日

至2023年3月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露。公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

2023年3月27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:30）

（二）登記地點(diǎn)

上海市閔行區(qū)光中路 133 弄 66 號(hào)澳華內(nèi)鏡大廈公司十樓會(huì)議室

（三）登記方式

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)信函、郵件方式辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、 股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù) 印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

5、通過(guò)信函方式進(jìn)行登記的，在來(lái)信上需寫(xiě)明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí) 需攜帶原件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間前送達(dá)登記地點(diǎn)。

（四）注意事項(xiàng)

上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件需加蓋公司公章。請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件及復(fù)印件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)光中路133弄66號(hào)上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司

郵政編碼：201108

會(huì)務(wù)聯(lián)系人：萬(wàn)夢(mèng)琪

聯(lián)系電話：021-54303731

郵箱：ir@aohua.com

特此公告。

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司董事會(huì)

2023年3月9日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月28日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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