原標(biāo)題：申通快遞股份有限公司 第四屆董事會第四十次會議決議公告

　　證券代碼：002468??????????證券簡稱：申通快遞??????????公告編號：2021-002

　　一、董事會會議召開情況

　　申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月11日以郵件、電話等方式發(fā)出召開第四屆董事會第四十次會議的通知，會議于2021年1月15日14時在上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)北青公路6598弄25號9樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開，應(yīng)出席會議的董事5名，實際出席會議的董事5名。會議由董事長陳德軍先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，本次會議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意票5?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票

　　鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)的議事規(guī)則等規(guī)定，公司董事會提名陳德軍先生、王文彬先生、陳海建先生、申屠軍升先生、韓永彥先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，為確保公司的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，公司原董事及董事會聘任的高管仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　2、審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意票5?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票

　　鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)的議事規(guī)則等規(guī)定，公司董事會提名章武生先生、俞樂平女士、沈紅波先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，其中獨立董事侯選人須經(jīng)深圳證券交易所等有關(guān)部門對其任職資格及獨立性審核無異議后方可提交股東大會決議。為確保公司的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，公司原董事及董事會聘任的高管仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　3、審議通過了《關(guān)于擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決結(jié)果：同意票5?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票

　　董事會擬提名王文彬先生為公司第五屆董事會成員，鑒于王文彬先生在過去一年曾擔(dān)任菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”）的總經(jīng)理，基于審慎性原則，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，擬認(rèn)定王文彬先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，擬新增菜鳥網(wǎng)絡(luò)及全資子公司浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“浙江菜鳥”）和杭州菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“杭州菜鳥”）為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司與浙江菜鳥和杭州菜鳥之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)于擬任董事王文彬先生的最終選舉結(jié)果以股東大會決議為準(zhǔn)。

　　鑒于上述關(guān)聯(lián)關(guān)系可能發(fā)生，公司擬新增公司與浙江菜鳥和杭州菜鳥的日常快遞服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、物流倉儲服務(wù)等相關(guān)事項的關(guān)聯(lián)交易，新增2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額為191,410萬元。具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?上披露的《關(guān)于擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2021-006）。

　　4、審議通過了《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意票5?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票

　　公司擬于2021年2月1日（周一）下午15時召開2021年第一次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的事項，具體內(nèi)容請詳見公司在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第四十次會議決議

　　2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見

　　3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　申通快遞股份有限公司董事會

　　2021年1月16日

　　附件：

　　第五屆董事會提名候選人簡歷

　　非獨立董事

　　陳德軍先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。自2007年以來一直任職于申通快遞有限公司；2016年12月至2019年4月任申通快遞股份有限公司董事長、總經(jīng)理；2019年4月至今擔(dān)任申通快遞股份有限公司董事長。

　　陳德軍先生直接持有公司3.38%的股份，并與一致行動人陳小英、上海德殷投資控股有限公司、磐耀通享3號私募證券投資基金等共同持有公司57.46%的股份，其本人為公司實際控制人之一，與另一實際控制人陳小英為兄妹關(guān)系，其與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳德軍先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　王文彬先生：1962年出生，中國臺灣籍，博士研究生學(xué)歷。早期在美國硅谷從事計算機(jī)領(lǐng)域的研發(fā)工作，2003年-2007年擔(dān)任美國紅帽公司業(yè)務(wù)與技術(shù)推廣負(fù)責(zé)人；2007年至2019年期間分別擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)副總裁、淘寶及天貓技術(shù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人、商家事業(yè)部負(fù)責(zé)人、阿里云總裁；2015年至2020年擔(dān)任菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理、CTO兼快遞事業(yè)部總經(jīng)理；2019年至2020年兼任阿里巴巴集團(tuán)CEO新零售特別助理；2019年6月至今任上海飛牛集達(dá)電子商務(wù)有限公司董事；2019年6月至2021年1月任深圳市北領(lǐng)科技物流有限公司董事長；2019年9月至2021年1月任浙江心怡供應(yīng)鏈管理有限公司董事長；2019年9月至2021年1月任廣東沃天下供應(yīng)鏈管理有限公司董事長。

　　王文彬先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。王文彬先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　陳海建先生：1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中國注冊會計師，稅務(wù)師，高級會計師。2004年7月至2016年5月在利安達(dá)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）浙江分所工作，擔(dān)任部門經(jīng)理職務(wù)、合伙人；2016年6月至2017年6月在申通快遞有限公司工作，擔(dān)任財務(wù)副總監(jiān)職務(wù)；2017年7月至今在申通快遞有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理職務(wù)；2018年6月至今擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)；2020年12月起代行董事會秘書職責(zé)。

　　陳海建先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳海建先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　申屠軍升先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2002年10月至2017年8月在溫州申峰快件服務(wù)有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù)；2017年8月至今在申通快遞有限公司工作，任副總經(jīng)理職務(wù)；2020年4月至今任申通快遞股份有限公司副總經(jīng)理。

　　申屠軍升先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。申屠軍升先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　韓永彥先生：1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年至2019年任德邦物流有限公司輪值CEO兼高級副總裁；2019年4月至2020年1月任菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸部總經(jīng)理；2020年3月至今任申通快遞有限公司運(yùn)營副總經(jīng)理。

　　韓永彥先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。韓永彥先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　獨立董事

　　章武生先生：1954年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)校司法研究中心主任、教授，浙江大元泵業(yè)股份有限公司獨立董事，浙江春暉智控股份有限公司獨立董事，2016年12月至今任申通快遞股份有限公司獨立董事；兼任上海市高級人民法院咨詢專家，上海市仲裁委員會仲裁員，中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁員，上海大成律師事務(wù)所兼職律師。

　　章武生先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。章武生先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。章武生先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　俞樂平女士：1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，正高級會計師、注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊企業(yè)法律顧問、注冊稅務(wù)師。現(xiàn)任浙江天平會計師事務(wù)所咨詢業(yè)務(wù)總監(jiān)，中源家居股份有限公司獨立董事，金圓環(huán)保股份有限公司獨立董事，安慶回音必制藥股份公司獨立董事。2016年12月至今任申通快遞股份有限公司獨立董事。

　　俞樂平女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。俞樂平女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。俞樂平女士已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　沈紅波先生：1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，英國特許公認(rèn)注冊會計師。現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)教授，連云港股份有限公司獨立董事，2016年12月至今任申通快遞股份有限公司獨立董事。

　　沈紅波先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。沈紅波先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。沈紅波先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：002468?????????證券簡稱：申通快遞?????????公告編號：2021-003

　　申通快遞股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月11日以郵件、電話等方式發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會第二十七次會議的通知，會議于2021年1月15日在上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)北青公路6598弄25號9樓會議室以通訊會議方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席顧利娟女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：同意票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會提名金建云女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷詳見附件）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

　　為確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事就任前，公司原監(jiān)事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職務(wù)。

　　2、審議通過了《關(guān)于擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決結(jié)果：同意票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

　　公司監(jiān)事會對擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的相關(guān)資料及決策程序進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，并依據(jù)市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?上披露的《關(guān)于擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2021-006）。

　　三、備查文件

　　1、第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議

　　申通快遞股份有限公司監(jiān)事會

　　2021年1月16日

　　附件：

　　第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事提名候選人簡歷

　　金建云：1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2015年至今任申通快遞有限公司業(yè)務(wù)財務(wù)總監(jiān)。

　　金建云女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。金建云女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　證券代碼：002468??????證券簡稱：申通快遞??????????公告編號：2021-004

　　申通快遞股份有限公司

　　關(guān)于董事會換屆選舉的公告

　　鑒于申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)的議事規(guī)則等規(guī)定，公司董事會將進(jìn)行換屆選舉。

　　2021年1月15日，公司召開第四屆董事會第四十次會議審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》和《關(guān)于董事會換屆暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》。本屆董事會同意提名陳德軍先生、王文彬先生、陳海建先生、申屠軍升先生、韓永彥先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同意提名章武生先生、俞樂平女士、沈紅波先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（以上候選人簡歷詳見附件）。

　　公司第五屆董事會擬聘董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，擬聘獨立董事候選人均已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書，人數(shù)的比例未低于董事會成員總?cè)藬?shù)的三分之一且候選人中有?2?名會計專業(yè)人士，不存在任期超過?6?年的情形，符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的關(guān)于董事及獨立董事的任職資格和要求，以上候選人均不存在被中國證監(jiān)會及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　公司提名委員會對上述候選人的任職資格進(jìn)行了審議，現(xiàn)任獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。按照相關(guān)規(guī)定，三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性須深圳證券交易所審核無異議后，方可與其他五名非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進(jìn)行逐項表決。公司第五屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

　　為確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，原董事及董事會聘任的高管仍將依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　申通快遞股份有限公司董事會

　　2021年1月16日

　　附件：

　　第五屆董事會提名候選人簡歷

　　非獨立董事

　　陳德軍先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。自2007年以來一直任職于申通快遞有限公司；2016年12月28日至2019年4月任申通快遞股份有限公司董事長、總經(jīng)理；2019年4月至今擔(dān)任申通快遞股份有限公司董事長。

　　陳德軍先生直接持有公司3.38%的股份，并與一致行動人陳小英、上海德殷投資控股有限公司、磐耀通享3號私募證券投資基金等共同持有公司57.46%的股份，其本人為公司實際控制人之一，與另一實際控制人陳小英為兄妹關(guān)系，其與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳德軍先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　王文彬先生：1962年出生，中國臺灣籍，博士研究生學(xué)歷。早期在美國硅谷從事計算機(jī)領(lǐng)域的研發(fā)工作，2003年-2007年擔(dān)任美國紅帽公司業(yè)務(wù)與技術(shù)推廣負(fù)責(zé)人；2007年至2019年期間分別擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)副總裁、淘寶及天貓技術(shù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人、商家事業(yè)部負(fù)責(zé)人、阿里云總裁；2015年至2020年擔(dān)任菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理、CTO兼快遞事業(yè)部總經(jīng)理；2019年至2020年兼任阿里巴巴集團(tuán)CEO新零售特別助理；2019年6月至今任上海飛牛集達(dá)電子商務(wù)有限公司董事；2019年6月至2021年1月任深圳市北領(lǐng)科技物流有限公司董事長；2019年9月至2021年1月任浙江心怡供應(yīng)鏈管理有限公司董事長；2019年9月至2021年1月任廣東沃天下供應(yīng)鏈管理有限公司董事長。

　　王文彬先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。王文彬先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　陳海建先生：1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中國注冊會計師，稅務(wù)師，高級會計師。2004年7月至2016年5月在利安達(dá)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）浙江分所工作，擔(dān)任部門經(jīng)理職務(wù)、合伙人；2016年6月至2017年6月在申通快遞有限公司工作，擔(dān)任財務(wù)副總監(jiān)職務(wù)；2017年7月至今在申通快遞有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理職務(wù)；2018年6月至今擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。2020年12月起代行董事會秘書職責(zé)。

　　陳海建先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳海建先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　申屠軍升先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2002年10月至2017年8月在溫州申峰快件服務(wù)有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù)；2017年8月至今在申通快遞有限公司工作，任副總經(jīng)理職務(wù)；2020年4月至今任申通快遞股份有限公司副總經(jīng)理。

　　申屠軍升先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。申屠軍升先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　韓永彥先生：1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年至2019年任德邦物流有限公司輪值CEO兼高級副總裁；2019年4月至2020年1月任菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸部總經(jīng)理；2020年3月至今任申通快遞有限公司運(yùn)營副總經(jīng)理。

　　韓永彥先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。韓永彥先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　獨立董事

　　章武生先生：1954年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)校司法研究中心主任、教授，浙江大元泵業(yè)股份有限公司獨立董事，浙江春暉智控股份有限公司獨立董事，2016年12月至今任申通快遞股份有限公司獨立董事；兼任上海市高級人民法院咨詢專家，上海市仲裁委員會仲裁員，中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁員，上海大成律師事務(wù)所兼職律師。

　　章武生先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。章武生先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。章武生先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　俞樂平女士：1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，正高級會計師、注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊企業(yè)法律顧問、注冊稅務(wù)師。現(xiàn)任浙江天平會計師事務(wù)所咨詢業(yè)務(wù)總監(jiān)，中源家居股份有限公司獨立董事，金圓環(huán)保股份有限公司獨立董事，安慶回音必制藥股份公司獨立董事。2016年12月至今任申通快遞股份有限公司獨立董事。

　　俞樂平女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。俞樂平女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。俞樂平女士已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　沈紅波先生：1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，英國特許公認(rèn)注冊會計師。現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)教授，連云港股份有限公司獨立董事，2016年12月至今任申通快遞股份有限公司獨立董事。

　　沈紅波先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。沈紅波先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。沈紅波先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：002468???????證券簡稱：申通快遞????????公告編號：2021-005

　　申通快遞股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　鑒于申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)議事規(guī)則等規(guī)定，公司監(jiān)事會將進(jìn)行換屆選舉。

　　2021年1月15日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；2021年1月15日，公司召開職工代表大會，經(jīng)與會的職工代表審議通過，選舉顧利娟女士、王超群女士（簡歷見附件）擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。根據(jù)《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會由?3?名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事2?名，由職工代表大會選舉產(chǎn)生，非職工代表監(jiān)事1人，由股東大會選舉產(chǎn)生，本屆監(jiān)事會提名金建云女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷詳見附件）。

　　公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　本次換屆選舉事項尚需提交公司股東大會審議，上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

　　為確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事就任前，公司原監(jiān)事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職務(wù)。

　　申通快遞股份有限公司監(jiān)事會

　　2021年1月16日

　　附件：

　　第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事提名候選人簡歷

　　金建云：1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，2015年至今任申通快遞有限公司業(yè)務(wù)財務(wù)總監(jiān)。

　　金建云女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。金建云女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

　　顧利娟：1989?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。自2010年10月開始在申通快遞有限公司工作；2015?年7月～2017年4月任申通快遞有限公司品牌宣傳部副總監(jiān)；2017年4月～2017年8月任申通快遞有限公司公共事務(wù)部總監(jiān)；2017?年8?月至今任申通快遞股份有限公司品牌宣傳部總監(jiān)；2016年4?月至今任申通快遞有限公司團(tuán)委書記；2018?年6月6日至今擔(dān)任申通快遞股份有限公司監(jiān)事。

　　截至公告日，顧利娟女士未直接持有公司股份,?與公司的控股股東、實際控制人、持有?5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧利娟女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　王超群：1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。自2007年5月開始在申通快遞有限公司工作，目前擔(dān)任申通快遞有限公司總裁助理職務(wù)；2020?年10月至今擔(dān)任申通快遞股份有限公司監(jiān)事。

　　截至公告日，王超群女士未直接持有公司股份,?與公司的控股股東、實際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王超群女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　證券代碼：002468???????????證券簡稱：申通快遞??????????????公告編號：2021-006

　　申通快遞股份有限公司

　　關(guān)于擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)

　　交易預(yù)計的公告

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“申通快遞”）于2021年1月15日召開了第四屆董事會第四十次會議，會議審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》，董事會擬提名王文彬先生為公司第五屆董事會成員，鑒于王文彬先生在過去一年曾擔(dān)任菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”）的總經(jīng)理，基于審慎性原則，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，擬認(rèn)定王文彬先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，擬新增菜鳥網(wǎng)絡(luò)及全資子公司浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“浙江菜鳥”）和杭州菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“杭州菜鳥”）為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司與浙江菜鳥和杭州菜鳥之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)于擬任董事王文彬先生的最終選舉結(jié)果以股東大會決議為準(zhǔn)。

　　鑒于上述關(guān)聯(lián)關(guān)系可能發(fā)生，公司第四屆董事會第四十次會議及第四屆監(jiān)事會第二十七次會議同時審議通過了《關(guān)于擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，新增公司與浙江菜鳥和杭州菜鳥的日常快遞服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、物流倉儲服務(wù)等相關(guān)事項的關(guān)聯(lián)交易，新增2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額為191,410萬元。

　　根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、?《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的規(guī)定，公司第四屆董事會現(xiàn)有的5名董事均不屬于本次擬新增關(guān)聯(lián)方事項的關(guān)聯(lián)董事，無需回避表決，本次擬新增關(guān)聯(lián)方事項尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）預(yù)計新增日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　2、履約能力分析

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易按照所簽訂的業(yè)務(wù)合同執(zhí)行，以往履約情況良好，目前不存在向公司支付的款項形成壞賬的可能性，具有較強(qiáng)履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易屬于正常業(yè)務(wù)往來，由此構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易按照所簽訂的業(yè)務(wù)合同執(zhí)行，業(yè)務(wù)合同約定了合理的結(jié)算周期。公司與關(guān)聯(lián)方之間交易的計價方式及交易價格在遵循獨立交易原則下參照市場價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行公允定價，不會損害公司的利益。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常業(yè)務(wù)需要，系公司正常業(yè)務(wù)往來，預(yù)計在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易還會持續(xù)。公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，定價原則為市場價格，具備公允性，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。日常關(guān)聯(lián)交易的實施不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響，公司不會因此對相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、獨立董事及監(jiān)事會意見

　　（一）獨立董事意見

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表的事前認(rèn)可意見如下：

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《申通快遞股份有限公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對《關(guān)于擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》以及公司提供的相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，我們認(rèn)為擬新增關(guān)聯(lián)方符合審慎性原則，上述日常關(guān)聯(lián)交易符合公司未來發(fā)展的需要，沒有違背公平、公正、公開的原則，同意將上述關(guān)聯(lián)交易議案提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見如下：

　　公司與擬新增關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需，屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為，遵循市場化原則進(jìn)行，公平合理，定價公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司董事會在作出有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決議的過程中，履行了誠實信用和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不會給公司的持續(xù)經(jīng)營帶來重大的不確定性風(fēng)險。我們一致同意公司擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會對上述關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)資料及決策程序進(jìn)行了審核，認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，并依據(jù)市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第四十次會議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議

　　3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見和獨立意見

　　申通快遞股份有限公司董事會

　　2021年01月16日

　　證券代碼：002468??????????證券簡稱：申通快遞???????????????公告編號：2021-007

　　申通快遞股份有限公司

　　關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

　　申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》，決定公司于2021年2月1日（周一）下午15時召開公司2021年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會。

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　（四）現(xiàn)場會議召開時間：2021年2月1日（周一）下午15時。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年2月1日。其中：

　　1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年2月1日9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；

　　2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2021年2月1日9:15-15:00期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（六）股權(quán)登記日：2021年1月25日（周一）

　　（七）出席對象：

　　1、截至2021年1月25日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書詳見附件一)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：上海市青浦區(qū)北青公路6598弄25號9樓會議室

　　二、會議審議事項

　　（一）會議議案

　　1、《關(guān)于擬新增關(guān)聯(lián)方暨2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　3、《關(guān)于董事會換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　(1)《選舉陳德軍先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　(2)《選舉王文彬先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　(3)《選舉陳海建先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　(4)《選舉申屠軍升先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　(5)《選舉韓永彥先生為第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　4、《關(guān)于董事會換屆暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　(1)《選舉章武生先生為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　(2)《選舉俞樂平女士為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　(3)《選舉沈紅波先生為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第四十次會議及第四屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容刊登在2021年1月16日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　2、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016?年修訂）》的要求，公司在本次股東大會表決票進(jìn)行統(tǒng)計時，會對中小投資者的表決單獨計票。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　四、會議登記等事項

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記或通過郵件方式登記。

　　2、登記時間：2021年1月29日（周五）9:00—11:00、13:30—17:00

　　3、登記地點：上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)北青公路6598弄25號11樓

　　4、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東：應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書辦理。

　　（2）自然人股東：應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東采用郵件方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），在2021年1月29日17：00?前將郵件發(fā)送至：ir@sto.cn，郵件請注明“股東大會”字樣。

　　5、會議聯(lián)系人：余志強(qiáng)、郭林

　　聯(lián)系電話：021-60376669

　　6、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第四十次會議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議

　　附件一：授權(quán)委托書

　　附件二：股東參會登記表

　　附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　申通快遞股份有限公司董事會

　　2021年1月16日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　茲全權(quán)委托???????????????先生（女士）代表本單位（本人）出席申通快遞股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。具體情況如下：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人姓名（簽名）：

　　委托日期：?????????年????月????日

　　注：本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

　　附件二：

　　股東參會登記表

　　注：

　　1、?本登記表掃描件、復(fù)印件均有效。

　　2、?法人股東請在落款處蓋章，自然人股東請簽字。

　　股東簽字（蓋章）：

　　年?????月?????日

　　附件三：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362468

　　投票簡稱：申通投票

　　2、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　本次會議各累積投票議案下股東擁有的選舉票數(shù)如下：

　　議案?3：選舉非獨立董事，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為5位

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　議案?4：選舉獨立董事，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2021年2月1日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30?和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年2月1日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：002468??????????證券簡稱：申通快遞?????????公告編號：2021-008

　　申通快遞股份有限公司

　　關(guān)于股份回購?fù)瓿婶吖煞葑儎拥墓?/p>

　　申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2020?年?8?月?27?日召開第四屆董事會第三十六次會議、?2020?年?9?月?14?日召開?2020?年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》，同意公司以自有資金通過集中競價的方式回購部分公司發(fā)行的人民幣普通股（A?股）用于股權(quán)激勵或員工持股計劃。本次回購的資金總額不低于人民幣?2?億元（含）且不超過人民幣?3?億元（含），回購價格不超過人民幣?24.50?元/股（含）。本次回購股份實施期限為自公司股東大會（即?2020?年?9?月?14?日）審議通過回購股份方案之日起不超過?12?個月。

　　上述事項具體內(nèi)容詳見公司于?2020?年?8?月?28?日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2020-044）。

　　截至?2021?年?1?月?15?日，公司上述股份回購計劃已實施完畢。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、回購公司股份的實施情況

　　截至?2021?年?1?月?15?日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價方式實施回購公司股份的方案已實施完畢，具體回購情況如下表：

　　二、回購股份實施情況與回購股份方案不存在差異的說明

　　公司本次實際回購的股份數(shù)量、回購價格、使用資金總額以及回購股份的實施期限，符合公司第四屆董事會第三十六次會議和?2020?年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于回購公司股份的議案》，實際執(zhí)行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已在規(guī)定期限內(nèi)按披露的回購方案完成回購。

　　三、股份變動情況

　　截至本公告日，本次回購股份均存放于公司回購專用證券賬戶，本次回購的股份擬用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵，如公司在回購股份后按既定用途成功實施，總股本不會變化。如公司未能在股份回購?fù)瓿芍?36?個月內(nèi)實施上述用途，或所回購股份未全部用于上述用途，未使用的部分將依法予以注銷，公司總股本則會相應(yīng)減少。

　　四、回購股份方案的實施對公司的影響

　　本次回購股份不會對公司的財務(wù)、經(jīng)營、研發(fā)、債務(wù)履約能力等方面產(chǎn)生重大影響，有利于保護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心。本次回購實施完成后，不會導(dǎo)致公司控制股東和實際控制人發(fā)生變化，不會改變公司的上市公司地位，股權(quán)分布情況仍然符合上市的條件。

　　五、回購股份期間相關(guān)主體買賣公司股票情況

　　公司實際控制人之一陳德軍先生作為委托人通過受托人國通信托有限責(zé)任公司設(shè)立的國通信托·紫金10號集合資金信托管理計劃（以下簡稱“國通信托”）持有?16,183,928?股公司的股票（以下簡稱“標(biāo)的股票”，占公司總股本的1.0572%），因信托產(chǎn)品到期，陳德軍先生于2020年11月2日通過大宗交易方式將標(biāo)的股票轉(zhuǎn)讓給磐耀通享3號私募證券投資基金，轉(zhuǎn)讓前后標(biāo)的股票的唯一實際所有人均為陳德軍先生，同時陳德軍先生與磐耀通享3號私募證券投資基金簽署了《一致行動人協(xié)議書》，雙方形成一致行動關(guān)系。本次股份變動系公司實際控制人及其一致行動人之間內(nèi)部進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓，不涉及向市場減持，不會導(dǎo)致實際控制人及一致行動人合計持股的比例和數(shù)量發(fā)生變化。

　　經(jīng)核查，在公司首次披露回購事項之日起至發(fā)布本公告前一日期間，除上述實際控制人之一陳德軍先生及其一致行動人之間內(nèi)部進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人不存在買賣公司股票的行為，與回購方案中披露的增減持計劃一致。

　　六、回購股份實施的合規(guī)性說明

　　公司回購股份的時間、回購股份數(shù)量、回購股份價格及集中競價交易的委托時段符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》第十七條、十八條、十九條的相關(guān)規(guī)定。

　　1、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，公司未在下列期間回購股份：

　　（1）上市公司定期報告、業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

　　（2）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露后兩個交易日內(nèi)；

　　（3）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　　2、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，公司未在下列交易時間回購股份：

　　（1）開盤集合競價；

　　（2）收盤前半小時內(nèi)；

　　（3）股票價格無漲跌幅限制。

　　3、公司首次回購股份事實發(fā)生之日（2020?年10?月?15?日）前五個交易日公司股票累計成交量?50,903,201?股。回購期間，公司每五個交易日回購股份的數(shù)量未超過首次回購股份事實發(fā)生之日前五個交易日公司股票累計成交量的?25%，即未超過?12,725,800?股。

　　七、已回購股份的后續(xù)安排

　　本次回購股份數(shù)量為?19,559,900?股，全部存放于公司回購專用證券賬戶，存放期間不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。本次回購的股份將用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵，若公司未能實施上述計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。公司將適時作出安排并及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　申通快遞股份有限公司董事會

　　2021年1月16日

　　證券代碼：002468????????????????證券簡稱：申通快遞????????????公告編號：2020-009

　　申通快遞股份有限公司

　　關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的

　　公告

　　一、基本情況

　　鑒于申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)議事規(guī)則等規(guī)定，公司于2021年1月15日在公司會議室召開職工代表大會，經(jīng)與會的職工代表審議通過，選舉顧利娟女士、王超群女士（簡歷見附件）擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期至公司第五屆監(jiān)事會屆滿時止。

　　上述職工代表監(jiān)事選舉和任職符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的要求，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　二、備查文件

　　1、職工代表大會決議

　　申通快遞股份有限公司監(jiān)事會

　　2021年1月16日

　　附件：

　　第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

　　顧利娟女士：1989?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。自2010年10月開始在申通快遞有限公司工作；2015?年7月至2017年4月任申通快遞有限公司品牌宣傳部副總監(jiān)；2017年4月至2017年8月任申通快遞有限公司公共事務(wù)部總監(jiān)；2017?年8?月至今任申通快遞股份有限公司品牌宣傳部總監(jiān)；2016年4?月至今任申通快遞有限公司團(tuán)委書記；2018?年6月6日至今擔(dān)任申通快遞股份有限公司監(jiān)事。

　　截至公告日，顧利娟女士未直接持有公司股份,?與公司的控股股東、實際控制人、持有?5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧利娟女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

　　王超群女士：1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。自2007年5月開始在申通快遞有限公司工作，目前擔(dān)任申通快遞有限公司總裁助理職務(wù)；2020?年10月至今擔(dān)任申通快遞股份有限公司監(jiān)事。

　　截至公告日，王超群女士未直接持有公司股份,?與公司的控股股東、實際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王超群女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。

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