原標題：中國農業銀行股份有限公司 關于2021年度第一次臨時股東大會的 提示性公告

　　證券代碼：601288?????證券簡稱：農業銀行?????公告編號：臨2021-005號

　　中國農業銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2021年1月13日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊載了《中國農業銀行股份有限公司關于召開2021年度第一次臨時股東大會的通知》，擬于2021年1月28日召開2021年度第一次臨時股東大會。

　　為落實當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關要求，維護股東及參會人員的健康安全，同時保障股東行使股東權利，建議股東優先采取網絡投票方式參加本次會議并進行投票，具體安排請參見附件。屆時股東大會現場會采取相應的嚴格防疫措施。本行提醒現場出席股東大會的股東及相關人士遵守疫情防控相關要求，做好個人防護，佩戴口罩，并配合做好體溫檢測、健康信息查詢認證等事宜。

　　就本次會議審議議案，股東除可以參閱會議通知、公告文件及會議材料外，如對相關議案有任何疑問或對本行有任何查詢事項，歡迎通過下列方式聯系本行董事會辦公室：

　　聯系地址：北京市東城區建國門內大街69號（郵編：100005）

　　聯系電話：010-85108525/010-85107255

　　傳真：010-85126571

　　電子郵箱：liufangzhou@abchina.com

　　附件：上海證券交易所股東大會網絡投票系統投票安排

　　中國農業銀行股份有限公司董事會

　　2021年1月15日

　　附件

　　上海證券交易所股東大會網絡投票系統投票安排

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2021年1月28日至2021年1月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　本行股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。

　　具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

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