原標題：塞力斯醫療科技集團股份有限公司 2020年第三次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：603716????????證券簡稱：塞力斯??????????公告編號：2020-089

　　重要內容提示：

　　●?本次會議是否有否決議案：無

　　一、?會議召開和出席情況

　　(一)?股東大會召開的時間：2020年11月16日

　　(二)?股東大會召開的地點：公司（武漢市東西湖區金山大道1310號）A棟A會議室

　　(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由塞力斯醫療科技集團股份有限公司董事會召集，由公司董事長溫偉先生主持。所有表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

　　(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、?公司在任董事9人，現場出席4人，獨立董事姚江先生、獨立董事張開華先生、獨立董事劉煒女士、董事溫小明先生、董事溫一丞先生因為工作原因未能現場出席會議，以視頻會議方式參與本次股東大會；

　　2、?公司在任監事3人，現場出席2人，職工代表監事熊飛先生因工作原因未能現場出席會議，以視頻會議方式參與本次股東大會；

　　3、?公司董事會秘書劉源先生出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、?議案審議情況

　　(一)?非累積投票議案

　　1、?議案名稱：《關于修改公司經營范圍及相應修改<公司章程>的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)?關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，所審議議案屬特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上通過。已對中小投資者單獨計票。

　　三、?律師見證情況

　　1、?本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：陳一宏、葉嘉雯

　　2、?律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

　　四、?備查文件目錄

　　1、?經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、?經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、?本所要求的其他文件。

　　塞力斯醫療科技集團股份有限公司

　　2020年11月17日

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