原標題：中國民生銀行股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600016  證券簡稱：民生銀行   優先股簡稱：民生優1  優先股代碼：360037    公告編號：2020-082

　　中國民生銀行股份有限公司

　　2020年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年10月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市西城區西絨線胡同28號民生銀行東門一層第三會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

　　本次股東大會由本公司董事會召集，高迎欣董事長主持會議。2020年第二次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規和《中國民生銀行股份有限公司章程》的規定。網絡投票通過上海證券交易所的股東大會網絡投票系統進行，由本公司A股股東參與。2020年第二次臨時股東大會H股股東采取現場投票的方式參與。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司董事15人，出席15人，其中董事高迎欣、鄭萬春現場出席會議，董事張宏偉、盧志強、劉永好、史玉柱、吳迪、宋春風、翁振杰、劉紀鵬、李漢成、解植春、彭雪峰、劉寧宇、田溯寧通過電話連線出席會議；

　　2、 公司監事9人，出席9人，其中監事張俊潼、郭棟、李健現場出席會議，監事王航、張博、魯鐘男、王玉貴、包季鳴、趙富高通過電話連線出席會議；

　　3、 公司財務總監兼董事會秘書白丹，見證律師張麗欣、仲崇露出席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于選舉本公司第八屆董事會董事的議案

　　1.01議案名稱：審議及批準委任張宏偉先生為本公司非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.02議案名稱：審議及批準委任盧志強先生為本公司非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.03議案名稱：審議及批準委任劉永好先生為本公司非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.04議案名稱：審議及批準委任史玉柱先生為本公司非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.05議案名稱：審議及批準委任吳迪先生為本公司非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.06議案名稱：審議及批準委任宋春風先生為本公司非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.07議案名稱：審議及批準委任翁振杰先生為本公司非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.08議案名稱：審議及批準委任趙鵬先生為本公司非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.09議案名稱：審議及批準委任楊曉靈先生為本公司非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.10議案名稱：審議及批準委任劉紀鵬先生為本公司獨立非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.11議案名稱：審議及批準委任李漢成先生為本公司獨立非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.12議案名稱：審議及批準委任解植春先生為本公司獨立非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.13議案名稱：審議及批準委任彭雪峰先生為本公司獨立非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.14議案名稱：審議及批準委任劉寧宇先生為本公司獨立非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.15議案名稱：審議及批準委任曲新久先生為本公司獨立非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.16議案名稱：審議及批準委任高迎欣先生為本公司執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.17議案名稱：審議及批準委任鄭萬春先生為本公司執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于選舉本公司第八屆監事會股東監事、外部監事的議案

　　2.01議案名稱：審議及批準委任魯鐘男先生為本公司股東監事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.02議案名稱：審議及批準委任趙令歡先生為本公司股東監事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.03議案名稱：審議及批準委任李宇先生為本公司股東監事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.04議案名稱：審議及批準委任王玉貴先生為本公司外部監事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.05議案名稱：審議及批準委任趙富高先生為本公司外部監事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.06議案名稱：審議及批準委任張禮卿先生為本公司外部監事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　監事會已經收到中國民生銀行工會委員會《關于職工監事選舉結果的函》，公司已依法選舉產生第八屆監事會職工監事 3 名：張俊潼、郭棟、李健。

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　以上第 1、2項議案為普通決議案，經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意通過。

　　三、律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（北京）事務所

　　律師：張麗欣、仲崇露

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司 2020年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、行政法規及公司章程的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　中國民生銀行股份有限公司

　　2020年10月16日

　　證券簡稱：民生銀行  A股代碼：600016  優先股簡稱：民生優1  優先股代碼：360037  編號：2020-083

　　中國民生銀行股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司第八屆董事會第一次會議于2020年10月16日在北京以現場方式召開。會議由高迎欣董事長召集并主持。會議應到董事17名，現場出席董事12名，董事長高迎欣、副董事長劉永好、鄭萬春，董事吳迪、宋春風、翁振杰、楊曉靈、趙鵬、劉紀鵬、李漢成、彭雪峰、曲新久現場出席會議；視頻/電話連線出席董事5名，副董事長張宏偉、盧志強，董事史玉柱、解植春、劉寧宇通過視頻/電話連線參加會議。應列席本次會議的監事9名，實際列席9名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《中國民生銀行股份有限公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。

　　會議審議通過了如下決議：

　　1、關于選舉第八屆董事會董事長、副董事長的決議

　　會議審議通過了《關于選舉第八屆董事會董事長、副董事長的議案》，選舉高迎欣先生為中國民生銀行第八屆董事會董事長，選舉張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、鄭萬春先生為中國民生銀行第八屆董事會副董事長。鄭萬春先生的副董事長任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會核準，任職自中國銀行保險監督管理委員會核準之日起生效。

　　選舉得票情況如下：

　　董事長：

　　高迎欣，同意13票，反對0票，棄權0票；

　　副董事長：

　　張宏偉，同意13票，反對0票，棄權0票；

　　盧志強，同意13票，反對0票，棄權0票；

　　劉永好，同意13票，反對0票，棄權0票；

　　鄭萬春，同意13票，反對0票，棄權0票。

　　2、關于第八屆董事會專門委員會組成成員的決議

　　會議審議通過了《關于第八屆董事會專門委員會組成成員的議案》，決定成立公司第八屆董事會六個專門委員會，即戰略發展與消費者權益保護委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會，并通過了六個委員會主席和委員名單：

　　戰略發展與消費者權益保護委員會（8人）：

　　主席：高迎欣

　　成員：張宏偉、盧志強、劉永好、鄭萬春、史玉柱、翁振杰、趙鵬。

　　提名委員會（11人）：

　　主席：彭雪峰

　　成員：高迎欣、張宏偉、盧志強、劉永好、史玉柱、劉紀鵬、李漢成、解植春、劉寧宇、曲新久。

　　薪酬與考核委員會（9人）：

　　主席：劉紀鵬

　　成員：高迎欣、吳迪、翁振杰、楊曉靈、李漢成、解植春、彭雪峰、劉寧宇。

　　審計委員會（5人）：

　　主席：劉寧宇

　　成員：宋春風、翁振杰、彭雪峰、曲新久。

　　關聯交易控制委員會（6人）：

　　主席：李漢成

　　成員：吳迪、宋春風、劉紀鵬、劉寧宇、曲新久。

　　風險管理委員會（6人）：

　　主席：解植春

　　成員：鄭萬春、吳迪、宋春風、趙鵬、李漢成。

　　翁振杰、楊曉靈、趙鵬、曲新久尚需中國銀行保險監督管理委員會核準任職資格。

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　3、關于提名袁桂軍先生為本公司執行董事候選人的決議

　　會議審議通過了《關于提名袁桂軍先生為本公司執行董事候選人的議案》，同意袁桂軍先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人。

　　該議案經股東大會審議通過后，袁桂軍先生的董事任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會核準，任職自中國銀行保險監督管理委員會核準之日起生效。

　　簡歷：

　　袁桂軍先生，1963年出生，自2020年9月起加入本行，任黨委委員。加入本行前，袁先生于2017年至2020年擔任中國建設銀行北京市分行行長、黨委書記，于2013年至2017年擔任中國建設銀行遼寧省分行行長、黨委書記，于2007年至2013年先后擔任中國建設銀行公司業務部副總經理、總經理，于2004年至2007年先后擔任中國建設銀行風險管理部總經理助理、副總經理，于1986年至2004年曾先后在中國建設銀行投資部、信貸管理部、信貸風險管理部、風險管理部信貸管理處工作。袁先生獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士，現為高級經濟師。

　　獨立董事意見：本次董事會關于執行董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》《商業銀行法》《上市公司治理準則》《商業銀行公司治理指引》等相關法律法規以及本公司章程的規定。同意袁桂軍先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，并同意提交公司股東大會選舉。

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　4、關于聘任中國民生銀行行長的決議

　　會議審議通過了《關于聘任中國民生銀行行長的議案》，會議決定聘任鄭萬春先生為中國民生銀行行長，任期與第八屆董事會任期一致。

　　簡歷：

　　鄭萬春先生，1964年出生，自2016年2月1日起出任本行執行董事, 現為本行行長及董事會戰略發展與消費者權益保護委員會、薪酬與考核委員會和風險管理委員會委員。加入本行前，鄭先生自2013年9月至2015年10月任中國工商銀行股份有限公司（上交所上市公司（股票代碼：601398）及香港聯交所上市公司（股份代號：01398））副行長，自2011年2月至2013年9月任中國長城資產管理公司總裁，自2004年12月至2011年2月任中國華融資產管理公司副總裁兼華融證券董事長、中德合資企業融德資產管理公司董事長，自2009年1月至2011年2月兼任華融期貨董事長，自2003年9月至2004年12月任中國華融資產管理公司總裁助理，自2002年4月至2004年8月任中國華融資產管理公司經營管理部總經理，自2000年6月至2002年4月任中國華融資產管理公司債權管理部總經理，自1999年10月至2000年6月任中國工商銀行總行工商信貸部副總經理，自1998年11月至1999年10月任中國工商銀行海南省分行行長助理兼營業部總經理，自1997年4月至1998年11月任中國工商銀行海南省洋浦分行黨組書記、行長，自1991年7月至1997年4月任中國工商銀行總行工交信貸部副處長、處長。鄭先生于2000年獲得中國人民大學經濟學博士學位，現為高級經濟師。

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　5、關于中國民生銀行副行長的決議

　　會議審議通過了《關于聘任中國民生銀行副行長的議案》，會議決定聘任袁桂軍先生、陳瓊女士、石杰先生、李彬女士、林云山先生、胡慶華先生為中國民生銀行副行長，任期與第八屆董事會任期一致。袁桂軍先生的任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會核準，任職自中國銀行保險監督管理委員會核準之日起生效。

　　簡歷：

　　袁桂軍先生的簡歷見議案3。

　　陳瓊女士，1963年出生，本行副行長，于2018年6月獲委任。陳女士于2018年4月加入本行。加入本行前，陳女士于2016年至2018年擔任中央紀委駐中國銀行業監督管理委員會紀檢組副組長，于2014年至2016年擔任中國銀行業監督管理委員會紀委副書記、監察局局長，于2011年至2014年擔任中國銀行業監督管理委員會安徽監管局黨委書記、局長，于2006年至2011年擔任中國銀行業監督管理委員會非銀行金融機構監管部副主任，于2005年至2006年擔任中國銀行業監督管理委員會福建監管局黨委委員、副局長，曾在中國銀行業監督管理委員會政策法規部，中國人民銀行銀行管理司、天津分行、銀行監管一司、稽核監督局、教育司任處長、調研員、副處長、主任科員等職。陳瓊女士為第十二屆全國人大代表、中國共產黨安徽省第九次代表大會代表。陳女士擁有美國哥倫比亞大學公共管理碩士和湖南大學金融學博士學位。

　　石杰先生，1965年出生，本行副行長，于2016年9月獲委任。石先生于1998年加入本行，擔任本行石家莊支行計財部總經理，2001年3月任本行石家莊分行營業部總經理，于2001年7月任本行總部風險管理部副處長（主持工作），2004年2月任本行總部授信評審部總經理助理、副總經理，2008年6月先后任本行長春分行籌備組組長、行長、黨委書記，2009年8月任本行總部授信評審部總經理, 2012年任本行行長助理。加入本行前，石先生于1995年至1998年任河北經貿大學財務處科長，于1992年至1995年任河北財經學院太行實業有限公司干部。石先生獲得天津財經學院管理學碩士學位。

　　李彬女士，1967年出生，本行副行長，于2016年9月獲委任。李女士于1995年加入本行，擔任本行國際業務部資金處處長（負責人），2000年10月任本行金融同業部副總經理，2007年5月任本行衍生產品業務部總經理，2009年5月先后任本行金融市場部黨委書記、總裁，2012年任本行行長助理。加入本行前，李女士于1990年8月至1995年7月在中國農業銀行北京分行國際部工作。李女士獲得中國人民大學財政金融學院金融學專業博士學位。

　　林云山先生，1970年出生，本行副行長，于2016年9月獲委任。林先生于2001年加入本行，于2002年至2003年擔任本行公司業務部票據業務處處長，于2003年至2005年擔任本行公司業務部總經理助理，于2005年至2007年擔任本行深圳分行黨委委員、副行長，于2007年至2012年先后擔任本行公司銀行管理委員會辦公室主任、公司銀行部總經理, 2012年任本行行長助理。加入本行前，林先生于1999年至2001年擔任中國人民銀行監管一司建行監管處主任科員，于1998年至1999年擔任中國人民銀行支付科技司支付系統處主任科員，于1993年至1998年擔任中國人民銀行會計司支付結算處副主任科員、主任科員。林先生獲得中國人民大學經濟學碩士學位。

　　胡慶華先生，1963年出生，本行副行長、首席風險官，自2017年2月獲委任首席風險官，2018年8月獲委任副行長。胡先生于1999年11月加入本行，1999年11月至2002年3月起先后擔任本行南京分行副行長、福州分行籌備組副組長、福州分行副行長；2002年3月至2007年1月擔任本行成都分行行長、黨委書記；2007年1月至2015年3月，擔任本行南京分行行長、黨委書記；2015年3月至2017年2月擔任本行上海分行行長、黨委書記，兼任上海自貿試驗區分行行長、黨委書記。加入本行前，曾任中國人民銀行江蘇省分行科員、金銀管理處副主任科員、融資中心經理、總經理助理，1995年至1997年擔任華夏銀行南京分行城南辦事處副主任（主持工作），1997年至1999年擔任華夏銀行南京分行城南支行行長。胡先生獲得南京大學EMBA碩士學位。

　　議案表決情況：

　　袁桂軍：同意13票，反對0票，棄權0票;

　　陳瓊：同意13票，反對0票，棄權0票;

　　石杰：同意13票，反對0票，棄權0票;

　　李彬：同意13票，反對0票，棄權0票;

　　林云山：同意13票，反對0票，棄權0票;

　　胡慶華: 同意13票，反對0票，棄權0票。

　　6、關于聘任中國民生銀行財務總監的決議

　　會議審議通過了《關于聘任中國民生銀行財務總監的議案》，會議決定聘任白丹女士為中國民生銀行財務總監，任期與第八屆董事會任期一致。

　　簡歷：

　　白丹女士，1963年出生，自2012年4月起任本行財務總監，并自2018年4月4日起兼任本行董事會秘書，亦是本行資產負債管理委員會副主席、財務管理委員會主席。白丹女士于2000年加入本行，擔任本行計劃財務部副總經理，自2002年1月及2008年12月起分別擔任本行會計結算部副總經理、總經理、財務會計部總經理。在加入本行前，白丹女士于1993年至2000年分別擔任交通銀行大連分行財務會計部總經理助理、副總經理、總經理，于1988年至1993年擔任交通銀行大連開發區支行會計、副科長、科長。白丹女士擁有北京交通大學工商管理碩士學位，現為會計師。

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　7、關于聘任中國民生銀行董事會秘書的決議

　　會議審議通過了《關于聘任中國民生銀行董事會秘書的議案》，會議決定聘任白丹女士為中國民生銀行董事會秘書，任期與第八屆董事會任期一致。

　　白丹女士的簡歷見議案6。

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　8、關于聘任中國民生銀行首席審計官的決議

　　會議審議通過了《關于聘任中國民生銀行首席審計官的議案》，會議決定聘任張月波先生為中國民生銀行首席審計官，任期與第八屆董事會任期一致。

　　簡歷：

　　張月波先生，1962年出生，自2017年2月起任本行首席審計官。張月波先生于1995年7月加入本行，至1996年1月擔任本行籌備組組員，于1996年1月至1996年10月擔任本行總行會計部副主任，于1996年10月至1999年05月任本行北京管理部副總經理兼中關村支行行長，于1999年5月至2001年5月歷任本行總行財會部副總經理（主持工作）、總經理，于2001年5月至2002年2月歷任本行計劃財務部總經理、總行科技部總經理，于2002年2月至2003年6月公派赴美國西弗吉尼亞大學學習，于2003年7月至2010年5月任本行稽核部總經理、首席稽核檢查官，于2010年5月至2017年2月任本行稽核總監，2010年5月至今兼任本行審計部總經理。加入本行前，張先生于1992年3月至1995年6月任中國農村發展信托投資公司財務處處長，于1983年7月至1992年3月任中國建設銀行北京分行西四支行會計科科長。張先生擁有北京大學法律碩士及美國西弗吉利亞大學工商管理碩士學位，現為高級會計師。

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　9、關于聘任中國民生銀行行長助理的決議

　　會議審議通過了《關于聘任中國民生銀行行長助理的議案》，會議決定聘任歐陽勇先生為中國民生銀行行長助理，任期與第八屆董事會任期一致。

　　簡歷：

　　歐陽勇先生，1963年出生，本行行長助理兼上海分行及上海自貿試驗區分行行長、黨委書記兼金融市場上海分部總經理，自2018年4月獲委任行長助理。歐陽先生于2001年8月加入本行，2001年8月起先后擔任本行武漢分行青山支行行長助理、辦公室主任助理、副主任（主持工作）、青山支行行長；2006年1月至2007年10月先后擔任本行福州分行零售市場總監、黨委委員、紀委書記；2007年10月至2014年11月先后擔任本行太原分行黨委副書記（主持工作）、副行長（主持工作），太原分行行長、黨委書記，深圳分行黨委書記、行長；2014年11月至2017年7月擔任本行人力資源部總經理、黨委組織部部長；2017年2月至2017年7月兼任上海分行、上海自貿試驗區分行黨委書記；2017年8月起任本行上海分行兼上海自貿試驗區分行行長、黨委書記，2017年9月起兼任金融市場上海分部總經理。加入本行前，歐陽先生曾任江西德興銅礦團委干事、團委副書記（主），中國工商銀行江西九江市石化辦事處副主任，江西九江市農發行郊區支行副行長、營業部主任。歐陽先生獲得武漢大學工商管理碩士學位。

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　10、關于聘任公司授權代表的決議

　　會議審議通過了《關于聘任公司授權代表的議案》，會議決定聘任董事解植春先生擔任本公司授權代表，決定繼續委聘卓佳專業商務有限公司提供有關合規及顧問服務，包括委派黃慧兒女士出任本公司授權代表。

　　簡歷：

　　解植春先生，1958年出生，自2016年10月28日起出任本行獨立非執行董事，現為本行董事會風險管理委員會主席及提名委員會、薪酬與考核委員會委員。解先生現任中國富強金融集團有限公司（香港聯交所上市公司（股份代號：00290））董事會主席及執行董事、中國太平保險控股有限公司（香港聯交所上市公司（股份代號： 00966））獨立非執行董事、深圳前海蛇口自貿片區及前海深港合作區咨詢委員會副主任委員、深圳大學中國特區經濟發展研究中心特聘教授及清華大學五道口金融學院碩士研究生導師。解先生曾任中國投資有限責任公司副總經理、中央匯金投資有限責任公司執行董事及總經理、中國光大集團總公司執行董事及副總經理、光大永明人壽保險有限公司董事長、光大永明資產管理股份有限公司董事長、中國光大銀行副行長、光大證券有限責任公司董事及總裁，亦曾任新加坡中資企業協會副會長（不駐會）、中國證券協會副會長（不駐會）。解先生于1982年獲得黑龍江大學哲學學士學位，于1993年獲得哈爾濱工業大學經濟學碩士學位，于2004年獲得南開大學經濟學博士學位，于2011年8月至9月在美國耶魯大學管理學院高級管理培訓班學習，于1999年4月至7月在哈佛大學商學院AMP156期高級管理培訓班學習，現為高級經濟師。

　　黃慧兒女士，現為卓佳專業商務有限公司（以下簡稱：卓佳）企業服務部董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。黃女士于企業服務范疇擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會（原名稱：特許秘書及行政人員公會）的資深會士。黃女士亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　11、關于聘任公司秘書的決議

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　12、關于聘任公司證券事務代表的決議

　　會議審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，會議決定續聘王洪剛先生擔任本公司證券事務代表。任期與第八屆董事會任期一致。

　　簡歷：

　　王洪剛，男，北京大學博士后。現任本公司董事會辦公室副主任，曾任公司第六屆、第七屆董事會證券事務代表、董事會辦公室投資者關系處處長、董事會辦公室主任助理。

　　議案表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中國民生銀行股份有限公司董事會

　　2020年10月16日

　　證券簡稱：民生銀行  A股代碼：600016  優先股簡稱：民生優1  優先股代碼：360037  編號：2020-084

　　中國民生銀行股份有限公司

　　第八屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司第八屆監事會第一次會議于2020年10月16日在北京以現場方式召開。會議由

　　張俊潼監事主持。會議應到監事9名，現場出席監事8名，電話連線出席監事1名，監事

　　趙令歡通過電話連線方式參加會議。會議符合《中華人民共和國公司法》及《中國民生銀行股份有限公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。

　　會議審議通過了如下決議：

　　1、關于選舉公司第八屆監事會主席、副主席的決議

　　會議審議通過了《關于選舉第八屆監事會主席、副主席的議案》，選舉張俊潼先生為中國民生銀行股份有限公司第八屆監事會主席，選舉郭棟先生為中國民生銀行股份有限公司第八屆監事會副主席。

　　選舉得票情況如下：

　　監事會主席：張俊潼  同意9票，反對0票，棄權0票。

　　監事會副主席：郭棟  同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、關于公司第八屆監事會專門委員會組成成員的決議

　　會議審議通過了《關于公司第八屆監事會專門委員會組成成員的議案》，公司第八屆監事會設立提名與評價委員會和監督委員會，兩個專門委員會主任委員及組成成員如下：

　　提名與評價委員會（7人）：

　　主任委員：王玉貴

　　成    員：張俊潼、魯鐘男、趙令歡、李宇、趙富高、張禮卿

　　監督委員會（7人）：

　　主任委員：張俊潼

　　成    員：郭棟、魯鐘男、李宇、王玉貴、趙富高、李健

　　議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中國民生銀行股份有限公司監事會

　　2020年10月16日

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責任編輯：杜琰 SF007