證券代碼：688366????證券簡稱：昊海生科????公告編號：2019-006

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月19日召開了第四屆董事會第九次會議，以10票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。公司于2019年3月12日召開了臨時股東大會、2019年第一次內資股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會，審議通過了《關于授權董事會全權辦理本公司申請A股發行相關事宜的議案》，公司股東大會授權公司董事會在本次發行上市后，根據本次發行的實際情況，修改《公司章程》相應條款，并辦理工商變更登記手續事宜，公司本次對上市后生效的《公司章程》的修改無需再提交公司股東大會審議。

　　根據中國證券監督管理委員會于2019年9月27日出具的《關于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1793號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股1,780萬股，并于2019年10月30日在上海證券交易所科創板上市。本次公開發行股票后，公司注冊資本由人民幣160,045,300元變更為人民幣177,845,300元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對于前述事項進行了審驗，并于2019年10月28日出具了安永華明（2019）驗字第60798948_B04號《驗資報告》。董事會結合首次公開發行A股股票并在上海證券交易所科創板上市的實際情況對上市后生效的《公司章程》的相關條款修訂，并授權相關人員辦理工商登記變更、備案等相關事項。

　　《公司章程》具體修訂情況如下：

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　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，以工商登記機關最終核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2019年12月20日

　　證券代碼：688366????????????證券簡稱：昊海生科??????????公告編號：2019-007

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　關于變更董事會秘書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據工作需要，黃明先生不再兼任上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會秘書及聯席公司秘書，但仍將繼續擔任公司董事。

　　黃明先生在擔任公司董事會秘書及聯席公司秘書期間，勤勉盡責、恪盡職守，積極推動公司治理的不斷完善，完成了公司H股主板與A股科創板首次發行上市，公司董事會對此表示衷心感謝！

　　2019年12月19日，公司召開第四屆董事會第九次會議，以10票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任田敏為公司董事會秘書、聯席公司秘書的議案》，聘任田敏女士為公司董事會秘書及聯席公司秘書。田敏女士自2019年12月19日起履行董事會秘書職務，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止；聯席公司秘書自公司取得香港聯合交易所有限公司相關豁免函件之日或2020年1月1日起生效，以較遲者為準。

　　截至本公告日期，田敏女士未直接持有公司股份，其通過長江財富-昊海生科員工戰略配售集合資產管理計劃間接持有公司股份32,946股；與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。田敏女士已取得《中華人民共和國法律職業資格證書》及上海證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》、《公司章程》等有關規定，上海證券交易所已對其任職資格審核且無異議。

　　公司獨立董事已就上述聘任董事會秘書事項發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：田敏女士已取得《中華人民共和國法律職業資格證書》及上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必須的法律、財務、管理等專業知識和所需的工作經驗，具有良好的職業道德和個人品質，不存在相關法律法規規定的禁止任職的情況，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》、《公司章程》等有關規定，本次公司董事會秘書的聘任程序合法有效。因此，同意聘任田敏女士擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　田敏女士的簡歷詳見本公告附件。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2019年12月20日

　　附件：

　　田敏女士，1989年5月出生，碩士學歷，中國國籍，無境外居留權。2015年畢業于華東政法大學民商法學專業，獲法學碩士學位。自2015年7月起至今在公司董事會辦公室任職，并于2019年8月起擔任公司證券事務代表。