證券代碼：603499????????證券簡稱：翔港科技?????????公告編號：2019-086

　　上海翔港包裝科技股份有限公司

　　關于回購注銷部分限制性股票

　　通知債權人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海翔港包裝科技股份有限公司（以下稱“公司”或“翔港科技”）于2019年10月30日召開了第二屆董事會第十六次會議及第二屆監事會第十二次會議，2019年12月18日召開了2019年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分股權激勵對象限制性股票的議案》（詳見公司于上海證券交易所網站發布的相關公告）。根據回購議案，公司將按照授予價格加上同期銀行存款利息之和對離職的授予對象匡奕煒所持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票全部進行回購注銷，回購價格為9.11元。回購完畢后，公司將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請該部分股票的注銷，注銷完成后，公司注冊資本將減少9,800元。

　　現根據《公司法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》等相關法律、法規的規定公告如下：公司債權人自接到公司通知書起30日內，未接到通知書者自本公告披露之日（2019年12月18日）起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。

　　債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　債權申報具體方式如下：

　　1、?債權申報登記地點：上海市浦東新區康橋西路666號董事會辦公室

　　2、?申報時間：2019年12月18日起45天內（9:30-12:30；13:30-17:30；雙休日及法定節假日除外）

　　3、?聯系人：凌云、董穎異

　　4、?電話：021-20960623*737

　　5、?傳真：021-58126086

　　6、?郵箱：dyy@sunglow-tec.com

　　特此公告。

　　上海翔港包裝科技股份有限公司

　　董事會

　　2019年12月18日

　　證券代碼：603499?????????????證券簡稱：翔港科技???????????????公告編號：2019-085

　　上海翔港包裝科技股份有限公司

　　2019年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、?會議召開和出席情況

　　(一)?股東大會召開的時間：2019年12月18日

　　(二)?股東大會召開的地點：上海市浦東新區康橋西路666號翔港科技2樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長董建軍先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、?《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定，會議合法、有效。

　　(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、?公司在任董事7人，出席7人，逐一說明未出席董事及其理由；

　　2、?公司在任監事3人，出席3人，逐一說明未出席監事及其理由；

　　3、?董事會秘書凌云出席會議；副總經理陳愛平列席會議。

　　二、?議案審議情況

　　(一)?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于回購注銷部分股權激勵對象限制性股票的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于回購注銷部分股權激勵對象限制性股票的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關于公司續聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　上述議案中，議案1、2為特別議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的?2/3?以上審議通過。

　　三、?律師見證情況

　　1、?本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：金詩晟、王雋然

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，合法、有效。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　四、?備查文件目錄

　　1、?經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、?經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、?本所要求的其他文件。

　　上海翔港包裝科技股份有限公司

　　2019年12月18日