第一節?重要提示

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

　　公司負責人朱志蘭、主管會計工作負責人張勰及會計機構負責人(會計主管人員)張勰聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　第二節?公司基本情況

　　一、主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□?是?√?否

　　■

　　非經常性損益項目和金額

　　√?適用?□?不適用

　　單位：人民幣元

　　■

　　對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

　　1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

　　□?是?√?否

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

　　2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□?適用?√?不適用

　　第三節?重要事項

　　一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

　　√?適用?□?不適用

　　1、資產負債表變動情況及分析

　　（1）應收票據較期初減少91.17%，主要受本報告期貨款客戶票據付款方式減少影響；

　　（2）預付款項較期初增加227.49%，主要受本報告期母公司原材料采購支付預付款增加影響；

　　（3）可供出售金融資產較期初減少100.00%,主要是根據新金融工具準則，公司于2019年1月1日之后將所持??有的對北京華卓世紀創業投資企業（有限合伙）的股權指定為以期末按成本計量的可供出售金融資產，從可供出售金融資產調整列報為交易性金融資產。；

　　（4）長期股權投資較期初增加56.25%，主要受本報告期子公司摩安投資長期股權投資款增加影響；

　　（5）投資性房地產較期初減少90.63%，主要受本報告期公司投資性房地產轉為自用后作價出資子公司影響；

　　（6）在建工程較期初增加59.81%，主要受本報告期母公司二期工程增加影響；

　　（7）遞延所得稅資產較期初減少57.9%，主要受本報告期母公司彌補以前年度虧損遞延所得稅資產沖回影響；

　　（8）其他非流動性資產較期初減少51.22%，主要受本報告期工程預付形成非流動性資產轉入在建工程核算影響；

　　（9）預收款項較期初增加74.32%，主要受本報告期公司預收貨款增加影響；

　　（10）應交稅費較期初減少92.17%，主要受本報告期應交的稅費已繳影響；

　　（11）其他應付款較期初減少55.32%，主要受本報告期公司歸還實際控制人借款影響；

　　（12）一年內到期的非流動負債較期初減少100%，主要受本報告期公司借款到期歸還影響；

　　2、合并年初到報告期末利潤表變動情況及分析

　　（1）營業收入較上年同期減少41.72%，主要受本報告期公司電纜板塊營收減少及子公司摩安投資業務量下降影響；

　　（2）營業成本較上年同期減少40.53%，主要受本報告期公司電纜板塊營收減少對應的營業成本減少影響；

　　（3）稅金及附加較上年同期減少48.81%，主要主要受本報告期公司電纜板塊土地使用稅減少影響；

　　（4）財務費用較上年同期減少38.76%，主要受本報告期公司向實際控制人借款金額減少影響；

　　（5）資產減值損失較上年同期增加82.88%，主要受本報告期公司銷售回款增加沖回資產減值損失影響；

　　（6）投資收益較上年同期增加222.73%，主要受本報告期公司處置全資子公司上海摩鴻信息科技有限公司100%股權影響；

　　（7）其他收益較上年同期減少51.05%，主要受本報告期獲取的政府補助減少影響；

　　（8）營業外收入較上年同期減少98.18%，主要受本報告期公司根據修訂的利潤表中新增“資產處置收益”列示的影響；

　　（9）營業外支出較上年同期減少73.69%，主要主要是受本報告期公司營業外支出減少影響；

　　3、現金流量表變動情況及分析

　　（1）經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少37.55%，主要受本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金減少影響；

　　（2）投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加1135%元，主要受公司處置全資子公司上海摩鴻信息科技有限公司100%股權收到的現金影響；

　　（3）籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加95.62%，主要受本報告期公司歸還實際控制人借款影響；

　　（4）匯率變動對現金及現金等價物的影響較上年同期減少100%，主要受本報告期公司匯率損益結轉影響。

　　二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√?適用?□?不適用

　　公司及控股子公司上海摩恩融資租賃股份有限公司于?2019?年?6?月至?7?月，收到政府補助?1,164,800?元。

　　■

　　股份回購的實施進展情況

　　□?適用?√?不適用

　　采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

　　□?適用?√?不適用

　　三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

　　四、對2019年度經營業績的預計

　　√?適用?□?不適用

　　2019年度預計的經營業績情況：凈利潤為正，同比上升50%以上

　　凈利潤為正，同比上升50%以上

　　■

　　五、以公允價值計量的金融資產

　　√?適用?□?不適用

　　單位：人民幣元

　　■

　　六、違規對外擔保情況

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期無違規對外擔保情況。

　　七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

　　八、委托理財

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在委托理財。

　　九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

　　√?適用?□?不適用

　　■

　　證券代碼：002451??????????證券簡稱：摩恩電氣???????????公告編號：2019-052

　　上海摩恩電氣股份有限公司

　　關于公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金購買理財產品的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）?于2019年10月25日召開第四屆董事會第二十四次會議，第四屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司及子公司使用額度不超過10,000萬元的閑置自有資金購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。投資期限為自董事會審議通過之日起12個月有效?。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。并同意授權董事長或董事長授權人員行使具體投資決策權并簽署相關合同文件。現將有關事項公告如下：

　　一、?購買理財產品概述：

　　1、投資目的

　　在不影響公司正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險且收益相對固定的短期理財產品，有利于提高資金使用效率、資產回報率，增強公司盈利能力。

　　2、資金來源

　　公司及子公司以部分閑置自有資金作為理財產品投資的資金來源。

　　3、投資品種

　　購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。投資品種不包括《深圳證券交易所中小企業板規范運作指引》中關于風險投資涉及的投資品種。

　　4、投資額度

　　公司及子公司擬使用額度不超過10,000萬元的閑置自有資金購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品，在上述額度內，該等資金額度可以滾動使用。

　　5、投資期限

　　自董事會審議通過之日起12個月有效?。

　　6、實施方式

　　在額度范圍內授權公司董事長或董事長授權人員行使本次使用部分閑置自有資金購買理財產品事項的投資決策權并簽署相關合同文件，由公司財務負責人組織實施。

　　7、信息披露

　　在每次購買理財產品后，公司將按照相關法規要求履行信息披露義務。

　　二、?投資風險及風險控制措施

　　1、投資風險

　　（1）金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除短期理財產品收益將受到市場波動的影響。公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此理財產品投資的實際收益不可預期。

　　（2）相關工作人員的操作及監控風險。

　　2、針對投資風險，擬采取措施如下：

　　（1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對購買理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性；

　　（2）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險，并將按照深交所的相關規定及時披露；

　　（3）公司審計部負責對財務部門委托理財業務的具體操作情況進行審查、審計，并形成書面報告向公司董事會審計委員會匯報。

　　（4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

　　（5）公司將根據深圳證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。

　　三、對公司的影響

　　公司及子公司使用閑置自有資金購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品，有利于提高閑置自有資金使用效率，提高資產回報率，增強公司盈利能力，不會影響公司正常生產經營及主營業務發展。

　　該事項有效期自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度內，資金可以在決議有效期內滾動使用。同時授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。

　　四、?決策程序

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，公司及子公司使用閑置自有資金購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品經公司董事會、監事會審議通過，并經公司獨立董事發表相關意見。該事項在董事會決策權限內，無須提交公司股東大會審議批準。同時授權公司董事長在上述范圍內簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。

　　五、獨立董事意見

　　公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在不影響公司正常經營使用進度的前提下，公司及子公司使用閑置自有資金購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品，投資品種不包括《深圳證券交易所中小企業板規范運作指引》中關于風險投資涉及的投資品種，有效提高閑置自有資金使用效率，增加公司投資收益。上述事項不會對公司正常生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。該事項決策審批程序符合相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　因此，我們一致同意公司及子公司使用額度不超過10,000萬元的閑置自有資金購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。自董事會審議通過之日起12個月有效?。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

　　六、監事會意見

　　全體監事認為：在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閑置自有資金投資期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品，有利于提高公司資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　因此，我們一致同意公司及子公司使用額度不超過人民幣10,000萬元的自有資金購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。自董事會審議通過之日起12個月有效。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、第四屆監事會第十七次會議決議；

　　3、公司獨立董事的獨立意見。

　　特此公告。

　　上海摩恩電氣股份有限公司董事會

　　二○一九年十月二十八日

　　證券代碼:002451????證券簡稱:摩恩電氣????公告編號:2019-053

　　上海摩恩電氣股份有限公司

　　第四屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2019年10月25日，上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議在公司會議室以現場方式召開，本次會議的會議通知于2019年10月22日以電話結合電子郵件方式通知全部董事。會議應參加表決的董事7人，實際出席會議董事7人。董事長朱志蘭女士主持會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》的相關規定。出席會議董事經審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于〈上海摩恩電氣股份有限公司2019年第三季度報告〉全文及正文的議案》

　　表決結果：贊成7人；反對、棄權均為0人。

　　《2019年第三季度報告》全文詳見公司于2019年10月28日指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度報告》正文刊登于2019年10月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過《關于公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》

　　表決結果：贊成7人；反對、棄權均為0人。

　　經審議，公司董事會同意在不影響公司正常經營及風險可控的前提下，公司及子公司使用額度不超過人民幣10,000萬元的閑置自有資金購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。投資品種不包括《深圳證券交易所中小企業板規范運作指引》中關于風險投資涉及的投資品種。投資期限為自董事會審議通過之日起12個月有效。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。并同意授權董事長或董事長授權人員行使具體投資決策權并簽署相關合同文件。

　　詳見2019年10月28日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》（????公告編號：2019-052）。

　　公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，《獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、審議通過《關于變更2019年度審計機構的議案》

　　表決結果：贊成7人；反對、棄權均為0人。

　　經審議，公司董事會同意變更大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表審計機構，聘期一年，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權董事會根據公司實際業務和市場行情等因素與審計機構協商確定。

　　《關于變更2019年度審計機構的公告》同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事就本事項發表了事前認可意見和獨立意見，《獨立董事關于變更2019年度審計機構的事前認可意見》和《獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過《關于召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：贊成7人；反對、棄權均為0人。

　　公司擬定于2019年11月15日（周五）召開公司2019年第四次臨時股東大會。

　　《關于召開公司2019年第四次臨時股東大會的通知》同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海摩恩電氣股份有限公司董事會

　　二○一九年十月二十八日

　　證券代碼：002451??????????證券簡稱：摩恩電氣???????????公告編號：2019-054

　　上海摩恩電氣股份有限公司

　　第四屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十七次會議于2019年10月25日下午在公司會議室以現場方式召開，會議通知于2019年10月22日以電話結合電子郵件方式發出。應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。會議由監事會主席魯學先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。出席會議監事經審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于〈上海摩恩電氣股份有限公司2019年第三季度報告〉全文及正文的議案》。

　　表決結果：贊成3人；反對、棄權均為0人。

　　經審核，監事會認為董事會編制和審核的《上海摩恩電氣股份有限公司2019年第三季度報告》全文及正文的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2019年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《上海摩恩電氣股份有限公司2019年第三季度報告》全文詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩電氣股份有限公司2019年第三季度報告》正文同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過《關于公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》

　　表決結果：贊成3人；反對、棄權均為0人。

　　全體監事認為：在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閑置自有資金投資期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品，有利于提高公司資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　因此，我們一致同意公司及子公司使用額度不超過人民幣10,000萬元的自有資金購買期限不超過?12?個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。自董事會審議通過之日起12個月有效。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

　　《關于公司及子公司使用部分暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（????公告編號：2019-052）。

　　三、審議通過《關于變更2019年度審計機構的議案》

　　表決結果：贊成3人；反對、棄權均為0人。

　　經審核，監事會認為：公司本次變更2019年度審計機構是由于承接公司業務的立信會計師事務所(特殊普通合伙)業務團隊加入大華會計師事務所(特殊普通合伙)，不會影響公司2019年度審計工作。本次變更2019年度審計機構事項符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意變更大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構，并提交公司股東大會審議。

　　《關于變更2019年度審計機構的公告》同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（????公告編號：2019-055）。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海摩恩電氣股份有限公司監事會

　　二○一九年十月二十八日

　　證券代碼：002451?????????????證券簡稱：摩恩電氣????公告編號：2019-055

　　上海摩恩電氣股份有限公司

　　關于變更2019年度審計機構的公告

　　本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月25日召開第四屆董事會第二十四次會議，第四屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于變更2019年度審計機構的議案》，同意將2019年度審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信”)變更為大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華”)，聘期為一年，該事項尚需提交公司股東大會審議通過。現將相關事項公告如下：

　　一、變更審計機構的情況說明

　　公司于2019年5月24日召開2018年度股東大會，會議審議通過了《關于聘任2019年度會計師事務所的議案》，同意聘請立信為公司2019年度的審計機構，具體內容詳見公司于2019年5月25日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度股東大會決議公告》(????公告編號：2019-033?)。

　　公司于2019年10月15日收到大華的《告知函》獲悉：原審計團隊離開立信并加入大華。為保障業務與服務的延續性，公司擬提議變更大華為公司2019年度財務報表審計機構，聘期一年，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權董事會根據公司實際業務和市場行情等因素與審計機構協商確定。

　　二、擬變更審計機構基本情況

　　名稱：大華會計師事務所(特殊普通合伙)

　　類型：特殊普通合伙企業

　　統一社會信用代碼：91110108590676050Q

　　執行事務合伙人：梁春

　　成立日期：2012年2月9日

　　合伙期限：2012年2月9日至無固定期限

　　主要經營場所：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

　　經營范圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務；無(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

　　三、變更審計機構履行的程序說明

　　1、公司已就變更審計機構的相關事項與立信進行了事先溝通，并征得其理解和支持。

　　2、經公司第四屆董事會審計委員會審核認為：公司本次變更2019年度審計機構是因為承接公司業務的立信業務團隊加入了大華，大華具備證券、期貨從業執業資格，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司年度財務審計工作的要求。此次變更將不會影響公司2019年度審計工作，同意將變更2019年度審計機構事項提交公司第四屆董事會第二十四次會議審議。

　　3、經公司獨立董事對公司變更2019年度審計機構事項進行了事前審核通過后，公司于2019年10月25日召開第四屆董事會第二十四會議，審議通過了《關于變更2019年度審計機構的議案》，同意公司聘任大華為公司2019年度審計機構。

　　4、公司將于2019年11月15日召開2019年第四次臨時股東大會審議該事項，本次公司變更2019年度審計機構事項自公司股東大會審議批準之日起生效。

　　四、獨立董事事前認可意見

　　經核查擬聘任會計師事務所相關資料，并與其進行了必要的溝通，大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務執行資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2019年度審計工作的要求，公司擬變更2019年審計機構事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們同意將《關于變更2019年度審計機構的議案》提交董事會審議。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事對公司變更2019年度審計機構事項出具了同意的獨立意見，認為：公司擬變更會計師事務所的審議、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；公司本次變更2019年度審計機構是因為承接公司業務的立信會計師事務所(特殊普通合伙)業務團隊加入大華會計師事務所(特殊普通合伙)，大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨從業執業資格，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司年度財務審計工作的要求，將不會影響公司2019年度審計工作，該事項不存在損害公司及全體股東利益的情況，我們一致同意由大華會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年度審計機構，并將該事項提交股東大會最終審議。

　　六、監事會意見

　　2019年10月25日，公司召開第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關于變更2019年度審計機構的議案》，經審核，監事會認為：公司本次變更2019年度審計機構是由于承接公司業務的立信會計師事務所(特殊普通合伙)業務團隊加入大華會計師事務所(特殊普通合伙)，不會影響公司2019年度審計工作。本次變更2019年度審計機構事項符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意變更大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構，并提交公司股東大會審議。

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、第四屆監事會第十七次會議決議；

　　3、獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；

　　4、獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見。

　　特此公告。

　　上海摩恩電氣股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十月二十八日

　　證券代碼：002451??????????證券簡稱：摩恩電氣????公告編號：2019-056

　　上海摩恩電氣股份有限公司

　　關于召開公司2019年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月25日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》，決定于2019年11月15日召開公司2019年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將本次股東大會有關事項通知如下：

　　1、股東大會屆次：2019年第四次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司第四屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第二十四次會議作出了關于召開本次股東大會的決定，本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開時間：2019年11月15日（星期五）下午14：30

　　網絡投票時間：采用深圳證券交易所交易系統投票的時間：2019年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年11月14日15：00至2019年11月15日15：00的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6、現場會議召開地點：上海市浦東新區江山路2829號公司會議室

　　7、股權登記日：2019年11月11日（星期一）

　　8、現場會議出席對象：

　　（1）凡2019年11月11日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權委托書式樣附后）

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于變更2019年度審計機構的議案》

　　上述議案已經公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第十七次會議審議通過，具體內容在同日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上登載。

　　本次會議審議的提案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司?5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、現場會議登記事項

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記；

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。

　　（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣)，公司不接受電話登記。

　　2、登記時間：

　　2019年11月13日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00；2019年11月14日(星期四)?9:00-12:00、13:00-16:00。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　公司證券部辦公室

　　地址：上海市浦東新區江山路2829號上海摩恩電氣股份有限公司

　　郵編：201306

　　4、注意事項

　　為保障公司全體股東的合法權益，確保本次股東大會順利召開，公司依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定，制定會議紀律見附件3

　　五、參與網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、本次股東大會網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　3、本次股東大會聯系人：張勰

　　聯系電話：021-58979608

　　傳真號碼：021-58979608

　　電子郵箱：zhangx@mornelectric.com

　　特此通知。

　　上海摩恩電氣股份有限公司

　　董事會

　　2019年10月28日

　　附：1、參加網絡投票的具體操作流程

　　2、《授權委托書》

　　3、上海摩恩電氣股份有限公司現場會議紀律

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：“362451”。

　　2、投票簡稱：“摩恩投票”。

　　3、填報表決意見。

　　本次股東大會提案為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2019年11月15日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月14日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2019年11月15日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.?cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.?cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2:

　　上海摩恩電氣股份有限公司

　　2019年第四次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩電氣股份有限公司2019年第四次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的以下提案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　■

　　委托股東姓名或名稱(簽章)：_________________________________

　　委托股東身份證號碼(營業執照號碼)：_________________________

　　委托股東持股性質與持股數量：___________________________________________

　　委托股東股東賬號：_________________________________________

　　受托人姓名：_______________________________________________

　　受托人身份證號碼：_________________________________________

　　委托日期：_________________________________________________

　　注：1.各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

　　2.本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

　　3.委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示，則受托人有權代表委托人就該等提案進行表決。

　　4.剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

　　附件3：

　　上海摩恩電氣股份有限公司現場會議紀律

　　為保障公司全體股東的合法權益，確保本次股東大會順利召開，公司依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定，制定會議紀律如下：

　　1.?除符合條件出席會議的股東、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

　　2.?股東發言由大會主持人組織，股東發言時應先報告所持股票數量和持股人名稱。股東在股東大會上的發言，應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，時間原則上不超過5分鐘，經主持人同意后方可延長發言時間。主持人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題無關或涉及國家秘密、公司商業秘密或可能損害公司、股東利益的問題，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。議案表決開始后，大會將不再安排股東發言。

　　3.?股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，會議開始后請將手機鈴聲置于無聲狀態，尊重和維護其他股東合法權益，保障大會的正常秩序。若在會議召開中存在干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為。會議主持人或公司其他相關人員有權根據《上市公司股東大會規則》第二十二條的規定責令其退場。如其不服從，工作人員可采取相應的措施加以制止。

　　4.?與會股東應聽從大會工作人員安排，共同遵守并維護好股東大會秩序和安全。為保證每位參會股東的權益，謝絕任何人在會議現場錄音、照相和錄像。