第一節(jié)?重要提示

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

　　公司負(fù)責(zé)人張建軍、主管會計工作負(fù)責(zé)人張建飛及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)趙劍鋒聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第二節(jié)?公司基本情況

　　一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　√?是?□?否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　會計政策變更

　　■

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　財政部于2019年4月30日發(fā)布《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2019]6號），對企業(yè)財務(wù)報表格式進(jìn)行調(diào)整。此項(xiàng)會計政策變更采用追溯調(diào)整法。將實(shí)際收到的與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助15,000,000.00元在現(xiàn)金流量表中的列報由“收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金”調(diào)整為“收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”。

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√?適用?□?不適用

　　單位：人民幣元

　　■

　　對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　　二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

　　1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易

　　□?是?√?否

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。

　　2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□?適用?√?不適用

　　第三節(jié)?重要事項(xiàng)

　　一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

　　√?適用?□?不適用

　　■

　　二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□?適用?√?不適用

　　股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況

　　□?適用?√?不適用

　　采用集中競價方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況

　　□?適用?√?不適用

　　三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。

　　四、對2019年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

　　√?適用?□?不適用

　　2019年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：凈利潤為正，同比上升50%以上

　　凈利潤為正，同比上升50%以上

　　■

　　五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)

　　□?適用?√?不適用

　　六、違規(guī)對外擔(dān)保情況

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。

　　七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。

　　八、委托理財

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在委托理財。

　　九、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。

　　證券代碼：002876???????????證券簡稱：三利譜???????公告編號：2019-066

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司

　　第三屆董事會2019年第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年10月6日以電話、電子郵件及短信方式發(fā)出了公司第三屆董事會2019年第七次會議的通知。本次會議于2019年10月16日在深圳市光明新區(qū)公明辦事處樓村社區(qū)第二工業(yè)區(qū)同富一路5號公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會議由董事長張建軍先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于2019年第三季度報告全文及正文的議案》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審議，董事會一致認(rèn)為：公司2019年第三季度報告全文及正文的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告。

　　2、審議通過了《關(guān)于控股子公司將土地使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓給全資子公司的議案》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司董事會同意控股子公司將土地使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓給全資子公司合肥三利譜光電材料有限公司，并授權(quán)管理層辦理轉(zhuǎn)讓具體事宜，包括簽署《土地使用權(quán)及地上建筑物買賣合同》、辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于控股子公司向全資子公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會2019年第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會2019年第七次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會2019年第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、《土地使用權(quán)及地上建筑物買賣合同》。

　　特此公告。

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司

　　董事會

　　2019年10月17日

　　證券代碼：002876????證券簡稱：三利譜?????????公告編號：2019-067

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會2019年第四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2019年10月6日以電話、電子郵件及短信方式發(fā)出了公司第三屆監(jiān)事會2019年第四次會議的通知。本次會議于2019年10月16日在深圳市光明新區(qū)公明辦事處樓村社區(qū)第二工業(yè)區(qū)同富一路5號公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席朱東華先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于2019年第三季度報告全文及正文的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司2019年第三季度報告全文及正文的內(nèi)容符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告。

　　2、審議通過了《關(guān)于控股子公司將土地使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓給全資子公司的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：控股子公司將土地使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓給全資子公司合肥三利譜光電材料有限公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，便于該地塊的后續(xù)開發(fā)使用,能提升管理效率，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，不會給公司帶來不利影響，不會影響公司合并報表范圍，也不會影響股東尤其是中小股東利益。

　　具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于控股子公司向全資子公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公告》。

　　三、備查文件

　　公司第三屆監(jiān)事會2019年第四次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2019年10月17日

　　證券代碼：002876????證券簡稱：三利譜?????????公告編號：2019-070

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復(fù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年9月20日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（192149號）（以下稱“反饋意見”）。中國證監(jiān)會對公司提交的《深圳市三利譜光電科技股份有限公司上市公司非公開發(fā)行新股核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，需公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30天內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。

　　公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對《反饋意見》進(jìn)行了認(rèn)真研究和落實(shí)，并按照《反饋意見》的要求對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了資料補(bǔ)充和問題答復(fù)，現(xiàn)根據(jù)要求對反饋意見的回復(fù)進(jìn)行公開披露，詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)《深圳市三利譜光電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復(fù)報告》。公司將按照要求將上述反饋意見回復(fù)及時報送中國證監(jiān)會。

　　公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國證監(jiān)會進(jìn)一步核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性，公司將根據(jù)中國證監(jiān)會對該事項(xiàng)的審核進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司

　　董事會

　　2019年10月17日

　　證券代碼：002876???證券簡稱：三利譜????????公告編號：2019-069

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司向全資子公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月16日召開的第三屆董事會2019年第七次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司將土地使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓給全資子公司的議案》,?同意公司控股子公司合肥三利譜光電科技有限公司（以下簡稱“合肥三利譜光電”）位于新站區(qū)銅陵北路與東方大道交叉口西南角的土地使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓給公司全資子公司合肥三利譜光電材料有限公司（以下簡稱“合肥三利譜材料”），轉(zhuǎn)讓價格為其賬面價值人民幣12120.8萬元。

　　根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對手方基本情況

　　1、公司名稱：合肥三利譜光電材料有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91340100MA2T9BPJ0A

　　3、注冊成立日期：2018年11月27日

　　4、注冊地址：合肥市新站區(qū)銅陵北路與東方大道交口西南角

　　5、注冊資本：人民幣伍仟萬元整

　　6、法定代表人：張建軍

　　7、營業(yè)范圍：偏光片、保護(hù)膜、太陽膜、光學(xué)膜的生產(chǎn)與銷售；光電材料的研發(fā)與銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　8、股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：為公司全資子公司

　　三、交易標(biāo)的情況

　　本次交易的標(biāo)的為：合肥三利譜光電位于新站區(qū)銅陵北路與東方大道交叉口西南角的土地使用權(quán)及地上建筑物，土地使用權(quán)類型為工業(yè)用地，土地使用權(quán)面積為133295.84平方米，土地使用權(quán)證號為“合新站國用（2015）第021號”。地上建筑物建筑面積為63687.1平方米，該地上建筑物尚未取得產(chǎn)權(quán)證書。交易標(biāo)的賬面價值合計12120.8萬元。

　　四、協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、買賣價格

　　經(jīng)雙方協(xié)商確定該土地使用權(quán)及地上建筑物交易總金額為人民幣12120.8萬元。

　　2、付款方式

　　公司以匯款的方式分三次支付轉(zhuǎn)讓價款人民幣12120.8萬元。

　　于2020年03月30日前支付第一期價款人民幣3636.24萬元整；

　　于2020年06月30日前支付第二期價款人民幣4848.32萬元整；

　　于2020年12月30日前支付最后一期價款人民幣3636.24萬元整。

　　3、違約責(zé)任

　　任何一方未按本合同的規(guī)定全面履行義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照法律和本合同的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。

　　4、登記過戶手續(xù)辦理

　　合同簽訂之日起三十日內(nèi)，雙方應(yīng)攜帶有關(guān)資料到土地主管部門辦理過戶手續(xù)。

　　五、本次轉(zhuǎn)讓的目的和對公司的影響

　　本次公司控股子公司合肥三利譜光電土地使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓給全資子公司合肥三利譜材料是合并報表范圍內(nèi)的資產(chǎn)調(diào)整，本事項(xiàng)可優(yōu)化資源配置，理順管理關(guān)系，便于該地塊的后續(xù)開發(fā)使用,能提升管理效率，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，不會給公司帶來不利影響，不會影響公司合并報表范圍，也不會影響股東尤其是中小股東利益。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　本次轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的審議、表決程序符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　合肥三利譜光電將土地使用權(quán)及地上建筑物轉(zhuǎn)讓給合肥三利譜材料，可優(yōu)化資源配置、明晰產(chǎn)權(quán)歸屬，便于管理提升和后續(xù)開發(fā)使用，是集團(tuán)高效一體化發(fā)展的需要，轉(zhuǎn)讓完成后，公司仍保持對合肥三利譜材料100%的控股地位，該事項(xiàng)不會損害公司和中小股東利益的情況，我們同意公司本次土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會2019年第七次會議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會2019年第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司

　　董事會

　　2019年10月17日