證券代碼：002935?????????????證券簡稱：天奧電子?????????????公告編號：2019-055

　　成都天奧電子股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　成都天奧電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會議于2019年10月11日以電子郵件、電話通訊等形式發(fā)出通知，并于2019年10月16日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長徐建平先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司使用額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理的事項不存在變相改變募集資金用途的情形，且不影響募集資金投資項目的正常實施。獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了核查意見。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

　　具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奧電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　（二）審議并通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

　　同意根據(jù)公司實際經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對經(jīng)營范圍進行變更，相應(yīng)修訂《公司章程》，并提請股東大會授權(quán)公司董事會具體辦理相應(yīng)的工商變更登記、備案手續(xù)。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

　　具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奧電子股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》和在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的修訂后的《成都天奧電子股份有限公司章程》。

　　（三）審議并通過《關(guān)于提請召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》

　　同意于2019年11月1日召開公司2019年第二次臨時股東大會，審議提交股東大會的相關(guān)議案。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

　　具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奧電子股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆董事會第三十二次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奧電子股份有限公司

　　董?事?會

　　2019?年?10?月16日

　　證券代碼：002935?????????????證券簡稱：天奧電子?????????????公告編號：2019-056

　　成都天奧電子股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都天奧電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2019年10月11日以電子郵件、電話通訊等形式發(fā)出通知，并于2019年10月16日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事會主席黃浩先生主持，會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　一、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，全體監(jiān)事一致認為：公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的情形，且不影響募集資金投資項目的正常實施，有利于提高資金使用效率；符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　同意公司使用額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好，滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　本議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奧電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　（二）審議并通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會同意根據(jù)公司實際經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對經(jīng)營范圍進行變更，并相應(yīng)修訂《公司章程》。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果為：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奧電子股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》和在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的修訂后的《成都天奧電子股份有限公司章程》。

　　二、備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奧電子股份有限公司

　　監(jiān)?事?會

　　2019?年?10?月16日

　　證券代碼：002935?????????????證券簡稱：天奧電子?????????????公告編號：2019-058

　　成都天奧電子股份有限公司

　　關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都天奧電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月16日召開第三屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

　　一、變更經(jīng)營范圍

　　公司根據(jù)實際經(jīng)營情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬對經(jīng)營范圍進行變更，變更情況如下：

　　■

　　二、修訂《公司章程》

　　根據(jù)前述經(jīng)營范圍的變更，公司對《公司章程》第十四條進行修訂。

　　■

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會具體辦理相應(yīng)的工商變更登記、備案手續(xù)。

　　上述事項經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第三十二次會議決議；

　　特此公告。

　　成都天奧電子股份有限公司

　　董?事?會

　　2019?年?10?月16日

　　證券代碼：002935?????????????證券簡稱：天奧電子?????????????公告編號：2019-060

　　成都天奧電子股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都天奧電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月19日召開的第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，該議案經(jīng)2018年11月6日召開的2018年第四次臨時股東大會審議通過，同意公司使用不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司2018年10月22日、2018年11月7日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　一、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

　　2019年7月17日，公司與中信銀行股份有限公司成都分行簽訂了《中信銀行對公人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品說明書》，使用閑置募集資金5,000萬元購買共贏利率結(jié)構(gòu)27770期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，產(chǎn)品起息日為2019年7月17日，到期日為2019年10月15日。具體內(nèi)容詳見公司2019年7月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2019-039）。

　　截至本公告日，公司已如期贖回上述理財產(chǎn)品，贖回本金5,000萬元，獲得理財收益????47.22萬元。本金及理財收益已全額存入募集資金專戶。

　　二、本公告日前十二個月內(nèi)公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　具體情況如下（含本次公告所涉及現(xiàn)金管理產(chǎn)品）：

　　■

　　三、備查文件

　　1、中信銀行客戶回單

　　特此公告。

　　成都天奧電子股份有限公司

　　董?事?會

　　2019?年?10?月?16?日

　　證券代碼：002935??????????????證券簡稱：天奧電子?????????????公告編號：2019-057

　　成都天奧電子股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都天奧電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年11月6日召開2018年第四次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》有效期即將屆滿，公司于2019年10月16日召開的第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬對不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可在2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項不存在變相改變募集資金用途的情形，且不影響募集資金投資項目的正常實施。本議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。具體情況如下：

　　一、募集資金的到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)成都天奧電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1300號）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,667萬股，每股面值1元，發(fā)行價格19.38元/股，募集資金總額為51,686.46萬元，扣除各項發(fā)行費用3,814.01萬元，募集資金凈額為47,872.45萬元。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2018年8月29日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《成都天奧電子股份有限公司驗資報告》（眾環(huán)驗字(2018)020012號），對以上募集資金到賬情況進行了審驗確認。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，實行專款專用。

　　二、募集資金投向的情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司本次新股發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將用于如下項目投資：

　　■

　　由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　三、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本概況

　　（一）投資目的

　　在不影響公司經(jīng)營計劃、募集資金投資項目建設(shè)計劃及募集資金使用計劃的情況下，提高公司募集資金使用效率。

　　（二）投資產(chǎn)品品種及安全性

　　公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品應(yīng)符合以下條件：

　　1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；

　　2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

　　（三）有效期

　　授權(quán)期限為自公司2019年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個月內(nèi)。

　　（四）投資額度

　　公司擬對最高額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　（五）實施方式

　　在上述額度及期限范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司財務(wù)部負責(zé)辦理使用部分閑置募集資金購買由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜，授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實施協(xié)議或者合同等文件。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　（六）信息披露

　　公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　　四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　　（一）投資風(fēng)險

　　1、盡管公司投資的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品等。

　　2、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，獨立董事可以聘請會計師事務(wù)所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。

　　4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　五、對公司經(jīng)營的影響

　　公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)以及正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　六、相關(guān)審核、審批程序

　　（一）董事會審議情況

　　2019年10月16日公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理的事項不存在變相改變募集資金用途的情形，且不影響募集資金投資項目的正常實施。

　　（二）監(jiān)事會審議情況

　　2019年10月16日公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的情形，且不影響募集資金投資項目的正常實施，有利于提高資金使用效率；符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　（三）獨立董事意見

　　公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，并履行了相應(yīng)的審議審批程序。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有助于提高募集資金使用效率，增加公司投資收益，不影響募集資金投資項目的正常進行和公司日常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情形和損害公司及股東、特別是中小股東利益的情況。

　　綜上所述，全體獨立董事同意公司使用額度不超過3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，并同意將《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

　　（四）保薦機構(gòu)意見

　　金元證券股份有限公司（以下簡稱“金元證券”）經(jīng)核查后認為：

　　本次公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過；獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意的意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。本事項尚需公司股東大會審議通過。

　　公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，未違反募集資金投資項目的相關(guān)承諾，不存在變相改變募集資金使用用途和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　綜上所述，金元證券對公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第三十二次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見；

　　4、金元證券股份有限公司出具的《金元證券股份有限公司關(guān)于成都天奧子股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　成都天奧電子股份有限公司

　　董?事?會

　　2019?年?10?月?16?日

　　證券代碼：002935?????????????證券簡稱：天奧電子?????????????公告編號：2019-059

　　成都天奧電子股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

　　成都天奧電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會議決議于2019年11月1日（星期五）15:00召開2019年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間：2019年11月1日（星期五）15:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年10月31日至2019年11月1日。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年11月1日9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年10月31日15:00至2019年11月1日15:00期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　1、現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票期間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）股權(quán)登記日：2019年10月28日

　　（七）會議出席對象：

　　1、截止股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議召開地點：成都市金牛區(qū)金科東路50號國賓總部基地2號樓626會議室

　　二、會議審議事項

　　（一）審議議案：

　　1、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　2、《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

　　（二）特別提示和說明

　　1、上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過，議案2需經(jīng)股東大會以特別決議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2019年10月17日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

　　2、根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，上述需對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會議案編碼表：

　　■

　　四、現(xiàn)場會議的登記方法

　　（一）登記方式：

　　股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

　　1、自然人股東親自出席會議的，持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，持本人身份證原件、委托人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡、持股憑證進行登記；

　　2、法人股東由法定代表人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股憑證進行登記。

　　3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準(zhǔn)。

　　（二）登記時間：

　　2019年10月29日（星期二：9:30—11:30，13:30—15:30）

　　（三）登記地點及會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：成都市金牛區(qū)金科東路50號國賓總部基地2號樓證券事務(wù)部

　　郵政編碼：610036

　　聯(lián)系電話：028-87559309

　　傳?真：028-87559309

　　聯(lián)系郵箱：boardoffice@elecspn.com

　　聯(lián)系人：高秀婷

　　（四）會議費用：

　　參加本次股東大會的股東或其代理人的交通、食宿等費用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第三十二次會議決議。

　　特此公告。

　　成都天奧電子股份有限公司

　　董?事?會

　　2019?年?10?月?16?日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362935”，投票簡稱為“天奧投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2019年11月1日9:30—11:30，13:00—15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年10月31日15:00，結(jié)束時間為2019年11月1日15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　成都天奧電子股份有限公司：

　　茲委托????????（先生、女士）代表我單位（本人）參加成都天奧電子股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，并按照下列指示代為行使表決權(quán)，如沒有做出指示，受托人（□有權(quán)?□無權(quán)）按自己的意愿表決。

　　一、委托股東對會議議案表決如下：

　　■

　　注：1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

　　2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”?為準(zhǔn)。

　　3、本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。（此頁無正文，為成都天奧電子股份有限公司2019年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書簽字頁）

　　委托人名稱（簽名或簽章）：

　　持有上市公司股份的性質(zhì)：

　　持有上市公司股份的數(shù)量：

　　委托人證件號碼：

　　受托人簽名：

　　受托人證件號碼：

　　委托日期：