證券代碼：600547???????????證券簡稱：山東黃金?????????編號：臨2024-097

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十九次會議于2024年12月19日以通訊會議的方式召開。本次會議應參會董事8人，實際參會董事8人。會議的召開符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、香港《公司條例》等監管規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票表決方式，形成如下決議：

　　（一）審議通過了《關于公司控股子公司山金國際的子公司開展衍生品交易業務的議案》

　　具體內容詳見《山東黃金礦業股份有限公司關于控股子公司山金國際的子公司開展衍生品交易業務的公告》（臨2024-099號）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過了《關于公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計的議案》

　　具體內容詳見《山東黃金礦業股份有限公司關于控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計的公告》（臨2024-100號）

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　（三）審議通過了《關于公司控股子公司山金國際的全資子公司減少注冊資本的議案》

　　具體內容詳見《山東黃金礦業股份有限公司關于控股子公司山金國際的全資子公司減少注冊資本的公告》（臨2024-101號）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　（四）審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　具體內容詳見《山東黃金礦業股份有限公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2024-102號）。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　（五）審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬于2025年1月14日10:00以現場和網絡投票相結合的方式召開公司2025年第一次臨時股東大會。審議《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》《關于公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計的議案》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：600547??????????證券簡稱：山東黃金?????????編號：臨2024-098

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　第六屆監事會第四十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第四十二次會議于2024年12月19日以通訊會議的方式召開。本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人。會議的召開符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、香港《公司條例》等監管規定，會議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議以記名投票表決方式，審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　具體內容詳見《山東黃金礦業股份有限公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2024-102號）。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司監事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：600547??????????證券簡稱：山東黃金????????編號：臨2024-102

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●?本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額：55,000.00萬元

　　●?使用期限：最長不超過12個月

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東黃金”）于2024年12月19日召開第六屆董事第六十九次會議、第六屆監事會第四十二次會議，分別審議通過了《公司關于暫時使用閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過55,000.00萬元募集資金暫時補充流動資金，僅用與主營業務相關的生產經營，使用期限不超過12個月。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　公司經中國證券監督管理委員會《關于核準山東黃金礦業股份有限公司向山東黃金集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2540號）核準，在發行股份購買資產的同時，向山東省國有資產投資控股有限公司（以下簡稱“山東省國投”）、前海開源基金管理有限公司（以下簡稱“前海開源”）、山金金控資本管理有限公司（以下簡稱“山金金控”）、煙臺市金茂礦業有限公司（以下簡稱“金茂礦業”）及山東黃金第一期員工持股計劃共五名特定投資者以鎖價方式非公開發行股份募集配套資金。

　　2016年9月29日，本次交易配套資金發行對象山東省國投、前海開源、山金金控、金茂礦業及山東黃金第一期員工持股計劃均繳納了股票認購款。2016年9月30日，經北京天圓全會計師（特殊普通合伙）驗證并出具《驗資報告》（天圓全驗字[2016]000040號），本次募集配套資金的股份發行數量為117,425,346股，募集配套資金總額為1,679,182,447.80元。扣除財務顧問費及承銷費用人民幣36,360,000.00元后，實際到賬幣資金人民幣1,642,822,447.80元。以上資金已匯入山東黃金募集資金專用賬戶。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　1.募集資金投資項目進展情況

　　截止2024年12月18日，公司本次重大資產重組配套募集資金投資項目進展情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　2.募集資金專用賬戶余額情況

　　截至2024年12月18日，募集資金專用賬戶余額為568,532,426.62元，明細如下：

　　單位：人民幣元

　　三、公司前次使用部分置募集資金暫時補充流動資金及其歸還情況

　　公司于2023年12月12日第六屆董事會第五十二次會議、第六屆監事會第三十一次會議審議通過，同意公司使用閑置募集資金55,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，到期前公司應及時足額將上述資金歸還至募集資金專用賬戶。根據上述決議，公司于2023年12月13日從募集資金專戶分批轉出10,300.00萬元、44,700.00萬元暫時補充流動資金。

　　2024年12月2日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金55,000.00萬元歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金歸還情況通知了公司的保薦機構和保薦代表人。

　　四、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

　　募集資金投資項目屬于礦山基本建設項目，由公司根據投資計劃逐年分步投入，現階段出現募集資金暫時閑置。根據募集資金投資項目工程進度和支付安排，為提高公司募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用不超過55,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，到期前及時歸還或按募集資金投資項目需求提前歸還至募集資金專用賬戶。

　　公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。

　　五、本次以閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的審議程序及是否符合監管要求

　　1.?2024年12月19日，公司第六屆董事會第六十九次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金55,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，到期前及時歸還或按募集資金投資項目需求提前歸還至募集資金專用賬戶。

　　2.2024年12月19日，公司第六屆監事會第四十二次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　3.公司本次擬使用55,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金事項的決策程序合法、合規，審議程序符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等有關法律、法規及相關監管要求。

　　六、專項意見說明

　　（一）監事會意見

　　監事會認為：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，決策程序合法有效，符合募集資金管理的相關規定。監事會同意公司使用不超過55,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，到期前及時歸還或按募集資金投資項目需求提前歸還至募集資金專用賬戶。

　　（二）財務顧問核查意見

　　中信證券股份有限公司經核查，認為：經核查：山東黃金本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項，可以提高募集資金使用效率，降低財務費用，符合公司發展和全體股東利益；本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經山東黃金第六屆董事會第六十九次會議和第六屆監事會第四十二次會議審議通過，履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：600547?????????證券簡稱：山東黃金?????????編號：臨2024-099

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　關于控股子公司山金國際的子公司

　　開展衍生品交易業務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●?為充分利用金融衍生品市場，有效減少貴金屬及有色金屬現貨市場價格波動對山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東黃金”）控股子公司山金國際黃金股份有限公司（以下簡稱“山金國際”）及其子公司生產經營和貿易的影響，保證經營業績的相對穩定，山金國際全資子公司上海盛蔚礦業投資有限公司、海南盛蔚貿易有限公司、寧波永盛融信國際貿易有限公司和控股子公司上海盛鴻融信國際貿易有限公司及其子公司YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.擬開展衍生品交易業務。衍生品交易業務預計任一交易日持有的最高合約價值不超過90億元人民幣或等值其他貨幣，且動用的交易保證金金額在任意時點均不超過7億元人民幣或等值其他貨幣，上述額度在有效期內可循環使用。資金來源為山金國際自有資金或自籌資金。

　　●?審議程序：2024年12月19日，公司第六屆董事會第六十九次會議審議通過了《關于公司控股子公司山金國際的子公司開展衍生品交易業務的議案》。該事項尚需山金國際股東大會審議批準，無需提交山東黃金股東大會審議批準。

　　●?特別風險提示：山金國際擬開展的衍生品交易業務始終以降低價格波動風險為目標，將風險控制擺在第一位，但業務開展過程中依然會存在市場風險、操作風險、流動性風險、資金風險、技術風險等其他風險。

　　一、開展衍生品交易業務的內容

　　1、交易目的

　　為規避因價格和匯率波動對山金國際生產經營帶來的影響和風險，確保山金國際經營業績持續、穩定，山金國際的子公司擬在遵守國家政策法規的前提下，開展衍生品交易業務，從而進一步提升山金國際生產經營水平和抗風險能力。

　　2、交易品種及交易工具

　　山金國際子公司主要開展與山金國際主營業務相關、與山金國際產品同類的流動性較強的交易品種。主要包括黃金、白銀等貴金屬和鉛、鋅、銅、鋁、錫、鎳等有色金屬的期貨和期權合約；以及為規避上述交易品種外匯波動風險的外匯期貨、期權、遠期和互換等。

　　3、交易場所

　　上海期貨交易所、上海黃金交易所、紐約商品交易所（COMEX）、倫敦金屬交易所（LME）、倫敦金銀市場協會（LBMA）、新加坡交易所、香港交易所、上海國際能源交易中心以及資信優質的銀行、期貨公司等金融機構。

　　4、交易規模

　　衍生品交易業務預計任一交易日持有的最高合約價值不超過90億元人民幣或等值其他貨幣，且動用的交易保證金金額在任意時點均不超過7億元人民幣或等值其他貨幣，上述額度在有效期內可循環使用。

　　5、資金來源

　　山金國際自有資金或自籌資金。山金國際不存在直接或間接使用募集資金從事該交易的情況。

　　6、有效期

　　有效期為山金國際股東大會審議通過之日至2025年12月31日，本次額度生效后，前次審議剩余額度自動失效。

　　二、審議程序

　　2024年12月19日，公司第六屆董事會第六十九次會議審議通過了《關于公司控股子公司山金國際的子公司開展衍生品交易業務的議案》。

　　該業務不屬于關聯交易事項，無需履行關聯交易表決程序。該業務尚需山金國際股東大會審議批準，無需提交山東黃金股東大會審議批準。

　　三、開展衍生品交易業務的必要性

　　山金國際及其子公司主要從事貴金屬和有色金屬礦采選及金屬貿易。隨著市場經濟活動復雜性增強，影響金屬價格、結構、供求關系等因素錯綜復雜，單一采選和貿易模式的盈利空間縮小，業務模式的延伸升級勢在必行。開展以套期保值為目的的衍生品交易能夠有效降低價格大幅波動給山金國際經營帶來的不利影響。山金國際及其子公司在開展金屬貿易業務的同時，利用自身資源和平臺優勢從事相關的衍生品交易業務，可降低金屬價格波動風險并獲得金屬貿易的延伸收益，有利于促進山金國際業務模式的轉型升級，增強山金國際核心競爭力，實現山金國際可持續發展。

　　四、山金國際的子公司開展衍生品業務的準備情況

　　山金國際制定了《衍生品投資業務管理制度》和《套期保值業務管理制度》，并成立了開展衍生品交易業務的管理體系和職能部門。山金國際在交易決策、交易授權、交易實施、交易結算、交易報告、貨權與頭寸監管、賬戶及資金監管、風險監控及內部控制等流程配備了開展衍生品交易業務的專業人員，并嚴格按照上述業務管理制度開展具體工作。

　　五、衍生品交易業務風險分析和風險控制措施

　　1、市場風險及對策

　　由于金融衍生品市場自身存在著一定的系統性風險，在進行衍生品交易業務操作時，需要對價格走勢做出合理有效的預判。一旦價格預測發生偏離，可能會影響衍生品交易業務的效果。

　　山金國際嚴格執行已建立的《衍生品投資業務管理制度》和《套期保值業務管理制度》，通過完善的內部決策程序形成對價格走勢的合理判斷；山金國際將衍生品交易業務與山金國際生產經營相匹配，嚴格控制交易頭寸；山金國際子公司嚴格按照審批確定后的方案進行操作，并由山金國際風險控制部門進行審核和監督，確保交易風險得到有效控制。

　　2、資金風險及對策

　　交易保證金逐日結算制度可能會給山金國際帶來一定的資金流動性風險，山金國際可能面臨或出現未能及時補足交易保證金而被強行平倉造成實際損失的風險。

　　山金國際將合理調度資金用于衍生品交易業務，嚴格控制衍生品交易的資金規模，合理計劃和使用保證金。

　　3、信用風險及對策

　　交易價格出現對交易對方不利的大幅度波動時，交易對方可能違反合同的相關規定，取消合同，造成山金國際損失。

　　山金國際將建立客戶的信用管理體系，在交易前按山金國際合同管理辦法的有關規定及程序對交易對方進行資信審查，確定交易對方有能力履行相關合同。

　　4、技術風險及對策

　　由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題可能會給山金國際造成損失。

　　山金國際設立符合要求的交易、通訊及信息服務設施系統，保證交易系統的正常運行，確保交易工作正常開展。

　　六、交易相關會計處理

　　山金國際按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》中關于“公允價值”的規定進行確認計量，山金國際進行衍生品交易業務選擇的交易場所和交易品種市場流動性較強，價格透明度高，成交活躍，成交價格和結算價格能充分反映衍生品的公允價值，山金國際每月均進行公允價值計量與確認。

　　山金國際衍生品交易業務相關會計政策及核算原則遵循財政部發布的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》及其指南等相關規定，對擬開展的衍生品交易業務進行相應的核算處理，并反映在資產負債表及損益表相關項目中。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：600547??????????證券簡稱：山東黃金??????????編號：臨2024-100

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　關于控股子公司山金國際為其子公司

　　提供擔保額度預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●?被擔保人名稱：青海大柴旦礦業有限公司、Sino?Gold?Tenya?(HK)?Limited?、YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.、Osino?Mining?Investments?Limited、海南盛蔚貿易有限公司、上海盛鴻融信國際貿易有限公司、寧波永盛融信國際貿易有限公司、Osino?Gold?Exploration?and?Mining?(Pty)?Ltd.。

　　●?本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東黃金”）控股子公司山金國際黃金股份有限公司（以下簡稱“山金國際”）擬為其合并報表范圍內的全資及控股子公司提供擔保，預計擔保總額度為455,400.00萬元，其中為資產負債率低于70%的子公司提供擔保的額度不超過199,400.00萬元，為資產負債率70%以上的子公司提供擔保的額度不超過256,000.00萬元。截至本公告日，山金國際對其控股子公司擔保總余額為50,400.00萬元，占山金國際最近一期經審計凈資產的比例為4.36%，占山東黃金最近一期經審計凈資產的比例為1.52%。

　　●?本次擔保是否有反擔保：無

　　●?對外擔保逾期的累計數量：無

　　●?特別風險提示：本次擔保額度預計的部分被擔保對象的資產負債率超70%，請投資者關注相關風險。

　　●?該事項尚需山金國際股東大會及山東黃金股東大會審議批準。

　　一、擔保情況概述

　　2024年12月19日，公司第六屆董事會第六十九次會議審議通過《關于公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計的議案》，本議案尚需山金國際股東大會及山東黃金股東大會審議批準。

　　為滿足公司控股子公司山金國際及下屬子公司日常經營和業務發展需要，提高山金國際融資決策效率，山金國際擬為合并報表范圍內的全資及控股子公司提供擔保，預計擔保總額度為455,400.00萬元，其中為資產負債率低于70%的子公司提供擔保的額度不超過199,400.00萬元，為資產負債率70%以上的子公司提供擔保的額度不超過256,000.00萬元。擔保額度的有效期為山金國際股東大會審議通過之日至2025年12月31日，本次額度生效后，前次審議剩余額度自動失效。如單筆擔保的存續期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆擔保終止時止，具體的擔保期限以最終簽訂的合同約定為準。在擔保額度有效期內，擔保總額度可循環使用，但山金國際在任一時點的實際對外擔保余額不超過455,400.00萬元。上述擔保額度可在子公司之間進行擔保額度調劑。

　　二、擔保額度

　　三、被擔保人基本情況

　　（一）青海大柴旦礦業有限公司

　　1、被擔保人基本信息

　　被擔保人名稱：青海大柴旦礦業有限公司（以下簡稱“青海大柴旦”）

　　成立日期：2000年7月11日

　　注冊地點：青海省海西州大柴旦行委

　　法定代表人：王俊新

　　注冊資本：194,838,510元

　　主營業務：一般項目：地質勘查技術服務；選礦；常用有色金屬冶煉；貴金屬冶煉；金銀制品銷售；選礦（除稀土、放射性礦產、鎢）；金屬礦石銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；礦物洗選加工（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：金屬與非金屬礦產資源地質勘探；非煤礦山礦產資源開采；礦產資源勘查；建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　與山金國際存在的關聯關系或其他業務聯系：山金國際持有青海大柴旦90%股權。

　　2、被擔保人股權結構

　　山金國際持有青海大柴旦90%股權；青海省第一地質勘查院持有青海大柴旦5%股權；大柴旦行政委員會國有資產投資運營有限公司持有青海大柴旦5%股權。

　　3、被擔保人主要財務狀況

　　截至2023年12月31日，青海大柴旦資產總額為180,672.85萬元、負債總額為33,779.90萬元、銀行貸款總額為9,400.00萬元、流動負債總額為14,555.14萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為146,892.95萬元；2023年度，青海大柴旦營業收入為121,219.41萬元、利潤總額77,346.34萬元、凈利潤為58,098.37萬元。

　　截至2024年9月30日，青海大柴旦資產總額為229,989.87萬元、負債總額為41,931.06萬元、銀行貸款總額為7,900.00萬元、流動負債總額為29,180.61萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為188,058.81萬元；2024年前三季度，青海大柴旦營業收入為160,224.91萬元、利潤總額112,441.32萬元、凈利潤為84,276.25萬元。

　　青海大柴旦不是失信被執行人。

　　（二）Sino?Gold?Tenya（HK）?Limited

　　1、被擔保人基本信息

　　被擔保人名稱：Sino?Gold?Tenya（HK）?Limited（以下簡稱“澳華香港”）

　　成立日期：2007年11月19日

　　注冊地點：香港中環皇后大道中15號置地廣場愛丁堡公爵大廈33樓（33/F,?Edinburgh?Tower,?The?Landmark?15?Queen’s?Road?Central,?Hongkong）

　　與山金國際存在的關聯關系或其他業務聯系：澳華香港為上海盛蔚礦業投資有限公司（以下簡稱“上海盛蔚”）全資子公司，山金國際間接持有澳華香港100%股權，澳華香港間接持有境內公司黑河洛克礦業開發有限責任公司95%股權。

　　2、被擔保人股權結構

　　山金國際持有上海盛蔚100%股權；上海盛蔚持有澳華香港100%股權。

　　3、被擔保人主要財務狀況

　　截至2023年12月31日，澳華香港資產總額為57,405.29萬元、負債總額為2,196.48萬元、銀行貸款總額為0.00萬元、流動負債總額為2,196.48萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為55,208.81萬元；2023年度，營業收入為0.00萬元、利潤總額為-62.85萬元、凈利潤為-62.85萬元。

　　截至2024年9月30日，澳華香港資產總額為57,527.02萬元、負債總額為2,209.09萬元、銀行貸款總額0萬元、流動負債總額為2,209.09萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為55,317.93萬元；2024年前三季度，營業收入為0.00萬元、利潤總額為67.56萬元、凈利潤為67.56萬元。

　　澳華香港不是失信被執行人。

　　（三）YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.

　　1、被擔保人基本信息

　　被擔保人名稱：YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.

　　成立日期：2018年3月1日

　　注冊地點：04,?16,?160,?Robinson?Road?068914,?Singapore

　　法定代表人：郭斌

　　注冊資本：2000萬美元

　　主營業務：金屬材料及其制品的批發、零售等

　　與山金國際存在的關聯關系或其他業務聯系：YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.為上海盛鴻全資子公司，山金國際間接持有YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.96.60%股權。

　　2、被擔保人股權結構

　　上海盛鴻持有YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.100%股權。

　　3、被擔保人主要財務狀況

　　截至2023年12月31日，YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.資產總額為48,059.53萬元、負債總額為24,283.84萬元、銀行貸款總額為0.00萬元、流動負債總額為24,239.66萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為23,775.69萬元；2023年度，YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.營業收入為12,829.45萬元、利潤總額為6,526.68萬元、凈利潤為5,412.93萬元。

　　截至2024年9月30日，YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.資產總額為56,687.80萬元、負債總額為30,295.36萬元、銀行貸款總額為0.00萬元、流動負債總額為30,245.14萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為26,392.44萬元；2024年前三季度，YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.營業收入為384,400.85萬元、利潤總額為3,894.76萬元、凈利潤為3,244.36萬元。

　　YTSH?SINGAPORE?PTE.LTD.不是失信被執行人。

　　（四）Osino?Mining?Investments?Limited

　　1、被擔保人基本信息

　　被擔保人名稱：Osino?Mining?Investments?Limited（以下簡稱“OMIL”）

　　成立日期：2022年3月23日

　　注冊地址：毛里求斯

　　注冊資本：100美元

　　與山金國際存在的關聯關系或其他業務聯系：OMIL為Osino?Holdings?Corp.全資子公司，山金國際間接持有Osino?Holdings?Corp.?100%股權。OMIL間接持有擁有Twin?Hills?金礦項目的Osino?Gold?Exploration?and?Mining?(Pty)?Ltd.100%股權。

　　2、被擔保人股權結構：海南盛蔚間接持有Osino?Holdings?Corp.?100%股權，Osino?Holdings?Corp.持有OMIL?100%股權。

　　3、被擔保人主要財務狀況

　　截至2024年9月30日，OMIL資產總額為46,011.83萬元、負債總額為16,072.49萬元、銀行貸款總額為0萬元、流動負債總額為16,027.15萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為?29,939.34萬元；2024年前三季度，OMIL營業收入為0萬元、利潤總額為571.63萬元、凈利潤為571.63萬元。

　　（五）海南盛蔚貿易有限公司

　　1、被擔保人基本信息

　　被擔保人名稱：海南盛蔚貿易有限公司（以下簡稱“海南盛蔚”）

　　成立日期：2023年12月14日

　　注冊地點：海南省海口市江東新區興洋大道181號205室-11093

　　法定代表人：歐新功

　　注冊資本：500,000,000元

　　主營業務：貨物進出口；技術進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；一般項目：金屬礦石銷售；金屬材料銷售；金銀制品銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；非金屬礦及制品銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　與山金國際存在的關聯關系或其他業務聯系：山金國際持有海南盛蔚100%股權。

　　2、被擔保人股權結構：山金國際持有海南盛蔚100%股權。

　　3、被擔保人主要財務狀況

　　海南盛蔚于2023年12月14日注冊成立，無以前年度財務數據。

　　截至2024年9月30日，海南盛蔚資產總額為240,736.37萬元、負債總額為208,954.10萬元、銀行貸款總額為36,000.00萬元、流動負債總額為172,954.10萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為31,782.27萬元；2024年前三季度，海南盛蔚營業收入為191,631.88萬元、利潤總額為-491.45萬元、凈利潤為-417.73萬元。

　　海南盛蔚不是失信被執行人。

　　（六）上海盛鴻融信國際貿易有限公司

　　1、被擔保人基本信息

　　被擔保人名稱：上海盛鴻融信國際貿易有限公司（以下簡稱“上海盛鴻”）

　　成立日期：2016年8月31日

　　注冊地點：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室

　　法定代表人：歐新功

　　注冊資本：293,790,000元

　　主營業務：一般項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；金銀制品銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；非金屬礦及制品銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　與山金國際存在的關聯關系或其他業務聯系：山金國際持有上海盛鴻96.60%股權。

　　2、被擔保人股權結構

　　山金國際持有上海盛鴻96.60%股權；河南豫光金鉛股份有限公司持有上海盛鴻3.40%股權。

　　3、被擔保人主要財務狀況

　　截至2023年12月31日，上海盛鴻資產總額為165,770.36萬元、負債總額為132,792.77萬元、銀行貸款總額為14,144.00萬元、流動負債總額為132,631.90萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為32,977.59萬元；2023年度，上海盛鴻營業收入為351,209.39萬元、利潤總額為1,901.67萬元、凈利潤為1,419.14萬元。

　　截至2024年9月30日，上海盛鴻資產總額為129,507.17萬元、負債總額為98,077.97萬元、銀行貸款總額為18,999.00萬元、流動負債總額為97,650.07萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為31,429.20萬元；2024年前三季度，上海盛鴻營業收入為195,540.38萬元、利潤總額為-2,113.99萬元、凈利潤為-1,548.39萬元。

　　上海盛鴻不是失信被執行人。

　　（七）寧波永盛融信國際貿易有限公司

　　1、被擔保人基本信息

　　被擔保人名稱：寧波永盛融信國際貿易有限公司（以下簡稱“永盛貿易”）

　　成立日期：2018年7月9日

　　注冊地點：浙江省寧波市江北區慈城鎮慈湖人家313號301室

　　法定代表人：歐新功

　　注冊資本：100,000,000元

　　主營業務：金屬材料及其制品、礦產品、金銀制品、金銀飾品、化工產品及原料（除危險化學品和易制毒化學品外）、建筑材料、紡織原料、塑料原料、日用品、橡膠及其制品、五金產品、玻璃制品、初級農產品、鋼材、焦炭（無儲存）的批發、零售；金屬材料及其制品、白銀制品的租賃；倉儲服務；企業管理咨詢；商務信息咨詢；市場營銷策劃；供應鏈管理；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　與山金國際存在的關聯關系或其他業務聯系：山金國際持有永盛貿易100%股權。

　　2、被擔保人股權結構：山金國際持有永盛貿易100%股權。

　　3、被擔保人主要財務狀況

　　截至2023年12月31日，永盛貿易資產總額為52,829.33萬元、負債總額為44,135.18萬元、銀行貸款總額為5,000.00萬元、流動負債總額為44,051.31萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為8,694.15萬元；2023年度，永盛貿易營業收入為439,069.54萬元、利潤總額為-1,565.31萬元、凈利潤為-1,174.10萬元。

　　截至2024年9月30日，永盛貿易資產總額為104,456.22萬元、負債總額為93,759.51萬元、銀行貸款總額為5,000.00萬元、流動負債總額為93,205.25萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為10,696.71萬元；2024年前三季度，永盛貿易營業收入為577,992.35萬元、利潤總額為4,846.70萬元、凈利潤為3,502.56萬元。

　　永盛貿易不是失信被執行人。

　　（八）Osino?Gold?Exploration?and?Mining?(Pty)?Ltd.

　　1、被擔保人基本信息

　　被擔保人名稱：Osino?Gold?Exploration?and?Mining?(Pty)?Ltd.（以下簡稱“Osino?Gold”）為新收購的納米比亞持有Twin?Hills金礦項目的開發實體。

　　與山金國際存在的關聯關系或其他業務聯系：Osino?Gold為Osino?Namibia?Holdings?(Pty)?Ltd.全資子公司，山金國際間接持有Osino?Gold?100%股權。根據《238號采礦證》附加的條件：（1）“納米比亞弱勢群體”在Osino?Gold?管理層（包含董事會）所占席位至少為20%；且（2）“納米比亞弱勢群體”持有Osino?Gold至少5%有表決權股份。后續Osino?Gold需進行相應調整以滿足上述《238號采礦證》中的附加條件。

　　2、被擔保人股權結構：海南盛蔚間接持有Osino?Namibia?Holdings?(Pty)?Ltd.100%股權，Osino?Namibia?Holdings?(Pty)?Ltd.100%持有Osino?Gold?100%股權。

　　3、被擔保人主要財務狀況

　　截至2024年9月30日，Osino?Gold資產總額為7,137.38萬元、負債總額為40,462.43萬元、銀行貸款總額為0萬元、流動負債總額為40,276.06萬元、或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）涉及的總額為0.00萬元、凈資產為-33,325.05萬元；2024年前三季度，Osino?Gold營業收入為0萬元、利潤總額為-2,792.80萬元、凈利潤為-2,792.80萬元。

　　四、擔保協議的主要內容

　　山金國際計劃為子公司的融資提供總計不超過455,400.00萬元的擔保總額度，實際發生的擔保金額及擔保期限由山金國際最終簽署的擔保合同確定。擔保用途是為子公司向金融機構申請授信額度、項目貸款、并購貸款、開具保函和信用證、銀行承兌匯票及其他因業務經營需要對外承擔的責任和義務等提供擔保。擔保方式為連帶保證責任擔保等方式。

　　五、擔保的必要性和合理性

　　山金國際本次為其合并報表范圍內的全資及控股子公司提供擔保，是為支持其子公司正常生產經營發展籌措資金，采用年度擔保額度預計的方式，有利于提高其子公司融資效率，能夠促進山金國際的穩定持續發展。

　　公司及山金國際在對被擔保人資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估的基礎上,認為被擔保人有足夠的償還債務能力，其財務風險處于可有效控制的范圍之內，山金國際對其擔保不會損害山金國際及公司利益，不存在違反法律法規和《公司章程》的相關規定的情形。

　　六、董事會意見

　　公司于2024年12月19日召開了第六屆董事會第六十九次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計的議案》，本議案尚需山金國際股東大會及山東黃金股東大會審議批準。

　　公司董事會認為：上述擔保額度預計事項主要為滿足山金國際經營發展需要，有利于山金國際的良性發展，符合公司整體利益，被擔保方財務狀況穩定，資信情況良好，擔保風險可控。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，山金國際對子公司擔保總余額為50,400.00萬元，占山金國際最近一期經審計凈資產的比例為4.36%，占山東黃金最近一期經審計凈資產的比例為1.52%；若上述擔保額度全部實施后，山金國際及其控股子公司的擔保額度總金額為455,400.00萬元，占山金國際最近一期經審計凈資產的比例為39.39%，占山東黃金最近一期經審計凈資產的比例為13.76%；山金國際及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為0元，占山金國際最近一期經審計凈資產的比例為0%；山金國際不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保等。

　　公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保。

　　公司及控股子公司無逾期擔保。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：600547??????????證券簡稱：山東黃金?????????編號：臨2024-101

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　關于控股子公司山金國際的全資子公司

　　減少注冊資本的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　●?2024年12月19日，山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東黃金”）第六屆董事會第六十九次會議審議通過《關于公司控股子公司山金國際的全資子公司減少注冊資本的議案》，本議案尚需山金國際黃金股份有限公司（以下簡稱“山金國際”）股東大會審議批準。

　　一、本次山金國際全資子公司減少注冊資本的概述

　　根據公司控股子公司山金國際層級壓減工作方案的有關要求，山金國際全資子公司上海盛蔚礦業投資有限公司（以下簡稱“上海盛蔚”）將其持有的海南盛蔚貿易有限公司、吉林板廟子礦業有限公司、吉林盛達礦業有限公司、吉林金誠盛鑫礦業有限公司、青海大柴旦礦業有限公司等5家公司的股權無償劃轉給山金國際，同時基于山金國際整體戰略發展規劃和實際經營需要，山金國際擬將全資子公司上海盛蔚現有注冊資本規模進行調整，由4,510,000,000.00元人民幣減少至420,799,066.81元人民幣。本次減少注冊資本后，山金國際仍直接持有上海盛蔚100%股權。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本次上海盛蔚減少注冊資本事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，該議案尚需提交山金國際股東大會審議，無需提交山東黃金股東大會審議批準。

　　二、本次減少注冊資本的子公司基本情況

　　1、公司名稱：上海盛蔚礦業投資有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91310115MA1K39F89L

　　3、企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　4、法定代表人：劉欽

　　5、成立日期：2016年3月25日

　　6、注冊資本：451,000.00萬元人民幣

　　7、注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室

　　8、經營范圍：實業投資，投資咨詢，礦產品、金屬材料及金銀制品的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　9、主要財務指標：

　　10、股權結構：山金國際直接持有上海盛蔚100%股權，本次注冊資本減少后上海盛蔚的股權結構不會發生變化。

　　11、信用情況：經查詢全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺，上海盛蔚不是失信被執行人。

　　三、本次減少注冊資本的目的及對山金國際的影響

　　本次減少上海盛蔚注冊資本事項符合法律法規以及山金國際戰略發展規劃和實際經營的需要，不會影響上海盛蔚后續業務的正常開展，有利于優化山金國際運營資本結構、資源配置和資金使用安排，提高資產管理效率和使用效率。本次減少注冊資本不改變山金國際對上海盛蔚的股權比例，不會導致山金國際合并報表范圍變化，不會對山金國際財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東合法權益的情形。

　　山金國際董事會審議通過后，將提交山金國際股東大會審議，同時授權山金國際管理層負責辦理與本次上海盛蔚減少注冊資本相關的所有事宜。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2024年12月19日

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