來源：分支行觀察PLUS

　　一位出生于1979年的省級上市城商行部門老總，因受賄被查，主動供述曾行賄董事長40萬現金。

　　這頗具戲劇性的情節發生在資產規模4000億上下的甘肅銀行。

　　今年1月26日，中國裁判文書網公布了甘肅銀行原金融市場部總經理的判決書。判決顯示，此人受賄高達3622萬。

　　盡管3622萬元的受賄金額在落馬老虎中排不上號，但與中信銀行原行長孫德順設計復雜的交易結構受賄，以及與光大集團董事長唐雙寧通過書畫“雅賄”相比，此人受賄全部是赤裸裸的直接金錢交易。

　　判決之前，其受賄3622萬元以及孽息28萬元，合計3650萬元已經被退繳。

　　金通社注意到，該金融市場部總經理除了受賄，還行賄時任甘肅銀行董事長兼行長40萬現金。

　　判決書顯示該行賄系自首，由此可以判斷是其主動供述了行賄董事長的事實。

　　盡管判決書沒有提及時任董事長的名字，但從行賄發生在2013年來判斷，其行賄的對象應當為甘肅銀行首任董事長兼行長李鑫。

　　據中新經緯等媒體報道，李鑫于2023年年初被查，這與該金融市場部總經理被查的時間線基本吻合。

　　目前，官方尚未正式披露正廳級干部李鑫被查的消息，但從該金融市場部原總經理的判決書來分析，李鑫受賄40萬的事實當屬確定無疑，其他違法犯罪事實還有待進一步披露。

　　“青年才俊”獲刑12年

　　一審判決顯示，這位甘肅銀行金融市場部原總經理因受賄、行賄兩項罪名，合并被判處有期徒刑12年，罰金50萬元。

　　盡管判決書已經公開，但被告人名字卻沒有公開，判決書中顯示為被告人“李某1”。

　　同一份判決書中，向這位金融市場部老總行賄的渤海信托財務顧問張瑩、安信信托業務部副總經理吳忠禮、上海勵國金融服務有限公司投行部總經理林欽武、華訊方舟科技有限公司副總裁徐健等涉案人，均被公開完整姓名。

　　李某1行賄的甘肅銀行董事長在判決書中顯示為“李某”，名字也未公開，但通過任職時間可以判斷，李某應為號稱“西北金融元老”的原甘肅銀行董事長李鑫。

　　李鑫是甘肅銀行首任董事長兼行長，從2011年甘肅銀行籌建時就任籌備組組長，2018年甘肅銀行在港交所上市后，成為“西北銀行第一股”，李鑫則功成身退。

　　判決書顯示，被告人李某1，出生于1979年5月29日，大學本科文化，天津市人。

　　早在2013年，李某1就擔任了甘肅銀行金融市場部副總經理，隨后擔任總經理，不過，其行賄董事長的40萬，也發生在2013年。

　　判決書顯示，李某1于2023年8月14日被開除黨籍、開除公職。2023年2月16日因涉嫌受賄罪、行賄罪被甘肅省監察委員會決定留置，2023年8月16日被臨洮縣刑事拘留，2023年8月28日被逮捕。一審判決書顯示的日期為2023年12月11日。

　　6項受賄

　　李某1受賄事實共有6項，其中有3筆金額較大，分別為1300萬、1200萬和850萬。

　　1300萬元的賄賂來自華訊方舟科技有限公司副總裁徐健。2017年至2019年，李某1利用其管理金融市場部工作的職務便利，與徐健商議，由李某1為該公司提供業務合作幫助，徐健向其支付好處費，后徐健共準備好處費1300萬元。2018年至2020年，李某1分五次收受徐健所送現金共計620萬元，剩余680萬元二人商議由徐健保管。

　　1200萬元的賄賂來自安信信托股份有限公司業務部副總經理吳忠禮。2016年，李某1與吳忠禮商議，由李某1為該公司提供業務合作幫助，吳忠禮向其支付好處費。后吳忠禮共準備好處費1200萬元，二人商議由吳忠禮保管。

　　上海勵國金融服務有限公司投行部總經理林欽武則提供了850萬元。2013年至2016年，李某1為該公司提供業務合作幫助，林欽武向其支付好處費，后林欽武共準備好處費850萬元，二人商議由林欽武保管。

　　渤海國際信托有限公司財務顧問張瑩，因李某1為該公司提供業務合作幫助，張瑩向其支付好處費。2018年12月4日，張瑩按照李某1要求，安排他人向李某1姐姐李虹轉賬100萬元用于李某1個人購房。

　　其他被認定的賄賂還有：上海睿銀盛嘉資產管理有限公司總經理孫某給予感謝費150萬元；寧夏順億資產管理有限公司副總經理龐延寧給予感謝費22萬元。

　　6項賄賂，合計高達3622萬元。

　　行賄董事長40萬元現金

　　除了受賄，李某1還主動供述了行賄董事長李鑫的事實。

　　判決書顯示，2013年，李某1擔任甘肅銀行金融市場部副總經理（總經理助理級）期間，為謀求個人職務升遷，給時任甘肅銀行董事長、行長的李某送現金40萬元。

　　這位時任甘肅銀行董事長、行長的李某，即為李鑫。

　　資料顯示，甘肅銀行于2011年開始籌建，李鑫擔任籌備組負責人。正式掛牌之后，任董事長兼行長。

　　2018年9月，在甘肅銀行在香港交易所上市幾個月后，李鑫被免去董事長職務。隨后擔任政協甘肅省委員會經濟委員會副主任（正廳長級），2022年4月份被免職。

　　2023年年初，中新經緯等媒體報道了李鑫被查的傳聞，但至今官方尚未正式公布。另外據媒體報道，甘肅銀行合規執行官王春云也于2023年初被查。

　　李鑫于2018年底離職后，接任甘肅銀行董事長職務的為劉青。

　　資料顯示，劉青早期在中國農業銀行平涼分行，隨后又先后任職于當地政府、金融監管部門以及其他金融機構。

　　2011年甘肅銀行籌建的時候，李鑫擔任籌備組組長，劉青是籌備組成員。甘肅銀行成立后，李鑫親自擔任董事長兼行長，劉青被任命為副行長。2016年，劉青升任甘肅銀行行長，當時，與董事長李鑫搭檔。

　　2017年，劉青擔任行長一年左右，就被調入了甘肅農村信用聯社擔任理事長。2018年底，劉青重返甘肅銀行擔任董事長。

　　退繳3650萬

　　公訴機關指控認為，被告人李某1身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人人民幣3622萬元，數額特別巨大；其中2726.745萬元系受賄未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。為謀取不正當利益，給予國家工作人員人民幣40萬元；行賄罪系自首，可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，可以從寬處理。

　　李某1對起訴書指控的犯罪事實和罪名無異議，認罪認罰，請求從輕處罰。

　　辯護人提出的辯護意見是：1．李某1受賄（金額）絕大多數系犯罪未遂。2．李某1有坦白情節，主動交代了辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實。3．李某1向李某行賄40萬元系自首。4．李某1及家屬退還了涉案贓款。5．李某1認罪悔罪態度好，認罪認罰，建議從輕或減輕處罰。

　　判決書顯示，吳忠禮退繳違法所得1200萬元、孳息28萬元。徐健退繳違法所得680萬元。林欽武退繳違法所得850萬元。李某1及其親友主動退繳違法所得892萬元。共計退繳違法所得及孳息3650萬元。

　　涉案贓款盡管已經被全部追繳，但此案留下的余波，也許不能短時期內消除。

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責任編輯：張文