證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2024-009

債券代碼：127085 債券簡稱：韻達轉債

韻達控股股份有限公司

關于預計觸發轉股價格向下修正條件的

提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份

2、債券代碼：127085 債券簡稱：韻達轉債

3、轉股價格：人民幣12.10元/股

4、轉股時間：2023年10月17日至2029年4月10日

5、本次觸發轉股價格修正條件的期間從2024年1月29日起算，截至2024年2月19日，韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日收盤價低于“韻達轉債”當期轉股價的85%，預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理：2.4向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定，觸發轉股價格修正條件當日，公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務；公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、可轉換公司債券基本情況

（一）發行上市情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]2408號”文核準，公司于2023年4月11日向不特定對象發行2,450萬張可轉換公司債券，發行價格為每張100元，發行總額為人民幣245,000.00萬元。經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司24.50億元可轉換公司債券于2023年5月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“韻達轉債”，債券代碼“127085”。

（二）轉股價格調整情況

根據相關法律法規和《韻達控股股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的有關規定，韻達轉債初始轉股價格為12.15元/股。

因公司實施2022年度權益分派方案，韻達轉債的轉股價格由12.15元/股調整為12.10元/股，調整后的轉股價格自2023年6月8日起生效。

二、韻達轉債轉股價格向下修正條款

根據《可轉債募集說明書》，公司本次發行的可轉換公司債券轉股價格向下修正條款如下：

（一）修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期內，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格85.00%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉換公司債券的股東應當回避；修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的均價。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

（二）修正程序

如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

2024年1月29日-2024年2月19日，公司股票已有十個交易日收盤價低于“韻達轉債”當期轉股價格12.10元/股的85%，即10.29元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理：2.4向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定，觸發轉股價格修正條件當日，公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務；公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。

四、其他事項

投資者如需了解韻達轉債的其他相關內容，可查閱公司于2023年4月7日在巨潮資訊網披露的《可轉債募集說明書》全文。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

特此公告。

韻達控股股份有限公司董事會

2024年2月20日

證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2024-010

韻達控股股份有限公司

2024年1月快遞服務主要經營指標快報

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號一一行業信息披露（2023年修訂）》的規定，韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年1月快遞服務主要經營指標情況如下：

一、公司2024年1月快遞服務主要經營指標

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二、數據說明

1、2024年1月公司實現快遞服務收入同比增長61.51%，完成業務量同比增長96.09%，主要系：公司積極提升網絡經營水平、保障網絡穩定、提高服務質量，同時受年貨節促銷效應及春節假期錯期影響（2024年春節假期在2月，2023年春節假期在1月中下旬），促進公司2024年1月的快遞服務業務收入及業務量同比增長。

2、上述數據未經審計，可能會與定期報告數據存在差異，僅供投資者階段性參考，相關數據以公司定期報告為準，請投資者注意風險。

特此公告。

韻達控股股份有限公司董事會

2024年2月20日

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