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　　原標(biāo)題：震驚！三名中行支行行長巨貪超40億，新中國最大銀行貪污案，外逃美國20年被遣返！

　　來源：中國基金報(bào)

　　震驚全國！三名行長巨貪超40億，外逃20年，最后一個(gè)主犯被遣返回國！

　　許國俊，被遣返回國！

　　據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，11月14日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)有關(guān)部門和廣東省監(jiān)察機(jī)關(guān)共同努力，外逃20年的職務(wù)犯罪嫌疑人許國俊被強(qiáng)制遣返回國。

　　許國俊，男，中國銀行開平支行原行長，涉嫌會(huì)同開平支行前后兩任行長許超凡、余振東貪污、挪用巨額公款，2001年外逃美國。中方有關(guān)部門積極開展國際司法執(zhí)法合作，鍥而不舍開展追逃追贓工作，余振東、許超凡分別于2004年、2018年被遣返回國，辦案機(jī)關(guān)和中國銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款20多億元人民幣。

　　中央追逃辦負(fù)責(zé)人指出，許國俊涉案金額特別巨大，畏罪外逃且負(fù)隅頑抗，影響十分惡劣，其歸案標(biāo)志著開平支行案追逃追贓工作歷經(jīng)20年取得重大成果，也充分證明不管腐敗分子逃到哪里、逃匿多久，都難逃法律的制裁。中央追逃辦負(fù)責(zé)人表示，我們有逃必追、一追到底的意志和決心是堅(jiān)定不移的，將繼續(xù)加大反腐敗國際追逃追贓工作力度，決不讓腐敗分子逍遙法外。

　　據(jù)央視新聞報(bào)道，2001年10月12日，中國銀行廣東分行進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)開平支行有4.8億美元去向不明，在向開平支行行長許國俊核實(shí)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)許國俊以及前兩任行長許超凡、余振東同時(shí)失蹤了。

　　事后查實(shí)：許超凡作為主犯，伙同他人貪污挪用4.85億美元。中行開平案被稱為新中國成立后最大的銀行貪污案，涉案資金按當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算折合人民幣超過40億元。

　　新中國最大銀行貪污案

　　三任行長，貪污資金4.85億美元

　　2019年1月，央視播放《紅色通緝》新聞專題片。專題片介紹，2001年10月，震驚全國的中國銀行開平支行案案發(fā)。中國銀行廣東開平支行原行長許超凡，伙同繼任的兩任行長余振東、許國俊涉嫌勾結(jié)貪污、挪用中國銀行資金約4.85億美元，中國銀行開平支行案被稱為新中國最大的銀行貪污案。

　　三人一同先逃到中國香港，再飛往加拿大，再轉(zhuǎn)機(jī)飛往最終目的地美國。

　　許超凡說：“在當(dāng)時(shí)來說，兩個(gè)國家之間的執(zhí)法合作，各個(gè)方面都有一定的困難，這是我自己的一個(gè)想法。把我抓回來，這個(gè)難度會(huì)更大。”

　　2018年7月11日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，在中美兩國執(zhí)法等部門通力合作下，外逃美國17年之久的職務(wù)犯罪嫌疑人許超凡被強(qiáng)制遣返回國。

　　許超凡，男，中國銀行廣東省開平支行原行長，涉嫌貪污挪用中國銀行資金4.85億美元，2001年外逃美國，國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。經(jīng)中美執(zhí)法部門合作，許超凡于2003年被美方羈押，并于2009年在美被判處有期徒刑25年。

　　在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，中央追逃辦統(tǒng)籌各方力量，發(fā)揮外交、司法、執(zhí)法、反洗錢和反腐敗等部門和廣東省作用，以鍥而不舍的精神開展了長達(dá)十多年的追逃追贓工作。中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組反腐敗工作組將許超凡案確定為兩國重點(diǎn)追逃追贓案件，雙方密切協(xié)作，全力推進(jìn)。在中美執(zhí)法合作強(qiáng)大壓力和政策感召下，許終于接受遣返安排。

　　據(jù)廣東江門市中院消息，今年10月13日，廣東省江門市中級(jí)人民法院對(duì)中國銀行開平支行原行長許超凡貪污、挪用公款案進(jìn)行公開宣判，以貪污罪、挪用公款罪數(shù)罪并罰判處許超凡有期徒刑十三年，并處罰金人民幣200萬元；對(duì)犯罪所得贓款予以追繳。許超凡表示服從法院判決，不上訴。

　　中央紀(jì)委國際合作局工作人員回憶說，許超凡給他的第一印象是精明、腦子好用。然而，這個(gè)精明的人從案發(fā)逃亡、在美國入獄、堅(jiān)決拒絕遣返、到最后被強(qiáng)制遣返回國，這背后到底發(fā)生了哪些故事？

　　8年，三任行長，貪污資金4.85億美元，最開始只為彌補(bǔ)虧空

　　許超凡出生于一個(gè)普通的家庭，17歲做信貸員，到上世紀(jì)90年代，27歲的許超凡做到了中國銀行廣東省開平支行行長。那時(shí)，他是全家人的驕傲。

　　2001年10月12日，中國銀行廣東分行進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)開平支行有4.8億美元去向不明，在向開平支行行長許國俊核實(shí)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)許國俊以及前兩任行長許超凡、余振東同時(shí)失蹤了。

　　事后查實(shí)：許超凡作為主犯，伙同他人貪污挪用4.85億美元，制造了建國以來最大的銀行資金盜用案。

　　許超凡回憶，最開始他不過是想挪一筆錢來彌補(bǔ)外匯買賣的虧損窟窿。

　　許超凡：您知道外匯買賣這個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)非常大的，開始有點(diǎn)兒盈利然后就虧損了，虧損了之后怎么去解決呢？那得要擴(kuò)大買賣額，然后越做越大，很不幸，我們所買的方向跟國際市場方向的走勢(shì)，沒有抓住這個(gè)走勢(shì)，虧損，窟窿越來越大了。

　　和我們常看到的故事一樣，許超凡挪用資金去補(bǔ)外匯買賣的虧損，結(jié)果虧空越補(bǔ)越大，到最后已經(jīng)到了無法收拾的地步。

　　為拿綠卡讓妻子和別人“假結(jié)婚”

　　在事情敗露之前，許超凡、許國俊、余振東早已為家人安排好后路。

　　從1993年開始，許超凡利用職務(wù)之便，假借開平中行客戶名義，以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金。他與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的由三人控制的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。

　　1994年，許超凡、余振東和許國俊三人的妻子通過假離婚、假結(jié)婚獲取美國綠卡，然后通過離婚并復(fù)婚等方法，幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年，許超凡、余振東和許國俊三人用假身份證件到香港，獲得了偽造的香港護(hù)照。

　　自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項(xiàng)利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實(shí)業(yè)，進(jìn)而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶，總額高達(dá)7500萬美元。

　　后來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，運(yùn)作余振東、許國俊相繼接替他的位置。三人相互勾結(jié)掩護(hù)，盜竊流水線一直順利運(yùn)行。

　　2001年，得知中國銀行發(fā)現(xiàn)巨額虧空并展開全行追查的消息，許超凡當(dāng)即通知余振東和許國俊，三人一同先逃到中國香港，再飛往加拿大。

　　17年的逃亡之路由此拉開大幕。

　　帶著家人輾轉(zhuǎn)多地逃亡，面對(duì)母親和兒女疑問無言以對(duì)

　　中行開平案被稱為新中國成立后最大的銀行貪污案，涉案資金按當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算折合人民幣超過40億元。2001年11月，中國通過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令，并通過國際執(zhí)法。

　　在許超凡頭上，張開的不只是紅色通緝令，還有中美兩國在2000年6月簽署的刑事司法協(xié)助協(xié)定，這是中美有史以來第一個(gè)司法合作協(xié)定，開平支行案成為協(xié)定生效后兩國執(zhí)法合作的第一案。

　　在加拿大，許超凡躲在朋友給他租的房子里，和母親、妻子以及三個(gè)孩子住在一起。他沒有想到：2001年11月，司法部兩次向美國、加拿大發(fā)出司法協(xié)助請(qǐng)求，并且通過與美國、加拿大和中國香港執(zhí)法部門合作，第一時(shí)間凍結(jié)了許超凡等三人的所有銀行賬戶。

　　原本以為不工作，錢都?jí)蛞患胰艘惠呑佑玫模瑳]想到賬戶被凍結(jié)。由于隨身攜帶的現(xiàn)金并不多，身在加拿大的許超凡處在惶惶不可終日的狀態(tài)中，半年后，他和余振東、許國俊逃亡美國洛杉磯。他說當(dāng)時(shí)口袋只剩下一兩萬塊錢，也不敢在洛杉磯長住。

　　2001年11月開始，中方協(xié)調(diào)美方來華取證，開展遠(yuǎn)程視頻作證。之后，美國司法部在全國發(fā)出通緝令，三家人只能分頭踏上逃亡之路，余振東前往洛杉磯，許超凡和許國俊則選擇逃往美國中部的小城市。

　　橫貫美國的66號(hào)公路，在美國文化中被稱為美國夢(mèng)的起點(diǎn)，但當(dāng)許超凡他們沿著這條路在美國的中部小鎮(zhèn)逃亡時(shí)，才清醒地感到了現(xiàn)實(shí)和夢(mèng)境的差距。

　　記者：從一個(gè)普通人家的孩子，到一個(gè)在當(dāng)?shù)乜梢哉f是呼風(fēng)喚雨的行長，用了十年的時(shí)間。真的逃出去了，一下子你擁有一切都沒了，那個(gè)時(shí)候心里會(huì)怎么想？

　　許超凡：心里想特后悔，為什么不安安穩(wěn)穩(wěn)規(guī)規(guī)矩矩，辦該辦的事情，做該做的事情？

　　記者：你老母親她知不知道你做的一切？

　　許超凡：之前我們?cè)谥袊龅氖虑樗恢溃髞砀嬖V了她。

　　記者：老太太還不嚇著了？

　　許超凡：嚇壞了，她說你怎么闖那么大的一個(gè)禍，你干嗎要做這個(gè)事情，以后怎么辦呢，她問了我，我根本沒辦法跟她回答。

　　記者：老婆孩子呢？

　　許超凡：孩子那時(shí)候很小，我就沒跟他們說這個(gè)事情，但是孩子不斷問我，我們?yōu)槭裁匆竭@里來。

　　記者：怎么回答啊？

　　許超凡：……

　　2002年12月，美國內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對(duì)余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。同案余振東在洛杉磯被美國當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。2004年9月，許國俊夫婦在美國落網(wǎng)。2004年10月，許超凡夫婦在俄克拉荷馬州的一個(gè)小鎮(zhèn)被逮捕。1012案的涉案人員全部落網(wǎng)。被捕兩個(gè)月后，許超凡得以和兒女通電話。

　　許超凡：電話里就問，爸爸媽媽什么時(shí)候回來。

　　記者：那你也不能說實(shí)話啊？

　　許超凡：那只能是安慰他們，就說爸爸媽媽很快回來，但是這個(gè)很快，很快，很快，就很快十幾年了。

　　堅(jiān)決拒絕遣返，與兒女分別5年后終于獄中相見

　　2004年，余振東成為第一個(gè)從美國直接遣返回中國的職務(wù)犯罪嫌疑人。他被判處有期徒刑12年。而中方工作組與許超凡、許國俊面談時(shí)，他們二人拒不回國。

　　許超凡：我覺得我的事情發(fā)生在中國，我是不是可以利用美國法律規(guī)避我在中國犯的罪。

　　記者：雖然都是坐牢，這兩個(gè)你比過沒有？

　　許超凡：當(dāng)時(shí)考慮我有可能在美國贏這個(gè)官司。首先起訴所說的東西都是在中國發(fā)生的，我當(dāng)時(shí)就考慮到即便是定了這個(gè)罪，我判刑的時(shí)候應(yīng)該不會(huì)判得很重。

　　2006年1月，美國以15項(xiàng)罪名，對(duì)許超凡和許國俊二人提起刑事訴訟。在這個(gè)期間內(nèi)，美方主動(dòng)請(qǐng)中方在證據(jù)、證人、證言等方面提供司法協(xié)助。根據(jù)中美達(dá)成的異地追訴共識(shí)，中央紀(jì)委組織協(xié)調(diào)最高檢、公安部、司法部等部門，先后向美方提供了15萬頁的證據(jù)材料，組織有關(guān)證人向美國法庭作證。最終，2009年5月，美國法庭對(duì)許超凡判處25年有期徒刑。與此同時(shí)，許超凡的妻子鄺婉芳被判處8年有期徒刑。

　　許超凡服刑的地方，在美國和墨西哥邊境埃爾帕索市的拉圖納監(jiān)獄。在這里，許超凡與他的孩子們見了面，這次探視與上一次分別已經(jīng)有5年的時(shí)間。

　　許超凡：他們見面的反應(yīng)就是很悲傷，他們哭了。

　　記者：那次見面多久？

　　許超凡：有四五個(gè)小時(shí)。

　　記者：會(huì)告訴他們你們的事嗎？

　　許超凡：他們也沒有問，我也沒說。

　　記者：怎么分別？

　　許超凡：依依不舍，管教人員來通知了，時(shí)間已經(jīng)夠了，但是大家還是不想離開。

　　為上訴自學(xué)法律，中美合作高壓之下幻想破滅，同意遣返

　　對(duì)于判決，許超凡向美國法庭提出上訴，為此，他甚至開始自學(xué)美國的法律。在許超凡一心研究美國法律的同時(shí)，中國從未放棄讓他接受中國法律的審判。

　　2014年6月，中央追逃辦正式成立，包含中央紀(jì)委、最高法、最高檢、外交部、公安部、安全部、司法部、人民銀行等8家成員單位，中央紀(jì)委國際合作局作為辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)具體工作。許超凡案也被列入中美執(zhí)法合作的五起重點(diǎn)案件，中方會(huì)同美方和許超凡進(jìn)行面對(duì)面商談。

　　許超凡最關(guān)心的問題有三個(gè)，刑期問題，財(cái)產(chǎn)問題，回國服刑后返回美國問題。

　　雖然這次沒有談妥，但是雙方最后都說，面談的大門是永遠(yuǎn)敞開的。2015年9月，許超凡妻子鄺婉芳在美國服刑期滿后，被美方強(qiáng)制遣返回國。這對(duì)本來寄希望刑滿后留在美國的許超凡，無異于一記重?fù)簟?/p>

　　2015年11月，許超凡書面提出愿意回國受審，2016年，他通過律師表示希望再次和中方工作組見面，有意接受遣返。這次談話之后，許超凡同意回國受審，中美雙方溝通了許超凡案的工作安排，美國法院對(duì)許超凡案刑期進(jìn)行改判，同時(shí)法院核準(zhǔn)協(xié)議遣返令后，美方判發(fā)遣返令并將許超凡遣返回國。

　　遣返前，許超凡和家人見了一面。

　　許超凡：大女兒已經(jīng)畢業(yè)工作了，老母親身體好。

　　記者：你跟母親說了嗎，你要回來了？

　　許超凡：我跟她說了，她非常支持，她就說你應(yīng)該有個(gè)了斷。

　　記者：你心里面知道這次告別會(huì)比以往時(shí)間更長一些？

　　許超凡：對(duì)，那時(shí)候大家都放開了，覺得過了這個(gè)坎之后，事情就會(huì)慢慢結(jié)束。

　　歷時(shí)17年，追回贓款20多億元

　　2018年7月11日，許超凡在美方的押解下，登上了飛往中國的飛機(jī)。飛機(jī)降落在中國的土地上，一張2001年簽發(fā)的逮捕令終于等到了簽字時(shí)刻。

　　記者：真正離開美國的時(shí)候，有什么行李可以收拾帶回中國？

　　許超凡：沒什么行李。

　　記者：人家從美國回來都是大包小裹的，不說買東西，在美國活十來年也得有很多家當(dāng)，可是輪到你的時(shí)候什么也沒有？

　　許超凡：情況不同，他們?cè)谕饷媸亲杂傻模以诿绹彩潜槐O(jiān)禁人士，回來這邊也是接受監(jiān)禁。