原標(biāo)題：光大、工商、郵儲三家銀行客戶經(jīng)理為電信詐騙團(tuán)伙開戶被刑拘

　　來源：科技金融在線

　　光大、工商、郵儲三家銀行客戶經(jīng)理為電信詐騙和洗錢團(tuán)伙開設(shè)銀行對公賬戶，在明知犯罪團(tuán)伙用于違法目的情況下仍然違規(guī)辦理。

　　5月9日，湖南省長沙市公安局召開新聞通報會，長沙公安在打擊治理電詐犯罪中，排查出近百個用于電信詐騙及洗錢的銀行對公賬戶。這些賬戶由多家銀行客戶經(jīng)理，在明知犯罪團(tuán)伙用于違法目的情況下違規(guī)辦理。對此，公安機(jī)關(guān)對光大、工商、郵政三家銀行的多名工作人員以涉嫌“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”（簡稱“幫信罪”）刑拘。

　　3月底，長沙市公安局開福分局在辦理“王某倫”販賣對公賬戶的犯罪團(tuán)伙案時，民警進(jìn)一步審訊發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙在辦理銀行的對公賬戶時與光大銀行湘府路支行的客戶經(jīng)理方某有不尋常的關(guān)系。

　　經(jīng)查，方某在明知該二人注冊對公賬戶用于電信詐騙、洗錢等犯罪活動的情況下，以500至800元一套不等的價格為其非法審核辦理對公賬戶20余套，非法獲利13800元。

　　由于對公賬戶有公司的名頭，當(dāng)受害人將錢打到對公賬戶時，他的警惕性會更低。后經(jīng)查證，由方某非法審核注冊的對公賬戶涉及全國范圍內(nèi)電信詐騙案件10余起，涉案金額達(dá)160余萬元。

　　方某說，作為支行對公客戶主管，銀行有下發(fā)一定的業(yè)績考核指標(biāo)，一個支行一年要完成200個對公賬戶，“他們主動找上門，說是做電商的，需要多注冊一些公司，一套給了我500元。”

　　“某種程度上說，銀行經(jīng)理和詐騙團(tuán)伙之間，也是相互利用。犯罪團(tuán)伙需要洗錢通道，銀行需要流水，銀行經(jīng)理需要業(yè)績。”辦案民警說。

　　除了光大銀行方某，長沙公安機(jī)關(guān)幾次查辦的金融機(jī)構(gòu)涉“幫信罪”案，還有工商銀行、郵儲銀行的工作人員涉案。

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責(zé)任編輯：潘翹楚