證券代碼:600433 證券簡稱:冠豪高新 公告編號:2025-001
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2025年1月10日
(二)股東大會召開的地點:廣東省廣州市海珠區(qū)海洲路18號TCL大廈26層公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,由公司董事長謝先龍先生主持。大會采取
現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席8人,董事李飛先生、李海濱先生、任林先生現(xiàn)場
出席會議;董事謝先龍先生、王昕先生,獨立董事陳家易先生、王能光先生、黃娟女士視頻出席會議;董事林綺女士因工作原因未能出席會議。
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人,王雷先生現(xiàn)場出席會議;周雄華女士、崔雪
蓮女士視頻出席會議。
3、公司董事會秘書任小平先生現(xiàn)場出席會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事候選人的議案
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2、關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案
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3、關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
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(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案以普通決議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市康達律師事務所
律師:鐘節(jié)平、任遠
2、律師見證結(jié)論意見:
本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;出席本次股東大會人員資格合法有效;本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會
2025年1月11日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼:600433 證券簡稱:冠豪高新 公告編號:2025-002
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次會議于2025年1月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知及會議材料于2025年1月2日以電子郵件方式送達各位董事。會議應參加董事9人,實際參加董事9人,會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事會半數(shù)以上董事共同推舉,本次會議由公司董事李飛先生主持。
二、董事會會議審議情況
(一)董事會以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》。
經(jīng)審議,董事會同意選舉董事李飛先生(簡歷附后)為公司第九屆董事會董事長,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。
(二)董事會以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設立董事會科技創(chuàng)新委員會及制定其議事規(guī)則的議案》。
為全面實施公司“一體兩翼、四輪驅(qū)動”戰(zhàn)略規(guī)劃,以科技創(chuàng)新培育新動能,加強特種新材料的研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化,推動公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。董事會同意公司設立董事會科技創(chuàng)新委員會,并制定《董事會科技創(chuàng)新委員會議事規(guī)則》。公司后續(xù)將盡快組織修訂《公司章程》及相關(guān)內(nèi)部制度。
?。ㄈ┒聲? 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》。
經(jīng)全體董事選舉,公司第九屆董事會各專門委員會委員名單如下:
1.董事會可持續(xù)發(fā)展委員會
主任委員:李飛
委員:金暉、任林、牛青山、李鵬
2.董事會科技創(chuàng)新委員會
主任委員:李飛
委員:牛青山、李鵬
3.董事會審計委員會
主任委員:黃娟
委員:牛青山、李鵬
4.董事會薪酬與考核委員會
主任委員:李鵬
委員:王昕、黃娟
5.董事會提名委員會
主任委員:牛青山
委員:李飛、黃娟
各專門委員會委員任期三年,自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。
(四)董事會以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司董事長提名,董事會同意擬聘任李飛先生(簡歷附后)為公司總經(jīng)理;任期三年,自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止,并擔任公司法定代表人。
第八屆董事會提名委員會2025年第一次會議對總經(jīng)理人選的任職條件進行了審查,認為其符合中國證監(jiān)會及相關(guān)法規(guī)關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定,同意將本議案提交董事會審議。
?。ㄎ澹┒聲? 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會同意聘任馮明東先生、趙國紅先生、魏璐沁先生、張江泳先生、黎軼先生為公司副總經(jīng)理;任小平先生為公司財務負責人,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。上述人員簡歷附后。
第八屆董事會提名委員會2025年第一次會議對上述副總經(jīng)理、財務負責人人選的任職條件進行了審查,認為上述人員符合中國證監(jiān)會及相關(guān)法規(guī)關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定,同意將本議案提交董事會審議。
第八屆董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過聘任財務負責人事項,同意將本議案提交董事會審議。
?。┒聲? 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
經(jīng)公司董事長提名,董事會同意聘任任小平先生(簡歷附后)為公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。
任小平先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格,其任職資格已報上海證券交易所審核無異議。
第八屆董事會提名委員會2025年第一次會議對董事會秘書人選的任職條件進行了審查,認為其符合中國證監(jiān)會及相關(guān)法規(guī)關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定,同意將本議案提交董事會審議。
(七)董事會以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》。
經(jīng)公司董事會秘書提名,董事會同意聘任孔祥呈先生(簡歷附后)為公司證券事務代表,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。
?。ò耍┒聲? 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈科技創(chuàng)新管理辦法〉的議案》。
經(jīng)審議,董事會同意對《科技創(chuàng)新管理辦法》進行修訂,有助于調(diào)動員工積極性,促進科技成果轉(zhuǎn)化及科技項目申報成果,推動公司科改行動中科技創(chuàng)新任務完成。
特此公告。
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會
2025年1月11日
簡 歷
1.李飛先生,1982年1月出生,中共黨員,本科學歷。曾任中國紙業(yè)投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部項目經(jīng)理、金屬業(yè)務部業(yè)務主管、綜合管理部副經(jīng)理、經(jīng)理兼人力資源部副經(jīng)理、經(jīng)理,職工董事;岳陽林紙股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書;佛山華新包裝股份有限公司董事、副總經(jīng)理;珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司黨委副書記?,F(xiàn)任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司黨委書記、董事、總經(jīng)理;珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司董事長;廣東冠豪新材料研發(fā)有限公司董事;珠海金雞化工有限公司董事。
李飛先生持有本公司股票836,000股(其中股權(quán)激勵計劃授予的限制性股票272,000股),與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。
2.馮明東先生,1968年6月出生,中共黨員,大學本科。曾任安徽省全椒縣工業(yè)局職工;地方國營安徽省全椒縣印刷廠文書;廣東樂百氏集團有限公司職工;廣東鼎湖山泉有限公司銷售總監(jiān);珠海金雞化工有限公司總經(jīng)理;珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司營銷中心總監(jiān),營銷中心總經(jīng)理,總經(jīng)理助理,副總經(jīng)理?,F(xiàn)任珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司董事;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理。
馮明東先生持有本公司股票393,600股(其中股權(quán)激勵計劃授予的限制性股票170,000股),與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
3.趙國紅先生,1976年4月出生,中共黨員,大學本科,工程碩士學位。曾任山東臨清銀河紙業(yè)集團有限公司洗選漂一車間工藝技術(shù)員、副主任,17#紙機車間副主任;臨清銀河紙業(yè)有限責任公司三分廠技術(shù)管理員、副廠長、廠長;中冶紙業(yè)銀河有限公司二分廠廠長,東分廠廠長,高強度瓦楞原紙分廠廠長,瓦楞紙仿事業(yè)部經(jīng)理,造紙五部經(jīng)理,總經(jīng)理助理,副總經(jīng)理兼任安全總監(jiān);岳陽林紙股份有限公司岳陽分公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任湛江冠豪紙業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;湛江中紙紙業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理。
趙國紅先生持有本公司股票106,500股,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
4.魏璐沁先生,1987年9月出生,中共黨員,大學本科。曾任中國紙業(yè)投資有限公司能源業(yè)務部主管;戰(zhàn)略發(fā)展部主管;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室主任、戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)、總經(jīng)理助理、董事會秘書?,F(xiàn)任廣東冠豪新港科技創(chuàng)新投資有限公司監(jiān)事;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理,總法律顧問。
魏璐沁先生持有本公司股票405,000股(其中股權(quán)激勵計劃授予的限制性股票170,000股),與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
5.張江泳先生,1975年4月出生,中共黨員,大學本科,工商管理碩士。曾任佛山華豐紙業(yè)有限公司東莞辦事處主任,市場部主辦;佛山華新進出口有限公司經(jīng)營四部經(jīng)理;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司采購部經(jīng)理,倉儲部經(jīng)理,總經(jīng)理助理,副總經(jīng)理;天津力神電池股份有限公司高級顧問;力神(青島)新能源有限公司副總經(jīng)理?,F(xiàn)任珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司總經(jīng)理,董事;珠海華豐紙業(yè)有限公司總經(jīng)理,執(zhí)行董事;廣東冠豪新材料研發(fā)有限公司董事;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理。
張江泳先生未持有本公司股票,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
6.黎軼先生,1973年9月出生,中共黨員,大學本科。曾任佛山市華僑造紙廠動力車間技術(shù)員,熱電生產(chǎn)部副部長,二期工程副部長;佛山華豐紙業(yè)有限公司熱電工藝組工藝技術(shù)主管,熱電生產(chǎn)線線長、總調(diào)度長,物流部經(jīng)理;珠海華豐紙業(yè)有限公司物流部經(jīng)理;珠海紅塔仁恒紙業(yè)有限公司人力資源部副經(jīng)理;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理,總經(jīng)理助理;佛山誠通紙業(yè)有限公司總經(jīng)理助理;臨清新銀河實業(yè)有限公司總經(jīng)理,執(zhí)行董事;中冶紙業(yè)銀河有限公司安全總監(jiān),副總經(jīng)理,總經(jīng)理,董事,黨委書記?,F(xiàn)任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理、安全總監(jiān)。
黎軼先生持有本公司股票60,000股,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
7.任小平,男,1972年12月出生,中共黨員,研究生學歷,教授,注冊會計師。曾任中國勞動關(guān)系學院經(jīng)濟管理系教師、副主任、財會教研室主任;中國紙業(yè)投資有限公司財務管理中心總經(jīng)理,戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理;嘉成林業(yè)控股有限公司財務總監(jiān);香港龍邦投資發(fā)展有限公司財務總監(jiān);北京興誠旺實業(yè)有限公司財務負責人;泰格林紙集團股份有限公司監(jiān)事;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事;佛山華新包裝股份有限公司黨委書記、董事、總經(jīng)理;珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司黨委書記、董事、總經(jīng)理;中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事;中國誠通生態(tài)有限公司總會計師?,F(xiàn)任珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司財務負責人、董事會秘書;冠豪責任有限公司財務負責人;佛山華新發(fā)展有限公司董事;珠海金雞化工有限公司董事;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司財務負責人、董事會秘書。
任小平先生未持有本公司股票,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
8.孔祥呈先生,1986年9月出生,中共黨員,本科學歷,中級經(jīng)濟師。曾任中海石油氣電集團有限責任公司粵西LNG項目市場開發(fā)專員、中海油廣西防城港天然氣有限責任公司市場開發(fā)專員、廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會辦公室主管、證券事務代表??紫槌氏壬讶〉枚聲貢Y格證書,任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定。
證券代碼:600433 證券簡稱:冠豪高新 公告編號:2025-003
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第一次會議于2025年1月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知及會議材料于2025年1月2日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事。會議應參加監(jiān)事3人,實際參加監(jiān)事3人,會議通知和召開程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)監(jiān)事會半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉,本次會議由監(jiān)事禚昊先生主持。會議審議并通過如下決議:
二、監(jiān)事會會議審議情況
?。ㄒ唬┍O(jiān)事會以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》
公司于2025年1月10日召開了2025年第一次臨時股東大會,經(jīng)選舉,禚昊先生、王雷先生當選為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事,與公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事楊艷女士共同組成公司第九屆監(jiān)事會。
經(jīng)審議,監(jiān)事會同意選舉禚昊先生(簡歷附后)為公司第九屆監(jiān)事會主席,任期三年,自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿時止。
特此公告。
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2025年1月11日
簡 歷
禚昊先生,1978年10月出生,中共黨員,研究生學歷。曾任中國紙業(yè)投資有限公司資產(chǎn)管理部法律事務專員,運營管理部副經(jīng)理,纖維原料部經(jīng)理;佛山華豐紙業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;珠海華豐紙業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;佛山誠通紙業(yè)有限公司副總經(jīng)理;廣西賀州華桂林漿紙業(yè)有限公司總經(jīng)理、董事長;廣西華桂林業(yè)有限公司總經(jīng)理、董事長;泰格林紙集團股份有限公司木材采購中心主任;岳陽林紙股份有限公司采購中心副經(jīng)理兼所屬木材采購中心經(jīng)理,副總經(jīng)理,總法律顧問;茂源林業(yè)有限責任公司黨委副書記、董事、副總經(jīng)理;岳陽林紙股份有限公司岳陽分公司黨委書記、總經(jīng)理;沅江紙業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事;廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理、總法律顧問,兼任采購部總監(jiān)、安全總監(jiān)。現(xiàn)任中國紙業(yè)投資有限公司風險合規(guī)部總經(jīng)理兼審計部總經(jīng)理;岳陽林紙股份有限公司監(jiān)事會主席;中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會主席;中國誠通生態(tài)有限公司監(jiān)事會主席;湖南雙陽高科化工有限公司監(jiān)事會主席。
禚昊先生的任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定。截至目前,禚昊先生持有公司股票215,000股。
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