證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨2025-002

獅頭科技發展股份有限公司

關于對外投資設立香港子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、對外投資概述

1.基于戰略規劃及開展業務需要，公司控股子公司杭州氿奇科技有限公司（“杭州氿奇”）擬在香港設立全資子公司氿恒 (香港) 有限公司（擬定名，最終以當地相關部門最終核準結果為準，以下簡稱“香港子公司”），投資額不超過3000萬元或等值外幣，其中注冊資本500萬元人民幣，其余資金用于香港子公司日常經營。

2.上述對外投資事項已經于2025年1月10日召開的第九屆董事會第十八次會議審議通過，董事會授權公司管理層具體負責辦理相關事宜。本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議。本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、擬設立的全資子公司基本情況

1.公司名稱：氿恒 (香港) 有限公司

2.英文名稱：JIU HANG (HK) LIMITED

3.企業類型：有限公司

4.一人董事：吳靚怡

5.注冊地點：中國香港

6.注冊資本：500萬人民幣

7.注冊地址：香港灣仔駱克道300號ZJ 300 20樓A室

8.經營范圍：國際貿易，跨境倉儲服務，消費品供應鏈管理，投資

9.股權結構：杭州氿奇科技有限公司持有100%股權

10.出資方式及資金來源：自有資金

上述信息以國內的境外投資主管機關的備案或審批結果以及香港當地相關部門最終核準結果為準。

三、本次投資對上市公司的影響

本次公司投資設立香港子公司，是從業務發展需要和整體戰略角度出發。資金全部來源于公司自有資金，目標公司成立后，將納入公司合并報表范圍，成為公司新增的全資子公司。本次對外投資不會對公司財務及經營情況產生重大不利影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

四、對外投資的風險分析

公司本次對外投資需經商務部門、發展和改革委員會和外匯管理等有關主管部門備案或審批，存在公司未能獲得主管部門備案或審批通過的風險；同時也需經香港相關部門審批或注冊登記。公司需嚴格按照相關規定，履行符合規定的審議、報備程序。

香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在一定差異，公司需關注香港公司在運營過程中可能面臨的經營風險和管理風險，并嚴格遵守香港當地法律和政府政策，依法合規開展設立工作和后續的經營活動。

公司將嚴格按照相關法律法規和規范性文件的要求，及時披露本次對外投資進展情況。敬請投資者審慎決策，注意投資風險。

特此公告。

獅頭科技發展股份有限公司董事會

2025年1月11日

證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨2025-001

獅頭科技發展股份有限公司

第九屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

獅頭科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“獅頭股份”）第九屆董事會于2025年1月10日以現場與通訊表決相結合的方式在公司會議室召開了第十八次會議，本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關于對外投資設立香港子公司的議案》

本次投資設立香港公司是從業務發展需要和整體戰略角度出發，資金全部來源于公司自有資金，公司董事會同意授權公司管理層具體負責辦理設立香港子公司的相關事宜。目標公司成立后，將納入公司合并報表范圍，成為公司新增的全資子公司。本次對外投資不會對公司財務及經營情況產生重大不利影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于對外投資設立香港子公司的公告》（臨2025-002）。

特此公告。

獅頭科技發展股份有限公司董事會

2025年1月11日

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