證券代碼：000584?????????????證券簡稱：*ST工智????????????公告編號：2024-201
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
關于出售參股公司股權暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”或“哈工智能”）于2024年12月18日召開第十二屆董事會第三十四次會議和第十二屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》，現將有關情況公告如下：
一、關聯交易概述
為盡快退出相關對外投資項目，江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司南通海門哈工智能機器人有限公司（以下簡稱“南通海門哈工”）擬向深圳市長澤慧物潤科技有限公司（以下簡稱“長澤慧物潤”）轉讓其所持有的南通中南哈工智能機器人產業發展有限公司（以下簡稱“中南哈工”、“目標公司”）40%股權。
本次交易的受讓方長澤慧物潤的實際控制人沈進長先生為公司董事長、總經理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，長澤慧物潤為公司關聯法人，因此本次交易構成關聯交易，董事長、總經理沈進長先生回避表決。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，本次關聯交易需提交公司股東大會審議。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組情形。
二、關聯方的基本情況
?。ㄒ唬┗拘畔?/p>
公司名稱：深圳市長澤慧物潤科技有限公司
社會統一信用代碼：91440300MAE6C56X58
住所：深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然九路1號盛唐商務大廈東座1605H2
法定代表人：沈進長
注冊資本：1,000萬元
成立日期：2024年11月25日
經營范圍：人工智能應用軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；軟件開發；人工智能基礎軟件開發；以自有資金從事投資活動；企業管理咨詢；融資咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
?。ǘ┕蓹嘟Y構
截至本公告披露日，長澤慧物潤的股權結構如下所示：
■
（三）主要財務數據
鑒于長澤慧物潤成立時間不足一年，經查詢其主要股東海南長方駿澤投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“長方駿澤”）、深圳市長旭佳澤科技合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“長旭佳澤”）及長方駿澤、長旭佳澤主要合伙人深圳市正方方澤科技有限公司、北京輝炎企業管理咨詢中心（有限合伙）、深圳市裕禧科技有限公司（以下簡稱“深圳裕禧”）等均設立于2024年或2023年底。長澤慧物潤最終控制人為公司董事長、總經理沈進長先生。經查閱北京輝炎企業管理咨詢中心（有限合伙）的股東張博提供的其個人及其配偶的資產證明，沈進長先生提供的其個人及其配偶的資產證明，且沈進長先生通過長旭佳澤間接持有公司5.05%的股權，綜上公司認為爍今智達的實際控制人沈進長先生、北京輝炎企業管理咨詢中心（有限合伙）的股東張博先生等均信譽良好且其可以通過包括但不限于自有資產、資金及自籌資金支付相應的對價，具有履約能力。截至本公告披露日，長澤慧物潤及其股東及股東的主要合伙人、沈進長先生、張博先生不存在被列為失信被執行人或其他失信情況。
?。ㄋ模┡c公司關聯關系或利益安排說明：
本次交易的受讓方長澤慧物潤的實際控制人沈進長先生為公司董事長、總經理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，長澤慧物潤為公司關聯法人，因此本次交易構成關聯交易，董事長、總經理沈進長先生回避表決。除上述關聯關系外長澤慧物潤與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務人員等方面不存在關聯關系，不存在公司對其利益傾斜的其他關系。
三、交易標的基本情況
?。ㄒ唬┗拘畔?/p>
公司名稱：南通中南哈工智能機器人產業發展有限公司
社會統一信用代碼：91320684MA1Q2M222N
住所：南通市海門區上海路899號中南大廈718室
法定代表人：陸旅賓
注冊資本：50,000萬元
成立日期：2017-08-11
經營范圍：產業孵化器；工業機器人研發、生產、銷售；汽車整車制造；信息系統集成服務；貿易代理；物業管理；房地產開發；建材批發零售；房屋建筑工程；公路工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
?。ǘ┕蓹嘟Y構：
單位：人民幣萬元
■
注：公司持有南通海門哈工智能機器人有限公司100%股權
（三）主要財務指標：
中南哈工最近一年又一期的主要財務數據如下：
單位：人民幣元
■
中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“中審眾環”）已對中南哈工2023年及2024年1至10月財務報表出具了帶有強調事項的無保留意見審計報告（眾環專字(2024)3100069號），“我們提醒財務報表使用者關注，財務報表附注六、2?的描述。我們無法對資金的最終流向進行核查。根據公司財務報表附注四、6?金融資產減值的會計政策，公司按單項評估信用風險和基于信用風險特征按組合計提壞賬孰高作為最終計提壞賬金額，已對賬齡超過5年的其他應收款全額提壞賬準備。本段內容不影響已發表的審計意見。”
針對中審眾環出具的《審計報告》的強調事項段內容，如公司《關于深圳證券交易所2022年年報問詢函回復的公告》（公告編號：2023-088）之披露，在中南哈工資本金50,000萬元實繳到位以后，因中南哈工產業園區的建設尚處于籌備階段，為提高公司資金的使用效率，中南哈工第一大股東中南控股提議將中南哈工5億元自有資金委托上海中南茂創投資有限公司（以下簡稱“中南茂創”）進行理財，根據理財協議的約定，形式為投資一級股權市場、二級股票市場及債券市場，理財所得收益由股東按比例分配。
為促進中南哈工業務多元化發展，中南哈工于2017年12月4日召開董事會決議，決定投資哈爾濱金大銅鋅礦業有限責任公司（以下簡稱“金大銅”）。會議通過在簽訂增資之合作備忘錄后5個工作日向金大銅支付8,500萬元作為增資意向金，待履行盡職調查等工作后再簽訂正式的增資協議。如金大銅的盡調結果不達預期，中南哈工有義務追回上述8,500萬元意向金。由于市場環境發生變化，中南哈工對金大銅的盡調結果未達到預期，后經公司了解，中南哈工一直在要求金大銅退回增資意向金，截至本公告披露日，增資意向金尚未追回。
除此之外，經公司了解發現，中南茂創將剩余4.15億元理財資金全部用于投資上海米域物業管理有限公司（以下簡稱“米域物業”），米域物業主要經營范圍為共享辦公租賃等業務，受行業及外部因素等綜合因素影響，目前該公司主要經營子公司上海米宅實業有限公司（以下簡稱“米宅實業”）已進入破產清算階段。截至本公告披露日，米宅實業的破產清算尚未完成。
穿透后的被投資方、增資意向金接收方基本情況如下：
■
中南哈工對賬齡超過5年的其他應收款全額計提壞賬準備，因此公司根據中南哈工的會計處理，對中南哈工的長投損益調整為?-166,000,000.00元，長期股權投資減值準備為?-34,000,000.00元。根據中審眾環出具的審計報告及公司對中南哈工長期股權投資賬面價值為0元，但經公司與長澤慧物潤達成一致，長澤慧物潤認為目標公司對金大銅公司享有追討人民幣8,500萬元的投資意向金具備追回的可能性，故其認為根據股權比例分配歸屬到哈工智能的權益即為人民幣3,400萬元，并以此權益作為本次股權轉讓的定價依據；鑒于上海米域物業管理有限公司（以下簡稱“米域公司”）已資不抵債，正在破產清算中，故若長澤慧物潤后續通過目標公司破產申報或其他途徑從米域公司獲得現金或者實物資產等資產，長澤慧物潤在此不可撤銷的確認，相應的任何一筆現金或資產最終變現款，將無償贈與乙方全資股東江蘇哈工智能機器人股份有限公司。
（四）交易標的的評估價值
根據中勤資產評估有限公司出具的【中勤評報字【2024】第293號】號《南通海門哈工智能機器人有限公司擬進行股權轉讓所涉及的南通中南哈工智能機器人產業發展有限公司股東全部權益價值資產評估報告》，“在持續經營條件下，采用資產基礎法評估，南通中南哈工在評估基準日?2024年?10?月?31?日申報評估的資產總額為?0.00?萬元，負債?0.85?萬元，股東全部權益-0.85萬元；評估值總資產為?0.00?萬元，負債?0.85?萬元，股東全部權益-0.85萬元。與賬面值比較，總資產評估無增減值變動，負債評估無增減值變動，股東全部權益評估無增減值變動。”
?。ㄎ澹┙浽谌珖ㄔ菏疟粓绦腥嗣麊涡畔⒐寂c查詢平臺查詢，中南哈工不是失信被執行人。
四、本次關聯交易的定價政策及定價依據
根據中勤資產評估有限公司出具的【中勤評報字【2024】第293號】號《南通海門哈工智能機器人有限公司擬進行股權轉讓所涉及的南通中南哈工智能機器人產業發展有限公司股東全部權益價值資產評估報告》，“在持續經營條件下，采用資產基礎法評估，南通中南哈工在評估基準日?2024年?10?月?31?日申報評估的資產總額為?0.00?萬元，負債?0.85?萬元，股東全部權益-0.85萬元；評估值總資產為?0.00?萬元，負債?0.85?萬元，股東全部權益-0.85萬元。與賬面值比較，總資產評估無增減值變動，負債評估無增減值變動，股東全部權益評估無增減值變動。”雙方確認，目標公司對哈爾濱金大銅鋅礦業有限責任公司（以下簡稱“金大銅公司”）享有追討人民幣8,500萬元的投資意向金權利，根據股權比例分配歸屬到乙方的權益即為人民幣3,400萬元。鑒于該追討權利具備追回的可能性，長澤慧物潤同意以此權益作為本次股權轉讓的定價依據。
特別約定：目前上海米域物業管理有限公司（以下簡稱“米域公司”）已資不抵債，若長澤慧物潤后續通過目標公司破產申報或其他途徑從米域公司獲得現金或者實物資產等資產，長澤慧物潤在此不可撤銷的確認，相應的任何一筆現金或資產最終變現款，將無償贈與公司。經雙方充分溝通并協商一致，本次目標公司40%股權的轉讓價格為人民幣3,400萬元（大寫：人民幣叁仟肆佰萬元整）。
本次關聯交易的交易價格系按照市場交易原則，公平、公正、合理地協商確定，定價公允，不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司股東利益的情形。
五、擬簽訂的股權轉讓協議的主要內容
甲方（受讓方）：深圳市長澤慧物潤科技有限公司
乙方（轉讓方）：南通海門哈工智能機器人有限公司
第二條股權轉讓
2.1乙方同意將其持有目標公司的40%股權按照本協議約定的條件和價款轉讓給甲方；甲方同意按照本協議約定的條件和價款受讓乙方擬轉讓的前述目標股權。
2.2本次股權轉讓完成前后，目標公司的股權結構變化如下：
■
第三條股權轉讓價款及工商變更登記
3.1根據中勤資產評估有限公司出具的【中勤評報字【2024】第293號】號《南通海門哈工智能機器人有限公司擬進行股權轉讓所涉及的南通中南哈工智能機器人產業發展有限公司股東全部權益價值資產評估報告》，目標公司以2024年10月31日為評估基準日的股東全部權益價值為-8,500.00元。
3.2目標公司對外情況、本次股權的定價依據及特別約定
■
雙方確認，目標公司對金大銅公司享有追討人民幣8,500萬元的投資意向金權利，根據股權比例分配歸屬到乙方的權益即為人民幣3,400萬元。鑒于該追討權利具備追回的可能性，甲方同意以此權益作為本次股權轉讓的定價依據。
特別約定：目前上海米域物業管理有限公司（以下簡稱“米域公司”）已資不抵債，若長澤慧物潤后續通過目標公司破產申報或其他途徑從米域公司獲得現金或者實物資產等資產，長澤慧物潤在此不可撤銷的確認，相應的任何一筆現金或資產最終變現款，將無償贈與乙方全資股東江蘇哈工智能機器人股份有限公司。
3.3經雙方充分溝通并協商一致，本次目標公司40%股權的轉讓價格為人民幣3,400萬元（大寫：人民幣叁仟肆佰萬元整）。
3.4甲方應于本協議簽署之日起15日內支付不少于10%的履約保證金，并在協議生效之日起10日內向乙方支付剩余的全部股權轉讓價款，至遲不超過2024年12月31日前應支付全部股權轉讓價款。
3.5股權轉讓價款支付完畢之日為交割日。自交割日起，甲方即承繼乙方在目標公司原有的股東權利及義務。
3.6乙方應于交割日后15個工作日內協助辦理完畢工商變更登記手續，若非因乙方的原因導致工商變更手續無法按期完成，甲方不會追究乙方的責任。
3.7基于本協議的簽署和履行而發生的稅費，由協議雙方按照相關法律法規及主管部門要求各自承擔。
第四條?甲方的陳述和保證
4.1甲方系依據適用法律合法成立并有效存續的合伙企業，擁有為合法合規簽署和履行本協議而需取得的充分權利和內部授權，且該等權利和授權將持續有效；本協議簽署并生效后即應構成對其合法、有效、有約束力和執行力的法律文件。
4.2甲方擁有充分、無瑕疵的持續經營能力，未發生停業、歇業，亦未進入解散、清算、破產、重整、和解、整頓或類似法律程序，同時亦不存在可能導致本協議履行完畢前發生前述事項的事項。
第五條?乙方的陳述和保證
5.1乙方系依據適用法律合法成立并有效存續的法人，擁有為合法合規簽署和履行本協議而需取得的充分權利和內部授權，且該等權利和授權將持續有效；本協議簽署并生效后即應構成對其合法、有效、有約束力和執行力的法律文件。
5.2乙方是目標股權的合法及實際所有權人。乙方通過合法方式獲得對目標股權的所有權，未違反任何第三方的所有權、優先購買權和/或類似權利，目標股權上未設定任何（包括但不限于）擔保權益及其他第三方權益或主張。任何乙方以外的第三方均無權對目標股權主張權利。本次股權轉讓完成后，甲方即可獲得對目標股權的完整有效的權利。
5.3不存在以乙方和/或目標公司為一方的任何未決的法律訴訟、仲裁、爭議、調查或者其他法律程序或未決事項，而會對乙方履行本協議并完成本次股權轉讓產生限制、禁止、重大不利影響或導致本協議無效或履行不能。
5.4乙方已與目標公司其他股東溝通，確保其他股東放棄優先購買權并同意本次轉讓。
5.5乙方所有向甲方及其顧問（包括但不限于律師、會計師）作出的陳述、保證、說明和提供的資料、文件都是真實、有效、準確、完備，無重大誤導性，無任何形式的虛假陳述和遺漏，不存在未作披露的可能對本次轉讓發生重大影響的事實。
第六條?違約責任
6.1如發生以下任何一事件則構成該方在本協議項下之違約：（1）任何一方違反本協議的任何條款；（2）任何一方違反其在本協議中作出的任何陳述、保證或承諾；或（3）任何一方在本協議中作出的任何陳述、保證或承諾被認定為不真實、不正確或有誤導成分。
6.2如任何一方違約，守約方有權要求違約方賠償因此而給守約方造成的所有直接或間接的損失（包括但不限于仲裁費、訴訟費和合理的律師費）。
第七條保密
7.1?雙方同意，本協議的任何一方均不得向任何人泄露其通過書面或口頭方式知曉的有關對方或目標公司的任何商業秘密、秘密工藝、方式或方法、財務、市場、客戶、財產資料或任何其他機密信息，也不得允許其任何關聯方、董事、高級職員、員工、股東、顧問（包括但不限于律師、會計師）、代理人或代表進行泄露，除非接收信息的一方事先已取得披露信息一方的書面同意，或者該等信息屬以下情況的信息并以以下情況為限：（1）法律、法令或命令要求，法院、政府監管部門或證券交易所要求披露的信息；（2）非因違反本協議而為公眾所知的信息；或（3）從無保密義務的善意第三方處獲得的信息。
7.2?本協議無論何等原因終止，本條約定均繼續保持其原有效力。
第八條不可抗力
8.1?若發生下述情形之一，則直接受到影響的一方應立即以書面方式通知另一方：（1）發生不可預料且不能為任何一方控制的不可抗力事件而致使任何一方或雙方無法履行其在本協議項下的義務；（2）法律環境發生重大變化導致本協議任何一方或雙方無法繼續履行本協議規定義務或嚴重影響任何一方或雙方在本協議項下的利益。
8.2甲乙雙方應按照上述事實或事件對履行本協議的影響程度通過協商決定是否解除本協議，或者全部或部分免除履行本協議雙方或某一方責任。
8.3?因遇到不可抗力事件而不能遵守本協議的一方不得為引發不可抗力事件的一方，并應盡其合理的努力避免不可抗力事件的發生及減少不可抗力事件的影響，并應在其能力范圍內繼續采取一切行動，盡可能全面遵守本協議的條款。
第九條?適用法律和爭議解決
9.1?本協議的簽署、有效性、解釋、履行、執行及爭議解決，均適用中國法律并受其管轄。
9.2?因解釋和履行本協議而發生的任何爭議，本協議雙方應首先通過友好協商的方式加以解決。如果在一方向另一方發出要求協議解決的書面通知后三十（30）日之內爭議仍然得不到解決，則任何一方均可將有關爭議提交給深圳國際仲裁院在深圳市通過仲裁解決。仲裁庭應適用仲裁時該會屆時有效的仲裁規則。仲裁使用語言為中文。仲裁裁決是終局性的，對雙方均有約束力。除非仲裁裁決或相關法院判決/裁定另有規定，雙方為仲裁及（仲裁裁決被撤銷、裁定不予執行等情形下）相關訴訟程序而實際支付的費用（包括但不限于仲裁費、訴訟費和合理的律師費）由敗訴方承擔。
第十條?協議效力及文本
10.1?本協議自雙方法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章之日起成立。因本協議涉及的事項構成關聯交易，根據相關法律法規及監管要求，為滿足關聯交易的審議程序，本協議尚需乙方取得其全資股東江蘇哈工智能機器人股份有限公司股東大會決議通過后方可生效。除因政策或法律法規監管原因導致本協議無法繼續履行外，任何一方均不得單方面撤銷本協議。
10.2?本協議應雙方合意之最終表達，是雙方對于本協議標的的合意與諒解之完整的、排他性的陳述，取代之前雙方之間關于此種標的的（書面或口頭的）商議、合意及諒解。
10.3?對本協議的修改、修訂、更改或補充均應以書面形式做出并經雙方合法授權的代表簽署。
10.4?如果本協議某條款或該條款的某部分不合法、無效或不能執行，該條款或其某部分可從本協議中分離出去，該條款的其余部分或本協議的其他條款仍應具有完全的法律效力。
10.5雙方如簽署僅用于股權轉讓工商登記的當地市場監督管理局認可的股權轉讓協議簡單版本，與本協議所述股權轉讓相關事宜仍以本協議的約定為準。
六、涉及關聯交易的其他安排
本次股權轉讓所得價款將用作公司日常經營，本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況；本次交易完成后不新增關聯交易和同業競爭情形，不影響公司與控股股東及其關聯人在人員、資產、財務上的獨立性，不存在股權轉讓、高層人事變動等安排，不會導致公司控股股東、實際控制人及其他關聯人對公司形成非經營性資金占用。
七、本次交易的目的及對公司的影響
本次股權轉讓是為了盡快回籠公司的資金，一定程度上減輕了公司經營風險，有利于公司未來的發展。公司將加強內控制度的建設，嚴控資金支付流程，提升公司規范運作水平，杜絕相關事項的發生。本次股權轉讓后，南通海門哈工將不再持有中南哈工的股份。
公司將公司持有的中南哈工40%股權出讓給長澤慧物潤，本期交易股權轉讓價款為?34,000,000.00元，長期股權投資----投資成本為?200,000,000.00元，長期股權投資----損益調整為?-166,000,000.00元，長期股權投資----長期股權投資減值準備為?-34,000,000.00元，評估前及評估后的長期股權投資賬面價值都為0.00元，公司擬轉讓所持有的南通中南股權項目涉及南通中南股東全部權益評估值（以下簡稱“股權評估價值”）為-8,500.00?元,本次交易長期股權投資股權轉讓價款與賬面價值之間的差額為?34,000,000.00元計入資本公積，預計不影響公司當期利潤，具體對當期損益可能產生的影響以審計師最終認可的數字為準，本次交易不存在損害公司及全體股東利益的情形。
八、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
本年年初至本公告披露日，除本次交易所涉事項外，公司與長澤慧物潤累計已發生的各類關聯交易總金額為0元。
九、監事會意見
公司監事會認為：本次轉讓方案是依照協議的相關約定制定的，符合相關法律法規要求。本次事項的審議程序符合《公司法》《證券法》等有關法律法規及《公司章程》規定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的情形。監事會同意本次轉讓方案并提交公司股東大會審議。
十、獨立董事專門會議意見
獨立董事專門會議審核意見：該項交易是為了公司快速回籠資金，緩解流動資金緊張問題、增強的財務穩定性，降低經營風險需要，嚴格遵守公平公允的市場交易原則，符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司利益和廣大中小股東的利益。因此，我們一致同意上述議案，并同意將該議案提交公司董事會和股東大會審議。
十一、備查文件
1、第十二屆董事會第三十四次會議決議；
2、第十二屆監事會第二十一次會議決議；
3、未簽署的《股權轉讓協議》；
4、公司獨立董事專門會議2024年第四次會議決議。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼：000584???????證券簡稱：*ST工智???公告編號：2024-202
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
關于公司對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況
江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”或“哈工智能”）因戰略發展需要，公司計劃使用自有資金1,000.00萬元，在深圳市福田區設立全資子公司。
（二）董事會、監事會審議情況
公司于2024年12月18日召開了第十二屆董事會第三十四次會議與第十二屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次對外投資事項在董事會審議權限內，無需提交股東大會審議。董事會授權公司管理層及相關人員辦理工商核準登記有關事宜。
?。ㄈ┕颈敬螌ν馔顿Y不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：深圳哈工智能機器人科技有限公司（最終以工商注冊為準）
2、注冊資本：1,000.00?萬元
3、公司類型：有限責任公司
4、法定代表人：劉明
5、注冊地址：深圳市福田區（最終以工商注冊為準）
6、經營范圍：一般項目：技術服務，技術開發，技術咨詢，技術交流，技術推廣；計算機系統服務；數據處理服務；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發；電子產品銷售；通訊設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；技術進出口，貨物進出口，進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
7、股權結構：公司持股100%
以上設立的全資子公司的名稱、經營范圍等事項最終以工商登記機關核準的內容為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
?。ㄒ唬ν馔顿Y的目的及對公司的影響
本次對外投資設立全資子公司是基于公司未來發展戰略考慮，有利于公司進一步完善業務布局，拓展業務發展空間，提升綜合競爭力，符合公司整體戰略發展。
本次對外投資設立全資子公司預計不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，特別是中小股東利益的情形。本次設立全資子公司，將導致公司合并報表范圍發生變更，上述全資子公司將被納入公司合并報表范圍內。
（二）存在的風險
新設公司在未來實際經營中，可能面臨經濟環境、市場競爭、經營管理等不確定因素的影響，投資收益存在不確定性的風險。公司將密切關注本次對外投資的推進情況及外部環境變化，加強對新設公司的風險管控，積極防范和應對上述風險。
公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、其他說明
公司將嚴格按照相關法律、行政法規及規范性文件的要求履行相應的程序并及時履行信息披露義務。
五、備查文件
1、第十二屆董事會第三十四次會議決議；
2、第十二屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼：000584???????????證券簡稱：*ST工智????????????公告編號：2024-203
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
關于公司董事會秘書、副總經理變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書王妍女士遞交的書面辭職報告。王妍女士因個人原因申請辭去公司董事會秘書、副總經理及公司控股子公司、參股子公司的一切職務，辭職后將不在公司擔任其他職務。
截至本公告披露日，王妍女士未持有公司股票，也不存在按照相關監管規定應履行而未履行的任何承諾定，王妍女士的辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。上述人員的辭職不會對公司的正常生產經營情況產生影響。
王妍女士在擔任公司董事期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會向王妍女士在任職期間為公司所付出的艱辛努力和重要貢獻表示衷心感謝！
為確保公司董事會工作順利開展，經董事長、總經理提名，公司于2024年12月18日召開第十二屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書、副總經理的議案》，同意聘任曹東林先生（簡歷附后）擔任公司董事會秘書、副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
曹東林先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格已經公司董事會提名委員會審查，具備履行董事會秘書職責所需的專業知識及工作經驗，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》有關規定，不存在不適合擔任董事會秘書的情形。
曹東林先生的聯系方式如下：
辦公地址：北京西城區裕民東路5號瑞得大廈12樓
郵政編碼：100029
聯系電話：010-60181838
傳真號碼：010-60181838
辦公郵箱：000584@hgzn.com
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司董事會
2024年12月20日
附件
曹東林先生簡歷：
曹東林，男，1988?年?11?月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。曾在開源證券股份有限公司工作；歷任藏格鉀肥證券事務專員；藏格礦業股份有限公司證券事務專員、證券事務代表、董事長助理、董事會秘書；藏格礦業投資（成都）有限公司經理。
截至本公告披露日，曹東林先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。曹東林先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及其他相關規定要求的任職資格。
證券代碼：000584?????????????證券簡稱：*ST工智????????????公告編號：2024-204
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
第十二屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月16日以電子郵件等方式向公司全體監事發出了《第十二屆監事會第二十一次會議通知》。經各位監事一致同意，豁免本次監事會的通知期限。會議以現場結合通訊會議方式于2024年12月18日上午11:00在北京公司辦公室召開。本次會議應到會監事3名，實際參加表決的監事3名。本次會議由監事會主席嚴新濤先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：
1、以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于轉讓公司持有的合伙企業（岳陽成長）份額暨關聯交易的議案》
經審核，本次份額轉讓有利于解決公司2022年、2023年的非標事項。關聯交易符合公允的市場交易定價原則，不存在損害公司尤其是中小股東權益的情形。公司第十二屆董事會第三十四次會議在審議該事項時，關聯董事進行了回避表決，審議程序符合《公司法》《證券法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定，表決程序合法有效。
2、以2票同意、0票反對、1票棄權的結果審議通過了《關于轉讓參股公司股權收益權暨關聯交易的議案》
經審核，本次兩項交易有利于解決公司2022年、2023年的非標事項。關聯交易符合公允的市場交易定價原則，不存在損害公司尤其是中小股東權益的情形。公司第十二屆董事會第三十四次會議在審議該事項時，關聯董事進行了回避表決，審議程序符合《公司法》《證券法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定，表決程序合法有效。
監事嚴新濤先生棄權，棄權理由：建議按上市公司合規的要求，錢以何種方式流出的就以流出的方式回流，因屬于關聯交易較為敏感，故投棄權票。
3、以2票同意、0票反對、1票棄權的結果審議通過了《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》
經審核，本次出售有利于解決公司2022年、2023年的非標事項。關聯交易符合公允的市場交易定價原則，不存在損害公司尤其是中小股東權益的情形。公司第十二屆董事會第三十四次會議在審議該事項時，關聯董事進行了回避表決，審議程序符合《公司法》《證券法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定，表決程序合法有效。
監事嚴新濤先生棄權，棄權理由：對中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具的眾環專字(2024)3100069號審計報告中發表的帶強調事項，“財務報表附注六、2?的描述，我們無法對資金的最終流向進行核查”。表示關注，故投棄權票。
4、以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》
經審核，本次投資有利于公司的戰略發展需要。公司第十二屆董事會第三十四次會議在審議該事項時，審議程序符合《公司法》《證券法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定，不存在損害公司尤其是中小股東權益的情形，表決程序合法有效。
三、備查文件
1、第十二屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司監事會
2024年12月20日
證券代碼：000584???????????????證券簡稱：*ST工智?????????????公告編號：2024-205
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
關于公司2024年第七次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開的第十二屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于提請召開2024年第七次臨時股東大會的議案》，公司定于2024年12月30日（星期一）召開2024年第七次臨時股東大會，具體內容請參見公司于2024年12月13日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開2024年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-189）。
公司于2024年12月16日、2024年12月18日分別召開第十二屆董事會第三十三次會議、第十二屆監事會第二十次會議和第十二屆董事會第三十四會議、第十二屆監事會第二十一次會議審議通過《關于轉讓公司持有的合伙企業份額暨關聯交易的議案》《關于轉讓公司持有的合伙企業（岳陽成長）份額暨關聯交易的議案》《關于轉讓參股公司股權收益權暨關聯交易的議案》《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》，上述臨時提案具體內容請參見公司2024年12月18日、2024年12月20日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。同日，公司董事會收到公司股東深圳市長旭佳澤科技合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“長旭佳澤”）提交的《關于提請增加江蘇哈工智能機器人股份有限公司2024年第七次臨時股東大會臨時提案的申請函》，提議將《關于轉讓公司持有的合伙企業份額暨關聯交易的議案》《關于轉讓公司持有的合伙企業（岳陽成長）份額暨關聯交易的議案》《關于轉讓參股公司股權收益權暨關聯交易的議案》《關于出售參股公司股權暨關聯交易的議案》作為臨時提案提交至公司2024年第七次臨時股東大會審議。
根據《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等相關規定，單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。截至本公告披露日，長旭佳澤持有公司股份比例為5.05%。公司董事會認為長旭佳澤符合提出臨時提案的主體資格。長旭佳澤本次提交臨時提案的程序和提案內容符合相關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件以及《公司章程》的相關規定，董事會同意將長旭佳澤提交的臨時提案提交公司2024年第七次臨時股東大會審議。
除增加上述臨時提案事項外，公司2024年第七次臨時股東大會的召開時間、地點、方式和股權登記日等相關事項保持不變，現將公司召開2024年第七次臨時股東大會的補充通知公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2024年第七次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第十二屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：
公司第十二屆董事會第三十二次會議決定召開公司2024年第七次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。
4、股東大會召開的日期、時間：
?。?）現場會議時間：2024年12月30日（星期一）下午14:00開始；
?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月30日上午9:15～下午15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2024年12月25日（星期三）
7、會議出席對象
?。?）截止2024年12月25日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書見“附件二”）。
?。?）公司董事、監事及其他高級管理人員；
?。?）公司聘請的律師；
（4）其他相關人員。
8、現場召開地點：廣東省深圳市福田區財富大廈18樓18G哈工智能機器人股份有限公司深圳分公司會議室
二、本次股東大會審議事項
1、會議提案名稱：
■
2、提案披露情況：
上述提案已經2024年12月3日召開的公司第十二屆董事會第三十一次會議、2024年12月11日召開的公司第十二屆監事會第十九次會議、2024年12月16日召開的公司第十二屆董事會第三十三次會議、十二屆監事會第二十次會議和2024年12月18日召開的公司第十二屆董事會第三十四次會議、十二屆監事會第二十一次會議審議通過，上述提案的相關內容詳見公司于2024年12月4日、2024年12月13日、2024年12月18日、2024年12月20日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網上的相關公告。
3、特別強調事項：
上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：
?。╝）上市公司的董事、監事、高級管理人員；
（b）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人授權委托書和出席人身份證；
?。?）個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；
?。?）異地股東可用信函或傳真形式登記（須提供有關證件的復印件），并請進行電話確認，登記時間以收到傳真或信函當地郵戳為準。
2、登記時間：2024年12月26日（星期四）9：00-17：00
3、登記地點：北京市西城區瑞德大廈12樓哈工智能董事會秘書辦公室
4、會議聯系方式
聯系電話：010-60181838
聯系人：王妍
聯系郵箱：000584@hgzn.com
聯系地址：北京市西城區瑞德大廈12樓哈工智能董事會秘書辦公室
會議費用：本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體流程見“附件一”。
五、備查文件
1、公司第十二屆董事會第三十一次會議決議；
2、公司第十二屆董事會第三十二次會議決議；
3、公司第十二屆監事會第十九次會議決議；
4、長旭佳澤提交的《關于提請增加江蘇哈工智能機器人股份有限公司2024年第七次臨時股東大會臨時提案的申請函》。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司董事會
2024年12月20日
附件一：
參加網絡投票的具體流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票程序
1、投票代碼：360584，投票簡稱：哈工投票。
2、填報表決意見
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事時（如提案名稱表，采用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15～下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
2024年第七次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托?????????先生（女士）代表本公司（個人）出席江蘇哈工智能機器人股份有限公司2024年第七次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：
■
如委托人未對上述議案投票意見進行明確指示，受委托人
□?有權按照自己的意見進行表決
□?無權按照自己的意見進行表決。
特別說明事項：
1、如委托人未對上述議案投票意見進行明確指示，也未明確受委托人是否有權按照自己的意見進行表決，則本公司認同該委托人同意受委托人有權按照自己的意見進行表決。
2、如欲投票表決同意該議案，請在“同意”欄內填上“√”；如欲投票反對該議案，請在“反對”欄內填上“√”；如欲投票棄權該議案，請在“棄權”欄?內填上“√”。
委托人姓名或名稱（簽章）(法人股東應加蓋單位印章)：
委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
受委托人簽名：
受委托人身份證號碼：
委托書有效期限：至???年??月??日前有效
委托日期：??????年????月????日
證券代碼：000584????????????證券簡稱：*ST工智????????????公告編號：2024-206
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
關于重大資產重組的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發行股份及支付現金方式收購江西省宜豐縣同安礦產品開發有限公司（以下簡稱“同安礦產品”）、濟南創捷投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“濟南創捷”）、濟南市新舊動能轉換招商引資并購基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“濟南新舊動能基金”）、福建平潭越凡投資有限公司（以下簡稱“越凡投資”）、李奕霖、深圳市俊東投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“深圳俊東”）合計持有的江西鼎興礦業有限公司70%股權，收購同安礦產品、濟南創捷、濟南新舊動能基金、越凡投資、李奕霖、深圳俊東合計持有的江西興鋰科技有限公司49%股權，（以上兩家公司的股權合稱“目標公司”）并擬向艾迪非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。公司于2023年2月9日披露的《江蘇哈工智能機器人股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》的“重大事項提示”和“重大風險提示”章節中，詳細披露了本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。
2、公司2023年度財務審計機構亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“亞太會計事務所”）對公司2023年度財務報表出具了無法表示意見審計報告，對公司2023年度內控審計報告出具了否定意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，公司股票交易自2024年5月6日起被實施“退市風險警示、繼續實行其他風險警示”，具體詳見公司2024年4月30日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司股票交易被實行退市風險警示、繼續實行其他風險警示暨股票停牌的提示性公告》（公告編號：2024-060）。
3、2024年6月7日，公司股票收盤價為0.99元/股，首次低于1元，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2024年修訂），公司股票存在可能被深圳證券交易所終止上市的風險。具體內容詳見公司于2024年6月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于公司股票存在可能因股價低于面值被終止上市的風險提示公告》（公告編號：2024-078）。
4、截至本公告披露之日，本次交易的相關風險因素已在交易預案及歷次進展公告中披露，交易雙方將進一步商討項目后續方案。
5、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一重大資產重組（2023年修訂）》的有關規定，公司將根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務，在披露本次交易預案后但尚未發出審議本次交易事項的股東大會召開通知前，每30日發布一次交易進展公告。
6、本次交易的首次董事會決議公告日為2023年2月9日，按照相關規定，公司應于2023年8月9日之前發出召開股東大會的通知。鑒于公司2022年度年審會計師天衡會計事務所（特殊普通合伙）對公司2022年度財務報表出具了保留意見審計報告，對公司2022年度內控審計報告出具了否定意見，深圳證券交易所對公司股票交易實施了其他風險警示。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條，第（二）款的相關規定，“上市公司最近一年及一期財務會計報告被會計師事務所出具無保留意見審計報告；被出具保留意見、否定意見或者無法表示意見的審計報告的，須經會計師事務所專項核查確認，該保留意見、否定意見或者無法表示意見所涉及事項的重大影響已經消除或者將通過本次交易予以消除”后，公司可繼續推進本次重大資產重組事項。且相關盡職調查、審計和評估工作尚未完成，故公司無法在法定期限內發出股東大會通知。
一、本次交易的基本情況
公司擬以發行股份及支付現金方式收購同安礦產品、濟南創捷、濟南新舊動能基金、越凡投資、李奕霖、深圳俊東合計持有的江西鼎興礦業有限公司70%股權，收購同安礦產品、濟南創捷、濟南新舊動能基金、越凡投資、李奕霖、深圳俊東合計持有的江西興鋰科技有限公司49%股權，并擬向艾迪非公開發行股份募集配套資金。本次交易構成關聯交易，構成重大資產重組，不構成重組上市。
二、本次交易的歷史信息披露情況
因籌劃重大資產重組事項，經向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）申請，公司股票（證券簡稱：ST工智，證券代碼：000584）自2023年1月19日開市起停牌，停牌時間不超過5個交易日，具體情況詳見公司于2023年1月19日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《江蘇哈工智能機器人股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告》（公告編號：2023-008）；公司股票自2023年2月2日開市起繼續停牌，繼續停牌時間不超過5個交易日，具體情況詳見公司于2023年2月2日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《江蘇哈工智能機器人股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項進展暨繼續停牌的公告》（公告編號：2023-011）。
2023年2月8日，公司第十一屆董事會第五十一次會議、第十一屆監事會第三十三次會議審議通過了《公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等與本次交易相關的議案，并披露了《江蘇哈工智能機器人股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》及相關文件，具體情況詳見公司于2023年2月9日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。根據相關法律法規、規范性文件的規定，經公司向深交所申請，公司股票于2023年2月9日開市起復牌。
2023年3月11日、2023年4月11日、2023年5月11日、2023年6月10日、2023年7月11日、2023年8月10日、2023年10月20日、2023年11月18日、2023年12月20日、2024年1月20日、2024年2月20日、2024年3月20日、2024年4月22日、2024年5月21日、2024年6月21日、2024年7月19日、2024年8月16日、2024年9月20日、2024年10月19日、2024年11月19日，公司分別披露了《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2023-032）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2023-038）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2023-056）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2023-068）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2023-084）、《關于重大資產重組的進展暨無法在規定時間內發出股東大會通知的專項說明》（公告編號：2023-092）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2023-124）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2023-134）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2023-140）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-008）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-017）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-033）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-041）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-068）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-085）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-098）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-113）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-139）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-154）、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：2024-169）。
三、本次交易的進展情況
自本次重大資產重組預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次重大資產重組的各項工作，但因公司2023年報無法表示意見所涉事項消除工作正在推進過程中，暫時無法確定本次重大資產重組的審計及評估基準日，因此目標公司相關的審計及評估工作尚未完成。
鑒于公司2022年度年審會計師天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年度財務報表出具了保留意見審計報告，對公司2022年度內控審計報告出具了否定意見，以及2023年度年審會計師亞太會計事務所對公司2023年度財務報表出具了無法表示意見審計報告，對公司2023年度內控審計報告出具了否定意見，深圳證券交易所對公司股票交易實施了退市風險警示、繼續實行其他風險警示。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條的相關規定，須經會計師事務所專項核查確認，無法表示意見所涉及事項的重大影響已經消除或者將通過本次交易予以消除后，公司可繼續推進本次重大資產重組事項。目前，公司正在積極采取有效措施解決無法表示意見所涉及的相關事項。
2024年5月，公司收到同安礦產品發來的《溝通函》促請公司及時與其及投資人小股東磋商解決相關事項。公司在收到同安礦產品發來的《溝通函》后，公司實際控制人艾迪女士、喬徽先生等人立即赴宜春與對方當面溝通后續方案。同時，公司已根據國務院發布的新“國九條”相關規定，審慎地重新論證項目的可行性。本次交易須經會計師事務所專項核查確認，在無法表示意見所涉及事項的重大影響已經消除或者將通過本次交易予以消除后方可繼續推進，公司管理層高度重視，正全力推進無法表示意見所涉事項的處置、整改工作，爭取盡早消除相關事項的影響。結合公司內外部環境的變化，公司與各交易方正就交易的終止事項進行磋商，因涉及多方，公司將根據磋商結果簽署相關補充協議并履行相應的審批程序。
2024年12月，公司向同安礦產品發出通知函，主要內容系敦促同安礦產品與公司進行終止交易之磋商并盡快退回公司支付的履約保證金。截至本公告披露日，同安礦產品尚未進行答復，公司將時刻關注事項動態，并積極推進相關進程，并根據后續進展及時履行信息披露義務。
四、風險提示
1、本次交易涉及的盡職調查、審計、評估等相關工作尚未完成，且本次交易方案尚需公司董事會再次審議及公司股東大會審議批準，并經有權監管機構批準后方可正式實施。且本次交易雙方已有終止意向，敬請投資者注意投資風險。
2、鑒于公司2023年度年審會計師對公司2023年度財務報表出具了無法表示意見審計報告，對公司2023年度內控審計報告出具了否定意見，深圳證券交易所對公司股票交易實施了退市風險警示、繼續實行其他風險警示。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條的相關規定，須經會計師事務所專項核查確認，無法表示意見所涉及事項的重大影響已經消除或者將通過本次交易予以消除后，公司可繼續推進本次重大資產重組事項。公司正在積極采取有效措施解決無法表示意見所涉及的相關事項，并根據外部證券市場環境變化等因素審慎論證項目可行性。因上述事項，公司本次重大資產重組仍存在較大的不確定性風險，敬請投資者注意投資風險。
3、根據相關法律法規要求，公司將在首次披露重組方案后，尚未發出股東大會通知前，每三十日發布一次本次交易的進展公告，有關信息均以證監會指定信息披露網站發布的公告為準。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司董事會
2024年12月20日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
