本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月19日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路501號(hào)上海中心大廈25層2501室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，董事長Zhang?Ning女士、副董事長周建輝先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，由半數(shù)以上董事共同推舉丁林董事主持本次股東大會(huì)。會(huì)議召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事長Zhang?Ning女士、副董事長周建輝先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、副總裁兼董事會(huì)秘書郝鍇先生出席會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，RED?AVENUE?INVESTMENT?GROUP?LIMITED和Virgin?Holdings?Limited是發(fā)起人股東，其實(shí)際控制人為Zhang?Ning女士。RED?AVENUE?INVESTMENT?GROUP?LIMITED（持股數(shù)量為294,570,000股）、Virgin?Holdings?Limited（持股數(shù)量為80,162,700股）已對(duì)議案1回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：張曉楓、季思航

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　彤程新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月20日

　　●??上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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