登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

　　證券代碼：300961????????證券簡(jiǎn)稱：深水海納??????公告編號(hào)：2024-064

　　深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人

　　及其一致行動(dòng)人向公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為了支持公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和日常流動(dòng)資金的需要，便捷公司短期資金需求，深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬與公司控股股東、實(shí)際控制人李海波先生及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏海納博創(chuàng)”）、深圳市海納博創(chuàng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳海納博創(chuàng)”）簽署相關(guān)財(cái)務(wù)資助借款協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，公司控股股東、實(shí)際控制人李海波先生及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)、深圳海納博創(chuàng)擬向公司及其控股子公司提供額度不超過5,000萬元財(cái)務(wù)資助。本次財(cái)務(wù)資助以借款方式提供，借款額度在有效期限內(nèi)可以循環(huán)使用，可提前還款。上述借款期限為自公司及其控股子公司收到相應(yīng)借款之日起6個(gè)月，如借款到期后公司及其控股子公司仍存在需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到申請(qǐng)展期的書面通知之日起，上述借款期限自動(dòng)展期6個(gè)月。上述借款不計(jì)收利息，無需公司及控股子公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

　　本次財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已于2024年12月18日經(jīng)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事李海波先生回避表決。本次財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　（一）李海波：李海波先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，直接持有公司24,700,000股，占公司股份總數(shù)13.93%。李海波先生不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（二）西藏海納博創(chuàng)投資控股有限公司

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　名稱：西藏海納博創(chuàng)投資控股有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)工業(yè)園區(qū)380號(hào)

　　法定代表人：李海波

　　注冊(cè)資本：500萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：對(duì)股權(quán)的投資（不得從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)）；融資業(yè)務(wù)（不含金融業(yè)務(wù)）；進(jìn)出口貿(mào)易。（從事以上經(jīng)營不得以公開方式募集資金、吸收公眾存款、發(fā)放貸款；不得從事證券、期貨類投資；不得公開交易證券類投資產(chǎn)品或金融衍生產(chǎn)品；不得經(jīng)營金融產(chǎn)品、理財(cái)產(chǎn)品和相關(guān)衍生業(yè)務(wù)。）【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：萬元

　　■

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　■

　　2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　西藏海納博創(chuàng)為公司控股股東、實(shí)際控制人李海波先生的一致行動(dòng)人，現(xiàn)持有公司19,166,231股，占公司股份總數(shù)10.81%。

　　3、西藏海納博創(chuàng)信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（三）深圳市海納博創(chuàng)科技有限公司

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　名稱：深圳市海納博創(chuàng)科技有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

　　注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)招商街道桃花園社區(qū)興工路美年國際廣場(chǎng)1棟603-52

　　法定代表人：李海波

　　注冊(cè)資本：445萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：投資管理策劃、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售（不含限制項(xiàng)目），國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品），經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：萬元

　　■

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　■

　　2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　李海波先生現(xiàn)直接持有深圳海納博創(chuàng)100.00%股權(quán)，深圳海納博創(chuàng)為公司控股股東、實(shí)際控制人李海波先生的一致行動(dòng)人。深圳海納博創(chuàng)通過安義深水投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司1,045,000股，占公司股份總數(shù)0.59%。

　　3、深圳海納博創(chuàng)信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易具體內(nèi)容

　　1、財(cái)務(wù)資助金額：合計(jì)不超過5,000萬元

　　2、利率：0.00%

　　3、財(cái)務(wù)資助期限和方式：自本次董事會(huì)審議通過且公司收到相應(yīng)借款之日起，6個(gè)月內(nèi)公司及其控股子公司可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況在財(cái)務(wù)資助有效期及額度范圍內(nèi)連續(xù)、循環(huán)使用，借款期限屆滿，如出借人同意展期，則自收到借款人申請(qǐng)展期的書面通知之日起自動(dòng)展期6個(gè)月。

　　4、資金用途：用于補(bǔ)充公司及其控股子公司業(yè)務(wù)資金需求

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　李海波先生及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)、深圳海納博創(chuàng)擬向公司及其控股子公司提供額度不超過5,000萬元財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助額度使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日且公司收到相應(yīng)借款之日起6個(gè)月，不收取利息費(fèi)用。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

　　李海波先生及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)、深圳海納博創(chuàng)向公司及其控股子公司提供的無償借款，無任何額外費(fèi)用，也無需公司及控股子公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。本次接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助可以減少公司融資成本，有利于公司經(jīng)營發(fā)展。本次交易不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，符合公司整體利益。

　　六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2024年1月1日起截至本公告披露日，公司及其控股子公司與李海波先生及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)、深圳海納博創(chuàng)已發(fā)生的財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額為11,058.10萬元（借款額度內(nèi)循環(huán)累計(jì)計(jì)算）。

　　七、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

　　公司獨(dú)立董事召開了專門會(huì)議對(duì)本次交易進(jìn)行了審議，全體獨(dú)立董事一致審議通過該事項(xiàng)，并形成以下意見：

　　李海波先生及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)、深圳海納博創(chuàng)向公司及其控股子公司提供財(cái)務(wù)資助體現(xiàn)了其對(duì)公司發(fā)展的支持，財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)用于保障公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，符合公司經(jīng)營需要；本次財(cái)務(wù)資助為無償借款，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，符合公司整體利益。綜上，我們同意將本次關(guān)于李海波先生及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)、深圳海納博創(chuàng)向公司及其控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人向公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，提交董事會(huì)審議前公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第二次會(huì)議審議通過了該議案。該事項(xiàng)的內(nèi)部審議程序符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人向公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　九、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　2、第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第二次會(huì)議決議

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　特此公告。

　　深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月19日

　　證券代碼：300961????????證券簡(jiǎn)稱：深水海納???????公告編號(hào)：2024-065

　　深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2024年12月14日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2024年12月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票及通訊表決結(jié)合方式召開。會(huì)議由李海波董事長(zhǎng)主持，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　本次董事會(huì)會(huì)議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）《深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票表決方式通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人擬向公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為了支持公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和日常流動(dòng)資金的需要，便捷公司短期資金需求，擬與公司控股股東、實(shí)際控制人李海波先生及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏海納博創(chuàng)”）、深圳市海納博創(chuàng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳海納博創(chuàng)”）簽署相關(guān)財(cái)務(wù)資助借款協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，公司控股股東、實(shí)際控制人李海波先生及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)、深圳海納博創(chuàng)擬向公司及其控股子公司提供額度不超過5,000萬元財(cái)務(wù)資助。本次財(cái)務(wù)資助以借款方式提供，借款額度在有效期限內(nèi)可以循環(huán)使用，可提前還款。上述借款期限為自公司及其控股子公司收到相應(yīng)借款之日起6個(gè)月，如借款到期后公司及其控股子公司仍存在需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到公司申請(qǐng)展期的書面通知之日起，上述借款期限自動(dòng)展期6個(gè)月。上述借款不計(jì)收利息，無需公司及控股子公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人向公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事李海波先生回避表決。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月19日

　　證券代碼：300961????????證券簡(jiǎn)稱：深水海納??????公告編號(hào)：2024-066

　　深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023年度股東大會(huì)審議通過，同意續(xù)聘北京大華國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　公司收到北京大華國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)來函，北京大華國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)名稱已變更為北京德皓國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。更名后的事務(wù)所各項(xiàng)執(zhí)業(yè)資格、服務(wù)團(tuán)隊(duì)、單位地址、聯(lián)系電話等均無變化，主體資格和法律關(guān)系不變。原北京大華國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、權(quán)利和義務(wù)由北京德皓國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)繼續(xù)承擔(dān)，原有的業(yè)務(wù)關(guān)系及已簽訂的合同繼續(xù)履行，服務(wù)承諾保持不變。

　　因此，本次會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱變更，不涉及主體資格變更，不屬于更換或重新聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情形。

　　特此公告。

　　深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月19日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP