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　　證券代碼：000521、200521?????證券簡稱：長虹美菱、虹美菱Ｂ?????公告編號：2024-075

　　長虹美菱股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　長虹美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年12月12日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。本次股東大會將采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將召開本次股東大會有關(guān)事宜提示性公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2024年第三次臨時(shí)股東大會

　　（二）本次股東大會召開的日期、時(shí)間

　　1.現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2024年12月27日（星期五）下午13:30開始

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年12月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　（三）A股股權(quán)登記日/B股最后交易日：2024年12月19日（星期四），其中，B股股東應(yīng)在2024年12月19日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　（四）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路2163號行政中心一號會議室。

　　（五）會議召集人及召開的合法合規(guī)性：公司董事會。本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

　　（六）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（七）投票規(guī)則：股東投票表決時(shí)同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：同一股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（八）本次股東大會出席對象

　　1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，本次股東大會的A股股權(quán)登記日/B股最后交易日為2024年12月19日。于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　特別提示：本次股東大會審議的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年公司及下屬子公司與四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東審議前述議案時(shí)須回避表決，同時(shí)也不可接受其他股東委托對前述議案進(jìn)行投票。前述議案詳見本公司于2024年12月12日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的第十一屆董事會第八次會議決議公告。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會提案

　　表一?本次股東大會提案編碼

　　■

　　上述議案中，議案1、議案2屬于關(guān)聯(lián)交易，請關(guān)聯(lián)股東審議上述議案時(shí)回避表決。議案1中的子議案采用逐項(xiàng)表決的方式進(jìn)行表決。議案3屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　對上述提案，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者，是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　（二）披露情況

　　上述第1-4項(xiàng)提案詳見本公司2024年12月12日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的第十一屆董事會第八次會議決議公告。

　　（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　三、提案編碼

　　1.本次股東大會已對提案進(jìn)行了編碼（詳見表一），并對多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案，累積投票提案需另外填報(bào)選舉票數(shù)），對應(yīng)的議案編碼為100，議案編碼1.00代表議案1，議案編碼2.00代表議案2，以此類推。

　　2.本次股東大會沒有互斥議案，沒有需逐項(xiàng)表決的議案，也沒有分類表決議案。

　　四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

　　（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時(shí)間：2024年12月26日（星期四）的上午9:00一11:30，下午13:00一17:00。

　　（三）登記地點(diǎn)：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路2163號行政中心二樓董事會秘書室。

　　（四）會議登記辦法：參加本次會議的非法人股東，2024年12月26日持股東賬戶卡及個(gè)人身份證辦理登記手續(xù)，委托代理人出席會議的應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明及本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持委托人身份證、代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書樣式詳見附件2）

　　（五）會議聯(lián)系方式

　　1.公司地址：合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路2163號

　　2.郵政編碼：230601

　　3.電話：0551-62219021

　　4.傳真：0551-62219021

　　5.聯(lián)系人：肖莉

　　6.電子郵箱：li.xiao@meiling.com

　　（六）會議費(fèi)用：出席會議的股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　（七）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。（網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明詳見附件1）

　　六、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第八次會議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　長虹美菱股份有限公司?董事會

　　二〇二四年十二月二十日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360521”，投票簡稱為“美菱投票”。

　　2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2024年12月27日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年12月27日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年12月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對股東大會任一議案進(jìn)行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會股東所持表決權(quán)總數(shù)。對于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求投票的議案，該股東所持表決權(quán)數(shù)按照棄權(quán)計(jì)算。

　　附件2：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月27日召開的長虹美菱股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。（說明：請投票選擇時(shí)打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票）

　　■

　　委托人（簽名或蓋章）：??????????????????????受托人（簽名或蓋章）：

　　委托人證件號碼：????????????????????????????受托人證件號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

　　授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　　注：法人股東須加蓋公章，授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。