證券代碼：600076??證券簡稱：康欣新材???公告編號：2024-076
康欣新材料股份有限公司
第十一屆董事會第十八次會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2024年12月19日，康欣新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第十一屆董事會第十八次會議，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各到會董事審議通過了如下事項(xiàng)：
一、審議通過《公司市值管理制度》
具體內(nèi)容，公司已于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。
表決結(jié)果:同意?9?票,反對?0?票,棄權(quán)?0?票。
二、審議通過《公司輿情管理制度》
具體內(nèi)容，公司已于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。
表決結(jié)果:同意?9?票,反對?0?票,棄權(quán)?0?票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事會
2024年12月19日
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