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　　股東力晶創(chuàng)新投資控股股份有限公司（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”或“力晶創(chuàng)投”）保證向合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“晶合集成”或“公司”）提供的信息內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●??本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為19.88元/股，轉(zhuǎn)讓的股票數(shù)量為30,092,027股。

　　●??公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

　　●??本次轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　●??本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓后，力晶創(chuàng)投持股比例由20.58%減少至19.08%，權(quán)益變動(dòng)比例超過1%。

　　一、轉(zhuǎn)讓方情況

　　(一)轉(zhuǎn)讓方基本情況

　　截至2024年12月13日，轉(zhuǎn)讓方所持首發(fā)前股份的數(shù)量、占總股本比例情況如下：

　　■

　　參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方力晶創(chuàng)投為晶合集成持股5%以上的股東，非晶合集成的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　(二)轉(zhuǎn)讓方一致行動(dòng)關(guān)系及具體情況說明

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方無一致行動(dòng)人。

　　(三)本次轉(zhuǎn)讓具體情況

　　■

　　注：1、以上表格中持股數(shù)量及持股比例系轉(zhuǎn)讓方截至2024年12月13日收盤后的持股數(shù)量及持股比例。

　　(四)轉(zhuǎn)讓方未能轉(zhuǎn)讓的原因及影響

　　□適用√不適用

　　二、轉(zhuǎn)讓方持股權(quán)益變動(dòng)情況

　　√適用□不適用

　　(一)力晶創(chuàng)投

　　本次轉(zhuǎn)讓后，力晶創(chuàng)投持有上市公司股份比例將從20.58%減少至19.08%。權(quán)益變動(dòng)比例超過1%，具體變動(dòng)情況如下：

　　在本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓中，轉(zhuǎn)讓方通過詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式減持公司股份30,092,027股，占公司總股本的1.50%。本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓后，力晶創(chuàng)投持有公司股份從412,824,208股減少至382,732,181股，持股比例從20.58%減少至19.08%。本次轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　1.基本信息

　　■

　　2.本次權(quán)益變動(dòng)具體情況

　　■

　　3.本次權(quán)益變動(dòng)前后，投資者擁有上市公司權(quán)益的股份變動(dòng)情況

　　■

　　注：表格中比例如有尾差，為數(shù)據(jù)四舍五入所致。

　　三、受讓方情況

　　(一)受讓情況

　　■

　　注:因四舍五入，實(shí)際受讓數(shù)量“占總股本比例”可能存在尾差。

　　(二)本次詢價(jià)過程

　　股東與組織券商綜合考慮股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限，且本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限不低于發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書之日（即2024年12月13日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%。

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的《認(rèn)購邀請(qǐng)書》及《追加認(rèn)購邀請(qǐng)書》共送達(dá)158家符合條件的詢價(jià)對(duì)象，具體包括：基金管理公司56家、證券公司29家、保險(xiǎn)公司8家、合格境外機(jī)構(gòu)投資者8家、私募基金管理人56家、期貨公司1家。

　　在《認(rèn)購邀請(qǐng)書》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間內(nèi)，即2024年12月16日7:15-9:15，組織券商以郵件方式收到的《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》均為有效報(bào)價(jià)。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方與組織券商協(xié)商，一致決定啟動(dòng)追加認(rèn)購程序，截至2024年12月16日17:00追加認(rèn)購結(jié)束。首輪及追加認(rèn)購期間，組織券商收到合計(jì)22家機(jī)構(gòu)發(fā)來的《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》，均為有效報(bào)價(jià)，參與申購的投資者均已及時(shí)發(fā)送相關(guān)申購文件。

　　(三)本次詢價(jià)結(jié)果

　　組織券商合計(jì)收到有效報(bào)價(jià)22份。根據(jù)認(rèn)購邀請(qǐng)書約定的定價(jià)原則，最終22家投資者獲配，最終確認(rèn)本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為19.88元/股，轉(zhuǎn)讓的股票數(shù)量為3,009.20萬股。

　　(四)本次轉(zhuǎn)讓是否導(dǎo)致公司控制權(quán)變更

　　□適用√不適用

　　(五)受讓方未認(rèn)購

　　□適用√不適用

　　四、受讓方持股權(quán)益變動(dòng)情況

　　□適用√不適用

　　五、中介機(jī)構(gòu)核查過程及意見

　　中國國際金融股份有限公司對(duì)本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方、受讓方、詢價(jià)對(duì)象認(rèn)購資格、認(rèn)購邀請(qǐng)書的發(fā)送范圍等進(jìn)行了審慎核查并認(rèn)為：

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。本次股份轉(zhuǎn)讓通過詢價(jià)方式最終確定股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格。整個(gè)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓過程符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第4?號(hào)一一詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和配售》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《中國國際金融股份有限公司關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份的核查報(bào)告》

　　特此公告。

　　合肥晶合集成電路股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月20日

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